A股特别提示(2014-05-13)
复牌(1)家
*ST新业(600075) 复牌
增发网下申购(1)家
华邦颖泰(002004) 增发发行方式定向,发行数量2475.1861万股
分红股权登记(19)家
深深宝A(000019) 2013年年报分红:10转2股
除权日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
宜科科技(002036) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
万力达(002180) 2013年年报分红:10转1.5股
除权日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
怡亚通(002183) 2013年年报分红:10派0.7元扣税后派0.665元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
广百股份(002187) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
歌尔声学(002241) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
科远股份(002380) 2013年年报分红:10转5股派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
凯撒股份(002425) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
启明星辰(002439) 2013年年报分红:10送4转6股派1元扣税后派0.75元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
金新农(002548) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
贝因美(002570) 2013年年报分红:10转6股派6.5元扣税后派6.175元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
三聚环保(300072) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
南方泵业(300145) 2013年年报分红:10转8股派2元扣税后派1.9元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
正海磁材(300224) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
光韵达(300227) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14
安控科技(300370) 2013年年报分红:10送10派2.5元扣税后派1.875元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-14 红股上市日2014-05-14
楚天高速(600035) 2013年年报分红:10转3股派0.9元扣税后派0.855元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-20 红股上市日2014-05-15
福耀玻璃(600660) 2013年年报分红:10派5元扣税后派4.75元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-19
东方电气(600875) 2013年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元
除权日2014-05-14 派息日2014-05-19
分红除权(33)家
浪潮信息(000977) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
山河智能(002097) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-05-13
云海金属(002182) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13
光迅科技(002281) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
派息日2014-05-13
奥飞动漫(002292) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13
南洋科技(002389) 2013年年报分红:10派0.248548元扣税后派0.236121元
派息日2014-05-13
建研集团(002398) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13
兴森科技(002436) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-05-13
林州重机(002535) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13
万安科技(002590) 2013年年报分红:10转7股派0.6元扣税后派0.57元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
长青集团(002616) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
派息日2014-05-13
首航节能(002665) 2013年年报分红:10派1.07元扣税后派1.0165元
派息日2014-05-13
金河生物(002688) 2013年年报分红:10送10派2.5元扣税后派1.875元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
华测检测(300012) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13
硅宝科技(300019) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-05-13
安诺其(300067) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
华伍股份(300095) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
顺网科技(300113) 2013年年报分红:10转12股派2.5元扣税后派2.375元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
嘉寓股份(300117) 2013年年报分红:10转5股派0.35元扣税后派0.3325元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
汇川技术(300124) 2013年年报分红:10转9.93734股派9.93734元扣税后派9.440473元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
锐奇股份(300126) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
福安药业(300194) 2013年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
雅本化学(300261) 2013年年报分红:10转3股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
三诺生物(300298) 2013年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
旋极信息(300324) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
汇金股份(300368) 2013年年报分红:10送5转5股派4元扣税后派3.425元
派息日2014-05-13 红股上市日2014-05-13
宁波联合(600051) 2013年年报分红:10派1.6元扣税后派1.52元
派息日2014-05-19
古越龙山(600059) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-16
哈高科(600095) 2013年年报分红:10派0.28元扣税后派0.266元
派息日2014-05-16
鄂尔多斯(600295) 2013年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元
派息日2014-05-19
华微电子(600360) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
派息日2014-05-16
华海药业(600521) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-05-19
成商集团(600828) 2013年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元
派息日2014-05-19
分红派息(30)家
浪潮信息(000977) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
红股上市日2014-05-13
山河智能(002097) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
云海金属(002182) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
光迅科技(002281) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
奥飞动漫(002292) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
南洋科技(002389) 2013年年报分红:10派0.248548元扣税后派0.236121元
建研集团(002398) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
兴森科技(002436) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
林州重机(002535) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
万安科技(002590) 2013年年报分红:10转7股派0.6元扣税后派0.57元
红股上市日2014-05-13
长青集团(002616) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
首航节能(002665) 2013年年报分红:10派1.07元扣税后派1.0165元
金河生物(002688) 2013年年报分红:10送10派2.5元扣税后派1.875元
红股上市日2014-05-13
华测检测(300012) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
硅宝科技(300019) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
安诺其(300067) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-05-13
华伍股份(300095) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-05-13
顺网科技(300113) 2013年年报分红:10转12股派2.5元扣税后派2.375元
红股上市日2014-05-13
嘉寓股份(300117) 2013年年报分红:10转5股派0.35元扣税后派0.3325元
红股上市日2014-05-13
汇川技术(300124) 2013年年报分红:10转9.93734股派9.93734元扣税后派9.440473元
红股上市日2014-05-13
锐奇股份(300126) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-05-13
福安药业(300194) 2013年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元
红股上市日2014-05-13
雅本化学(300261) 2013年年报分红:10转3股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-05-13
三诺生物(300298) 2013年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元
红股上市日2014-05-13
旋极信息(300324) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-05-13
汇金股份(300368) 2013年年报分红:10送5转5股派4元扣税后派3.425元
红股上市日2014-05-13
金种子酒(600199) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
电子城(600658) 2013年年报分红:10派2.58元扣税后派2.451元
北京城乡(600861) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
丰林集团(601996) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
红股上市(15)家
浪潮信息(000977) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
上市21500万股,占流通盘50%
万安科技(002590) 2013年年报分红:10转7股派0.6元扣税后派0.57元
上市2385.5915万股,占流通盘41.18%
金河生物(002688) 2013年年报分红:10送10派2.5元扣税后派1.875元
上市5393.8324万股,占流通盘50%
安诺其(300067) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
上市9317.7785万股,占流通盘50%
华伍股份(300095) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
上市7553万股,占流通盘50%
顺网科技(300113) 2013年年报分红:10转12股派2.5元扣税后派2.375元
上市9293.9758万股,占流通盘54.55%
嘉寓股份(300117) 2013年年报分红:10转5股派0.35元扣税后派0.3325元
上市10860万股,占流通盘33.33%
汇川技术(300124) 2013年年报分红:10转9.93734股派9.93734元扣税后派9.440473元
上市30296.0867万股,占流通盘49.84%
锐奇股份(300126) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
上市7870.7952万股,占流通盘50%
福安药业(300194) 2013年年报分红:10转5股派2元扣税后派1.9元
上市3892.5405万股,占流通盘33.33%
雅本化学(300261) 2013年年报分红:10转3股派0.5元扣税后派0.475元
上市1873.92万股,占流通盘23.08%
三诺生物(300298) 2013年年报分红:10转5股派5元扣税后派4.75元
上市2077.95万股,占流通盘33.33%
旋极信息(300324) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
上市3280.5万股,占流通盘50%
汇金股份(300368) 2013年年报分红:10送5转5股派4元扣税后派3.425元
上市1547.5万股,占流通盘50%
有研新材(600206) 2013年年报分红:10转10股
上市21750万股,占流通盘50%
业绩发布会(10)家
中捷股份(002021) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
兔宝宝(002043) 业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-13 13:00-15:00;地点:公司总部三楼会议室(浙江省德清县武康镇临溪街588号)
艾迪西(002468) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-13 09:30-11:30;地点:浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室(浙江省玉环县机电工业园区)
*ST超日(002506) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:深交所网上平台(irm.cninfo.com.cn)
露笑科技(002617) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
道明光学(002632) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-13 14:00-16:00;地点:公司四楼会议室(浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号)
万润科技(002654) 2014年一季报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室(深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧)
福星晓程(300139) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
天立环保(300156) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-13 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
海正药业(600267) 业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-13 10:30-12:00;地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)
限售股份上市流通(3)家
恒逸石化(000703) 1316.7295万股追加承诺限售股份上市流通上市流通
隆基机械(002363) 2940万股定向增发机构配售股份上市流通
人福医药(600079) 655.7385万股股权激励限售股份上市流通
股东大会股权登记(91)家
广聚能源(000096) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配及分红派息方案》 5.审议《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》 7.审议《关于公司2014年度内部财务资助的议案》 8.审议《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
华数传媒(000156) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-07,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》 4.审议《关于与杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)签署的议案》 5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 6.审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 7.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 9.审议《2013年度董事会工作报告》 10.审议《2013年度监事会工作报告》 11.审议《2013年度财务决算报告》 12.审议《2014年度财务预算报告》 13.审议《2013年度权益分派方案》 14.审议《2013年年度报告及其摘要》 15.审议《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》 16.审议《关于2014年申请银行总授信额度的议案》 17.审议《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》 18.审议《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》 19.审议《关于购买董监高责任险的议案》 20.审议《关于未来三年股东分红回报规划的议案》 21.审议《关于修改公司章程的议案》 22.审议《关于更换公司第八届监事会监事的议案》 23.审议《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》
柳工(000528) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16至2014-05-17。
审议内容主要有:
1.公司 2013年度董事会工作报告 2.公司 2013年度监事会工作报告 3.公司 2013年度报告 4.关于公司2013年度利润分配预案的议案 5.关于公司2014年度对子公司提供银行融资担保的议案 6.关于公司2014年度对外提供信用借款的议案 7.关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案 8.关于公司续聘2014年度财务及内部控制审计机构的议案 9.关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
大冷股份(000530) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议公司董事会2013年度工作报告 2.审议公司监事会2013年度工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配方案报告 5.审议公司2013年年度报告 6.听取公司独立董事2013年度述职报告 7.审议关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 8.审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的报告 9.审议关于聘请公司2014年度审计机构的报告 10.审议关于修改公司章程的报告 11.审议关于提高独立董事津贴标准的报告
*ST广夏(000557) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《2013年年度报告及摘要》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》
湖北金环(000615) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度报告(含财务报告)及摘要 2.审议董事会2013年度工作报告 3.审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4.审议关于预计2014年日常关联交易情况的议案 5.审议聘任2014年度审计机构的议案 6.审议关于支付2013年度职工薪酬(含高层人员薪酬)的议案 7.审议监事会2013年度工作报告 8.审议公司2014年度生产经营计划
天茂集团(000627) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年年度报告正文及年报报告摘要 5.2013年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 6.关于支付公司2013年度审计费用的议案 7.关于聘请2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
思达高科(000676) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年年度财务决算报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年年度监事会工作报告》 6.审议《公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》 7.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
本钢板材(000761) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》 7.审议《关于2014年投资框架计划的议案》 8.审议《关于日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于重新签订的议案》 10.审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 11.审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》
美利纸业(000815) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要 2.中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告 3.中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告 5.中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案 6.中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案 7.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案 8.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内控审计机构的议案 9.中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案
中鼎股份(000887) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1. 二〇一三年度董事会工作报告 2. 二〇一三年度监事会工作报告 3. 二〇一三年度财务决算报告 4. 二〇一三年度利润分配预案 5. 二〇一三年度报告全文及摘要 6. 内部控制评价报告 7. 2014年日常关联交易议案 8. 关于续聘会计师事务所的议案 9. 关于申请2014年度授信额度的议案 10. 关于公司董事会换届选举的议案 11. 关于公司监事会换届选举的议案
航天科技(000901) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合配股条件的议案》 2.《关于公司配股方案的议案》 3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》
达安基因(002030) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于修改的议案》
江苏三友(002044) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《公司2013年年度报告及其摘要》 6.《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》
宝鹰股份(002047) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 7.《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》 8.《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 9.《关于增加公司注册资本的议案》 10.《关于修改的议案》 11.《关于修订并制订公司相关制度的议案》 12.《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
宁波华翔(002048) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及其摘要 》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》 8.审议《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款2000万欧元提供担保的议案》
雪莱特(002076) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会报告》 2.《公司2013年度监事会报告》 3.《公司2013年年度报告全文》及其摘要 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于2014年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》 7.《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》 8.《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》 10.《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》 11.《关于修订的议案》
海翔药业(002099) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案 5.关于《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6.关于签署《浙江海翔药业股份有限公司与台州市前进化工有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案 7.关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案 8.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见 10.关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案 11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
中国海诚(002116) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.《2013年度报告及摘要》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于2014年度日常关联交易的议案》
露天煤业(002128) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-09,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案 2.关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案 3.关于修改《公司章程》的议案 4.关于授权公司经营层办理公司法人营业执照事项的议案 5.关于非公开发行股票涉及关联交易的议案 6.非公开发行股票A股股票方案(第二次修订稿)的议案 7.关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案 8.本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿) 9.关于签订公司与蒙东能源公司附生效条件《股票认购协议》之补充协议(一)的议案 10.关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议(二)》的议案 11.关于审议本次募集资金拟收购股权相关审计、资产评估及盈利预测审核报告的议案
