A股特别提示(2014-05-06)
B股特别提示(2014-05-06)
港股特别提示(2014-05-06)
A股特别提示(2014-05-06)
停牌(1)家
沧州大化(600230) 实施公开增发,自2014-05-06起停牌
复牌(1)家
自仪股份(600848) 复牌
增发网上申购(1)家
沧州大化(600230) 增发发行方式网上网下定价,发行数量3485.6596万股
增发代码:730230,增发网上申购日:2014-05-06,增发网上申购资金缴款日:2014-05-06
增发网下申购(1)家
沧州大化(600230) 增发发行方式网上网下定价,发行数量3485.6596万股
增发代码:730230,增发网上申购日:2014-05-06,增发网上申购资金缴款日:2014-05-06
增发网上申购缴款(1)家
沧州大化(600230) 增发发行方式网上网下定价,发行数量3485.6596万股
增发代码:730230,增发网上申购日:2014-05-06,增发网上申购资金缴款日:2014-05-06
分红股权登记(15)家
伟星股份(002003) 2013年年报分红:10转3股派8元扣税后派7.6元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
生意宝(002095) 2013年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
信立泰(002294) 2013年年报分红:10派6元扣税后派5.7元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07
亚太科技(002540) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07
明牌珠宝(002574) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07
豪迈科技(002595) 2013年年报分红:10派6元扣税后派5.7元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07
卫星石化(002648) 2013年年报分红:10转10股派3.5元扣税后派3.325元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
华仁药业(300110) 2013年年报分红:10转5股派1元扣税后派0.95元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
长海股份(300196) 2013年年报分红:10转6股派2元扣税后派1.9元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
麦捷科技(300319) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07
东方网力(300367) 2013年年报分红:10送4转6股派2元扣税后派1.7元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-07 红股上市日2014-05-07
金种子酒(600199) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-13
电子城(600658) 2013年年报分红:10派2.58元扣税后派2.451元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-13
北京城乡(600861) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-13
丰林集团(601996) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
除权日2014-05-07 派息日2014-05-13
分红除权(9)家
荣之联(002642) 2013年年报分红:10派0.35元扣税后派0.3325元
派息日2014-05-06
和顺电气(300141) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-06
雷曼光电(300162) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-06
金城医药(300233) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-05-06
三六五网(300295) 2013年年报分红:10派10元扣税后派9.5元
派息日2014-05-06
赤天化(600227) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
派息日2014-05-09
首开股份(600376) 2013年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元
派息日2014-05-12
天科股份(600378) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-05-12
科达洁能(600499) 2013年年报分红:10派1.7元扣税后派1.615元
派息日2014-05-09
分红派息(7)家
荣之联(002642) 2013年年报分红:10派0.35元扣税后派0.3325元
和顺电气(300141) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
雷曼光电(300162) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
金城医药(300233) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
三六五网(300295) 2013年年报分红:10派10元扣税后派9.5元
方兴科技(600552) 2013年年报分红:10转5股派0.65元扣税后派0.6175元
红股上市日2014-04-29
信达地产(600657) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
业绩发布会(79)家
广宇发展(000537) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
*ST国恒(000594) 业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
泰达股份(000652) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
滨海能源(000695) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
鑫茂科技(000836) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
津滨发展(000897) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
一汽夏利(000927) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天保基建(000965) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
国脉科技(002093) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
中环股份(002129) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
*ST普林(002134) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
实益达(002137) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
报喜鸟(002154) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
远望谷(002161) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
三力士(002224) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
恒邦股份(002237) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
万马电缆(002276) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 13:00-15:00;地点:公司二楼一号会议室(浙江省临安经济开发区南环路88号)
圣农发展(002299) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
南国置业(002305) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
赛象科技(002337) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
亚太药业(002370) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 10:00-11:30;地点:公司三楼会议室(浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号)
力生制药(002393) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
九安医疗(002432) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
百川股份(002455) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天汽模(002510) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
新界泵业(002532) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 08:00-11:00;地点:公司总部大楼三楼会议室(浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号)
西泵股份(002536) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
杰赛科技(002544) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
凯美特气(002549) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
惠博普(002554) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
贝因美(002570) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 14:00-15:30;地点:贝因美婴童食品股份有限公司会议室(杭州市滨江区南环路3758号)
瑞和股份(002620) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:深交所网上平台(irm.cninfo.com.cn)
勤上光电(002638) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
百圆裤业(002640) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
美盛文化(002699) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 11:00;地点:美盛文化创意股份有限公司会议室(浙江省新昌县)
新宝股份(002705) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
欧浦钢网(002711) 2013年年报、2013年一季报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
登云股份(002715) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
红日药业(300026) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天龙光电(300029) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 09:00-11:00;地点:投资者关系互动平台
华力创通(300045) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
瑞普生物(300119) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
新国都(300130) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
华策影视(300133) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
恒泰艾普(300157) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
华中数控(300161) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
松德股份(300173) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
通裕重工(300185) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
永清环保(300187) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
长荣股份(300195) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
鸿利光电(300219) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
精锻科技(300258) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
汉鼎股份(300300) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
晶盛机电(300316) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
津膜科技(300334) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
创意信息(300366) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台
中科英华(600110) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 09:30-11:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
中体产业(600158) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天津松江(600225) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天房发展(600322) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
中新药业(600329) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
国机汽车(600335) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
百利电气(600468) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天药股份(600488) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天士力(600535) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
海油工程(600583) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
浙报传媒(600633) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 10:00-11:30;地点:浙报传媒集团股份有限公司官网(www.600633.cn)
现场路演时间:2014-05-06 15:30-17:00;地点:浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅(杭州市体育场路178号)
中源协和(600645) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
川投能源(600674) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 15:30-17:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
天津港(600717) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天津海运(600751) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
中储股份(600787) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
天津磁卡(600800) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
津劝业(600821) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
创业环保(600874) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
杉杉股份(600884) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 09:30-11:30;地点:杉杉商务大厦8层会议室(浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号)
中海油服(601808) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
中国远洋(601919) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
喜临门(603008) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-05-06 13:30-16:30;地点:公司A楼国际会议厅(浙江省绍兴市二环北路1号)
限售股份上市流通(5)家
通达动力(002576) 5913.3177万股首发原股东限售股份上市流通
中京电子(002579) 13160.9643万股首发原股东限售股份上市流通
圣阳股份(002580) 6622万股首发原股东限售股份上市流通
安居宝(300155) 76.44万股股权激励限售股份上市流通
吉鑫科技(601218) 68457.4万股首发原股东限售股份上市流通
股东大会股权登记(70)家
国农科技(000004) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》的议案 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2013年度利润分配预案》的议案 6.审议《关于续聘财务审计机构》的议案 7.审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案 8.审议《关于公司2014—2016年度经营方针和投资计划》的议案 9.审议《关于公司退出房地产领域》的议案 10.审议《关于降低2014年度董事基本薪酬》的议案
深华发A(000020) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
特发信息(000070) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1. 审议公司2013年度董事会报告 2. 审议公司2013年度监事会报告 3. 审议公司2013年度财务决算报告 4. 审议公司2013年度利润分配方案 5. 审议公司2013年度报告 6. 审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案 7. 审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》 8.审议公司《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
盐田港(000088) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度财务决算 2.审议公司2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3.审议公司董事会2013年度工作报告 4.审议公司监事会2013年度工作报告 5.审议公司独立董事2013年度履行职责情况报告 6.审议聘请公司2014年度审计机构事项
鄂武商A(000501) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.武商集团二O一三年度董事会工作报告 2.武商集团二O一三年度监事会工作报告 3.武商集团二O一三年年度报告正文及摘要 4.武商集团二O一三年度财务决算报告 5.武商集团二O一三年度利润分配预案 6.关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案 8.湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司2013年度现金分红方案的提案
穗恒运A(000531) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议公司2013年年度报告及其摘要 6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案 7.审议关于变更公司部分独立董事的议案 8.听取公司独立董事2013年度述职报告
兴蓉投资(000598) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 3.关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案
金科股份(000656) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于聘请2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》 9.审议《关于的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于调整非公开发行股票事项决议有效期的议案》 12.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 13.审议《关于董事会换届选举的议案》 14.审议《关于监事会换届选举的议案》
中山公用(000685) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《及摘要》的议案 5.关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 6.关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的评价报告》的议案 7.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案
沈阳化工(000698) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度财务决算报告 3.审议2013年度利润分配预案 4.审议关于2014年度日常关联交易预计的议案 5.审议关于确定公司2014年度银行授信总额度的议案 6.审议关于公司2014年为下属子公司贷款提供担保的议案 7.审议2013年度监事会工作报告 8.审议2013年年度报告及摘要
