A股特别提示(2014-06-07)
股东大会召开(2)家
联发股份(002394) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-07,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于增加公司经营范围的议案》
东华测试(300354) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-20,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-07,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订的议案》
A股特别提示(2014-06-08)
股东大会会议登记起始(1)家
华英农业(002321) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司对外投资收购股权的议案》
股东大会会议登记截止(2)家
华英农业(002321) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司对外投资收购股权的议案》
中科英华(600110) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-08。
审议内容主要有:
1. 关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 2. 关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 3. 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 4. 关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案
股东大会召开(3)家
三花股份(002050) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-08,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《公司董事会换届选举的议案》 2.《公司监事会换届选举的议案》 3.《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》
宜昌交运(002627) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-08,会议登记时间:2014-06-03至2014-06-05。
审议内容主要有:
1.审议表决《关于董事会换届选举的议案》 2.审议表决《关于监事会换届选举的议案》
金鹰股份(600232) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-13,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-08,会议登记时间:2014-06-04。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告正文及其摘要》 6.审议《关于续聘财务审计机构的议案》 7.审议《关于聘任内控审计机构的议案》 8.审议《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易事项预计的议案》 9.审议《关于独立董事津贴的议案》 10.审议《关于提名董事、独立董事候选人的议案》
A股特别提示(2014-06-09)
复牌(2)家
赣锋锂业(002460) 复牌
三爱富(600636) 复牌
分红股权登记(14)家
沙河股份(000014) 2013年年报分红:10派0.15元扣税后派0.1425元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
华茂股份(000850) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
中国重汽(000951) 2013年年报分红:10派2.7元扣税后派2.565元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
龙星化工(002442) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
蓝丰生化(002513) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
鸿路钢构(002541) 2013年年报分红:10派0.7元扣税后派0.665元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
洽洽食品(002557) 2013年年报分红:10派5元扣税后派4.75元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
上海绿新(002565) 2013年年报分红:10送5转5股派1.3元扣税后派0.985元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10 红股上市日2014-06-10
共达电声(002655) 2013年年报分红:10转5股派0.12元扣税后派0.114元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10 红股上市日2014-06-10
友邦吊顶(002718) 2013年年报分红:10派3.7元扣税后派3.515元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
新大新材(300080) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
永利带业(300230) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10
美晨科技(300237) 2013年年报分红:10转8股派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10 红股上市日2014-06-10
津膜科技(300334) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-10 派息日2014-06-10 红股上市日2014-06-10
分红除权(21)家
深振业A(000006) 2013年年报分红:10派1.55元扣税后派1.4725元
派息日2014-06-09
万向钱潮(000559) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
冀中能源(000937) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-09
宁波华翔(002048) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-06-09
大东南(002263) 2013年年报分红:10转1股
红股上市日2014-06-09
卫士通(002268) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
派息日2014-06-09
保龄宝(002286) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
杰瑞股份(002353) 2013年年报分红:10转5股派2.5元扣税后派2.375元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
海普瑞(002399) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
派息日2014-06-09
广联达(002410) 2013年年报分红:10转4.000316股派4.000316元扣税后派3.8003元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
松芝股份(002454) 2013年年报分红:10转3股派3元扣税后派2.85元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
双环传动(002472) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-09
福建金森(002679) 2013年年报分红:10派0.95元扣税后派0.9025元
派息日2014-06-09
红旗连锁(002697) 2013年年报分红:10派0.52元扣税后派0.494元
派息日2014-06-09
博实股份(002698) 2013年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元
派息日2014-06-09
众信旅游(002707) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-09
太阳鸟(300123) 2013年年报分红:10送0.5转10股派0.5元扣税后派0.45元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
高盟新材(300200) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-09
通光线缆(300265) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-09
兴源过滤(300266) 2013年年报分红:10转1股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-09 红股上市日2014-06-09
鹏欣资源(600490) 2013年年报分红:10转7股
红股上市日2014-06-10
分红派息(19)家
深振业A(000006) 2013年年报分红:10派1.55元扣税后派1.4725元
万向钱潮(000559) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-06-09
冀中能源(000937) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
宁波华翔(002048) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
卫士通(002268) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
保龄宝(002286) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-06-09
杰瑞股份(002353) 2013年年报分红:10转5股派2.5元扣税后派2.375元
红股上市日2014-06-09
海普瑞(002399) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
广联达(002410) 2013年年报分红:10转4.000316股派4.000316元扣税后派3.8003元
红股上市日2014-06-09
松芝股份(002454) 2013年年报分红:10转3股派3元扣税后派2.85元
