A股特别提示(2014-06-20)
复牌(5)家
百圆裤业(002640) 复牌
任子行(300311) 复牌
凤凰光学(600071) 复牌
上海贝岭(600171) 复牌
栖霞建设(600533) 复牌
分红股权登记(21)家
中航动控(000738) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
新兴铸管(000778) 2013年年报分红:10送5派1元扣税后派0.7元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
赣能股份(000899) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
华昌化工(002274) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
东方园林(002310) 2013年年报分红:10转5股派1.2元扣税后派1.14元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
常发股份(002413) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
雏鹰农牧(002477) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
东方国信(300166) 2013年年报分红:10转9.138541股
除权日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
天山生物(300313) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
中视传媒(600088) 2013年年报分红:10派0.62元扣税后派0.589元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
桂冠电力(600236) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
中文传媒(600373) 2013年年报分红:10转8股派2元扣税后派1.9元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-24
成发科技(600391) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
交大昂立(600530) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
栖霞建设(600533) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
江中药业(600750) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
耀皮玻璃(600819) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
大秦铁路(601006) 2013年年报分红:10派4.3元扣税后派4.085元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
连云港(601008) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
东风股份(601515) 2013年年报分红:10转10股
除权日2014-06-23 红股上市日2014-06-24
贵人鸟(603555) 2013年年报分红:10派4.5元扣税后派4.275元
除权日2014-06-23 派息日2014-06-23
分红除权(59)家
深物业A(000011) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
派息日2014-06-20
盐田港(000088) 2013年年报分红:10派0.33元扣税后派0.3135元
派息日2014-06-20
渤海租赁(000415) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-06-20
佛山照明(000541) 2013年年报分红:10派1.6元扣税后派1.52元
派息日2014-06-20
陕国投A(000563) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-20
海南海药(000566) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20
青海明胶(000606) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
派息日2014-06-20
湖北广电(000665) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-06-20
厦门信达(000701) 2013年年报分红:10派1.4元扣税后派1.33元
派息日2014-06-20
大连国际(000881) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
紫光股份(000938) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20
中科三环(000970) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
华兰生物(002007) 2013年年报分红:10派4元扣税后派3.8元
派息日2014-06-20
七匹狼(002029) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
南岭民爆(002096) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
成飞集成(002190) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20
证通电子(002197) 2013年年报分红:10派0.65元扣税后派0.6175元
派息日2014-06-20
博深工具(002282) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20
乐通股份(002319) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-20
星网锐捷(002396) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
派息日2014-06-20
爱仕达(002403) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-20
尤夫股份(002427) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
派息日2014-06-20
长江润发(002435) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
金洲管道(002443) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20 红股上市日2014-06-20
西陇化工(002584) 2013年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元
派息日2014-06-20
亚夏汽车(002607) 2013年年报分红:10转2股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20 红股上市日2014-06-20
华东重机(002685) 2013年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元
派息日2014-06-20
汉威电子(300007) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-20
大禹节水(300021) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
派息日2014-06-20
龙源技术(300105) 2013年年报分红:10转8股派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-06-20 红股上市日2014-06-20
潜能恒信(300191) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-20
聚光科技(300203) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
派息日2014-06-20
海联讯(300277) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-20
慈星股份(300307) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
中际装备(300308) 2013年年报分红:10派0.22元扣税后派0.209元
派息日2014-06-20
南大光电(300346) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-20
东风汽车(600006) 2013年年报分红:10派0.076元扣税后派0.0722元
派息日2014-06-20
福建高速(600033) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
五矿发展(600058) 2013年年报分红:10派1.05元扣税后派0.9975元
派息日2014-06-20
中国卫星(600118) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-06-20
杭钢股份(600126) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
派息日2014-06-20
重庆啤酒(600132) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-20
金发科技(600143) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
阳光照明(600261) 2013年年报分红:10转5股派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-06-20 红股上市日2014-06-23
昆明制药(600422) 2013年年报分红:10派3.5元扣税后派3.325元
派息日2014-06-20
六国化工(600470) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