泰禾集团(000732) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及摘要 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于修订中有关利润分配政策的议案》 8.审议《关于为福州中维融资提供担保额度,为上海禾启融资追加担保额度的议案》 9.审议《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》 10.独立董事做述职报告
广发证券(000776) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《广发证券2013年度董事会报告》 2.《广发证券2013年度监事会报告》 3.《2013年度独立董事工作报告》 4.《2013年度独立董事述职报告》 5.《广发证券2013年度董事绩效考核情况和薪酬情况专项说明》 6.《广发证券2013年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》 7.《广发证券2013年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》 8.《广发证券2013年度财务决算报告》 9.《广发证券2013年度报告及其摘要》 10.《广发证券2013年度社会责任报告》 11.《广发证券2013年度利润分配预案》 12.《关于聘请德勤华永会计师事务所为2014年度审计机构的议案》 13.《关于公司2014年自营投资额度授权的议案》 14.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 15.《关于公司负债融资授权的议案》 16.《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 17.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 18.《关于捐赠440万元扶贫开发资金的议案》
银河投资(000806) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年年度报告全文及摘要 5.2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于2014年为控股子公司提供银行担保的议案 8.听取公司独立董事2013年述职报告
京山轻机(000821) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告及摘要》 2.《公司2013年董事会工作报告》 3.《公司2013年监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 7.《关于预计2014年日常关联交易的议案》 8.选举第八届董事会董事 9.选举第八届监事会监事 10.听取事项:四位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》
高鸿股份(000851) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
欣龙控股(000955) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度报告正文及摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《未来三年股东回报规划》 7.《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》
安泰科技(000969) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《安泰科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《安泰科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《安泰科技股份有限公司2013年年度报告》 4.审议《安泰科技股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《安泰科技股份有限公司2013年度利润分配议案》 6.审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》 7.审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》 8.审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》 9.审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》 10.审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》 11.听取《安泰科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
鸿达兴业(002002) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《公司2013年年度报告全文及摘要》 6.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于支付2013年度审计费用的预案》 8.《关于续聘大信会计师事务所为公司 2014年审计机构的预案》 9.《关于公司及子公司 2014年度日常关联交易的议案》 10.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 11.《关于公司发行公司债券的议案》 12.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 13.《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 14.《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》 15.《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》
大族激光(002008) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《2013年董事会工作报告》 2.《2013年监事会工作报告》 3.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 4.《2013年财务决算报告》 5.《2013年利润分配方案》 6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于调整独立董事津贴的议案》 9.《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》
南京港(002040) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告及其摘要》 2.《董事会2013年度工作报告》 3.《监事会2013年度工作报告》 4.《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》 5.《关于调整董事会成员的议案》 6.《关于续签相关日常关联交易协议的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《公司2013年度利润分配方案》
登海种业(002041) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告》全文及其摘要 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》
兔宝宝(002043) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会报告》 2.审议《公司2013年度监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司日常关联交易的议案》 8.审议《关于2014年度银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 10.审议《关于补选公司独立董事的议案》
得润电子(002055) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告及其摘要》 5.《2013年度利润分配的预案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为控股子公司提供担保的议案》 9.《关于修订及相关议事规则的议案》
冠福家用(002102) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-10,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于子公司对子公司提供对外担保的议案》 8.审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 9.审议《2013年年度报告及其摘要》
沧州明珠(002108) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度财务决算方案的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7.《关于办理银行授信业务的议案》 8.《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》 9.《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》
新嘉联(002188) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及年度报告摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.审议《续聘2014年度财务审计机构的预案》 7.审议《关于补选公司董事会董事的议案》 8.审议《关于补选公司监事会监事的议案》
奥普光电(002338) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》 6.审议《关于拟订公司2014年度财务预算的议案》 7.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 10.审议《关于长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议的议案》
康力电梯(002367) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改《公司章程》的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 3.审议《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》 4.审议《关于公司监事会换届的议案》
联发股份(002394) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-11。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年董事会工作报告的议案 2.关于公司2013年监事会工作报告的议案 3.关于公司2013年度财务决算报告的议案 4.关于审议公司2013年度报告及摘要的议案 5.关于公司2013年度利润分配预案的议案 6.关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 7.关于确定公司独立董事津贴的议案
*ST天业(002459) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《公司章程修正案》 9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 11.审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 12.审议《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》
艾迪西(002468) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 4.《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于修改部分条款的议案》 7.《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》 8.《关于2014年度公司对外担保的议案》 9.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 10.《关于2014年度套期保值业务的议案》 11.《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》 12.《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 13.《关于前期会计差错更正的议案》
中超电缆(002471) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-28,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》 2.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
金固股份(002488) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
浙江众成(002522) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及其摘要》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2013年度)》 8.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》 9.审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的议案》
步森股份(002569) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配的预案》 5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《2013年度报告及其摘要》 7.《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于延长募集资金项目建设期的议案》
围海股份(002586) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《及摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘2014年财务审计机构的议案》 8.《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》 9.《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
朗姿股份(002612) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告》及其摘要。 4.《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》 5.《关于2013年度财务决算的议案》 6.《关于2013年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》 9.《关于调整部分募投项目实施计划的议案》
利君股份(002651) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度利润分配预案》 4、审议《2013年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》 6、审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《2013年年度报告及摘要》 8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
中泰桥梁(002659) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》 8.《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》 10.《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于修改的议案》 13.《关于董事会换届选举的议案》 14.《关于监事会换届选举的议案》
金贵银业(002716) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》 2.《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》 3.《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》 4.《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》 5.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
宝通带业(300031) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《无锡宝通带业股份有限公司董事会2013年度工作报告》 2.《无锡宝通带业股份有限公司监事会2013年度工作报告》 3.《无锡宝通带业股份有限公司2013年度报告》及其摘要 4.《无锡宝通带业股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.《无锡宝通带业股份有限公司2013年度利润分配议案》 6.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
欧比特(300053) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《﹤2013年度报告﹥及其摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于修订的议案》 8.《关于独立董事津贴的议案》 9.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 10.《关于公司董事会换届选举的议案》 11.《关于公司监事会换届选举的议案》
天龙集团(300063) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5.审议《关于经审计的的议案》 6.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于制订的议案》 10.审议《关于修订的议案》
振芯科技(300101) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议《关于监事会换届选举监事的议案》
太阳鸟(300123) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《关于制定的议案》
量子高科(300149) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:截止2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及摘要》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于补选独立董事候选人的议案》
万达信息(300168) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度报告》全文及《2013年度报告摘要 4.审议《2013年度审计报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.审议《聘任2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修订并变更注册资本的议案》
捷成股份(300182) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于董事薪酬的议案》 8.审议《关于监事薪酬的议案》 9.审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
易华录(300212) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
东宝生物(300239) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告全文及摘要》 6.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 8.《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 9.《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》 10.《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》 11.《关于修订董事会议事规则的议案》 12.《关于修订监事会议事规则的议案》
博雅生物(300294) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》
红宇新材(300345) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告全文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配方案》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《公司未来(2014-2016年)分红回报规划》 9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于修改的议案》 13.审议《关于修改的议案》 14.审议《关于补选陈杰先生为第二届董事会董事的议案》
青山纸业(600103) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.独立董事2013年度述职报告 4.2013年年度报告全文及摘要 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配议案 7.关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案 8.关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵(质)押业务的议案 9.关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10.关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
西宁特钢(600117) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司独立董事述职报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配事项 6.审议聘请公司2014年度财务、内部控制审计机构的议案
S佳通(600182) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.公司2014年度日常关联交易事项 7.2013年度审计费用及续聘公司2014年度审计会计师事务所事宜
ST景谷(600265) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会工作报告》的议案 2.审议《2013年监事会工作报告》的议案 3.审议《2013年财务决算报告》的议案 4.审议《2013年年度报告及摘要》的议案 5.审议《2013年利润分配预案》的议案 6.审议关于《续聘会计师事务所》的议案
海正药业(600267) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年年度报告及摘要 6.关于2014年度重大项目投资计划的议案 7.关于申请银行借款综合授信额度的议案 8.关于为子公司银行贷款提供担保的议案 9.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 10.关于开展外汇远期结售汇业务的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 13.关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的提案