宁波银行(002142) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会工作报告 2.审议关于《宁波银行股份有限公司2013年年度报告》的议案 3.审议宁波银行股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算计划 4.审议宁波银行股份有限公司2013年度利润分配方案的报告 5.审议关于宁波银行股份有限公司2013年度内部人和股东关联交易执行情况和2014年安排意见的报告 6.审议关于宁波银行股份有限公司2014年日常关联交易预计额度的议案 7.审议关于聘请外部审计机构的议案 8.审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案 9.审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法 10.审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法 11.审议宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法 12.审议宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法 13.审议关于设立金融租赁公司的议案 14.审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会报告 15.审议宁波银行股份有限公司监事会2013年工作总结和2014年工作计划 16.审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会和监事履职评价报告 17.审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会和董事履职评价报告 18.听取监事会关于对公司2013年度审计报告意见的通报 19.听取2013年度独立董事述职报告
西部材料(002149) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告;(听取公司独立董事述职报告) 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及年度报告摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配方案 6.关于2014年度日常关联交易预计额度的议案 7.关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案 8.关于为控股子公司提供担保的议案 9.2014年度财务预算报告 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
御银股份(002177) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》
延华智能(002178) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-05,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
金风科技(002202) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《金风科技2013年度董事会工作报告》 2.审议《金风科技2013年度监事会工作报告》 3.审议《金风科技2013年度审计报告》 4.审议《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《金风科技2013年度报告》 6.审议《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》(A股) 7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于为子公司代为出具保函的议案》 9.审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》 10.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
准油股份(002207) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告正文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 8.审议《关于修订的议案》
*ST民和(002234) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于为子公司提供担保的议案》
恩华药业(002262) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于修改部分条款的议案》 9.审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 10.审议《关于为控股子公司提供2014年度银行贷款担保额度的议案》 11.审议《关于投资建设国际原料药出口基地项目的议案》
齐心文具(002301) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年年度报告及摘要》 6.审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
东方园林(002310) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《关于修改的议案》 2.《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》 3.《关于修改的议案》 4.《关于修订的议案》
海宁皮城(002344) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-18,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于2014年度财务预算报告的议案》 7.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
潮宏基(002345) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告及摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《关于2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
卓翼科技(002369) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-19。
审议内容主要有:
1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
新亚制程(002388) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 7.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》 10.审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》 11.审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
松芝股份(002454) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年利润分配的议案》 6.审议《关于变更部分募投项目的议案》 7.审议《2013年度公司日常关联交易的议案》 8.审议《2014年关于续聘外部审计机构的议案》 9.审议《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
二六三(002467) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案 2.关于《2013年年度董事会报告》的议案 3.关于《2013年年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案 6.关于《2014年年度财务预算报告》的议案 7.关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案 8.关于续聘2014年年度审计机构的议案 9.关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
千红制药(002550) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司增加经营范围并修订的议案》
西陇化工(002584) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《的议案》 2.审议《西陇化工股份有限公司2013年度总裁工作报告》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《2013年度利润分配方案的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《的议案》 10.审议《关于续聘2014年年度审计机构的议案》 11.审议《关于公司及全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元的议案》 12.审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》
瑞康医药(002589) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年度报告及其摘要》 3.审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》 4.审议《2013年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《2013年度监事会工作报告》
捷顺科技(002609) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.关于公司《2013年年度报告全文及其摘要》的议案 2.关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于公司《2013年度利润分配预案》的议案 6.关于公司《董事、监事2013年度薪酬》的议案
露笑科技(002617) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的预案》 5.审议《公司2013年度报告及其摘要》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
巨龙管业(002619) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》 7.审议《关于确定公司董事2014年度薪酬的议案》 8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
百圆裤业(002640) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.《关于2013年度利润分配方案的议案》 6.《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于修订的议案》
德联集团(002666) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告全文及2013年度报告摘要》 2.《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《2013年度董事会工作报告》 4.《公司2013年财务决算报告》 5.《公司2014年财务预算报告》 6.《公司2013年度利润分配方案的议案》 7.《关于非独立董事、高级管理人员2013年度奖金及2014年基本薪酬的方案》 8.《关于公司第二届董事会独立董事2014年津贴的议案》 9.《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案》 10.《关于公司吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》 11.《广东德联集团股份有限公司章程修正案》 12.《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 13.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 14.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 15.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 16.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 18.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 19.《2013年度监事会工作报告》
兴业科技(002674) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司预计2014年日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 9.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 10.审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》
猛狮科技(002684) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议关于选举赖其聪先生为公司第五届董事会董事的议案 2.审议关于调整独立董事津贴的议案 3.审议关于公司2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于修订《公司章程》的议案 5.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 6.审议关于公司2013年度报告及摘要的议案 7.审议关于续聘财务审计机构的议案 8.审议关于2014年度银行综合授信的议案
百洋股份(002696) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告》全文及摘要 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
东易日盛(002713) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 6.审议《公司2013年度利润分配方案》 7.审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》 11.审议《关于选举马庆泉先生为股份公司独立董事的议案》
海兰信(300065) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度审计报告》 6.审议《2013年度利润分配预案》 7.审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于2014年度董事薪酬的议案》 10.审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
易联众(300096) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
新开源(300109) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-18,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 4.审议《关于修改的议案》 5.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配的议案》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10.审议《关于公司申请2014年度银行综合授信业务的议案》
东软载波(300183) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.关于公司《2013年度报告及年度报告摘要》的议案 2.关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于公司《2013年度利润分配预案》的议案 6.关于聘请公司2014年度审计机构的议案
科斯伍德(300192) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年利润分配预案》 6.审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》 8.审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请10000万元融资业务的议案》 9.审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》 10.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》 11.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13.审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
和晶科技(300279) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度监事会工作报告》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 8.《关于2013年度利润分配方案的议案》 9.《关于投资建设智能控制器生产及研发基地的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于修改的议案》 13.《关于修改的议案》 14.《关于修改的议案》 15.《关于修改的议案》 16.《关于修改的议案》 17.《关于修改的议案》 18.《关于修改的议案》
温州宏丰(300283) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构及支付2013年度审计机构报酬的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
天壕节能(300332) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于及的议案》 5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于的议案》
银邦股份(300337) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2014年度财务预算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改中利润分配的议案》 8.审议《关于制定的议案》 9.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
创意信息(300366) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 8.审议《关于公司监事津贴的议案》 9.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 10.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 14.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
南京高科(600064) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.听取《独立董事2013年度述职报告》 7.审议《关于变更公司董事的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》 10.审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》 11.审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》 12.审议《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》 13.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》 14.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案》
广州发展(600098) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议公司2014年度财务预算方案 7.审议公司日常关联交易事项 8.审议关于聘任审计机构事项
浙江东日(600113) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年度报告全文及摘要 6.关于续聘审计机构的议案 7.关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案
中国卫星(600118) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.中国卫星2013年年度报告 2.中国卫星2013年度董事会工作报告 3.中国卫星2013年度监事会工作报告 4.关于公司2013年度利润分配的议案 5.中国卫星2013年度财务决算报告 6.中国卫星独立董事2013年度述职报告 7.关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案 8.关于选举彭涛先生为公司监事的议案 9.关于公司2014年日常经营性关联交易议案 10.关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案 11.关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案
长春一东(600148) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.2013年度报告及报告摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度监事会工作报告 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配预案 7.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 8.关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案
新湖中宝(600208) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.《关于〈2013年年度报告〉及摘要的议案》 2.《关于〈2013年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于〈2013年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于〈2013年度财务决算报告>的议案》 5.《关于〈2014年度财务预算报告>的议案》 6.《关于2013年度利润分配预案的议案》 7.《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》 8.《关于本公司继续与绿城中国控股有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 9.《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 10.《关于支付审计机构2013年度报酬及聘请2014年度公司财务审计机构的议案》 11.《关于董事、监事津贴的议案》 12.《关于修改的议案》
罗顿发展(600209) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-18至2014-05-19。
审议内容主要有:
1.《关于2013年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 4.《关于2013年度财务决算报告的议案 5.《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》 7.《关于修改章程部分条款的议案》 8.《关于选举第六届董事会董事的议案》 9.《关于选举第六届监事会监事的议案》
山水文化(600234) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于融资的议案》
桂冠电力(600236) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及摘要 4.公司2013年度财务决算及2014年度财务预算(草案)报告 5.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于公司2014年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 7.关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案 8.关于2014年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案 9.关于公司拟继续发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案 10.关于拟分别发行20亿元人民币短期融资券和超短期融资券的议案 11.关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 12.关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案 13.关于补选公司第七届监事会监事的议案 14.关于补选公司第七届董事会董事的议案
东方创业(600278) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及摘要》 4.《2013年年财务决算报告》 5.《关于2014年融资担保额度的议案》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》 8.《关于选举公司董事的议案》 9.《关于选举公司监事的议案》 10.《关于独立董事津贴的议案》 11.《关于修订公司章程的议案》
太化股份(600281) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度董事会工作报告 2.公司2013 年度监事会工作报告 3.公司2013 年年报及摘要 4.公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案 5.公司2013 年度利润分配的预案 6.公司2013 年度独立董事述职报告 7.公司2014 年度日常关联交易的议案 8.关于聘请公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案 9.关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司互保的议案 10.关于终止建设募投3 万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案
中新药业(600329) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:截止2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事长工作报告 2.审议公司2013年度董事会报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议“独立董事卓侨兴先生2013年度(2013年5月至12月)酬劳为3.66万元新币”的议案 7.审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案 8.审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案 9.审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案 10.审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案 11.审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案 12.审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案 13.审议“独立董事陈德仁先生2013年度(2013年1月至5月)酬劳为2.5万元新币”的议案 14.审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案 15.审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案 16.审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案 17.审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案 18.审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案 19.审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案 20.审议续聘审计师的议案
宏达股份(600331) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《四川宏达股份有限公司2013年年度董事会工作报告》 2.审议《四川宏达股份有限公司2013年年度监事会工作报告》 3.审议《四川宏达股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 4.审议《四川宏达股份有限公司2013年年度财务决算报告》 5.审议《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》 6.审议《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》 7.审议《四川宏达股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》 9.审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》 10.审议《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》 11.审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》 12.审议《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改部分条款的议案》