红股上市日2014-06-09
双环传动(002472) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
福建金森(002679) 2013年年报分红:10派0.95元扣税后派0.9025元
红旗连锁(002697) 2013年年报分红:10派0.52元扣税后派0.494元
博实股份(002698) 2013年年报分红:10派1.2元扣税后派1.14元
众信旅游(002707) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
太阳鸟(300123) 2013年年报分红:10送0.5转10股派0.5元扣税后派0.45元
红股上市日2014-06-09
高盟新材(300200) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
通光线缆(300265) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
兴源过滤(300266) 2013年年报分红:10转1股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-06-09
红股上市(8)家
万向钱潮(000559) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
上市31804.1821万股,占流通盘16.67%
大东南(002263) 2013年年报分红:10转1股
上市6808.9715万股,占流通盘9.09%
保龄宝(002286) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
上市12134.5365万股,占流通盘50%
杰瑞股份(002353) 2013年年报分红:10转5股派2.5元扣税后派2.375元
上市15470.5111万股,占流通盘33.33%
广联达(002410) 2013年年报分红:10转4.000316股派4.000316元扣税后派3.8003元
上市10503.8187万股,占流通盘28.57%
松芝股份(002454) 2013年年报分红:10转3股派3元扣税后派2.85元
上市5557.2798万股,占流通盘23.08%
太阳鸟(300123) 2013年年报分红:10送0.5转10股派0.5元扣税后派0.45元
上市13401.2047万股,占流通盘51.22%
兴源过滤(300266) 2013年年报分红:10转1股派0.5元扣税后派0.475元
上市291.2万股,占流通盘9.09%
业绩发布会(1)家
内蒙君正(601216) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-06-09 15:30-17:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
限售股份上市流通(7)家
湘潭电化(002125) 540.8万股定向增发机构配售股份上市流通
上海钢联(300226) 5941.125万股首发原股东限售股份上市流通
光韵达(300227) 6550万股首发原股东限售股份上市流通
富瑞特装(300228) 2331.5128万股首发原股东限售股份上市流通
苏大维格(300331) 284.0123万股首发原股东限售股份上市流通
福建高速(600033) 140465.2473万股股权分置限售股份上市流通
上海家化(600315) 1118.7万股股权激励限售股份上市流通
股东大会股权登记(33)家
*ST传媒(000504) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-11至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.关于变更公司住所、注册名称暨修改《公司章程》的提案 2.关于补选公司董事及独立董事的提案 3.关于债务豁免的提案
*ST凤凰(000520) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年财务决算报告》 4.审议《公司关于2013年度利润分配的议案》 5.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》 7.审议《公司2014年日常关联交易预计的议案》 8.审议《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》 9.审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
友利控股(000584) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司董事会换届选举的议案 2.听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司监事会换届选举的议案 3.听取并审议关于选举李峰林为公司第九届董事会董事的议案 4.听取并审议关于选举程高潮为公司第九届董事会董事的议案 5.听取并审议关于选举唐泽平为公司第九届董事会董事的议案 6.听取并审议关于选举缪文彬为公司第九届董事会董事的议案 7.听取并审议关于选举牛福元为公司第九届董事会董事的议案 8.听取并审议关于选举李岩宝为公司第九届董事会董事的议案 9.听取并审议关于选举李文智为公司第九届董事会独立董事的议案 10.听取并审议关于选举肖杰为公司第九届董事会独立董事的议案 11.听取并审议关于选举朱青为公司第九届董事会独立董事的议案 12.听取并审议关于选举马培林为公司第九届监事会股东代表监事的议案 13.听取并审议关于修改《公司章程》的议案 14.听取并审议公司全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案
西北轴承(000595) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《西北轴承股份有限公司2013年董事会报告》 2.《西北轴承股份有限公司2013年监事会报告》 3.《西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告》 4.《西北轴承股份有限公司2013年利润分配方案》 5.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 6.《关于公司董事会换届选举的提案》 7.《关于公司监事会换届选举的提案》
高新发展(000628) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-17,会议登记时间:2014-06-11至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》 6.《关于子公司成都倍特建筑安装工程有限公司为关联方提供反担保的预案》 7.《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》 8.《关于公司及公司子公司为成都倍特建筑安装工程有限公司新增贷款提供担保的预案》 9.《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司新增融资提供担保的预案》 10.《关于选举许君如女士为董事的议案》 11.《关于选举徐亚平先生为监事的议案》
泰达股份(000652) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-11。
审议内容主要有:
1.《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信5,000万元提供抵押担保的议案》 2.《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信50,000万元提供最高额抵押担保的议案》
中山公用(000685) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-12至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于选举曹晖女士为公司第七届董事会董事的议案》
中百集团(000759) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-10。
审议内容主要有:
1.《关于调整公司董事的议案》
华闻传媒(000793) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 3. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 4. 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第(二)项规定的议案 6. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案 7. 关于公司与西藏风网科技有限公司、风网科技(北京)有限公司签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案 8. 关于公司与西藏风网科技有限公司、风网科技(北京)有限公司签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案 9. 关于公司与上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)、傅广平、蔡德春签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案 10. 关于公司与上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)、傅广平、蔡德春签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案 11. 关于公司与程顺玲、李菊莲、曾子帆签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案 12. 关于公司与程顺玲、李菊莲、曾子帆签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案 13. 关于公司与金城等交易对方签署附生效条件的《发行股份及现金购买资产协议》的议案 14. 关于公司与金城等交易对方签署附生效条件的《标的资产盈利预测补偿协议》的议案 15. 关于《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及摘要的议案 16. 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案 17. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 18. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 19. 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 20. 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 21. 公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年) 22. 关于修订《公司章程》的议案