重庆港九(600279) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.关于前次募集资金使用情况报告(截至2013年12月31日)的议案 2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案 4.关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 5.关于《重庆港九股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案 6.关于公司与重庆港务物流集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案 7.关于公司2014年度非公开发行股票募集资金用途构成重大关联交易的议案 8.关于公司2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 10.关于修改公司章程的议案
小商品城(600415) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度报告及摘要 4.审议2013年度财务决算报告 5.审议2014年度财务预算报告 6.审议2013年度利润分配方案 7.审议续聘2014年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案 8.审议关于调整董事人数及修改公司章程的议案 9.审议关于修改专门委员会实施细则的议案 10.审议关于投资建设义西国际生产资料市场配套项目的议案 11.审议关于修改公司章程中有关利润分配的条款的议案 12.审议关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案 13.审议关于五水共治捐款1000万元议案 14.审议关于公司第七届董事会董事选举的议案 15.审议关于公司第七届董事会独立董事选举的议案 16.审议关于公司第七届监事会监事选举的议案
好当家(600467) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于2013年度监事会工作报告的议案 3.审议关于2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于2013年年度报告的议案 5.审议关于2013年度利润分配方案的议案 6.审议关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7.审议关于公司2014年度银行借款计划的议案 8.审议公司2014年度发生关联交易的议案 9.审议关于董事会换届选举的议案 10.审议关于监事会换届选举的议案
黑牡丹(600510) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会报告》 2.《公司2013年度监事会报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配方案》 5.《公司2013年年度报告及其摘要》 6.《关于2014年度申请银行贷款授信额度的议案》 7.《关于2014年度日常关联交易的议案》 8.《关于为控股子公司提供担保的议案》 9.《关于为全资子公司股权信托融资提供担保的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》 12.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13.《关于2013 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
豫光金铅(600531) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:截止2014-05-08。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度财务决算报告及2013年财务预算报告 5.关于审议2013年度利润分配方案的议案 6.关于审议2013年度报告及摘要的议案 7.关于聘任公司2014年度审计机构及2013年度审计机构报酬事宜的议案 8.关于审议《将结余募集资金(含利息)永久补充流动资金》的议案 9.关于审议《公司关联交易管理办法》的议案 10.关于审议公司日常关联交易情况的议案
中粮屯河(600737) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告及摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》 7.《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》 8.《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》 9.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》 10.《关于公司修订部分条款的议案》 11.《公司独立董事2013年度述职报告》 12.《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》
正和股份(600759) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-08至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案 2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司95%股权相关事宜的议案
友好集团(600778) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《公司2013年度报告全文及摘要》 6.《公司关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》 7.《公司关于支付2013年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案》 8.《公司关于修改部分条款的议案》 9.《关于公司计提资产减值准备的议案》 10.《公司2014年度贷款额度的议案》 11.《公司关于拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦的商业房产开设综合性购物中心的议案》 12.《公司关于拟租赁位于塔城地区塔城市光明路园林处74号的商业房产开设购物中心的议案》 13.《关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案》
新钢股份(600782) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《独立董事2013年度工作述职报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《2013年度利润分配方案》 7.审议《2014年度日常性关联交易的议案》 8.审议《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》 9.审议《关于提名独立董事候选人的议案》 10.审议《关于修订相关条款的议案》 11.审议《关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案》 12.审议《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》
中国北车(601299) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-14。
审议内容主要有:
1.关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案 4.关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案 5.关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案 6.关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案 7.关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案 8.逐项审议关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案 9.关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案 10.关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案 11.关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案 12.逐项审议关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)》的议案 13.关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案 14.关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案
怡球资源(601388) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-15,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告全文和摘要》 6.审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》
鹿港科技(601599) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.公司2013 年年度报告全文及摘要 2.公司2013年年度董事会工作报告 3.公司2013年年度监事会工作报告 4.公司2013年年度财务决算报告 5.公司2013年年度利润分配预案 6.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构及审计报酬的议案 7.关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度内部审计机构的议案 8.关于公司为下属子公司提供担保的议案 9.公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 10.公司对外投资管理制度的议案 11.公司关于董事会换届选举的议案 12.公司关于监事会换届选举的议案
宏昌电子(603002) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-07。
审议内容主要有:
1《公司2013年年度报告》 2.《关于公司2013年度董事会工作报告》 3.《关于公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》 6.《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7.《公司独立董事述职报告》 8.《关于公司2013年度利润分配的方案》 9.《关于聘任会计师事务所提供2014年度审计服务的议案》 10.《公司章程修订(第四次修订)》 11.《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》 12.《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》 13.《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》
股东大会会议登记起始(73)家
中粮地产(000031) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案 4.关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5.关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案 6.关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案 7.关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案 8.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 9.关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案 10.关于提请审议董事会换届的议案 11.关于提请审议监事会换届的议案 12.关于提请审议调整独立董事津贴的议案
康达尔(000048) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《关于申请楼宇按揭额度的议案》
英特集团(000411) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.2013年度报告 2.2013年度董事会报告 3.2013年度监事会报告 4.2013年度财务报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案 7.关于修改公司章程的议案 8.关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案 9.关于补选非独立董事的议案 10.关于补选由股东代表担任的监事的议案
*ST华塑(000509) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算报告》 4.审议公司《2013年年度报告及摘要》 5.审议公司《2013年度利润分配方案》
当代东方(000673) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议公司2013 年度董事会工作报告 2.审议公司 2013 年度监事会工作报告 3.审议公司2013 年度报告全文及摘要 4.审议公司2013 年度财务决算报告 5.审议公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案 6.审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案 7.审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.审议关于公司非公开发行股票方案的议案 9.审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案 10.审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案 11.审议关于签署《股权转让协议》、《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》的议案 12.审议关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署《关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》的议案 13.审议关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案 14.审议关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本、吕桧瑛分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案 15.审议关于提请股东大会批准当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康免于以要约方式收购公司股份的议案 16.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 17.审议关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案 18.审议关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案 19.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
韶钢松山(000717) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度总经理工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4. 2013年度报告全文及摘要 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》 7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》 8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》 9.《2014年度日常关联交易计划》 10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 11.《独立董事2013年度述职报告》 12.《公司章程修正案(2014年4月14日修订)》 13.《股东分红回报规划(2014-2016年)》 14.《利润分配管理制度(修订》 15.《关于公司部分董事变更的议案》
大地传媒(000719) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度报告全文及报告摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度独立董事述职报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
五粮液(000858) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.2013年度报告 2.2013年董事会工作报告 3.2013年监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.关于拟对《公司章程》进行修订的议案 6.2013年度分配方案 7.关于2014年度日常关联交易预计的议案 8.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 9.关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案
嘉凯城(000918) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年董事会报告 2.2013年度财务决算报告 3.2013年度利润分配预案 4.2013年度报告及摘要 5.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 6.关于审议公司担保额度的议案 7.关于2014年与大股东发生关联交易的议案 8.2013年监事会报告
中通客车(000957) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案 5.2014年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案 6.2014年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案 7.2014年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案 8.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年审计机构的议案 9.关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过1亿元贷款担保的议案
东方钽业(000962) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案 2.审议关于独立董事津贴标准及费用的议案
长源电力(000966) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 审议公司2013年度报告及摘要 2. 审议公司2013年度董事会工作报告 3. 审议公司2013年度监事会工作报告 4. 审议关于公司2013年度财务决算的报告 5. 审议关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告 6. 审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案 7. 审议关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案 8. 审议关于国电长源(河南)煤业有限公司计提减值准备的议案 9. 审议关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案 10. 审议关于选举公司董事的议案 11. 审议关于选举赵虎为公司监事的议案
孚日股份(002083) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.《二○一三年度董事会工作报告》 2.《二○一三年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及其摘要》 4.《2013年度财务报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于申请银行授信额度的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于修订〈分红管理制度〉的议案》 9.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 10.《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 11.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 12.《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 13.《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
广博股份(002103) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于向各家银行申请2014年度综合授信额度的议案》 8.审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于审定2014年度公司董事薪酬的议案》 11.审议《关于审定2014年度公司监事薪酬的议案》
塔牌集团(002233) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》
新华都(002264) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 8.审议《关于变更公司经营范围并修改的议案》
鑫龙电器(002298) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》 8.审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》 9.审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
西部建设(002302) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1. 2013年度董事会工作报告 2. 2013年度监事会工作报告 3. 2013年度财务决算报告 4. 2014年度财务预算报告 5. 关于审议2013年度报告及摘要的议案 6. 关于2013年度利润分配的议案 7. 关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8. 关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案
久立特材(002318) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》
人人乐(002336) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2013年度报告全文及摘要》 7.《2014年度公司董事、监事薪酬方案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》
兴民钢圈(002355) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》 6.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》 8.审议《2013年年度报告及其摘要》