大橡塑(600346) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告全文及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议公司续聘会计师事务所的议案 7.审议关于向银行申请综合授信的议案 8.审议关于确定公司2013年度董事薪酬的议案 9.审议关于确定公司2013年度监事津贴的议案 10.审议关于董事会换届选举的议案 11.审议关于监事会换届选举的议案
万向德农(600371) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 4.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案 5.审议《公司2013年度利润分配方案》的议案 6.审议《修改公司章程》的议案 7.审议《续聘公司2014年度审计机构》的议案 8.审议《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 9.审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2014年度银行授信及贷款相关业务》的议案 10.审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2014年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 11.审议《提名公司第七届董事会董事候选人》的议案 12.审议《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案
海润光伏(600401) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:截止2014-05-19。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理修改后的2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案相关事项的议案》 6.《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7.《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》 8.《关于公司独立董事2014年度基本薪酬的议案》 9.《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》 10.《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》 11.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》 12.更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 13.《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》 14.《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 15.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 16.《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》
安泰集团(600408) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.关于公司二○一三年度董事会工作报告 2.关于公司二○一三年度监事会工作报告 3.关于公司二○一三年度独立董事述职报告 4.关于公司二○一三年年度报告及其摘要 5.关于公司二○一三年度财务决算报告 6.关于公司二○一三年度利润分配预案 7.关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案 8.关于公司二○一四年度金融机构融资的议案 9.关于公司续聘会计师事务所的议案 10.关于公司董事会换届选举的议案 11.关于公司监事会换届选举的议案 12.关于公司独立董事津贴标准的议案 13.关于修改公司章程的议案
海岛建设(600515) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度董事会工作报告》 2.《公司2013年年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度财务决算报告》 4.《公司2013年年度利润分配预案》 5.《公司2013年年度报告及摘要》 6.《关于与海航集团财务有限公司续签的议案》 7.《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》 8.《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》 10.《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 11.《关于修改部分条款的议案》 12.《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
山东黄金(600547) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年年度报告及摘要 5.审议关于2014年度日常关联交易的议案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案 7.关于与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 8.关于补选第四届董事会董事的议案
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度利润分配预案》
金晶科技(600586) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.金晶科技2013年度董事会工作报告 2.金晶科技2013年度监事会工作报告 3.金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要 4.审议金晶科技2013年度财务决算报告 5.续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案 6.关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案 7.审议2013年度利润分配方案 8.关于选举许季刚为公司独立董事的议案 9.关于选举朱永强为公司监事的议案 10.修改公司章程的议案 11.本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
熊猫烟花(600599) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 7.审议《关于向银行申请2014年度综合授信的议案》
金丰投资(600606) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.听取公司2013年度独立董事述职报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年年度报告及其摘要 5.审议公司2013年度财务决算报告 6.审议公司2013年度利润分配预案 7.审议关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案 8.审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 9.审议关于2014年度为子公司提供担保额度的议案 10.审议关于调整监事会成员的议案
申能股份(600642) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》 2.《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》 3.《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》 5.《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》 6.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》 7.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》 8.《公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》 9.《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》 10.《关于修订部分条款的议案》 11.选举公司第八届董事会董事(包括独立董事) 12.选举公司第八届监事会监事 13.《公司独立董事2013年度述职报告》
青岛海尔(600690) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-10,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.《青岛海尔股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》 5.《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》 6.《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制审计报告》 7.《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》 8.《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》 9.《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》 10.《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》 11.《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 12.《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 13.《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 14.《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 15.《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》 16.《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》
大连热电(600719) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《董事会2013年度工作报告》 2.审议《监事会2013年度工作报告》 3.审议《关于2013年度财务决算暨2014年度财务预算的报告》 4.审议《关于2014年度利润分配的方案》 5.审议《关于公司的议案》 6.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.审议关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案 8.审议《关于修订公司部分条款的议案》 9.审议《关于修订公司的议案》 10.审议《关于修订公司的议案》 11.审议《关于修订公司的议案》 12.审议《关于制定公司的议案》 13.审议2013年年度报告及摘要
中国高科(600730) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于会计政策变更的议案》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2013年度报告及摘要》 7.审议《关于对公司经营班子授权的议案》 8.审议《关于公司2014年度对所属企业担保的议案》 9.审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》 11.审议《公司独立董事2013年度述职报告》 12.审议《关于续聘公司2014年度审计单位的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于修订的议案》 16.审议《关于制定的议案》 17.审议《关于制定的议案》 18.审议《关于制定的议案》 19.审议《关于制定的议案》
宁波富邦(600768) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5 审议公司2013年度利润分配预案 6.审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案 7.审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案 8.审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案
百大集团(600865) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2014年董事长薪酬方案》 6.审议《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 7.审议《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》 8.审议《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》 9.审议《关于选举产生第八届董事会董事的议案》 10.审议《关于选举产生第八届监事会监事的议案》 11.听取公司独立董事述职报告
宏发股份(600885) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-15。
审议内容主要有:
1.2013年董事会工作报告 2.2013年监事会工作报告 3.2013年度财务结算报告和2014年度财务预算报告 4.《2013年年度报告》及其摘要 5.2013年独立董事述职报告 6.2013年度利润分配预案 7.关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案 8.关于预计2014年公司与关联方日常关联交易总额的议案 9.关于修订《募集资金管理制度》的议案 10.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 11.关于变更公司住所的议案 12.关于修订《公司章程》部分内容的议案 13.关于对外提供担保的议案 14.关于增加募集资金投资项目实施主体的议案
太平洋(601099) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配方案 5.2013年度独立董事述职报告 6.2013年年度报告及摘要 7.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案 8.关于修改〈公司章程〉的议案 9.关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案
中国平安(601318) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告》 2.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告》 3.审议及批准中国平安保险(集团)股份有限公司2013年年度报告及摘要 4.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告》,包括本公司2013年度审计报告及本公司经审核财务报表 5.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案》及建议宣派末期股息 6.审议及批准《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师,任期直至下届年度股东大会结束时止,并授权董事会厘定其酬金 7.审议及批准《关于选举董事的议案》,委任蔡方方女士为本公司执行董事,任期直至第九届董事会任期届满时止 8.审议及批准《关于调整外部监事基本薪酬的议案》 9.审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股,并授权董事会对本公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行股份后的新股本架构 10.听取及审阅《公司2013年度董事履职工作报告》 11.听取及审阅《公司2013年度独立董事述职报告》 12.听取及审阅《公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
中国石油(601857) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-22,会议登记时间:2014-05-21至2014-05-22。
审议内容主要有:
1.审议并批准2013年度董事会报告 2.审议并批准2013年度监事会报告 3.审议并批准2013年度财务报告 4.审议并批准2013年度利润分配方案 5.审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案 6.审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 7.逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案 8.逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案 9.审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
亚星锚链(601890) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-19。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告及年度报告摘要 5.关于公司2013年度利润分配预案 6.关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 7.关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案 8.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案 9.关于董事会换届选举的议案 10.关于监事会换届选举的议案 11.关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案 12.关于修改公司《章程》的议案 13.关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案
股东大会会议登记起始(98)家
零七股份(000007) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.公司2013年度财务报告 3.公司2013年度利润分配方案 4.公司2013年年度报告及其摘要 5.续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案 6.2013年度监事会工作报告 7.2013年度独立董事述职报告 8.关于第九届董事会董事薪酬的议案 9.关于第九届董事会独立董事津贴的议案 10.关于第九届监事会监事薪酬的议案
TCL集团(000100) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第6代LTPS(OXIDE)?LCD/AMOLED面板生产线项目的议案》 2.审议《关于补选公司董事的议案》
东旭光电(000413) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-05,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6.关于公司续聘2014年度审计机构的议案 7.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 8.关于变更独立董事的议案(公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华) 9.关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案 10.关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案
粤电力A(000539) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》 4.审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 5.审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 6.审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》 7.审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度预算方案的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署的议案》 11.审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 12.审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 13.审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》 15.审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》
海南海药(000566) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配的预案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014年度向金融机构贷款授信额度的议案》 8.审议《关于修订公司章程的议案》 9.审议《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》 10.审议《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》 11.听取《海南海药股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
苏常柴A(000570) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案 6.《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《最近三年股东回报规划(2014-2016年)》
汇源通信(000586) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》 5.《公司2013年年度报告全文及摘要》 6.《公司关于聘请2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
金叶珠宝(000587) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案 3.关于审议《公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)》的议案 4.关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》的议案 5.关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案 6.关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 7.关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案 8.关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案 9.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 10.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
石油济柴(000617) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会报告》 2.审议公司《2013年度监事会报告》 3.审议公司《2013年度财务报告》 4.审议公司《2013年度利润分配预案》 5.审议公司《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议公司《2014年度财务预算》 7.审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》 8.审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》 9.审议公司《关于调整公司董事的议案》 10.审议公司《关于调整公司监事的议案》
新华联(000620) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 7.《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》 8.《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》 9.《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》 11.《关于修订部分条款的议案》 12.《关于续聘会计师事务所的的议案》 13.《关于制定的议案》 14.《关于董事会换届选举的议案》 15.《关于监事会换届选举的议案》
格力电器(000651) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-10,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-19。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务报告》 4.《2013年度报告》及其《摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于更换公司部分独立董事的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《公司2014年开展外汇资金交易业务专项报告》 9.《关于2014年日常关联交易预计的议案》 10.《关于补选公司董事的议案》
模塑科技(000700) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》
北大医药(000788) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司的议案》
四川圣达(000835) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2013年年度报告》全文及摘要的议案 4.关于公司《2013年度利润分配预案》的议案 5.关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 6.关于公司聘请2014年度审计机构的议案 7.关于公司2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案 8.关于公司董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事的议案 9.关于公司2013年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案
三湘股份(000863) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.关于2013年利润分配的议案 4.关于2013年度报告及报告摘要的议案 5.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 6.关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案 7.关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案 8.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 9.关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案 10.关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案 11.关于修改三湘股份有限公司章程的议案 12.三湘股份有限公司非公开发行股票后三年内稳定股价预案 13.三湘股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划 14.关于同意签署非公开发行A股股票相关承诺的议案
大连国际(000881) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年度报告及其摘要》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关亍续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》 7.审议《关亍申请2014年授信和融资计划的议案》 8.审议《公司章程修正议案》 9.听取独立董事述职报告
钱江摩托(000913) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配议案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议2013年年度报告及摘要 7.审议《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》
冀中能源(000937) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司2013年度财务决算报告的议案 5.关于公司2013年度利润分配方案的议案 6.关于公司2014年度日常关联交易的议案 7.关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 8.关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案 9.关于修改《公司章程》的议案