银星能源(000862) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-17,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 5.公司2013年年度报告及摘要 6.关于公司2014年度日常关联交易计划的议案 7.关于公司拟向金融机构申请2014年度授信额度的议案 8.关于公司2014年度为子公司提供担保额度的议案 9.关于公司2013年度日常关联交易增加的议案
峨眉山A(000888) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》
*ST精功(002006) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-11。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
獐子岛(002069) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-10。
审议内容主要有:
1.《关于申请发行短期融资券的议案》 2.《关于申请发行中期票据的议案》 3.《关于修订的议案》
天邦股份(002124) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》 4.《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 5.《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 6.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》 7.《关于提请股东大会同意张邦辉、吴天星免于以要约方式增持公司股份的议案》 8.《关于本次收购艾格菲实业100%股权价格合理性的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10.《关于修订《公司章程》的议案》 11.《关于制定《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》的议案》 12.《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
利欧股份(002131) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-15,会议登记时间:2014-06-13至2014-06-14。
审议内容主要有:
1.《关于选举第四届董事会董事的议案》 2.《关于选举第四届监事会监事的议案》 3.《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
亚太股份(002284) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案
爱仕达(002403) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
中原特钢(002423) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-13。
审议内容主要有:
1.《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》
立讯精密(002475) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》 2.审议《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于制定的议案》 5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 6.审议《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
中京电子(002579) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-15。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.《关于本次重组符合第四十二条第二款及第七条规定的议案》 4.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 5.《关于本次重组是否构成关联交易的议案》 6.《关于签署附生效条件的、、、的议案》 7.《关于批准公司与杨林先生签署附生效条件的、的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 10.《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 11.《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 12.《关于的议案》 13.《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》
江粉磁材(002600) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 3.审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 4.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 5.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款及第七条规定的议案》 6.审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉与的议案》 7.审议《关于与深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)签署附条件生效的的议案》 8.审议《关于与江门龙彦投资管理有限公司签署附条件生效的的议案》 9.审议《关于签署附生效条件的的议案》 10.审议《关于及其摘要的议案》 11.审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》 12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
欣旺达(300207) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-12至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.《关于选举独立董事的议案》 2.《关于增加公司注册资本及修订的议案》 3.《关于增加公司注册资本及修订的议案》(修正后)
和佳股份(300273) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-11至2014-06-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》 2.审议《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》
哈飞股份(600038) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配方案》 5.《公司2013年年度报告及其摘要》 6.《关于公司日常关联交易的议案》 7.《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》 8.《关于修改公司章程的议案》 9.《公司2013年度内部控制自我评价报告》 10.《公司2013年度内部控制审计报告》 11.《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》 12.《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13.《2013年度独立董事述职报告》 14.《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
弘业股份(600128) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-11至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度独立董事述职报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度报告及年度报告摘要》 6.《公司2013年度利润分配预案》 7.《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》
海正药业(600267) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.关于选举公司独立董事的提案
上海家化(600315) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.审议关于解除王茁先生公司董事职务的议案(特别议案)
方兴科技(600552) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-12。
审议内容主要有:
1.关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案
龙溪股份(600592) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-11。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 4.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5.公司2013年年度报告及其摘要 6.公司独立董事2013年度述职报告 7.关于调整独立董事薪酬的议案 8.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 9.关于向银行融资授信额度的议案 10.关于修订公司章程的议案 11.关于修订股东大会议事规则的议案
航天通信(600677) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-10至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.审议关于公司董事变更的议案 2.审议关于增补公司独立董事的议案