新北洋(002376) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配方案 5.关于修订《关联交易决策制度》的议案 6.关于修订《对外投资管理制度》的议案 7.关于修订《对外担保管理制度》的议案 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.关于制定《内部控制制度》的议案 11.关于修订《公司章程》的议案 12.2013年度内部控制自我评价报告 13.关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 14.公司2013年年度报告及摘要 15.关于2014年度日常经营关联交易预计的议案 16.关于续聘会计师事务所的议案 17.关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
鲁丰环保(002379) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《修改的议案》 9.审议《关于对子公司提供担保的议案》
蓝帆股份(002382) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年度监事会报告》 3.《2013年年度报告及摘要》 4.《关于公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》 7.《关于调整部分高管人员薪酬的议案》
合众思壮(002383) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《公司2013年年度报告》及其摘要 4.《公司2013年年度决算报告》 5.公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案 6.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 7.关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案 8.关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案 9.关于补充审议关联交易事项的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.选举第三届董事会非独立董事的议案 12.选举第三届董事会独立董事的议案 13.选举第三届监事会股东代表监事的议案
兆驰股份(002429) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于变更募集资金用途的议案》 10.审议《关于推选股东代表监事候选人的议案》
誉衡药业(002437) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》 5.审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》 6.审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7.审议《关于制定的议案》 8.审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》 9.审议《关于增加公司经营范围并修订的议案》
欧菲光(002456) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于《公司银行授信及担保》议案
中顺洁柔(002511) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算的议案》 4.审议《关于2014年度财务预算的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》 7.审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》 8.审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》 9.审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》
浙江众成(002522) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及其摘要》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2013年度)》 8.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》 9.审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的议案》
张化机(002564) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 4. 审议《公司2013年度财务决算报告》 5. 审议《2013年度报告及摘要的议案》 6. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7. 审议《关于2014年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8. 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 9. 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10. 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
大连三垒(002621) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度报告及摘要》的议案 2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配方案》的议案 6.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 7.关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案 8.关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案
佛慈制药(002644) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》 4.《2013年度内部控制自我评价报告》 5.《2013年度财务决算报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》 9.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13.《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
博林特(002689) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《2013年度财务审计报告的议案》 7.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 8.审议《2014年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
双成药业(002693) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》 4.《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于2013年度利润分配的议案》 6.《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
友邦吊顶(002718) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》 7.《关于增加独立董事津贴的议案》 8.《2013年年度报告及其摘要》 9.《关于修改投资者关系管理制度的议案》 10.《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》
同花顺(300033) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》,届时独立董事将做2013年年度述职报告 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告》及摘要 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》
GQY视讯(300076) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度报告及摘要 5.关于2013年度利润分配的议案 6.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 7.关于变更部分募集资金用途暨转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权的议案 8.关于变更部分募投项目实施主体和募投项目内容的议案 9.关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的议案 10.关于增补潘道亥先生为公司董事的议案 11.关于第三届董事会更换独立董事的议案
国民技术(300077) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》 7.审议《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》
双林股份(300100) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-14,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 7.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》 9.审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》 10.审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 12.审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》 13.审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》
泰胜风能(300129) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司的议案》 2.审议《关于公司的议案》 3.审议《关于公司的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司的议案》 6.审议《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》 7.审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》 8.审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》 9.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
燃控科技(300152) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 2.关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
永利带业(300230) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于补选董事的议案》 7.《关于补选监事的议案》 8.《关于制定的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于制定的议案》 11.《关于向中国银行申请综合授信的议案》 12.《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》 13.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
明家科技(300242) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 审议《关于公司的议案》 2. 审议《关于公司的议案》 3. 审议《关于公司的议案》 4. 审议《关于公司及其摘要的议案》 5. 审议《关于公司的议案》 6. 审议《关于公司的议案》 7. 审议《关于的议案》 8. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
桑乐金(300247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司财务管理制度的议案》 2.审议《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》
巴安水务(300262) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》 7.审议《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 9.审议《关于签订重大合同的议案》
朗玛信息(300288) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案》 7.听取公司独立董事的述职报告
任子行(300311) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 关于公司董事会2013年度工作报告的议案 2. 关于公司监事会2013年度工作报告的议案 3. 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案 4. 关于2013年度财务报告的议案 5. 关于2013年度报告及摘要的议案 6. 关于2013年度利润分配预案的议案 7. 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
迪森股份(300335) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.《关于审议公司的议案》 2.《关于审议公司的议案》 3.《关于审议公司的议案》 4.《关于审议公司的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》 6.《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》 7.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于审议公司2014年度董事薪酬方案的议案》 9.《关于审议公司2014年度监事薪酬方案的议案》 10.《关于修订部分条款的议案》
润和软件(300339) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 3.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.审议《关于公司签订的议案》 7.审议《关于公司签订的议案》 8.审议《关于公司签订的议案》 9.审议《关于公司签订的议案》 10.审议《关于及其摘要的议案》 11.审议《关于提请股东大会批准周红卫免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
北信源(300352) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于增加注册资本并修改的议案》 8.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
东土科技(300353) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1. 审议《北京东土科技股份有限公司董事会2013年度工作报告》 2. 审议《北京东土科技股份有限公司监事会2013年度工作报告》 3. 审议《北京东土科技股份有限公司2013年度财务决算报告》 4. 审议《北京东土科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5. 审议《北京东土科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》 6. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 7. 审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8. 审议《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 9. 审议《关于修改公司章程的议案》
鹏翎股份(300375) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》 2.审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 3.审议《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》 4.审议《关于董事长薪酬的议案》 5.审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》
人福医药(600079) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-14,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年度独立董事述职报告》 4.公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报告》 5.公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 6.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 7.公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 8.关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 9.关于公司董事会换届选举的议案 10.关于公司监事会换届选举的议案 11.关于修改《公司章程》部分条款的议案 12.关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案
兴发集团(600141) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于2013年度监事会工作报告的议案 3.审议关于2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于2014年度董事津贴的议案 5.审议关于2014年度监事津贴的议案 6.审议关于2013年度独立董事述职报告的议案 7.审议关于2013年度利润分配方案的议案 8.审议关于续聘2014年度审计机构及其报酬的议案 9.审议关于2014年申请银行授信额度的议案 10.审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案 11.审议关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保的议案 12.审议关于预计2014年日常关联交易的议案 13.审议关于公司独立董事调整的议案 14.审议关于增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案 15.审议关于部分修改《公司章程》的议案 16.审议关于发行短期融资券的议案
永泰能源(600157) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告(听取) 4.2013年度财务决算报告 5.2014年度财务预算报告 6.2013年度利润分配预案 7.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 8.关于2014年度日常关联交易的议案 9.关于2014年度董事薪酬的议案 10.关于2014年度监事薪酬的议案 11.2013年年度报告及摘要 12.关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
巨化股份(600160) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.公司董事会2013年度工作报告 2.公司监事会2013年度工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2014年度财务预算报告 5.公司2013年年度报告 6.公司2013年度利润分配方案 7.关于变更公司经营范围的议案 8.关于修改《公司章程》部分条款的议案 9.关于聘请2014年度财务和内部控制审计机构以及支付2013年度审计机构报酬的议案 10.关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案 11.关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案 12.公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划 13.关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易的议案 14.关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
卧龙地产(600173) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-08。
审议内容主要有:
1.审议公司 2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司 2014年度财务预算报告 5.审议公司2013年年度报告全文及摘要 6.审议公司 2013年度利润分配的预案 7.审议关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8.审议关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案 9.审议关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
大唐电信(600198) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于2014年为控股子公司银行授信提供担保的议案》 7.审议《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案》 8.审议《关于公司日常关联交易的议案》 9.听取《独立董事2013年度述职报告》
江苏吴中(600200) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度报告与年报摘要 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配与资本公积转增股本的议案 5.公司2013年度独立董事履职报告(该议案仅需听取,无需审议) 6.关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案 7.关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬的议案 8.公司董事会审计委员会关于2013年度审计工作的评价和2014年度续聘会计师事务所的议案 9.关于公司2014年度为所属控股子公司、参股公司银行融资提供担保的议案 10.关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案 11.关于变更公司独立董事的议案 12.关于变更公司注册地址的议案 13.关于修改公司章程部分条款的议案
广汇能源(600256) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.广汇能源股份有限公司2013年度董事会工作报告 2.广汇能源股份有限公司2013年度独立董事工作报告 3.广汇能源股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.广汇能源股份有限公司2013年度财务决算报告 5.广汇能源股份有限公司2013年度利润分配预案 6.广汇能源股份有限公司2013年度报告及2013年度报告摘要 7.广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
广晟有色(600259) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-07。
审议内容主要有:
1.逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2.审议《关于修订公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》 3.审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 4.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 5.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
安琪酵母(600298) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
*ST商城(600306) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告》及《年报摘要》 4.《公司2013度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》 7.《为子公司担保的议案》 8.《独立董事述职报告》
大东方(600327) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度财务决算报告》 2.《2013年度利润分配预案》 3.《2013年度董事会报告》 4.《2013年度监事会报告》 5.《2013年度报告》及其摘要 6.《2013年度公司高级管理人员薪酬审核意见》 7.《2014年度公司高级管理人员薪酬考核办法》 8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》 9.《关于修改公司章程(分红条款)的议案》 10.听取《2013年度独立董事述职报告》
兰太实业(600328) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》及《摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度监事会工作报告》 5.《2013年度财务决算报告》 6.《2014年度财务预算报告》 7.《2013年度利润分配预案》 8.《2013年度日常关联交易实际发生额的确认及2014年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2014年度预计担保额度的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》 11.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》 12.《关于修订的议案》
通葡股份(600365) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06至2014-05-09。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度利润分配提案》 5.审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的提案》 6.审议《独立董事述职报告》 7.审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.审议《关于修改的提案》 9.审议《2013年年度报告及摘要》
金证股份(600446) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5.审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》 6.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 7.审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于的议案》
双钱股份(600623) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
欧亚集团(600697) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年度激励基金计提方案 7.2013年度激励基金分配方案 8.关于续聘2014年度审计机构的议案 9.2013年年度报告及摘要 10.关于修改公司章程的议案 11.听取独立董事述职报告
江苏索普(600746) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.关于2014年继续执行《关联交易框架协议》的议案 6.公司2014年度日常关联交易预测情况的议案 7.关于修订《公司章程》的议案 8.公司未来三年股东回报规划的议案 9.关于选举范立明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 10.关于选举邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 11.关于选举许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 12.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 13.独立董事2013年度述职报告
昊华能源(601101) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.关于公司2013年度财务决算的议案 5.关于公司2013年度报告及摘要的议案 6.关于公司2013年度利润分配的议案 7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 9.关于公司发行短期融资券的议案 10.关于公司符合发行公司债券条件的议案 11.关于公司发行公司债券方案的议案 12.关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案
滨化股份(601678) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于更换公司部分独立董事的议案
股东大会会议登记截止(63)家
长城电脑(000066) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司MMD有条件向飞利浦收购其所持有的TP Vision公司30%股权并订立买卖协议的议案 2.关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标许可协议的修订并订立相关补充协议的议案 3.关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新循环贷款协议的议案
丰原药业(000153) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算的报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 7.审议《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
*ST华塑(000509) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算报告》 4.审议公司《2013年年度报告及摘要》 5.审议公司《2013年度利润分配方案》
万家乐(000533) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:截止2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》 6.《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》 7.《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
长安汽车(000625) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:截止2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算及2014年度财务预算说明 5.2013年度利润分配议案 6.2014年度日常关联交易预计 7.2014年度投资计划 8.2014年度融资计划 9.关于董事变更的议案 10.关于聘任2014年度财务报告审计师的议案 11.关于聘任2014年度内控报告审计师的议案 12.关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 13.关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
韶钢松山(000717) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度总经理工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4. 2013年度报告全文及摘要 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》 7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》 8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》 9.《2014年度日常关联交易计划》 10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 11.《独立董事2013年度述职报告》 12.《公司章程修正案(2014年4月14日修订)》 13.《股东分红回报规划(2014-2016年)》 14.《利润分配管理制度(修订》 15.《关于公司部分董事变更的议案》
中百集团(000759) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年年度报告正文及摘要》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 7.审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》 8.审议《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
嘉凯城(000918) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年董事会报告 2.2013年度财务决算报告 3.2013年度利润分配预案 4.2013年度报告及摘要 5.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 6.关于审议公司担保额度的议案 7.关于2014年与大股东发生关联交易的议案 8.2013年监事会报告
中通客车(000957) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案 5.2014年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案 6.2014年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案 7.2014年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案 8.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年审计机构的议案 9.关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过1亿元贷款担保的议案
长源电力(000966) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 审议公司2013年度报告及摘要 2. 审议公司2013年度董事会工作报告 3. 审议公司2013年度监事会工作报告 4. 审议关于公司2013年度财务决算的报告 5. 审议关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告 6. 审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案 7. 审议关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案 8. 审议关于国电长源(河南)煤业有限公司计提减值准备的议案 9. 审议关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案 10. 审议关于选举公司董事的议案 11. 审议关于选举赵虎为公司监事的议案
广博股份(002103) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于向各家银行申请2014年度综合授信额度的议案》 8.审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于审定2014年度公司董事薪酬的议案》 11.审议《关于审定2014年度公司监事薪酬的议案》
大洋电机(002249) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》的议案 2.审议《2013年度监事会报告》的议案 3.审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.审议《2014年度财务预算报告》的议案 5.审议《2013年度报告全文及摘要》的议案 6.审议《2013年度权益分派预案》的议案 7.审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 8.审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修改的议案》
新华都(002264) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 8.审议《关于变更公司经营范围并修改的议案》
鑫龙电器(002298) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》 8.审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》 9.审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
久立特材(002318) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》
兴民钢圈(002355) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》 6.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》 8.审议《2013年年度报告及其摘要》
卓翼科技(002369) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订公司的议案》
鲁丰环保(002379) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《修改的议案》 9.审议《关于对子公司提供担保的议案》
蓝帆股份(002382) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年度监事会报告》 3.《2013年年度报告及摘要》 4.《关于公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》 7.《关于调整部分高管人员薪酬的议案》
誉衡药业(002437) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》 5.审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》 6.审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7.审议《关于制定的议案》 8.审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》 9.审议《关于增加公司经营范围并修订的议案》
欧菲光(002456) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于《公司银行授信及担保》议案
中顺洁柔(002511) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算的议案》 4.审议《关于2014年度财务预算的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》 7.审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》 8.审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》 9.审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》
浙江众成(002522) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-12,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及其摘要》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2013年度)》 8.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》 9.审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的议案》
山东章鼓(002598) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案 4.审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案 5.审议关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案 6.审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 7.审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案 8.审议关于《关于公司2014年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案 9.审议关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案 10.审议关于《修订》的议案
蒙发利(002614) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司2013年利润分配预案的议案》 3.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 5.《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
大连三垒(002621) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度报告及摘要》的议案 2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配方案》的议案 6.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 7.关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案 8.关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案
猛狮科技(002684) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 6.审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7.审议《关于提请公司股东大会批准陈再喜及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
博林特(002689) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 4.审议《2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《2013年度财务审计报告的议案》 7.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 8.审议《2014年度日常关联交易预计的议案》 9.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
友邦吊顶(002718) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》 7.《关于增加独立董事津贴的议案》 8.《2013年年度报告及其摘要》 9.《关于修改投资者关系管理制度的议案》 10.《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》
宝德股份(300023) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《独立董事2013年度述职报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年年度报告》及其摘要 6.审议《2013年度经审计的财务报告》 7.审议《聘任公司2014年度财务审计机构》的议案 8.审议《2013年度利润分配预案》 9.审议《增补杨子善先生担任公司第二届董事会董事》的议案
国民技术(300077) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》 7.审议《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》
宝利沥青(300135) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《董事、监事2013年度报酬方案》 7.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金的议案》
沃森生物(300142) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度经审计的财务报告》 4.《2013年财务结算报告》 5.《2013年年度报告及年度报告摘要》 6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7. 《关于2013年度利润分配的预案》
昌红科技(300151) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告》 2.《关于2013年度监事会工作报告》 3.《关于2013年年度报告全文及摘要》 4.《关于2013年度财务决算报告》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
长荣股份(300195) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度审计报告》 5.《关于2013年度不进行利润分配的议案》 6.《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 8.《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》 9.《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》 10.《2013年度监事会工作报告》 11.《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》
欣旺达(300207) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案 2.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于审议公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于审议公司《2013年度利润分配方案》的议案 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
永利带业(300230) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于补选董事的议案》 7.《关于补选监事的议案》 8.《关于制定的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于制定的议案》 11.《关于向中国银行申请综合授信的议案》 12.《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》 13.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