西昌电力(600505) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-20
江南高纤(600527) 2013年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元
派息日2014-06-20
中铁二局(600528) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
卧龙电气(600580) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
物产中大(600704) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
界龙实业(600836) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
派息日2014-06-20
梅花生物(600873) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-20
宜华木业(600978) 2013年年报分红:10派0.85元扣税后派0.8075元
派息日2014-06-20
开滦股份(600997) 2013年年报分红:10派0.62元扣税后派0.589元
派息日2014-06-20
中国西电(601179) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-06-20
环旭电子(601231) 2013年年报分红:10派1.68元扣税后派1.596元
派息日2014-06-20
工商银行(601398) 2013年年报分红:10派2.617元扣税后派2.4862元
派息日2014-06-20
翠微股份(603123) 2013年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元
派息日2014-06-20
分红派息(59)家
深物业A(000011) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
盐田港(000088) 2013年年报分红:10派0.33元扣税后派0.3135元
渤海租赁(000415) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
佛山照明(000541) 2013年年报分红:10派1.6元扣税后派1.52元
陕国投A(000563) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
海南海药(000566) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
青海明胶(000606) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
湖北广电(000665) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
厦门信达(000701) 2013年年报分红:10派1.4元扣税后派1.33元
大连国际(000881) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
紫光股份(000938) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
中科三环(000970) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
华兰生物(002007) 2013年年报分红:10派4元扣税后派3.8元
七匹狼(002029) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
南岭民爆(002096) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
成飞集成(002190) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
证通电子(002197) 2013年年报分红:10派0.65元扣税后派0.6175元
博深工具(002282) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
乐通股份(002319) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
星网锐捷(002396) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
爱仕达(002403) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
尤夫股份(002427) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
长江润发(002435) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
金洲管道(002443) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-06-20
西陇化工(002584) 2013年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元
亚夏汽车(002607) 2013年年报分红:10转2股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-06-20
华东重机(002685) 2013年年报分红:10派0.25元扣税后派0.2375元
汉威电子(300007) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
大禹节水(300021) 2013年年报分红:10派0.6元扣税后派0.57元
龙源技术(300105) 2013年年报分红:10转8股派1.5元扣税后派1.425元
红股上市日2014-06-20
潜能恒信(300191) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
聚光科技(300203) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
海联讯(300277) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
慈星股份(300307) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
中际装备(300308) 2013年年报分红:10派0.22元扣税后派0.209元
南大光电(300346) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
东风汽车(600006) 2013年年报分红:10派0.076元扣税后派0.0722元
福建高速(600033) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
五矿发展(600058) 2013年年报分红:10派1.05元扣税后派0.9975元
中国卫星(600118) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
杭钢股份(600126) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
重庆啤酒(600132) 2013年年报分红:10派2元扣税后派1.9元
金发科技(600143) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
阳光照明(600261) 2013年年报分红:10转5股派1.5元扣税后派1.425元
红股上市日2014-06-23
昆明制药(600422) 2013年年报分红:10派3.5元扣税后派3.325元
六国化工(600470) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
西昌电力(600505) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
江南高纤(600527) 2013年年报分红:10派0.9元扣税后派0.855元
中铁二局(600528) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
卧龙电气(600580) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
物产中大(600704) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
界龙实业(600836) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
梅花生物(600873) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
宜华木业(600978) 2013年年报分红:10派0.85元扣税后派0.8075元
开滦股份(600997) 2013年年报分红:10派0.62元扣税后派0.589元
中国西电(601179) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
环旭电子(601231) 2013年年报分红:10派1.68元扣税后派1.596元
工商银行(601398) 2013年年报分红:10派2.617元扣税后派2.4862元
翠微股份(603123) 2013年年报分红:10派1.8元扣税后派1.71元
红股上市(6)家
金洲管道(002443) 2013年年报分红:10转2股派1元扣税后派0.95元
上市5114.5871万股,占流通盘16.67%
亚夏汽车(002607) 2013年年报分红:10转2股派0.5元扣税后派0.475元
上市1898万股,占流通盘16.67%
龙源技术(300105) 2013年年报分红:10转8股派1.5元扣税后派1.425元
上市22809.6万股,占流通盘44.44%
浙能电力(600023) 2013年年报分红:10转3股派2元扣税后派1.9元
上市18245.3105万股,占流通盘23.08%
中国医药(600056) 2013年年报分红:10送10派2.873元扣税后派2.2294元
上市44222.9252万股,占流通盘50%
贵研铂业(600459) 2013年年报分红:10转3股派1.2元扣税后派1.14元
上市5866.1073万股,占流通盘23.08%
业绩发布会(1)家
南通科技(600862) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-06-20 15:00-16:30;地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)