大江股份(600695) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-18,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签订附条件实施的股份认购协议的议案》 7.审议《关于公司与中国长城资产管理公司签订附条件实施的股份认购协议的议案》 8.审议《关于提请公司股东大会批准绿洲科创及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 11.审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》 12.审议《2013年度财务决算报告》 13.审议《2013年度利润分配预案》 14.审议《2013年度董事会工作报告》 15.审议《2013年度监事会工作报告》 16.审议《2013年度独立董事工作报告》 17.审议《关于2013年度会计师事务所审计费用和聘用2014年度审计机构的议案》 18.审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》 19.审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》 20.审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》 21.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 22.审议《关于董事会增补董事的议案》 23.审议《2013年年度报告》
上实发展(600748) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-18,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告及摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务报告及内控审计机构的议案》 7.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 8.《关于公司发行公司债券的议案》 9.《关于公司收购陆家嘴信托持有的上实发展(青岛)投资开发 有限公司16.02%股权的议案》
中信重工(601608) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-11。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告》及其摘要 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司独立董事2013年度述职报告》 5.《公司2013年度财务决算报告》 6.《公司2013年度利润分配预案》 7.《公司关于支付独立董事2013年度津贴的议案》 8.《公司2014年经营计划及预算报告》 9.《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》 10.《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》 11.《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》 12.《公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》 13.《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》 14.《公司关于修改的议案》 15.《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 16.《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
股东大会会议登记起始(34)家
飞亚达A(000026) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-20,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告及摘要 2.董事会2013年度工作报告 3.监事会2013年度工作报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.关于公司2013年度利润分配的议案 6.关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案(关联股东回避表决) 7.关于申请2014年度银行总授信额度的议案 8.关于申请2014年度对子公司担保额度的议案 9.独立董事2013年度述职报告 10. 关于提名董事候选人的议案 11. 未来三年股东回报规划(2014-2016年)
北方国际(000065) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于审议《变更公司董事》的议案 2.关于审议《变更公司监事》的议案
光华控股(000546) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 2.逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3.公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案 4.本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案 6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 7.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 8.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案 9.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案 10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11.关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案 12.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案 13.关于提请股东大会审议同意金圆控股免予向全体股东发出要约收购申请的议案 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
友利控股(000584) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司董事会换届选举的议案 2.听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司监事会换届选举的议案 3.听取并审议关于选举李峰林为公司第九届董事会董事的议案 4.听取并审议关于选举程高潮为公司第九届董事会董事的议案 5.听取并审议关于选举唐泽平为公司第九届董事会董事的议案 6.听取并审议关于选举缪文彬为公司第九届董事会董事的议案 7.听取并审议关于选举牛福元为公司第九届董事会董事的议案 8.听取并审议关于选举李岩宝为公司第九届董事会董事的议案 9.听取并审议关于选举李文智为公司第九届董事会独立董事的议案 10.听取并审议关于选举肖杰为公司第九届董事会独立董事的议案 11.听取并审议关于选举朱青为公司第九届董事会独立董事的议案 12.听取并审议关于选举马培林为公司第九届监事会股东代表监事的议案 13.听取并审议关于修改《公司章程》的议案 14.听取并审议公司全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案
紫光古汉(000590) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-21,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配预案》 7.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于的议案》 9.审议《公司未来三年股东回报规划》 10.审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 11.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 12.审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 13.审议《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》
西北轴承(000595) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-09,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《西北轴承股份有限公司2013年董事会报告》 2.《西北轴承股份有限公司2013年监事会报告》 3.《西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告》 4.《西北轴承股份有限公司2013年利润分配方案》 5.《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 6.《关于公司董事会换届选举的提案》 7.《关于公司监事会换届选举的提案》
长春高新(000661) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-11。
审议内容主要有:
1.公司2013年年度报告及报告摘要 2.公司2013年度董事会工作报告 3.公司2013年度监事会工作报告 4.2013年度独立董事述职报告 5.公司2013年度财务决算报告 6.关于修改公司2013年度利润分配预案的议案 7.关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 8.关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 9.关于修改《公司章程》的议案 10.关于《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案
银河投资(000806) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 6.《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》 7.《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 9.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 10.《关于修改公司的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
南宁糖业(000911) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于变更营业执照公司住所并修改的议案》
九芝堂(000989) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-10。
审议内容主要有:
1.关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案
栋梁新材(002082) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-10。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订部分条款的议案》 2.审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