明家科技(300242) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 审议《关于公司的议案》 2. 审议《关于公司的议案》 3. 审议《关于公司的议案》 4. 审议《关于公司及其摘要的议案》 5. 审议《关于公司的议案》 6. 审议《关于公司的议案》 7. 审议《关于的议案》 8. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
巴安水务(300262) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》 7.审议《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 9.审议《关于签订重大合同的议案》
朗玛信息(300288) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案》 7.听取公司独立董事的述职报告
任子行(300311) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1. 关于公司董事会2013年度工作报告的议案 2. 关于公司监事会2013年度工作报告的议案 3. 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案 4. 关于2013年度财务报告的议案 5. 关于2013年度报告及摘要的议案 6. 关于2013年度利润分配预案的议案 7. 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
润和软件(300339) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 3.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.审议《关于公司签订的议案》 7.审议《关于公司签订的议案》 8.审议《关于公司签订的议案》 9.审议《关于公司签订的议案》 10.审议《关于及其摘要的议案》 11.审议《关于提请股东大会批准周红卫免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
博信股份(600083) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》 8.审议《独立董事2013年度述职报告》 9.审议《审计委员会2013年度履职情况报告》 10.审议《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》
道博股份(600136) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度独立董事述职报告 5.2013年度利润分配方案 6.2013年度报告及其摘要 7.关于2014年度日常关联交易预计的议案 8.关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 9.关于董事会换届选举的议案 10.关于监事会换届选举的议案
兴发集团(600141) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于2013年度监事会工作报告的议案 3.审议关于2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于2014年度董事津贴的议案 5.审议关于2014年度监事津贴的议案 6.审议关于2013年度独立董事述职报告的议案 7.审议关于2013年度利润分配方案的议案 8.审议关于续聘2014年度审计机构及其报酬的议案 9.审议关于2014年申请银行授信额度的议案 10.审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案 11.审议关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保的议案 12.审议关于预计2014年日常关联交易的议案 13.审议关于公司独立董事调整的议案 14.审议关于增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案 15.审议关于部分修改《公司章程》的议案 16.审议关于发行短期融资券的议案
大唐电信(600198) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于2014年为控股子公司银行授信提供担保的议案》 7.审议《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案》 8.审议《关于公司日常关联交易的议案》 9.听取《独立董事2013年度述职报告》
安琪酵母(600298) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
*ST新材(600299) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-04-28至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案 3.审议《关于2013年度财务决算》的议案 4.审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案 5.审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案 6.审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案 7.听取2013年度独立董事的述职报告
*ST商城(600306) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告》及《年报摘要》 4.《公司2013度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》 7.《为子公司担保的议案》 8.《独立董事述职报告》
大东方(600327) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度财务决算报告》 2.《2013年度利润分配预案》 3.《2013年度董事会报告》 4.《2013年度监事会报告》 5.《2013年度报告》及其摘要 6.《2013年度公司高级管理人员薪酬审核意见》 7.《2014年度公司高级管理人员薪酬考核办法》 8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》 9.《关于修改公司章程(分红条款)的议案》 10.听取《2013年度独立董事述职报告》
兰太实业(600328) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》及《摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度监事会工作报告》 5.《2013年度财务决算报告》 6.《2014年度财务预算报告》 7.《2013年度利润分配预案》 8.《2013年度日常关联交易实际发生额的确认及2014年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2014年度预计担保额度的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》 11.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》 12.《关于修订的议案》
国机汽车(600335) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-04至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2013年年度报告及摘要 6.公司2013年度独立董事述职报告 7.关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案 8.关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年审计费用的议案 9.关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案 10.关于预计2014年度日常关联交易的议案 11.关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案
金证股份(600446) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5.审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》 6.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 7.审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于的议案》
龙元建设(600491) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度报告及其摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《聘请公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.《公司2014年度日常关联交易的议案》 8.《关于办理2014年度银行授信业务的议案》 9.《公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 10.《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》 11.《关于更改高管职务名并修改公司章程及相关制度的议案》 12.《关于设立全资子公司的议案》 13.《关于授权购买理财产品的议案》
双钱股份(600623) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
南京新百(600682) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度财务报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.审议《关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》 8.审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》 9.审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 10.审议《关于修订公司章程的议案》 11.听取《2013年度独立董事工作报告》
欧亚集团(600697) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年度激励基金计提方案 7.2013年度激励基金分配方案 8.关于续聘2014年度审计机构的议案 9.2013年年度报告及摘要 10.关于修改公司章程的议案 11.听取独立董事述职报告
江苏索普(600746) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.关于2014年继续执行《关联交易框架协议》的议案 6.公司2014年度日常关联交易预测情况的议案 7.关于修订《公司章程》的议案 8.公司未来三年股东回报规划的议案 9.关于选举范立明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 10.关于选举邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 11.关于选举许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 12.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 13.独立董事2013年度述职报告
博闻科技(600883) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-04至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年年度报告全文及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议独立董事2013年度述职报告 7.审议关于聘请2014年度审计机构的议案 8.审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案 9.审议2014年申请授信事项的议案 10.审议关于修订公司《章程》的议案 11.审议关于补选第八届监事会成员的议案,并选举监事
昊华能源(601101) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.关于公司2013年度财务决算的议案 5.关于公司2013年度报告及摘要的议案 6.关于公司2013年度利润分配的议案 7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 9.关于公司发行短期融资券的议案 10.关于公司符合发行公司债券条件的议案 11.关于公司发行公司债券方案的议案 12.关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案
滨化股份(601678) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于更换公司部分独立董事的议案
宁波建工(601789) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-07,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于2013年度董事会工作报告的议案 2.关于2013年度监事会工作报告的议案 3.关于2013年度报告及其摘要的议案 4.关于2013年度财务决算报告的议案 5.关于2013年度利润分配的议案 6.关于公司2014年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案 7.关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构的议案 8.关于修改《公司章程》的议案
方正证券(601901) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-16,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告 2.方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告 3.方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.方正证券股份有限公司2013年年度报告 5.方正证券股份有限公司2013年财务决算报告 6.关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案 7.方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案 8.方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明 9.方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明 10.方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明 11.关于向各商业银行申请综合授信额度的议案 12.关于以自营资产申请质押贷款的议案 13.关于增加业务范围暨修订公司章程的议案 14.关于公司符合重大资产重组条件的议案 15.关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案 16.关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》的议案 17.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 18.关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案 19.关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案 20.关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议(二)》的议案 21.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
股东大会召开(73)家
南京中北(000421) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告》全文及其摘要 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》 8.《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》 9.《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的议案》 10.《关于增补董事的议案》 11.《关于更换独立董事的议案》 12.《关于增补监事的议案》 13.听取《2013年度独立董事述职报告》
金叶珠宝(000587) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《关于公司未来发展规划的议案》 2.《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》 3.《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》
上峰水泥(000672) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案 3.审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案 4.审议《2013 年度利润分配预案》的议案 5.审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 6.审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2014年度资产抵押的议案》 9.审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》 10.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 11.审议《2014—2016股东回报规划》的议案 12.审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》 13.审议《2013 年度监事会工作报告》的议案
恒天海龙(000677) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度财务报告及审计报告》 2.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度报告全文及摘要》 3.审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬(津贴)金额的议案》 4.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度董事会工作报告》 5.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度监事会工作报告》 6.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度合并财务决算专项说明及审计报告》 7.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务报告审计服务机构的议案》 8.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》 9.审议《恒天海龙股份有限公司2013年度利润分配预案》 10.审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》 11.审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》 12.审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》 13.审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》 14.审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》 15.审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》 16.审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》 17.审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》 18.审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》
大连友谊(000679) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年年度报告及年报摘要 4.审议2013年度公司财务决算报告 5.审议2013年度公司利润分配预案 6.审议聘请大华会计师事务所为公司2014年度会计审计及内控审计单位的议案 7.审议公司董事会换届及第七届董事会成员候选人的议案 8.审议公司监事会换届及第七届监事会成员候选人的议案
东北证券(000686) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《关于选举刘树森先生为公司第八届董事会董事的议案》 2.《修改的议案》 3.《关于选举秦音女士为公司第八届监事会监事的议案》
冀东装备(000856) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议2013年年度报告及年度报告摘要 6.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》 7.审议2014年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案 8.审议《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 9.审议关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案 10.听取2013年度独立董事述职报告
物产中拓(000906) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 4.审议《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案》 8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 9.审议《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于预计公司2014年度提供财务资助的议案》 11.审议《关于公司股东分红回报规划的议案》 12.审议《关于修改公司章程的议案》
四川双马(000935) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-23,会议召开日:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 2.《2013年度报告及摘要》 3.《2013年度董事会工作报告》 4.《2013年度监事会工作报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》 7.《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》 8.《关于聘请2014年度财务审计和内控审计机构的议案》 9.《2014年度预算方案》 10.《2014年度发展战略》 11.《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 12.《关于董事会独立董事换届选举的议案》 13.《关于监事会换届选举的议案》