限售股份上市流通(3)家
金浦钛业(000545) 4036.25万股股权分置限售股份上市流通
美欣达(002034) 160万股股权激励限售股份上市流通
安科生物(300009) 219.151万股股权激励限售股份上市流通
股东大会股权登记(78)家
深中华A(000017) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及其摘要 6.《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》 7.《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》 8.听取公司独立董事2013年年度述职报告
中集集团(000039) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.听取《2013年度独立董事述职报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年年度报告》 5.审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》 6.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 7.审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》 8.审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》 9.审议《中集车辆(集团)有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》 10.审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》 11.审议《关于独立董事薪酬的议案》 12.审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》
华天酒店(000428) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-07-01,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》 2.《关于公司申请注册发行人民币5亿元银行理财直接融资工具的议案》 3.《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 4.《关于公司2014年度向部分银行续申请授信额度的议案》 5.《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议案》
烯碳新材(000511) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要》 2.审议《公司董事会2013年度工作报告》 3.审议《公司监事会2013年度工作报告》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于董事会换届选举的议案》 8.审议《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》 9.审议《关于监事会换届选举的议案》
泸州老窖(000568) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-22至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告》及摘要 5.《2013年度利润分配预案》 6.《修订案》(《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订) 7.《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 8.《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》
三木集团(000632) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-28,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 2.《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 3.《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 4.《关于三兆公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 5.《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》 6.《公司2013年度董事会报告》 7.《公司2013年度监事会报告》 8.《公司2013年年度报告》 9.《公司2013年度财务决算报告》 10.《公司2013年度利润分配预案》 11.《关于续聘公司审计机构的议案》 12.《公司章程修正案》会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告
*ST中富(000659) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及年报摘要 4.2013年度内控自我评价报告 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配预案 7.2014年度预计日常关联交易的议案 8.关于资产减值的议案
经纬纺机(000666) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会报告的议案 2.关于公司2013年度监事会报告的议案 3.关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案 4.关于公司2013年度利润分配方案的议案 5.关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的议案 6.关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案
双环科技(000707) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《双环科技2013年度董事会工作报告》 2.《双环科技2013年度监事会工作报告》 3.《双环科技2013年年报及年报摘要》 4.《双环科技2013年度利润分配方案》 5.《双环科技2014年度日常关联交易的议案》 6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》 7.《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》
长城信息(000748) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司2014年非公开发行股票方案(修订版)的议案》 3.审议《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订版)的议案》 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5.审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票相关事项的议案》
武汉中商(000785) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年利润分配方案》 5.审议《公司2013年度报告》 6.审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7.审议《公司关于调整部分董事的议案》 8.审议《公司关于调整部分监事的议案》
四川九洲(000801) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司本次非公开股票募集资金运用可行性分析的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》 7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》 8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》 9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议的议案》 10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 11.《关于为控股子公司提供担保的议案》 12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》
桑德环境(000826) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
泸天化(000912) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案
华北高速(000916) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案,并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作 2.关于批准《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》的议案,并授权董事会与相关各方签署该项协议
金陵药业(000919) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于董事会换届选举的议案》 2.《关于监事会换届选举的议案》 3.《关于修改相关条款的议案》
闽东电力(000993) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》
丽江旅游(002033) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》
沃华医药(002107) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《〈公司2013年度报告〉及其摘要》 6.《关于提名王炯为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7.《关于提名王桂华为第四届董事会独立董事候选人的议案》 8.《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