步步高(002251) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-26,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案 2.关于公司及全资子公司支付现金及发行股份购买资产具体方案的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5.关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案 6.关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产协议》的议案 7.关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产补充协议》的议案 8.关于公司与交易对方钟永利签署《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案 9.关于《步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案 10.关于批准本次交易的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案 11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案
皇氏乳业(002329) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-12。
审议内容主要有:
1.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 5.《本次资产重组符合第四条规定的议案》 6.《本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案〉》 7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的、及的议案》 8.《关于公司与黄嘉棣签署附生效条件的的议案》 9.《关于公司与交易对方签署附生效条件的、的议案》 10.《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 13.《关于提请股东大会批准黄嘉棣免于以要约方式增持公司股份的议案》
星网锐捷(002396) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-20,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》
壹桥苗业(002447) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《收购资产的议案》
常宝股份(002478) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于董事会换届选举的议案》 2.《关于监事会换届选举的议案》 3.《关于第三届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
涪陵榨菜(002507) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配方案》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 9.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 10.审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
中顺洁柔(002511) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
西陇化工(002584) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》
赞宇科技(002637) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-21,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-10。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 7.审议《关于签署的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 9.审议《关于提请股东大会审议同意方银军先生、陆伟娟女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
龙泉股份(002671) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》 2.审议《关于增加注册资本和经营范围并修订的议案》
智飞生物(300122) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-13。
审议内容主要有:
1.《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》 2.《关于修订的议案》
信维通信(300136) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-10。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度经审计财务决算报告》 5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于选举公司董事候选人的议案》 7.审议《关于修订公司的议案》 8.审议《关于变更公司注册资本的议案》 9.审议《关于变更公司的议案》 10.审议《2013年度利润分配预案》 11.审议《关于再次变更公司注册资本的议案》 12.审议《关于再次变更公司的议案》
纳川股份(300198) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司减少注册资本的议案 2.关于修改《公司章程》的议案
慈星股份(300307) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-17,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
斯莱克(300382) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案 5.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 6.关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
同仁堂(600085) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.北京同仁堂股份有限公司2013年度财务决算报告 2.北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案 3 北京同仁堂股份有限公司2013年度董事会工作报告 4.北京同仁堂股份有限公司2013年度监事会工作报告 5.北京同仁堂股份有限公司2013年年度报告正文及摘要 6.北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案 8.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案 9.北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案 10.北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案 11.北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案 12.北京同仁堂股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的议案
建发股份(600153) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》 7.审议公司《关于聘任2014年度审计机构的议案》 8.听取公司《独立董事2013年度述职报告》
宝硕股份(600155) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09至2014-06-10。
审议内容主要有:
1.关于豁免控股股东承诺履行的议案
旭光股份(600353) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5.2013年年度报告全文及摘要 6.2014年度财务预算方案的报告 7.关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案 8.关于修订公司《章程》部分条款的议案 9.公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划
片仔癀(600436) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》 2.审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》
国电电力(600795) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议关于公司符合公司债券发行条件的议案 2.审议关于公司发行公司债券的议案 3.审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
上工申贝(600843) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
华贸物流(603128) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告 》 4.审议《关于2014年度经营及财务预算的议案》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于继续获得法国巴黎银行(中国)有限公司行授信的议案》 9.审议《关于获得中国农业银行授信的议案》 10.审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》 12.审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)深圳分行申请授信额度提供担保的议案》 13.审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》 14.审议《关于2014年续聘公司外部审计机构的议案》 15.审议《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》 16.审议《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船(中国)有限公司签订提供运费担保的议案》 17.汇报事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