紫光股份(000938) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告》全文及其摘要 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案 7.审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案 8.审议关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案 9.审议关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案 10.审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 11.选举公司第六届董事会成员 12.选举公司第六届监事会成员
中捷股份(002021) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2014年度项目投资计划》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》
双鹭药业(002038) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》 7.审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于公司使用自有资金不超过3亿元进行短期低风险投资的议案》 9.审议《关于全资子公司对华润普仁鸿(北京)医药有限公司委托贷款的议案》 10.审议《关于全资子公司对中科生物制药股份有限公司委托贷款的议案》
同洲电子(002052) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》
景兴纸业(002067) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司 2013年度董事会报告》 2.《公司 2013年度监事会报告》 3.《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算》 4.《公司 2013年年度报告及报告摘要 5.《2013年度公司利润分配的预案》 6.《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》 7.《董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 8.《关于公司及子公司 2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案 9.《关于 2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》 10.《关于与相关公司续签互保协议的议案》
粤传媒(002181) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》 2.审议《关于暂不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》 3.审议《关于以广告版面置换和现金购买物业的议案》
证通电子(002197) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会报告》 2.审议《公司2013年度监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配方案 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 6.审议《公司2013年募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2013年度薪酬的议案》 8.审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2013年度薪酬的议案》 9.审议《关于选举公司董事的议案》 10.审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 11.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》 12.审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》
九鼎新材(002201) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5.公司2013年年度报告及其摘要 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于申请2014年银行授信及相关授权的议案 8.关于2014年公司日常关联交易预计的议案
恒邦股份(002237) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013 年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.关于公司2013年度利润分配及公积金转增的议案 6.关于公司董事、监事 2013年度薪酬的议案 7.关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 8.关于聘请公司 2014年度审计机构并确定其审计费用的议案 9.关于2014年度公司申请授信额度的议案 10.关于增加公司经营范围的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于为控股子公司提供担保的议案
*ST东数(002248) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘审计机构的议案》 7.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
博深工具(002282) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告及摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2014年度财务预算报告 6.关于公司2013年度利润分配预案 7.关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案 8.关于2013年度董事、监事薪酬的议案 9.关于修改公司章程的议案 10.关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案
罗莱家纺(002293) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘审计机构的议案》 6.审议《2013年度报告及年度报告摘要》 7.审议《关于增加投资理财额度的议案》 8.审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》 9.审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》 10.审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》
中联电气(002323) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案
柘中建设(002346) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》 2.《关于本次发行股票购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》 3.《关于公司本次资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 4.《关于本次资产重组符合第四条规定的议案》 5.《关于公司股票价格波动是否达到(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》 6.《关于本次资产重组构成关联交易的议案》 7.《关于本次交易评估事项的议案》 8.《关于批准有关财务会计报告、盈利预测报告的议案》 9.《关于签订附生效条件之〈发行股份购买资产协议书〉及其补充协议和〈吸收合并协议书〉及其补充协议的议案》 10.《关于签订附生效条件之〈柘中电气实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书〉及其补充协议的议案》 11.《关于及其摘要的议案》 12.《关于提请股东大会审议同意上海康峰投资管理有限公司及其一致行动人免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》 13.《关于本次资产重组不导致上海柘中(集团)有限公司未履行延长锁定承诺的议案》 14.《关于本次资产重组完成后公司的现金分红政策及安排的议案》 15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易相关事宜的议案》 16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案》 17.《关于修改公司章程的议案》
高乐股份(002348) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10.审议《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
卓翼科技(002369) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-19。
审议内容主要有:
1.审议《关于及其摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
蓝帆股份(002382) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》 4.《关于修改的议案》
爱仕达(002403) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《关于2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》 7.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
杭氧股份(002430) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会报告》 2. 审议《2013年度监事会报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配预案》 5. 审议《2013年度报告及其摘要》 6. 审议《2013年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》 8. 审议《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》 9. 审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》 10. 审议《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》 11. 审议《关于申请综合授信的议案》 12. 审议《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》 13. 审议《关于修改公司章程的议案》 14. 审议《关于修订的议案》 15.审议《关于注销部分募集资金专户的议案》
松芝股份(002454) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年利润分配的议案》 6.审议《关于变更部分募投项目的议案》 7.审议《2013年度公司日常关联交易的议案》 8.审议《2014年关于续聘外部审计机构的议案》 9.审议《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
雏鹰农牧(002477) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》 8.《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》 10.《关于公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》
希努尔(002485) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《关于修改的议案》
光正集团(002524) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于及摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
西泵股份(002536) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于及的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
万和电气(002543) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《及》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》 7.审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
宝鼎重工(002552) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案 4.审议《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案 6.审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案 8.审议《关于修订部分条款》的议案
兄弟科技(002562) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》 9.审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》 10.审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12.审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》
通达动力(002576) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》 4.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》 6.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》 7.审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014-2015年度银行融资计划》 9.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》 10.审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 11.审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 12.审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 13.审议《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》
江粉磁材(002600) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告全文及摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2014年度财务预算计划》 7.《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
舜天船舶(002608) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.听取并审议《2013年度董事会工作报告》 2.听取并审议《2013年度监事会工作报告》 3.听取并审议《二零一三年度报告》及摘要 4.听取并审议《2013年度财务决算报告》 5.听取并审议《2013年度利润分配预案》 6.听取并审议《关于增加注册资本并修订的议案》 7.听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
华西能源(002630) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
勤上光电(002638) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》
鞍重股份(002667) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 7.审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》 12.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》 13.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》
东诚生化(002675) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年董事会工作报告》 2.《2013年度报告及其摘要》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配的预案》 5.《关于公司名称变更的议案》 6.《关于增加公司经营范围的议案》 7.《关于的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过) 8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》 9.《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》 10.《2013年监事会工作报告》
顺威股份(002676) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》 8.审议《关于2014年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15.6亿元的议案》 9.审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
福建金森(002679) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度报告及其摘要》 6.审议《2013年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 10.审议《关于向银行申请授信额度的议案》 11.公司独立董事将于2013年度股东大会上作述职报告
黄海机械(002680) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《关于2013年度报告及其摘要的议案》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《关于2013年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于确认公司2013年度监事、高管人员薪酬的议案》 9.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》 10.《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 11.《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》 12.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
猛狮科技(002684) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议关于选举赖其聪先生为公司第五届董事会董事的议案 2.审议关于调整独立董事津贴的议案 3.审议关于公司2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于修订《公司章程》的议案 5.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 6.审议关于公司2013年度报告及摘要的议案 7.审议关于续聘财务审计机构的议案 8.审议关于2014年度银行综合授信的议案
新宁物流(300013) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 5.关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案 6.关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 7.关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案
华星创业(300025) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度的议案》
新大新材(300080) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 8.审议《关于公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 9.审议《关于公司为全资子公司2014年度银行授信提供担保的议案》 10.审议《关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的议案》
高新兴(300098) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司董事会2013 年度工作报告》 2.《公司监事会2013 年度工作报告》 3.《公司2013 年度报告及其摘要》 4.《公司2013 年度财务决算报告》 5.《公司2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 8.《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》 9.《关于变更公司注册资本并修订的议案》 10.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
西部牧业(300106) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案 2.审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案 6.审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案 7.审议关于公司《2014年度日常关联交易预测》的议案 8.审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9.审议关于公司《2013年度内控自我评价报告》的议案 10.审议关于公司2014年度续聘会计师事务所的议案
东富龙(300171) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《 公司2013年年度报告及摘要》 5.《关于2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
腾邦国际(300178) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
金信诺(300252) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告全文及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 7.《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8.《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》 9.《关于公司监事2013年度薪酬的议案》 10.《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》 11.《关于开展远期外汇交易业务的议案》
新莱应材(300260) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于2013年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于续聘财务审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 10.审议《关于变更募投项目部分实施内容的议案》
掌趣科技(300315) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》 4. 审议《2013年度财务决算报告》 5. 审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6. 审议《关于聘请2014年审计机构的议案》
晶盛机电(300316) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-19。
审议内容主要有:
1. 审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《2013年度报告全文及摘要》的议案 4. 审议关于《2013年度财务决算报告》的议案 5. 审议关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案 6. 审议关于《修改部分条款》的议案 7. 审议关于《未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的议案 8. 审议关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案 9. 审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
凯利泰(300326) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于确定独立董事津贴的议案》 7.《关于确定董事薪酬的议案》 8.《关于续聘财务审计机构的议案》 9.《关于修改并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
科恒股份(300340) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司全文及摘要的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘审计机构的议案》 7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
安硕信息(300380) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《及》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《审议2013年度董事薪酬的议案》 8.《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》 9.《2014年度董事、监事薪酬激励的方案》 10.《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
东方金钰(600086) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年财务决算报告 5.公司2013年利润分配预案 6.公司2013年年度报告正文及摘要 7.关于聘请2014年度财务审计机构的议案 8.关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 9.关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案 10.关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案 11.关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案 12.关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案 13.关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案
中科英华(600110) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年年度报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》 8.《公司2014年度董事会经费预算方案》 9.《关于公司变更注册地址的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》 11.《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》 12.《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 13.《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 14.《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 15.《关于选举公司监事的议案》
中体产业(600158) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》
福建南纸(600163) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 6.关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 7.关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案 8.公司2013年年度报告和年度报告摘要 9.关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案 10.关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 11.关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 12.听取审议独立董事2013年度述职报告
光电股份(600184) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2013年度独立董事述职报告》 7.《关于2013年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》 8.《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》 9.《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》 10.《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》 11.《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》 12.《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》 13.《2014年度财务预算报告》 14.《关于修订公司的议案》