天润控股(002113) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年年度报告及摘要》 3.《2013年年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于董事会换届选举的议案》 9.《关于监事会换届选举的议案》
大东南(002263) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》
精艺股份(002295) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.审议《关于非公开发行股票预案的议案》 5.审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
南国置业(002305) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于发行中期票据的议案》公司独立董事将在本次股东大会上述职
二六三(002467) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于选举张克先生为公司第四届董事会独立董事的议案
山东墨龙(002490) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告 2.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告 3.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告 4.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的利润分配预案 5.审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币60亿元之二零一四年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情 6.审议及批准关于为子公司提供担保的议案 7.审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金
金新农(002548) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事会换届选举的议案》 2.审议《关于监事会换届选举的议案》 3.审议《关于修订的议案》 4.审议《关于修订的议案》
欧浦钢网(002711) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告全文及其摘要》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于修订部分条款的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
欧比特(300053) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于修订的议案》
乾照光电(300102) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》 2.审议《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013 年度权益分派的议案》 7.审议《关于变更公司注册地址暨增加经营场所的议案》 8.审议《关于修改部分条款的议案》 9.审议《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》 10.审议《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》
鸿利光电(300219) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 6.审议《关于签订附生效条件的的议案》 7.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 9.关于修订《公司章程》的议案 10.审议《增选董金陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 11.审议《增选王宇宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
开尔新材(300234) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《2013 年度董事会报告》 2.审议《2013 年度监事会工作报告》 3.审议《2013 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年年度报告及摘要》 5.审议《2013 年度利润分配预案的议案》 6.审议《2013 年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《聘请2014 年度审计机构的议案》 9.审议《关于2014 年度授信计划的议案》 10.审议《关于公司2013 年度日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易计划的议案》 11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 12.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
桑乐金(300247) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013 年度董事会工作报告》 2.《2013 年度监事会工作报告》 3.《2013 年度报告及2013 年度报告摘要》 4.《2013 年度利润分配预案》 5.《2013 年度财务决算报告》 6.《2013 年度内部控制自我评价报告》 7.《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》 9.《关于修改公司章程部分条款的议案》
新开普(300248) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》 2.审议《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》 3.审议《关于修改的议案》 4.审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》
万福生科(300268) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度内部控制自我评价报告》 5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》 8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》
汉鼎股份(300300) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
天银机电(300342) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订部分条款的议案》 2.审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》 3.审议《关于募集资金管理制度(修订版)的议案》
红宇新材(300345) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》
中国医药(600056) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》
云天化(600096) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《2013年度财务决算报告》 2.《2014年度财务预算方案》 3.《2013年度利润分配预案》 4.《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》 5.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 6.《关于公司2014年度对外担保的议案》 7.《关于修改公司〈章程〉的议案》 8.《云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 9.《2013年董事会工作报告》 10.《2013年监事会工作报告》 11.《2013年年度报告及摘要》 12.《关于控股股东为公司及下属子公司提供15.8亿元转贷资金暨关联交易的议案》 13.《关于控股股东为公司及下属子公司提供12.5亿元转贷资金暨关联交易的议案》 14.《关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署〈代为培养项目协议〉暨关联交易的议案》
广州发展(600098) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》
郑州煤电(600121) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议关于预计2014年度日常关联交易的议案 6.审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告 7.审议2013年度报告全文及摘要 8.审议关于续聘会计师事务所的议案 9.审议选举公司第六届董事会董事的议案
太龙药业(600222) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案 2.审议《公司章程修正案 》的议案
大湖股份(600257) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3.关于公司监事会换届选举的议案 4.关于董事、监事年度报酬的议案
北方股份(600262) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.推举Stanley Huang先生为公司董事 2.关于修改《公司章程》部分条款
瀚蓝环境(600323) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案 2.审议关于选举第八届董事会独立董事的议案 3.审议关于选举第八届监事会监事的议案 4.审议关于修订公司章程的议案
长春燃气(600333) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告及摘要 2.审议公司2013年年度董事会工作报告 3.审议公司2013年年度监事会工作报告 4.审议公司2013年财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司聘请审计机构 7.审议修改《公司章程》议案 8.审议《长春燃气股份有限公司与长春市煤气公司实施债务重组的方案》 9.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理债务重组具体事宜的议案》