股东大会会议登记截止(31)家
深康佳A(000016) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-05-28,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》 2.审议《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》 3.审议《关于转让视讯公司全部股权的议案》
飞亚达A(000026) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-20,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告及摘要 2.董事会2013年度工作报告 3.监事会2013年度工作报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.关于公司2013年度利润分配的议案 6.关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案(关联股东回避表决) 7.关于申请2014年度银行总授信额度的议案 8.关于申请2014年度对子公司担保额度的议案 9.独立董事2013年度述职报告 10. 关于提名董事候选人的议案 11. 未来三年股东回报规划(2014-2016年)
北方国际(000065) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于审议《变更公司董事》的议案 2.关于审议《变更公司监事》的议案
光华控股(000546) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 2.逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3.公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案 4.本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案 6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 7.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 8.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案 9.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案 10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11.关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案 12.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案 13.关于提请股东大会审议同意金圆控股免予向全体股东发出要约收购申请的议案 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
大东海A(000613) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
银河投资(000806) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 6.《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》 7.《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 9.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 10.《关于修改公司的议案》 11.《关于修改的议案》 12.《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
物产中拓(000906) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-06至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2014年度与关联方担保的议案》 2.审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 3.审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 4.审议《关于公司控股股东变更承诺的议案》 5.审议《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 8.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 9.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 10.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 11.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》 12.审议《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》 13.审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 14.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 16.审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
南宁糖业(000911) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于变更营业执照公司住所并修改的议案》
广宇集团(002133) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于向关联人出售商品房的议案》
步步高(002251) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-26,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案 2.关于公司及全资子公司支付现金及发行股份购买资产具体方案的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5.关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案 6.关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产协议》的议案 7.关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产补充协议》的议案 8.关于公司与交易对方钟永利签署《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案 9.关于《步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案 10.关于批准本次交易的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案 11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案
星网锐捷(002396) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-20,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》
壹桥苗业(002447) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《收购资产的议案》
常宝股份(002478) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于董事会换届选举的议案》 2.《关于监事会换届选举的议案》 3.《关于第三届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
涪陵榨菜(002507) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配方案》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 9.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 10.审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
中顺洁柔(002511) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
西陇化工(002584) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》
龙泉股份(002671) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》 2.审议《关于增加注册资本和经营范围并修订的议案》
纳川股份(300198) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司减少注册资本的议案 2.关于修改《公司章程》的议案
华录百纳(300291) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 3.《关于公司募集配套资金方案的议案》 4.《关于本次重组符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 6.《关于本次重组构成关联交易的议案》 7.《关于签订附生效条件的及的议案》 8.《关于签订附生效条件的的议案》 9.《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 11.《关于审议及其摘要的议案》 12.《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 13.《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》 14.《关于审议补选公司监事的议案》
慈星股份(300307) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-17,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
斯莱克(300382) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-11,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案 5.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 6.关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