外运发展(600270) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.《关于审议2013年度公司董事会工作报告的议案》 2.《关于审议2013年度公司监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度公司独立董事述职报告的议案》 4.《关于审议2013年度公司财务决算报告的议案》 5.《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于审议2014年度公司财务预算的议案》 7.《关于审议2013年度公司利润分配方案的议案》 8.《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》 9.《关于继续履行的议案》 10.《关于继续履行与下属合营企业签署的的议案》 11.《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》
阳泉煤业(600348) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议2013年度董事会工作报告的议案 2.关于审议2013年度监事会工作报告的议案 3.关于审议2013年度财务决算报告的议案 4.关于审议2013年年度报告和摘要的议案 5.关于审议2013年度利润分配预案的议案 6.关于审议2013年度独立董事述职报告的议案 7.关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案 8.关于2013年度日常关联交易情况的议案 9.关于预计2014年度日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 12.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案 13.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案 14.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案 15.关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案 16.关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案 17.关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案 18.关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案 19.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 20.关于变更监事的议案
五洲交通(600368) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度财务决算报告 2.公司2013年度利润分配预案 3.公司2014年度财务预算报告 4.公司独立董事2013年度述职报告 5.关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案 6.公司2013年度董事会工作报告 7.公司2013年度监事会工作报告 8.公司2013年年度报告及其摘要 9.关于公司2014年日常流动资金贷款的议案
石岘纸业(600462) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.关于董事会换届选举的议案 3.关于监事会换届选举的议案 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年度报告及摘要 6.公司2013年度财务决算报告 7.公司2013年度利润分配预案 8.公司独立董事2013年度述职报告 9.关于向银行申请办理融资授信额度的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年会计报表审计和内控审计机构的议案
湘邮科技(600476) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及报告摘要 4.公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 5.公司2013年度利润分配方案 6.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案 7.关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案 8.关于修改《公司章程》部分条款的议案 9.关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案 10.独立董事2013年度述职报告
天药股份(600488) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案 2.审议关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案 3.审议关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案 4.审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案
联环药业(600513) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告》全文及摘要 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)的预案》 7.《关于提名吴文格为董事候选人的预案》 8.《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》 9.《关于修订的预案》 10.《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》 11.《关于修订的预案》 12.《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》 13.《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》
长电科技(600584) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.董事会工作报告 2.监事会工作报告 3.长电科技2013年年度报告全文及摘要 4.公司2013年度财务决算 5.关于公司2013年度利润分配的预案 6.关于公司2014年度投资计划的议案 7.关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案 8.关于公司日常关联交易事项的议案 9.关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 10.关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案 11.关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
中孚实业(600595) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度报告及报告摘要 2.公司2013 年度董事会工作报告 3.公司2013 年度监事会工作报告 4.公司2013 年度独立董事述职报告 5.公司2013 年度财务决算报告 6.公司2013 年度利润分配预案 7.关于公司续聘2014 年度审计机构的议案 8.关于公司变更经营范围的议案 9.关于申请股东大会授权董事会办理公司2014 年度银行授信业务的议案; 10.关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案 11.关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
东阳光铝(600673) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告及摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《独立董事2013年度述职报告》 6.《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》 7.《关于2014年度关联交易的议案》 8.《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》 9.《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》 10.《关于变更公司名称及证券简称的议案》 11.《关于董事会换届选举的议案》 12.《关于监事会换届选举的议案》 13.《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》 14.《关于修订的议案》
川投能源(600674) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算和2014年度生产经营预算报告 4.关于对2013年度报告及摘要进行审议的提案报告 5.关于2014年度融资工作的提案报告 6.关于2013年度利润分配方案的提案报告 7.关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 8.关于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告
珠江实业(600684) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.关于董事选举的议案 2.关于独立董事选举的议案 3.关于股东代表监事选举的议案 4.《2013年年度报告全文及摘要》 5.《2013年度董事会工作报告》 6.《2013年度监事会工作报告》 7.《2013年度财务决算报告》 8.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 9.《2013年度独立董事述职报告》 10.关于续聘2014年度财务与内部控制审计机构的议案 11.关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案 12.关于预计2014年度日常关联交易的议案 13.关于修订《公司章程》的议案 14.关于为湖南珠江实业投资有限公司提供6亿元担保额度的议案
常林股份(600710) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2013年董事会工作报告的议案 3.关于公司2013年监事会工作报告的议案 4.关于2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案 5.关于公司2013年利润分配预案的议案 6.关于公司2013年度财务决算的议案 7.关于2013年度在公司支取报酬的董事(非独立董事)、监事报酬的议案 8.关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案 9.关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案 10.关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案 11.关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12.关于公司续聘会计师事务所和内控审计机构的议案
新潮实业(600777) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程相关条款的议案》 2.审议《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》 3.审议《关于出售所持子公司股权的议案》
钱江生化(600796) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议公司2013年年度报告全文和摘要 6.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 7.审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
三精制药(600829) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案 5.公司2013年度独立董事述职报告 6.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 7.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 8.股东回报规划 9.关于修改公司章程的议案
申通地铁(600834) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司“2013年度董事会工作报告” 2.审议公司“2013年度监事会工作报告” 3.审议公司“2013年度报告” 4.审议公司“2013年度财务决算报告” 5.审议公司“2013年度利润分配预案” 6.审议公司“2014年预算编制及经营计划” 7.审议公司“关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案” 8.审议公司“关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案” 9.审议公司“关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案” 10.审议公司“关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案” 11.审议公司“关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案” 12.审议公司“关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 13.审议公司“关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 14.审议公司“关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 15.审议公司“关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案” 16.审议公司“关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案” 17.审议公司“关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计机构的议案” 18.审议公司“关于修改公司章程的议案” 19.审议公司“关于2014年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
同济科技(600846) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2014年度投资计划》 7.《关于向银行申请借款额度的议案》 8.《关于申请担保额度的议案》 9.《关于2014年度日常性关联交易预计的议案》 10.《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》 11.《2013年度独立董事述职报告》
远东电缆(600869) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 5.公司2013年度报告及其报告摘要 6.公司2013年度利润分配预案 7.公司2014年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
长江电力(600900) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 5.听取《2013年度独立董事述职报告》
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度利润分配方案》
北京银行(601169) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案 2.审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案 3.审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案 4.审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案 5.审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案 6.审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案 7.审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案 8.审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》(A+H股)的议案 9.审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》(A+H股)的议案 10.审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》(A+H股)的议案 11.审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》(A+H股)的议案 12.审议2013年度董事会工作报告 13.审议2013年度监事会工作报告 14.审议2013年度财务报告 15.审议2014年度财务预算报告 16.审议2013年度利润分配预案 17.审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案 18.审议关于选举董事的议案 19.审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 20.审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 21.审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案 22.审议2013年度关联交易专项报告 23.审议关于提高独立董事固定津贴的议案 24.审议关于提高外部监事固定津贴的议案 25.听取独立董事述职报告
*ST二重(601268) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-07,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-27,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-26。
审议内容主要有:
1.关于2013年度董事会工作报告的议案 2.关于2013年度监事会工作报告的议案 3.关于2013年度独立董事述职报告的议案 4.关于公司2013年度财务决算报告的议案 5.关于公司2013年度报告及其摘要的议案 6.关于公司2013年度利润分配的议案 7.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案 8.关于2014年财务预算的议案 9.关于聘任公司2014年度财务决算审计机构和2014年内部控制审计机构的议案 10.关于公司向中国银行等银行机构申请2014年度综合授信并办理信贷业务的议案 11.关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于申请委托贷款额度关联交易的议案
中国重工(601989) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案 4.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案 5.关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案 6.关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案 7.关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案 8.关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案 9.关于增加注册资本并修改公司章程的议案 10.关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案 11.关于审议第三届董事津贴的议案 12.关于审议第三届监事津贴的议案 13.听取公司独立董事2013年度述职报告
股东大会会议登记截止(78)家
零七股份(000007) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.公司2013年度财务报告 3.公司2013年度利润分配方案 4.公司2013年年度报告及其摘要 5.续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案 6.2013年度监事会工作报告 7.2013年度独立董事述职报告 8.关于第九届董事会董事薪酬的议案 9.关于第九届董事会独立董事津贴的议案 10.关于第九届监事会监事薪酬的议案
盐田港(000088) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度财务决算 2.审议公司2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3.审议公司董事会2013年度工作报告 4.审议公司监事会2013年度工作报告 5.审议公司独立董事2013年度履行职责情况报告 6.审议聘请公司2014年度审计机构事项
TCL集团(000100) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第6代LTPS(OXIDE)?LCD/AMOLED面板生产线项目的议案》 2.审议《关于补选公司董事的议案》
海南海药(000566) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配的预案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014年度向金融机构贷款授信额度的议案》 8.审议《关于修订公司章程的议案》 9.审议《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》 10.审议《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》 11.听取《海南海药股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
苏常柴A(000570) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案 6.《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《最近三年股东回报规划(2014-2016年)》
金叶珠宝(000587) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案 3.关于审议《公司2014年度非公开发行股票预案(修订版)》的议案 4.关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)》的议案 5.关于批准公司2014年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告及财务报表等相关报告的议案 6.关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 7.关于签署《ERG RESOURCES, L.L.C.股权转让和发行的框架协议》的议案 8.关于公司签署附条件生效的正式收购协议的议案 9.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 10.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
石油济柴(000617) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会报告》 2.审议公司《2013年度监事会报告》 3.审议公司《2013年度财务报告》 4.审议公司《2013年度利润分配预案》 5.审议公司《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议公司《2014年度财务预算》 7.审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》 8.审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》 9.审议公司《关于调整公司董事的议案》 10.审议公司《关于调整公司监事的议案》
新华联(000620) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 7.《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》 8.《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》 9.《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》 11.《关于修订部分条款的议案》 12.《关于续聘会计师事务所的的议案》 13.《关于制定的议案》 14.《关于董事会换届选举的议案》 15.《关于监事会换届选举的议案》
模塑科技(000700) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》
四川圣达(000835) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司《2013年年度报告》全文及摘要的议案 4.关于公司《2013年度利润分配预案》的议案 5.关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 6.关于公司聘请2014年度审计机构的议案 7.关于公司2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案 8.关于公司董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事的议案 9.关于公司2013年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案
三湘股份(000863) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.关于2013年利润分配的议案 4.关于2013年度报告及报告摘要的议案 5.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 6.关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案 7.关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案 8.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 9.关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案 10.关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案 11.关于修改三湘股份有限公司章程的议案 12.三湘股份有限公司非公开发行股票后三年内稳定股价预案 13.三湘股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划 14.关于同意签署非公开发行A股股票相关承诺的议案
海南高速(000886) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告 5.公司2013年利润分配议案 6.关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案 7.关于董事会换届选举的议案 8.关于监事会换届的议案 9.听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》
钱江摩托(000913) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配议案》 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议2013年年度报告及摘要 7.审议《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》
宗申动力(001696) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-10至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.2013年度报告全文及摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案 7.关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案 8.关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 9.董事会关于公司募集资金使用情况的说明 10.关于公司内部控制自我评估报告的议案 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案 13.关于向子公司提供担保的议案 14.关于向子公司提供财务资助的议案 15.关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案
同洲电子(002052) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》
景兴纸业(002067) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司 2013年度董事会报告》 2.《公司 2013年度监事会报告》 3.《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算》 4.《公司 2013年年度报告及报告摘要 5.《2013年度公司利润分配的预案》 6.《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》 7.《董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 8.《关于公司及子公司 2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案 9.《关于 2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》 10.《关于与相关公司续签互保协议的议案》