中国重汽(000951) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告和摘要》 4.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 5.审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 6.审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 7.审议《公司2013年度利润分配的议案》 8.审议《公司2014年度融资授信计划的议案》 9.审议《关于续签公司关联交易协议的议案》 10.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 11.审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》 12.听取《独立董事2013年度述职报告》 13.审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
河池化工(000953) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年年度报告正文及摘要 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议关于2014年度日常关联交易预测的议案 7.审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案 8.审议关于聘请审计中介机构的议案 9.审议关于公司2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 10.审议关于增补独立董事的议案 11.审议关于修改公司章程的议案
中弘股份(000979) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度报告全文及其摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于补选公司董事的议案》 7.审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 8.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
荣信股份(002123) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.听取独立董事2013年度述职报告
辰州矿业(002155) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》 2.《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》 3.《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》
广陆数测(002175) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《2014年度申请银行授信额度的议案》 8.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
天威视讯(002238) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《关于补选第六届董事会董事的议案》
华昌化工(002274) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告全文及摘要》 5.审议《关于2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2013年度独立董事津贴方案》 7.审议《关于2013年度董事薪酬方案》 8.审议《关于2013年度监事薪酬方案》 9.审议《关于2014年度审计机构续聘的议案》 10.审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于2014年综合授信业务的议案》
万马电缆(002276) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年财务决算及2014年度预算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告及其摘要》 6.《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》 7.《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》 8.《关于2014年度为子公司提供担保的议案》 9.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 10.《关于增补公司董事候选人的议案》 11.《关于增补公司监事候选人的议案》 12.《关于修订公司章程的议案》
太阳电缆(002300) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及其摘要》 5.《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 6.《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014年向商业银行融资的议案》 8.《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》 9.关于调整独立董事津贴的议案》 10.《关于修改〈公司章程〉的议案》 11.《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 12.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 13.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 14.《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》 15.《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》
东方园林(002310) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》及摘要 2.《2013年董事会报告》 3.《2013年度监事会报告》 4.《2013年财务决算报告》 5.《2013年财务报告》 6.《2013年度利润分配方案》 7.《关于修改的议案》 8.《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》 9.《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 10.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11.《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 12.《关于2014年度向银行申请累计不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》 13.《关于发行中期票据的议案》 14.《关于发行短期融资券的议案》 15.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 16.《对外捐赠管理制度》 17.《关于在北京设立苗联网全资子公司的议案》
新纶科技(002341) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.审议《2013 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于修改公司章程的议案》 6.审议《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》 9.审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 10.审议《关于调整超募资金投资项目的议案》 11.审议《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
浩宁达(002356) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案 4.审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案 5.审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案 6.审议关于公司《2013年度利润分配方案》的议案 7.审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8.审议关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案 9.审议关于公司《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案 10.审议关于公司《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案
卓翼科技(002369) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于修订公司的议案》
亚太药业(002370) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
伟星新材(002372) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算方案》 2.审议《公司2013年度利润分配预案》 3.审议《公司2013年度董事会工作报告》 4.审议《公司2013年度监事会工作报告》 5.审议《公司2013年度报告》及其摘要 6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》 8.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
蓝帆股份(002382) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年度监事会报告》 3.《2013年年度报告及摘要》 4.《关于公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》 7.《关于调整部分高管人员薪酬的议案》
高德红外(002414) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
新筑股份(002480) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 6.《2013年度报告及其摘要》 7.《关于同意增加公司经营范围的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 11.《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12.独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职
通鼎光电(002491) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2013年年度报告》及摘要 7.《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》 8.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 9.《关于修订公司章程的议案》
大康牧业(002505) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-23,股权登记日:2014-04-24,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于修改〈公司章程〉的议案》 9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 10.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 11.《关于调整独立董事津贴的议案》 12.《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》 13.《关于董事会换届选举的议案》 14.《关于监事会换届选举的议案》
泰亚股份(002517) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告和2014年度预算报告 5.2013年度利润分配方案 6.公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年审计机构 7.修订公司章程
天顺风能(002531) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28至2014-04-29。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及其摘要 4.2013年度财务决算报告 5.关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 6.关于2013年度利润分配预案的议案
新界泵业(002532) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告全文及其摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2013年度利润分配方案》 7.审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 9.审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》 10.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》 11.审议《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》
中化岩土(002542) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-21,股权登记日:2014-04-24,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案 2.关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5.关于公司及子公司北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司、北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司股份的附条件生效协议》及其补充协议的议案 6.关于公司与上海远方基础工程有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司与上海远方基础工程有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司股权的附条件生效协议》及其补充协议的议案 7.关于公司与宋伟民签订《中化岩土工程股份有限公司与宋伟民关于上海强劲地基工程股份有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 8.关于公司与刘忠池签订《中化岩土工程股份有限公司与刘忠池关于上海远方基础工程有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 9.关于《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案 10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11.关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案 12.关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 13.关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案 14.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案
贝因美(002570) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于为公司子公司提供担保的议案》 8.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于修改的议案》
山东章鼓(002598) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案 4.审议关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构》的议案 5.审议关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案 6.审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 7.审议关于《确定公司董事、监事2014年年薪》的议案 8.审议关于《关于公司2014年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案 9.审议关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案 10.审议关于《修订》的议案
龙泉股份(002671) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2.审议《公司2013年度财务决算报告》 3.审议《公司2014年财务预算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2013年度董事会工作报告》 6.审议《公司2013年度监事会工作报告》 7.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《风险投资管理制度》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 11.审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》
猛狮科技(002684) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 6.审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7.审议《关于提请公司股东大会批准陈再喜及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
美盛文化(002699) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及报告摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于续聘公司2014年度审计机构的议案
宝德股份(300023) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《独立董事2013年度述职报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年年度报告》及其摘要 6.审议《2013年度经审计的财务报告》 7.审议《聘任公司2014年度财务审计机构》的议案 8.审议《2013年度利润分配预案》 9.审议《增补杨子善先生担任公司第二届董事会董事》的议案
蓝色光标(300058) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度财务决算报告的议案 2.关于公司2013年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2013年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2013年年度报告及其摘要的议案 5.关于公司2013年度利润分配预案的议案 6.关于公司董事监事2014年度薪酬的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于公司拟发行短期融资券的议案 9.独立董事赵欣舸、赵雪媛、刘晓春将在本次年度股东大会上进行述职
康芝药业(300086) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28至2014-04-29。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
宝利沥青(300135) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《董事、监事2013年度报酬方案》 7.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金的议案》
沃森生物(300142) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度经审计的财务报告》 4.《2013年财务结算报告》 5.《2013年年度报告及年度报告摘要》 6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7. 《关于2013年度利润分配的预案》
世纪瑞尔(300150) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘财务审计机构的议案》 6.《2013年度监事会工作报告》
昌红科技(300151) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告》 2.《关于2013年度监事会工作报告》 3.《关于2013年年度报告全文及摘要》 4.《关于2013年度财务决算报告》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
长荣股份(300195) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度审计报告》 5.《关于2013年度不进行利润分配的议案》 6.《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 8.《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》 9.《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》 10.《2013年度监事会工作报告》 11.《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》
欣旺达(300207) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.关于审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案 2.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于审议公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于审议公司《2013年度利润分配方案》的议案 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
宝莱特(300246) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-26至2014-05-03。
审议内容主要有:
1. 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2. 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3. 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4. 关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 5. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案 6. 关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案 7. 关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案