同仁堂(600085) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.北京同仁堂股份有限公司2013年度财务决算报告 2.北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案 3 北京同仁堂股份有限公司2013年度董事会工作报告 4.北京同仁堂股份有限公司2013年度监事会工作报告 5.北京同仁堂股份有限公司2013年年度报告正文及摘要 6.北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案 8.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案 9.北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案 10.北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案 11.北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案 12.北京同仁堂股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的议案
建发股份(600153) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》 7.审议公司《关于聘任2014年度审计机构的议案》 8.听取公司《独立董事2013年度述职报告》
旭光股份(600353) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-12,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5.2013年年度报告全文及摘要 6.2014年度财务预算方案的报告 7.关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案 8.关于修订公司《章程》部分条款的议案 9.公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划
北方导航(600435) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司董事会换届选举的议案》 2.《关于公司监事会换届选举的议案》 3.《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》 4.《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》 5.《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《补充 协议》的关联交易的议案》
片仔癀(600436) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-16,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》 2.审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》
洪城水业(600461) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-17,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于增补胡江华先生为公司董事的议案》 2.审议《关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案》 3.审议《关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案》
国电电力(600795) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议关于公司符合公司债券发行条件的议案 2.审议关于公司发行公司债券的议案 3.审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
上工申贝(600843) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
航天电子(600879) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-10,会议登记时间:2014-06-06至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度财务工作报告的议案 2.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案 3.关于公司2013年度董事会工作报告的议案 4.关于公司2013年度监事会工作报告的议案 5.关于公司2013年度利润分配的议案 6.关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案 7.关于公司2013年年度报告及摘要的议案 8.关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案 9.关于支付会计师事务所报酬的议案 10.关于聘请公司财务报告审计机构的议案 11.关于聘请公司内部控制审计机构的议案 12.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 13.关于修改公司章程的议案 14.关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案 15.关于公司董事会换届的议案 16.关于公司监事会换届的议案
华贸物流(603128) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-06-06,会议召开日:2014-06-13,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告 》 4.审议《关于2014年度经营及财务预算的议案》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于继续获得法国巴黎银行(中国)有限公司行授信的议案》 9.审议《关于获得中国农业银行授信的议案》 10.审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》 12.审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)深圳分行申请授信额度提供担保的议案》 13.审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》 14.审议《关于2014年续聘公司外部审计机构的议案》 15.审议《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》 16.审议《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船(中国)有限公司签订提供运费担保的议案》 17.汇报事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
股东大会召开(24)家
深康佳A(000016) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-05-28,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》 2.审议《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》 3.审议《关于转让视讯公司全部股权的议案》
模塑科技(000700) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-26,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告正文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于修订的议案》 7.审议《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》 8.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》 9.审议《江南模塑科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的议案》 10.审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》 11.审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》
华神集团(000790) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合配股条件的议案》 2.《关于公司配股方案的议案》 3.《成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》 4.《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 5.《关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 6.《关于修订的议案》 7.《成都华神集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红规划》
豫能控股(001896) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司非公开发行股票方案的议案 3.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 4.关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案 5.关于前次募集资金使用情况的报告的议案 6.关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 7.关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案 8.关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》 9.关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司后续增资协议》的议案 10.关于本次非公开发行募集资金拟收购标的公司盈利预测报告的议案 11.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 13.关于修订《公司章程》的议案 14.关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案