国旅联合(600358) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》 2.《增补公司第五届董事会独立董事的议案》
*ST金泰(600385) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:截止2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度独立董事述职报告》 4.审议公司《2013年度利润分配方案》 5.审议公司《2013年度财务决算报告》 6.审议公司《2013年年度报告及年度报告摘要》 7.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议公司《关于修订的议案》
现代制药(600420) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 6.审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的的议案》 7.审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的的议案》 8.审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的的议案》 9.审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的的议案》 10.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 12.审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 13.审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于修订的议案》 16.审议《关于修订的议案》 17.审议《关于修订的议案》
风神股份(600469) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.听取公司2013年度独立董事述职报告
亨通光电(600487) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》 2.《关于修订公司章程的议案》
西昌电力(600505) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于改选董事的议案 2.关于改选监事的议案
方大特钢(600507) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项的议案》 2.《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》 3.《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》 4.《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》 5.《关于变更履行涉及萍钢公司(含中创矿业)承诺暨股权托管的议案》 6.《关于变更履行涉及沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的议案》 7.《关于豁免履行涉及乌兰浩特钢铁有限责任公司承诺事项暨股权托管的议案》
*ST大荒(600598) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案
方正科技(600601) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告及摘要 5.公司2013年度利润分配的预案 6.关于2014年度本公司对控股子公司担保额度的议案 7.关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2014年度财务报告审计机构及内控审计机构,合同期为一年的议案 8.关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议(2014年)》并提交股东大会表决的议案 9.关于修改《公司章程》部分条款的议案 10.关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案 11.关于《公司募集资金管理办法》(修订版)的议案 12.关于《公司关联交易管理制度》的议案
城投控股(600649) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1. 公司2013年度董事会工作报告 2. 公司2013年度监事会工作报告 3. 公司2013年度独立董事述职报告 4. 董事、监事报酬和独立董事津贴的议案 5. 修改公司《章程》的议案 6. 公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案 7. 公司2013年度利润分配预案 8. 公司2014年度预计日常关联交易议案 9. 2014年度公司及子公司综合授信的议案 10. 公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案 11. 关于董事会换届选举的议案 12. 关于监事会换届选举的议案
哈药股份(600664) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告全文及摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》 5.《2013年度利润分配的议案》 6.《关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 7.《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》 8.《关于修订部分条款的议案》 9.《2013年度独立董事述职报告》 10.《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》 11.《关于董事会换届的议案》 12.《关于监事会换届的议案》
万鸿集团(600681) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:截止2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度监事会工作报告》 2.关于审议《2013年度董事会工作报告》 3.关于审议《2013年度财务决算报告》 4.关于审议《2013年度利润分配的预案》 5.关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2013年度审计费用的议案》 6.关于审议《2013年年度报告及其摘要》 7.关于审议《关于增补董事的议案》 8.关于审议《预计2014年度日常经营关联交易的议案》(此议案涉及关联交易,关联股东需要回避表决)
刚泰控股(600687) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.议案:《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》
中粮屯河(600737) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》 2.《关于更换公司独立董事的议案》 3.《关于修改部分条款的议案》 4.《关于变更募集资金用途的议案》
西藏旅游(600749) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年利润分配预案 6.审议关于聘请会计师事务所的议案 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议补选公司独立董事的议案 9.听取2013年度公司独立董事履职情况报告
东方银星(600753) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:截止2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 2.审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度监事会报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于公司2013年度财务决算报告》
综艺股份(600770) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司独立董事述职报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案 6.审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.审议《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 (2013-2015年)》 8.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
福建水泥(600802) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-21至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 6.审议《关于聘任外部审计机构的议案》 7.审议《关于修改的议案》 8.审议《公司2014年度信贷计划》 9.审议《公司2014年度担保计划》 10.审议《公司2014年度日常关联交易的议案》 11.审议《关于向福能财务公司申请综合授信(关联交易)的议案》 12.审议《关于向福能集团申请委托贷款(关联交易)的议案》 13.审议《关于向泉惠发电公司申请委托贷款(关联交易)的议案》 14.听取《公司独立董事述职报告》(非表决事项)
东方集团(600811) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于修订公司的议案》 2.《关于选举公司第八届董事会成员的议案》 3.《关于选举公司第八届监事会成员的议案》 4.《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署的议案》
华北制药(600812) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年年度报告全文及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司2014年度担保事宜的议案 7.审议公司日常关联交易的议案 8.审议关于聘任2014年度审计机构的议案
新华传媒(600825) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 5.审议关于2014年度经常性关联交易的议案 6.审议关于聘请审计机构的议案 7.审议关于股东履行承诺事项的议案 8.听取2013年度独立董事述职报告