国脉科技(002093) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《章程(2014年5月修订)》 6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8.审议《独立董事工作制度(2014年5月修订)》 9.审议《关于变更独立董事的议案》
三变科技(002112) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.2013年度报告及其摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2014年度财务预算报告 6.2013年度利润分配预案 7.关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案 8.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 9. 关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案 10. 关于董事会延迟换届的议案 11. 关于监事会延迟换届的议案
天马股份(002122) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及其摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10.审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》 11.审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》 12.审议《关于修改公司章程的议案》 13.审议《关于公司控股子公司土地收储的议案》
证通电子(002197) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会报告》 2.审议《公司2013年度监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配方案 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 6.审议《公司2013年募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2013年度薪酬的议案》 8.审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2013年度薪酬的议案》 9.审议《关于选举公司董事的议案》 10.审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 11.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》 12.审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》
*ST东数(002248) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘审计机构的议案》 7.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
升达林业(002259) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《2013年度利润分配》的议案 5.关于《聘请2014年度审计机构》的议案 6.关于《2013年年度报告及摘要》的议案 7.关于修改《公司章程》的议案 8.关于《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案 9.关于《2013年度公司日常关联交易》的议案
罗莱家纺(002293) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘审计机构的议案》 6.审议《2013年度报告及年度报告摘要》 7.审议《关于增加投资理财额度的议案》 8.审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》 9.审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》 10.审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》
中联电气(002323) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案
普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年年度报告》及摘要 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2013年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
高乐股份(002348) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配预案》 7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10.审议《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
蓝帆股份(002382) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》 4.《关于修改的议案》
力生制药(002393) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配的预案》 5.审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》
爱仕达(002403) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《关于2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》 7.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
松芝股份(002454) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年利润分配的议案》 6.审议《关于变更部分募投项目的议案》 7.审议《2013年度公司日常关联交易的议案》 8.审议《2014年关于续聘外部审计机构的议案》 9.审议《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
雏鹰农牧(002477) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》 8.《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》 10.《关于公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》
希努尔(002485) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9.《关于修改的议案》
光正集团(002524) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于及摘要的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于的议案》 7.审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
英飞拓(002528) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 7.《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 8.《关于变更独立董事的议案》 9.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
西泵股份(002536) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于及的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
万和电气(002543) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《及》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》 7.审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
宝鼎重工(002552) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案 4.审议《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案 6.审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案 8.审议《关于修订部分条款》的议案
兄弟科技(002562) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》 8.审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》 9.审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》 10.审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12.审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》
步森股份(002569) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于调整公司经营范围和修改部分条款的议案》
舜天船舶(002608) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.听取并审议《2013年度董事会工作报告》 2.听取并审议《2013年度监事会工作报告》 3.听取并审议《二零一三年度报告》及摘要 4.听取并审议《2013年度财务决算报告》 5.听取并审议《2013年度利润分配预案》 6.听取并审议《关于增加注册资本并修订的议案》 7.听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
勤上光电(002638) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》
鞍重股份(002667) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 7.审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》 12.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》 13.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》
东诚生化(002675) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年董事会工作报告》 2.《2013年度报告及其摘要》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配的预案》 5.《关于公司名称变更的议案》 6.《关于增加公司经营范围的议案》 7.《关于的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过) 8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》 9.《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》 10.《2013年监事会工作报告》
顺威股份(002676) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》 8.审议《关于2014年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15.6亿元的议案》 9.审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
福建金森(002679) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度报告及其摘要》 6.审议《2013年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 10.审议《关于向银行申请授信额度的议案》 11.公司独立董事将于2013年度股东大会上作述职报告
黄海机械(002680) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《关于2013年度报告及其摘要的议案》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《关于2013年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于确认公司2013年度监事、高管人员薪酬的议案》 9.《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》 10.《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 11.《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》 12.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
新宁物流(300013) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 5.关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案 6.关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 7.关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案
华星创业(300025) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度的议案》
新大新材(300080) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 8.审议《关于公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 9.审议《关于公司为全资子公司2014年度银行授信提供担保的议案》 10.审议《关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的议案》
高新兴(300098) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司董事会2013 年度工作报告》 2.《公司监事会2013 年度工作报告》 3.《公司2013 年度报告及其摘要》 4.《公司2013 年度财务决算报告》 5.《公司2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 8.《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》 9.《关于变更公司注册资本并修订的议案》 10.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
东富龙(300171) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《 公司2013年年度报告及摘要》 5.《关于2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
天玑科技(300245) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》 7.审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》 8.审议《关于变更募投项目实施方式的议案》
桑乐金(300247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司财务管理制度的议案》 2.审议《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》
金信诺(300252) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告全文及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 7.《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8.《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》 9.《关于公司监事2013年度薪酬的议案》 10.《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》 11.《关于开展远期外汇交易业务的议案》
掌趣科技(300315) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》 4. 审议《2013年度财务决算报告》 5. 审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6. 审议《关于聘请2014年审计机构的议案》
安硕信息(300380) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《及》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《审议2013年度董事薪酬的议案》 8.《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》 9.《2014年度董事、监事薪酬激励的方案》 10.《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
中体产业(600158) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》
光电股份(600184) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2013年度独立董事述职报告》 7.《关于2013年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》 8.《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》 9.《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》 10.《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》 11.《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》 12.《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》 13.《2014年度财务预算报告》 14.《关于修订公司的议案》
天津松江(600225) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年利润分配的预案》 6.审议《关于公司2014年投资计划的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》 9.审议《关于公司2014年对外担保额度的议案》 10.审议《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》 11.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
阳泉煤业(600348) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议2013年度董事会工作报告的议案 2.关于审议2013年度监事会工作报告的议案 3.关于审议2013年度财务决算报告的议案 4.关于审议2013年年度报告和摘要的议案 5.关于审议2013年度利润分配预案的议案 6.关于审议2013年度独立董事述职报告的议案 7.关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案 8.关于2013年度日常关联交易情况的议案 9.关于预计2014年度日常关联交易的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 12.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案 13.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案 14.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案 15.关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案 16.关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案 17.关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案 18.关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案 19.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 20.关于变更监事的议案
五洲交通(600368) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度财务决算报告 2.公司2013年度利润分配预案 3.公司2014年度财务预算报告 4.公司独立董事2013年度述职报告 5.关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案 6.公司2013年度董事会工作报告 7.公司2013年度监事会工作报告 8.公司2013年年度报告及其摘要 9.关于公司2014年日常流动资金贷款的议案
石岘纸业(600462) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.关于董事会换届选举的议案 3.关于监事会换届选举的议案 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年度报告及摘要 6.公司2013年度财务决算报告 7.公司2013年度利润分配预案 8.公司独立董事2013年度述职报告 9.关于向银行申请办理融资授信额度的议案 10.关于修改《公司章程》部分条款的议案 11.关于聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年会计报表审计和内控审计机构的议案
湘邮科技(600476) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及报告摘要 4.公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 5.公司2013年度利润分配方案 6.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案 7.关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案 8.关于修改《公司章程》部分条款的议案 9.关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案 10.独立董事2013年度述职报告
联环药业(600513) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-17,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告》全文及摘要 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)的预案》 7.《关于提名吴文格为董事候选人的预案》 8.《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》 9.《关于修订的预案》 10.《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》 11.《关于修订的预案》 12.《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》 13.《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》
中孚实业(600595) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度报告及报告摘要 2.公司2013 年度董事会工作报告 3.公司2013 年度监事会工作报告 4.公司2013 年度独立董事述职报告 5.公司2013 年度财务决算报告 6.公司2013 年度利润分配预案 7.关于公司续聘2014 年度审计机构的议案 8.关于公司变更经营范围的议案 9.关于申请股东大会授权董事会办理公司2014 年度银行授信业务的议案; 10.关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案 11.关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
太极实业(600667) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度报告及其摘要 4.2013年度财务决算 5.2013年度独立董事述职报告 6.2013年度利润预分配方案 7.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案 8.关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案 9.关于审议控股子公司海太半导体(无锡)有限公司2014年新增投资5090万美元的议案 10.关于修改公司章程的议案 11.关于增补华婉蓉女士、徐暾先生为公司第七届董事会董事候选人、增补牛耕先生公司为第七届董事会独立董事候选人的议案
东阳光铝(600673) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告及摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《独立董事2013年度述职报告》 6.《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》 7.《关于2014年度关联交易的议案》 8.《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》 9.《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》 10.《关于变更公司名称及证券简称的议案》 11.《关于董事会换届选举的议案》 12.《关于监事会换届选举的议案》 13.《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》 14.《关于修订的议案》
三安光电(600703) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议公司2013年度监事会工作报告的议案 3.审议公司2013年度财务决算方案报告的议案 4.审议公司2013年度利润分配方案的议案 5.审议公司独立董事述职报告的议案 6.审议公司2013年年度报告摘要及全文的议案 7.审议调整公司独立董事津贴的议案 8.审议公司监事报酬的议案 9.审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案 10.审议修改公司章程部分条款的议案 11.审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案
物产中大(600704) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-06,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告正文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配的议案》 6.《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》 7.《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》 8.《公司2013年度董监事薪酬的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》 12.《关于选举第七届董事会董事的议案》(逐个表决) 13.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》(逐个表决) 14.《关于选举第七届监事会监事的议案》(逐个表决) 15.听取公司2013年度独立董事述职报告
常林股份(600710) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2013年董事会工作报告的议案 3.关于公司2013年监事会工作报告的议案 4.关于2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案 5.关于公司2013年利润分配预案的议案 6.关于公司2013年度财务决算的议案 7.关于2013年度在公司支取报酬的董事(非独立董事)、监事报酬的议案 8.关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案 9.关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案 10.关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案 11.关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12.关于公司续聘会计师事务所和内控审计机构的议案
钱江生化(600796) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议公司2013年年度报告全文和摘要 6.审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 7.审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