苏交科(300284) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及其摘要 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》 8.审议公司《关于2014年度日常关联交易的议案》 9.审议公司《关于修改的议案》 10.审议公司《关于制定公司股东分红回报规划(2014-2016年度)的议案》 11.审议公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》 12.审议公司《关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》 13.审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》 14.审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 15.审议《关于及其摘要的议案》 16.审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合第四条规定的议案》 17.审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》 18.审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的及补充协议的议案》 19.审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的的议案》 20.审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 21.审议公司《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》 22.审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
天山生物(300313) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.听取并审议《公司2013年度董事会工作报告》,届时,公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职 2.听取并审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.听取并审议《公司2013年度财务决算报告》 4.听取并审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 5.听取并审议《公司2013年度利润分配预案》 6.听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.听取并审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》 8.听取并审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》 9.听取并审议《公司董事、监事薪酬管理制度》 10.听取并审议《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
首创股份(600008) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于公司支付2013年度财务报表审计费用的议案》 8.审议《关于公司支付2013年度内部控制审计费用的议案》 9.审议《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度财务报表审计的议案》 10.审议《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度内部控制审计的议案》 11.审议《关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况的报告的议案》
新日恒力(600165) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04。
审议内容主要有:
1.审议2013年度报告及摘要的议案 2.审议2013年度董事会工作报告的议案 3.审议2013年度监事会工作报告的议案 4.审议2013年度财务决算报告的议案 5.审议2013年度利润分配预案 6.审议为全资、控股子公司融资提供担保的议案 7.审议独立董事2013年度述职报告 8.审议聘请2014年度审计机构的议案
西水股份(600291) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:截止2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年年度报告全文》及其《摘要》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司2013年度独立董事述职报告》 7.审议《关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案》 8.审议《关于修改部分条款的议案》 9.审议《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》
华发股份(600325) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于全文及摘要的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案》 10.审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》 11.审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案》 12.审议《关于授权公司经营班子开展对外投资的议案》 13.审议《关于授权公司经营班子开展土地购置的议案》 14.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 15.审议《关于修改的议案》 16.审议《关于增补公司董事的议案》 17.审议《关于修改的议案》 18.审议《关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案》 19.审议《关于修改的议案》
国旅联合(600358) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告全文及摘要》 2.《公司2013年度董事会报告》 3.《公司2013年度监事会报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.续聘公司2014年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》 7.《修订的议案》 8.《增补公司第五届董事会董事的议案》 9.《重庆颐尚债务清偿暨委托贷款方案的议案》
五洲交通(600368) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.关于收购广西成源子公司南星锑业股权及签订广西成源股权收购意向书的议案
大有能源(600403) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-05-02,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《河南大有能源股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《河南大有能源股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《河南大有能源股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》 5.审议《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》 7.审议《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》 8.审议《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》 9.审议《关于选举李宗庆等五人为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》 10.审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的议案》 11.审议《关于对公司2013年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》 12.审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案》 13.审议《关于将重组前募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金的议案》 14.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
华胜天成(600410) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告》及摘要 4.《独立董事述职报告》 5.《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6.《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》 7.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8.《公司章程》(2014年第一修订) 9.《公司2013年度监事会工作报告》 10.《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》 11.《第五届董事会成员薪酬标准的议案》
华鲁恒升(600426) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度独立董事述职报告》 4.审议《2013年度公司财务决算报告》 5.审议《2013年度公司报告及摘要》 6.审议《2013年度公司利润分配及资本公积转增方案》 7.审议《2014年度公司财务预算报告》 8.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于2014年日常性关联交易的议案》 10.审议《关于补选公司监事的议案》 11.审议《关于修改公司章程的议案》
福建南纺(600483) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配议案》 5.审议《2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于改选公司独立董事的议案》 9.审议《关于修订公司章程的议案》 10.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》 11.审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 12.审议《关于修订独立董事制度的议案》 13.听取《2013年度独立董事述职报告》
龙元建设(600491) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30至2014-05-06。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度报告及其摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《聘请公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.《公司2014年度日常关联交易的议案》 8.《关于办理2014年度银行授信业务的议案》 9.《公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 10.《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》 11.《关于更改高管职务名并修改公司章程及相关制度的议案》 12.《关于设立全资子公司的议案》 13.《关于授权购买理财产品的议案》
中孚实业(600595) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-30,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-04。
审议内容主要有:
1.关于河南中孚铝业有限公司与河南豫联能源集团有限责任公司股权置换的议案
浙报传媒(600633) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告及摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》 7.《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 9.《关于修订的议案 》 10.《关于修订的议案》
厦门国贸(600755) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.审议《公司二〇一三年年度报告及摘要》 2.审议《公司董事会二〇一三年度工作报告》 3.审议《公司监事会二〇一三年度工作报告》 4.审议《公司二〇一三年度财务决算报告及二〇一四年度预算案》 5.审议《公司二〇一三年度利润分配预案》 6.审议《关于公司续聘二〇一四年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 7.审议《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》 8.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.听取《公司独立董事二〇一三年度述职报告》
新华百货(600785) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案 2.审议关于购买商业用房及办公用房的议案 3.审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案 4.审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案 5.审议关于修改《公司章程》的议案
悦达投资(600805) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30至2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告》 4.审议《2013年年度财务决算的议案》 5.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案》 6.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案》 7.审议《2013年年度利润分配预案》 8.审议《2013年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 9.审议《关于为纺织公司3000万元贷款提供担保的议案》
国投电力(600886) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《关于2013年度财务决算的议案》 4.《董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2014年度经营计划》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于未来三年(2014年至2016年)股东回报规划的议案》
恒源煤电(600971) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 6.审议《2013年度报告全文及其摘要》 7.审议《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》 8.审议《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》 9.审议《关于修改部分条款的议案》
宁波热电(600982) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-29至2014-04-30。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告及其摘要 4.公司2013年度利润分配预案 5.关于为子公司提供担保的议案 6.关于公司2014年度日常性关联交易的议案 7.关于授权经营层进行对外投资业务的议案 8.关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 9.关于授权经营层购买理财产品的议案 10.关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案 11.《公司章程》修正案
唐山港(601000) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-25至2014-04-28。
审议内容主要有:
1.关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案 3.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 4.关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案 5.关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 6.关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 7.关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 8.关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 9.关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
中南传媒(601098) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-28,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会2013年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2013年度工作报告的议案 3.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案 4.关于公司董事2013年度薪酬的议案 5.关于公司监事2013年度薪酬的议案 6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案 7.关于公司2013年度利润分配的议案 8.关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 9.关于公司2013年度财务决算报告的议案 10.关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案 11.关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案 12.关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案
三江购物(601116) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-06,会议登记时间:2014-05-05。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2013年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案 6.关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案 7.关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案 8.关于审议《2014年度关联交易计划》的议案 9.关于审议《公司章程》修订的议案
B股特别提示(2014-05-06)
复牌(1)家
自仪B股(900928) 复牌
业绩发布会(1)家
天海B(900938) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
股东大会股权登记(1)家
深华发B(200020) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
股东大会会议登记起始(1)家
双钱B股(900909) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
股东大会会议登记截止(2)家
长安B(200625) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:截止2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算及2014年度财务预算说明 5.2013年度利润分配议案 6.2014年度日常关联交易预计 7.2014年度投资计划 8.2014年度融资计划 9.关于董事变更的议案 10.关于聘任2014年度财务报告审计师的议案 11.关于聘任2014年度内控报告审计师的议案 12.关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 13.关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
双钱B股(900909) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
B股特别提示(2014-05-06)
复牌(1)家
自仪B股(900928) 复牌
业绩发布会(1)家
天海B(900938) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-05-06 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台
股东大会股权登记(1)家
深华发B(200020) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-05-06,会议召开日:2014-05-13,会议登记时间:2014-05-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及摘要 6.《2014年度财务预算报告》 7.《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8.《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9.《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
股东大会会议登记起始(1)家
双钱B股(900909) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
股东大会会议登记截止(2)家
长安B(200625) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-29,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:截止2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算及2014年度财务预算说明 5.2013年度利润分配议案 6.2014年度日常关联交易预计 7.2014年度投资计划 8.2014年度融资计划 9.关于董事变更的议案 10.关于聘任2014年度财务报告审计师的议案 11.关于聘任2014年度内控报告审计师的议案 12.关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 13.关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
双钱B股(900909) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-25,会议召开日:2014-05-08,会议登记时间:2014-05-06。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.公司2013年度报告 5.公司2013年度财务决算 6.关于公司日常关联交易的议案 7.关于公司对外提供担保额度的议案 8.2013年度公司利润分配预案 9.关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案 10.关于公司董事会调整融资总规模上限的议案 11.关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
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