广宇集团(002133) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于向关联人出售商品房的议案》
北新路桥(002307) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
华英农业(002321) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-08。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司对外投资收购股权的议案》
兴森科技(002436) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05。
审议内容主要有:
1.《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》 2.《关于签署的议案》
好想你(002582) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-21,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《关于投资建设年产5万吨红枣及其制品深加工项目(一期)的议案》 2.《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的议案》 3.《关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的议案》
舜天船舶(002608) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05。
审议内容主要有:
1.听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜 2.听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜
银之杰(300085) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2.审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 4.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 5.审议《关于及其摘要的议案》 6.审议《公司与交易对方签署附生效条件的的议案》 7.审议《公司与冯军、李岩签署附生效条件的的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
天立环保(300156) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《关于修改公司章程的议案》 2.《关于调整公司部分董事会成员的议案》 3.《关于调整公司监事会成员的议案》
纳川股份(300198) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-05,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-09。
审议内容主要有:
1.关于公司减少注册资本的议案 2.关于修改《公司章程》的议案
华录百纳(300291) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-09。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 3.《关于公司募集配套资金方案的议案》 4.《关于本次重组符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 6.《关于本次重组构成关联交易的议案》 7.《关于签订附生效条件的及的议案》 8.《关于签订附生效条件的的议案》 9.《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 11.《关于审议及其摘要的议案》 12.《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 13.《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》 14.《关于审议补选公司监事的议案》
中科英华(600110) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-04至2014-06-08。
审议内容主要有:
1. 关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 2. 关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 3. 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 4. 关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案
太原重工(600169) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-17,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.2013年董事会工作报告 2.2013年监事会工作报告 3.2013年年度报告 4.2013年度利润分配的预案 5.关于预计公司2014年日常关联交易的议案 6.关于修改公司章程的议案 7.关于续聘致同会计师事务所的议案
雅戈尔(600177) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案
瑞茂通(600180) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
广汇能源(600256) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-03至2014-06-04。
审议内容主要有:
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.关于董事会换届选举独立董事的议案 3.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 4.关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案 5.关于公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案 6.关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案 7.关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 8.关于《公司非公开发行优先股方案》的议案 9.关于《公司非公开发行优先股预案》的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 12.关于制定公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案 13.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
海润光伏(600401) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:截止2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》 2.《关于增加公司注册资本的议案》 3.《关于修订公司的议案》 4.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、等事项的工商变更及备案事宜的议案》 5.《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
中源协和(600645) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-05-30,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》 4.《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》 5.《关于及其摘要的议案》 6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》 7.《关于签署附条件生效的、、的议案》以及《关于签订附生效条件的、和的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
中航投资(600705) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-27,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.关于变更公司名称的议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.公司2013年度董事会工作报告 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年年度报告和年报摘要 6.公司2013年度财务决算报告 7.公司2013年度利润分配方案 8.公司2013年度内部控制自我评价报告 9.公司2013年度内部控制审计报告 10.公司2014年度续聘会计师事务所的议案 11.关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案 12.关于公司2014年度董事薪酬方案的议案 13.关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案 14.听取公司2013年度独立董事述职报告
鲁银投资(600784) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-24,股权登记日:2014-06-03,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选公司董事的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》
北矿磁材(600980) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-04,会议召开日:2014-06-09,会议登记时间:2014-06-05至2014-06-06。
审议内容主要有:
1.审议《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》 2.审议《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》 3.审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》 4.审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
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