三精制药(600829) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案 5.公司2013年度独立董事述职报告 6.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 7.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 8.股东回报规划 9.关于修改公司章程的议案
申通地铁(600834) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司“2013年度董事会工作报告” 2.审议公司“2013年度监事会工作报告” 3.审议公司“2013年度报告” 4.审议公司“2013年度财务决算报告” 5.审议公司“2013年度利润分配预案” 6.审议公司“2014年预算编制及经营计划” 7.审议公司“关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案” 8.审议公司“关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案” 9.审议公司“关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案” 10.审议公司“关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案” 11.审议公司“关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案” 12.审议公司“关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 13.审议公司“关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 14.审议公司“关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案” 15.审议公司“关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案” 16.审议公司“关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案” 17.审议公司“关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计机构的议案” 18.审议公司“关于修改公司章程的议案” 19.审议公司“关于2014年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
同济科技(600846) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2014年度投资计划》 7.《关于向银行申请借款额度的议案》 8.《关于申请担保额度的议案》 9.《关于2014年度日常性关联交易预计的议案》 10.《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》 11.《2013年度独立董事述职报告》
远东电缆(600869) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 5.公司2013年度报告及其报告摘要 6.公司2013年度利润分配预案 7.公司2014年日常经营关联交易预计的议案 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
厦门空港(600897) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告及摘要》 6.审议《公司2014年度预计日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 8.审议《2013年度内部控制审计报告》的议案 9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案 10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》的议案 11.听取《独立董事年度述职报告》 12.听取《董事会审计委员会年度履职报告》
长江电力(600900) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 5.听取《2013年度独立董事述职报告》
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-21,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度利润分配方案》
中国重工(601989) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案 4.关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案 5.关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案 6.关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案 7.关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案 8.关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案 9.关于增加注册资本并修改公司章程的议案 10.关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案 11.关于审议第三届董事津贴的议案 12.关于审议第三届监事津贴的议案 13.听取公司独立董事2013年度述职报告
股东大会召开(75)家
深华发A(000020) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
华锦股份(000059) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.选举李春建先生为公司董事会董事
盐田港(000088) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度财务决算 2.审议公司2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3.审议公司董事会2013年度工作报告 4.审议公司监事会2013年度工作报告 5.审议公司独立董事2013年度履行职责情况报告 6.审议聘请公司2014年度审计机构事项
宜华地产(000150) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及其摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度财务预算报告》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 9.审议《关于修订的议案》
徐工机械(000425) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1. 2013年度董事会工作报告 2. 2013年度监事会工作报告 3. 2013年度财务决算方案 4. 2013年度利润分配方案 5. 关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案 6. 2013年度报告和年度报告摘要 7. 关于为按揭业务提供担保额度的议案 8. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 9. 关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案
鄂武商A(000501) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.武商集团二O一三年度董事会工作报告 2.武商集团二O一三年度监事会工作报告 3.武商集团二O一三年年度报告正文及摘要 4.武商集团二O一三年度财务决算报告 5.武商集团二O一三年度利润分配预案 6.关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案 8.湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司2013年度现金分红方案的提案
中天城投(000540) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.关于审议2013年度董事会工作报告的议案 2.关于审议2013年度监事会工作报告的议案 3.关于审议2013年度财务决算的议案 4.关于审议2013年度利润分配方案的议案 5.关于审议2013年年度报告及其摘要的议案 6.关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 7.关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案 8.关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案 9.关于补选公司独立董事的议案 10.关于审议公司未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案 11.关于审议公司证券投资管理制度的议案 12.关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案 13.关于修改公司章程的议案 14.独立董事在本次年度股东大会上作述职报告
海德股份(000567) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》 8.审议《关于更换监事的议案》 9.审议《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》
金科股份(000656) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于聘请2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于调整非公开发行股票事项决议有效期的议案》 12.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 13.审议《关于董事会换届选举的议案》 14.审议《关于监事会换届选举的议案》
中山公用(000685) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《及摘要》的议案 5.关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 6.关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的评价报告》的议案 7.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案
恒逸石化(000703) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》
*ST三维(000755) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》 2.《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》
四川九洲(000801) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》 7.《关于开展金融衍生品业务的议案》 8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于制订的议案》 13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》 14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》 16.《关于监事会换届的议案》
*ST海化(000822) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.关于为控股子公司提供担保的议案
天山股份(000877) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》 2.审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
登海种业(002041) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告》全文及其摘要 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》
兔宝宝(002043) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会报告》 2.审议《公司2013年度监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司日常关联交易的议案》 8.审议《关于2014年度银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 10.审议《关于补选公司独立董事的议案》
轴研科技(002046) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于与国机财务公司开展金融合作的议案》 7.审议《前次募集资金使用情况的报告》 8.审议《关于聘请公司审计机构的议案》
中泰化学(002092) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议关于向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案
沧州明珠(002108) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度财务决算方案的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7.《关于办理银行授信业务的议案》 8.《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》 9.《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》
兴化股份(002109) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2014年财务预算报告 5.关于公司2013年度利润分配的预案 6.公司2013年年度报告全文及摘要 7.关于公司2014年度日常关联交易的议案 8.关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案 9.关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案 10.关于续聘公司2014年度审计机构的议案
宏达高科(002144) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-10至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告(听取公司独立董事述职报告)》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及其摘要》 4.审议《2013年财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司非独立董事2014年度薪酬的议案》 8.审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》 9.审议《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》 10.审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
三特索道(002159) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司章程的议案》 2.审议《关于制订的议案》 3.审议《关于修订的议案》 4.审议《关于修订的议案》
*ST东力(002164) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告的议案 4.2013年度利润分配预案 5.关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告 6.《2013年年度报告全文》及其摘要 7.关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案 8.关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案 9.关于修订《公司章程》的议案
奥特迅(002227) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 7.审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
奇正藏药(002287) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告及摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》
中利科技(002309) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》
理工监测(002322) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案
普利特(002324) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年年度报告》及摘要 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案(预案)》 5.审议《2013年度监事会报告》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
鼎泰新材(002352) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议《关于2013年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于修订公司的议案》
蓝帆股份(002382) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 3.《关于监事会换届选举的议案》 4.《关于修改的议案》
大北农(002385) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》及摘要 4.审议《2013年度审计报告》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》 9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
常发股份(002413) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告全文及摘要》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于确定公司2014年银行授信总额度的议案》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
*ST天业(002459) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《公司章程修正案》 9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 11.审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 12.审议《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》
天齐锂业(002466) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-09,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配方案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.《关于2014年预计日常关联交易的议案》 8.《2014年度董事、监事津贴方案》 9.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.《关于修订及配套议事规则的议案》 11.《关于申请银行授信的议案》 12.《关于2013年度资产核销的议案》 13.《关于支付收购诚意金的议案》
艾迪西(002468) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 4.《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于修改部分条款的议案》 7.《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》 8.《关于2014年度公司对外担保的议案》 9.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 10.《关于2014年度套期保值业务的议案》 11.《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》 12.《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 13.《关于前期会计差错更正的议案》
中超电缆(002471) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》 2.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
荣盛石化(002493) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于控股子公司对外担保的议案》
江苏旷达(002516) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 7.审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》 10.审议《关于公司及子公司2014年度日常关联交易预计的议案》 11.审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 12.审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》 13.审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
东方铁塔(002545) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告及摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于向相关银行申请综合授信的议案》 9.《未来三年(2014-2016)股东回报规划》 10.《关于变更经营范围的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》 12.《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
步森股份(002569) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《关于调整公司经营范围和修改部分条款的议案》
围海股份(002586) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《及摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘2014年财务审计机构的议案》 8.《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》 9.《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
道明光学(002632) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》全文及摘要 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
利君股份(002651) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度利润分配预案》 4、审议《2013年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》 6、审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《2013年年度报告及摘要》 8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
鞍重股份(002667) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 7.审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》 12.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》 13.审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》
奋达科技(002681) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
登云股份(002715) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于2013年度报告及摘要的议案》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》
金贵银业(002716) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》 2.《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》 3.《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》 4.《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》 5.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
麦趣尔(002719) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《2014年度日常关联交易预计报告的议案》 6.审议《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 7.审议《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 8.审议《聘请2014年度审计机构的议案》 9.审议关于《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》 10.审议关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 11.审议关于《使用募集资金对全资子公司增资的议案》 12.审议关于《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》 13.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》 14.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 15.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》 16.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》 17.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》 18.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 19.审议关于《监事变更的议案》 20.审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》
天龙集团(300063) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《关于经审计的的议案》 6.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于制订的议案》 10.审议《关于修订的议案》
富瑞特装(300228) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司章程的议案》 2.审议《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》 3.审议《关于调整监事薪酬的议案》
洲明科技(300232) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务报告》 5.审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》 6.审议《2013年度利润分配预案》
天玑科技(300245) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配的预案》 5.审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》 7.审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》 8.审议《关于变更募投项目实施方式的议案》
桑乐金(300247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司财务管理制度的议案》 2.审议《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》
慈星股份(300307) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》 4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配预案议案》 7.《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》 8.《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于修改公司章程的议案》 10.《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》 11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
任子行(300311) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 关于公司董事会2013年度工作报告的议案 2. 关于公司监事会2013年度工作报告的议案 3. 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案 4. 关于2013年度财务报告的议案 5. 关于2013年度报告及摘要的议案 6. 关于2013年度利润分配预案的议案 7. 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
宜安科技(300328) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》 7.《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
麦迪电气(300341) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于募投项目延期的议案》
易事特(300376) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-08,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013 年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.2013年度利润分配方案 6.《2013年度内部控制自我评价报告》 7.《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》 8.《2013年度公司关联方交易情况的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于公司董事2013年度薪酬的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》 12.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
宋都股份(600077) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.公司董事会2013年度工作报告 2.公司2013年财务决算报告 3.公司2013年度利润分配预案 4.公司监事会2013年度工作报告 5.公司2013年年度报告及摘要 6.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 7.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案 8.公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案 9.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
S佳通(600182) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.公司2014年度日常关联交易事项 7.2013年度审计费用及续聘公司2014年度审计会计师事务所事宜
阳光照明(600261) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会工作报告》 2.审议《2013年监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.审议《2014年度财务预算计划》 7.审议《关于聘请公司2014年度审计机构和内控审计机构的议案》 8.审议《关于独立董事年度津贴的提案》 9.审议《董事、监事年度薪酬的提案》 10.审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》 11.审议《关于修改部分条款的议案》
海正药业(600267) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年年度报告及摘要 6.关于2014年度重大项目投资计划的议案 7.关于申请银行借款综合授信额度的议案 8.关于为子公司银行贷款提供担保的议案 9.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 10.关于开展外汇远期结售汇业务的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 13.关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的提案
华联综超(600361) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告》及其摘要 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《关于续聘公司年度审计机构的议案》 7.《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》 8.《关于向金融机构申请融资额度的议案》 9.《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》 10.《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》 11.《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司日常关联交易的议案》 12.《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》 13.《关于改选监事的议案》
好当家(600467) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于2013年度监事会工作报告的议案 3.审议关于2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于2013年年度报告的议案 5.审议关于2013年度利润分配方案的议案 6.审议关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.审议关于公司2014年度银行借款计划的议案 8.审议公司2014年度发生关联交易的议案 9.审议关于董事会换届选举的议案 10.审议关于监事会换届选举的议案
贵航股份(600523) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度独立董事述职报告 5.2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告 6.关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案 7.2013年度利润分配预案 8.关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 9.关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案 10.关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议案 11.关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联交易预计的议案
深高速(600548) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议及批准2013年度董事会报告 2.审议及批准2013年度监事会报告 3.审议及批准2013年度经审计财务报告 4.审议及批准2013年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5.审议及批准2014年度财务预算报告 6.审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金 7.审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案
东阳光铝(600673) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-07,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告及摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《独立董事2013年度述职报告》 6.《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》 7.《关于2014年度关联交易的议案》 8.《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》 9.《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》 10.《关于变更公司名称及证券简称的议案》 11.《关于董事会换届选举的议案》 12.《关于监事会换届选举的议案》 13.《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》 14.《关于修订的议案》
三安光电(600703) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议公司2013年度监事会工作报告的议案 3.审议公司2013年度财务决算方案报告的议案 4.审议公司2013年度利润分配方案的议案 5.审议公司独立董事述职报告的议案 6.审议公司2013年年度报告摘要及全文的议案 7.审议调整公司独立董事津贴的议案 8.审议公司监事报酬的议案 9.审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案 10.审议修改公司章程部分条款的议案 11.审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案
彩虹股份(600707) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-08,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司独立董事2013年度述职报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司2013年度报告 7.审议关于聘请会计师事务所的议案 8.审议关于修改《公司章程》的议案 9.审议关于申请流动资金贷款的议案
友好集团(600778) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《公司2013年度报告全文及摘要》 6.《公司关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》 7.《公司关于支付2013年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案》 8.《公司关于修改部分条款的议案》 9.《关于公司计提资产减值准备的议案》 10.《公司2014年度贷款额度的议案》 11.《公司关于拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦的商业房产开设综合性购物中心的议案》 12.《公司关于拟租赁位于塔城地区塔城市光明路园林处74号的商业房产开设购物中心的议案》 13.《关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案》
新钢股份(600782) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《独立董事2013年度工作述职报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《2013年度利润分配方案》 7.审议《2014年度日常性关联交易的议案》 8.审议《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》 9.审议《关于提名独立董事候选人的议案》 10.审议《关于修订相关条款的议案》 11.审议《关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案》 12.审议《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》
福成五丰(600965) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-10至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司独立董事2013年度述职报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年年度报告》及摘要 6.审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7.审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》 9.审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》 10.审议《关于变更公司经营范围的议案》 11.审议《关于修订公司章程的议案》
中煤能源(601898) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》 6.审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 8.审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》 9.审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》 10.审议《关于修改公司的议案》 11.审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》 12.审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》
新华龙(603399) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》 8.审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》 9.审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》 10.审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》 11.审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》 12.审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议案》 13.审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
B股特别提示(2014-05-13)
分红除权(1)家
鄂资B股(900936) 2013年年报分红:10派0.19502美元扣税后派0.17552美元
派息日2014-05-22
B股分红最后交易日(1)家
深深宝B(200019) 2013年年报分红:10转2股
除权日2014-05-14 红股上市日2014-05-19
股东大会股权登记(2)家
大冷B(200530) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议公司董事会2013年度工作报告 2.审议公司监事会2013年度工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配方案报告 5.审议公司2013年年度报告 6.听取公司独立董事2013年度述职报告 7.审议关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 8.审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的报告 9.审议关于聘请公司2014年度审计机构的报告 10.审议关于修改公司章程的报告 11.审议关于提高独立董事津贴标准的报告
本钢板B(200761) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》 7.审议《关于2014年投资框架计划的议案》 8.审议《关于日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于重新签订的议案》 10.审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 11.审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》
股东大会会议登记起始(3)家
东旭B(200413) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-05,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-19,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6.关于公司续聘2014年度审计机构的议案 7.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 8.关于变更独立董事的议案(公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华) 9.关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案 10.关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案
粤电力B(200539) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-12,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-13至2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》 4.审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 5.审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 6.审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》 7.审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度预算方案的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》 10.审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署的议案》 11.审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 12.审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 13.审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》 15.审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》
苏常柴B(200570) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案 6.《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《最近三年股东回报规划(2014-2016年)》
股东大会会议登记截止(1)家
苏常柴B(200570) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案 6.《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《最近三年股东回报规划(2014-2016年)》
股东大会召开(1)家
深华发B(200020) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
港股特别提示(2014-05-13)
增发股份发放(1)家
永保林业(0723) 每股配股0.1股,配售价格0.32HKD 配售股份发放日2014-05-13 配售股份上市日2014-05-14每股送转红股5股,红股发放日2014-05-13,红股上市日2014-05-14
除净日2014-04-08,截止过户日期2014-04-10至2014-04-14
分红除权(15)家
勤美达国际(0319) 每股派现0.1449HKD,股息发放日2014-05-28
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15
贸易通(0536) 每股派现0.062HKD,股息发放日2014-05-26
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-19
亚洲金融(0662) 每股派现0.045HKD,股息发放日2014-05-26
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-19
亨鑫科技(1085) 每股派现0.0042SGD,股息发放日2014-05-29
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15
美东汽车(1268) 每股派现0.03CNY,股息发放日2014-06-03
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-19
友邦保险(1299) 每股派现0.2862HKD,股息发放日2014-05-29
除净日2014-05-13,截止过户日期截止2014-05-15
华润水泥控股(1313) 每股派现0.07HKD,股息发放日2014-05-27
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15
中国先锋医药(1345) 每股派现0.135HKD,股息发放日2014-05-23
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15
晨鸣纸业(1812) 每股派现0.3CNY
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-20
盈德气体(2168) 每股派现0.18CNY,股息发放日2014-09-29
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-20
中国节能海东青(2228) 每股派现0.065HKD,股息发放日2014-05-23
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-19
长城汽车(2333) 每股派现1.0327HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-20
中石化炼化工程(2386) 每股派现0.19CNY,股息发放日2014-06-30
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-20
金山软件(3888) 每股派送实物股份0.0005股,实物发放日2014-06-24
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-16
辉煌科技(8159) 每股派现0.003HKD,股息发放日2014-06-26
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-19
分红派息(1)家
通力电子(1249) 每股派现0.238HKD,股息发放日2014-05-13
除净日2014-04-23,截止过户日期2014-04-25至2014-04-29
红股发放(1)家
永保林业(0723) 每股送转红股5股,红股发放日2014-05-13,红股上市日2014-05-14
除净日2014-04-08,截止过户日期2014-04-10至2014-04-14
一季报预计披露(19)家
冠捷科技(0903) 一季报预计于2014-05-13披露
天美(控股)(1298) 一季报预计于2014-05-13披露
亚洲资产(8025) 一季报预计于2014-05-13披露
爱达利网络(8033) 一季报预计于2014-05-13披露
恒芯中国(8046) 一季报预计于2014-05-13披露
中国网络教育(8055) 一季报预计于2014-05-13披露
中国创新支付(8083) 一季报预计于2014-05-13披露
中国优材(8099) 一季报预计于2014-05-13披露
中国基础资源(8117) 一季报预计于2014-05-13披露
G.A.控股(8126) 一季报预计于2014-05-13披露
南华置地(8155) 一季报预计于2014-05-13披露
中国传媒影视(8172) 一季报预计于2014-05-13披露
交大慧谷(8205) 一季报预计于2014-05-13披露
龙杰智能卡(8210) 一季报预计于2014-05-13披露
中昱科技(8226) 一季报预计于2014-05-13披露
中国联盛(8270) 一季报预计于2014-05-13披露
长城微光(8286) 一季报预计于2014-05-13披露
中国汽车内饰(8321) 一季报预计于2014-05-13披露
滨海泰达物流(8348) 一季报预计于2014-05-13披露
三季报预计披露(1)家
DX.COM控股(8086) 三季报预计于2014-05-13披露
股本重组生效(1)家
EDS WELLNESS(8176) 每100股现有股份合并为1股
限售股份上市流通(1)家
徽商银行(3698) 甘鸿枝所持2196.3万股限售股份预计于2014-05-13可自由流通
通用技术集团香港国际资本有限公司所持6589.1万股限售股份预计于2014-05-13可自由流通
万科置业(香港)有限公司所持8.83986亿股限售股份预计于2014-05-13可自由流通
周大福代理人有限公司所持5665.7万股限售股份预计于2014-05-13可自由流通
股东大会股权登记(3)家
中国石油股份(0857) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-22,会议登记时间:2014-05-21至2014-05-22。
审议内容主要有:
1.审议并批准2013年度董事会报告 2.审议并批准2013年度监事会报告 3.审议并批准2013年度财务报告 4.审议并批准2013年度利润分配方案 5.审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案 6.审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 7.逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案 8.逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案 9.审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
金风科技(2208) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-05-20,会议登记时间:2014-05-20。
审议内容主要有:
1.审议《金风科技2013年度董事会工作报告》 2.审议《金风科技2013年度监事会工作报告》 3.审议《金风科技2013年度审计报告》 4.审议《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《金风科技2013年度报告》 6.审议《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》(A股) 7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于为子公司代为出具保函的议案》 9.审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》 10.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
中国平安(2318) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-05-13,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告》 2.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告》 3.审议及批准中国平安保险(集团)股份有限公司2013年年度报告及摘要 4.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告》,包括本公司2013年度审计报告及本公司经审核财务报表 5.审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案》及建议宣派末期股息 6.审议及批准《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师,任期直至下届年度股东大会结束时止,并授权董事会厘定其酬金 7.审议及批准《关于选举董事的议案》,委任蔡方方女士为本公司执行董事,任期直至第九届董事会任期届满时止 8.审议及批准《关于调整外部监事基本薪酬的议案》 9.审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股,并授权董事会对本公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行股份后的新股本架构 10.听取及审阅《公司2013年度董事履职工作报告》 11.听取及审阅《公司2013年度独立董事述职报告》 12.听取及审阅《公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
股东大会召开(2)家
深圳高速公路股份(0548) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议及批准2013年度董事会报告 2.审议及批准2013年度监事会报告 3.审议及批准2013年度经审计财务报告 4.审议及批准2013年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5.审议及批准2014年度财务预算报告 6.审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金 7.审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案
中煤能源(1898) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:截止2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》 6.审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 8.审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》 9.审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》 10.审议《关于修改公司的议案》 11.审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》 12.审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》
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