长百集团(600856) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》 6.关于签订《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组协议》和《关于青岛中天能源股份有限公司的业绩补偿协议》的议案 7.关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案 8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 9.关于修改公司章程的议案 10.关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划》的议案
银座股份(600858) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告》全文及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》 9.审议《关于公司2014年度融资额度的议案》 10.审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同时本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》。
内蒙华电(600863) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.选举公司第八届董事会董事 2.选举公司第八届董事会独立董事 3.选举公司第八届由股东代表出任监事 4.审议公司《董事会2013年度工作报告》 5.审议公司《独立董事2013年度述职报告》 6.审议公司《监事会2013年度工作报告》 7.审议公司《2013年度财务决算报告》 8.审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 9.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 10.审议公司《关于聘用2014年度审计机构的议案》 11.审议公司《关于日常关联交易的议案》 12.审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》 13.审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案 14.审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》 15.审议公司《关于增加公司经营范围的议案》 16.审议公司《修改公司章程的议案》 17.审议公司《关于修订对外担保制度的议案》 18.审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
三联商社(600898) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 7.审议《关于公司2013年年度报告的议案》 8.审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》 10.审议《关于选举第九届董事会成员的议案》 11.审议《关于选举第九届监事会成员的议案》
九州通(600998) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》 2.《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
柳钢股份(601003) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案 2.审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案 3.审议修改《公司章程》的议案
文峰股份(601010) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举
兴业银行(601166) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度董事履行职责情况的评价报告》 4.审议《2013年度监事履行职责情况的评价报告》 5.审议《2013年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》 6.审议《2013年年度报告及摘要》 7.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》 8.审议《2013年度利润分配预案》 9.审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》 10.审议《关于发行金融债券的议案》 11.审议《关于中期资本管理规划(2014-2016年)的议案》 12.审议《关于中期股东回报规划(2014-2016年)的议案》 13.审议《关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案》 14.审议《关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案》 15.审议《关于修订章程的议案》 16.审议《关于非公开发行境内优先股方案的议案》 17.审议《关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案》 18.审议《关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案》 19.关于增加修订章程部分条款的议案
大智慧(601519) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于调整公司经营范围的议案》 2.审议《关于修订经营范围的议案》 3.审议《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰(天津)贵金属经营有限公司70%股权的议案》
*ST锐电(601558) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2014年度经营计划》 4.公司《2013年度财务决算报告》 5.公司《2013年度利润分配方案》 6.公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
中国电建(601669) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
股东大会会议登记起始(38)家
南京中北(000421) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 4.《关于及其摘要的议案》 5.《关于签订附生效条件的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京公共交通(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈发行股份购买资产协议〉的议案》 6.《关于签订附生效条件的南京公用控股(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案 》 7.《关于签订附生效条件的广州市恒荣投资有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》 8.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 10.《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》 11.《关于制定的议案》 12.《关于提请股东大会同意南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
中润资源(000506) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.听取提案:《2013年度独立董事述职报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《2013年年度报告及年度报告摘要》 7.审议《关于申请2014年度融资授信额度的议案》
荣安地产(000517) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》独立董事将在会上做2013年度述职报告
江铃汽车(000550) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2014年章程修订案 6.公司2014-2016年股东回报规划 7.关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案 8.关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案 9.关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案 10.关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案 11.关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案 12.关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案 13.关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案 14.关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案 15.关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案 16.关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案 17.关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案 18.关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案 19.续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师,年审计费用分别为64万元人民币和59万元人民币
昆百大A(000560) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《昆百大2013年年度报告正文及摘要》 2.审议《昆百大2013年度董事会工作报告》 3.审议《昆百大2013年度监事会工作报告》 4.审议《昆百大2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》 6.审议《关于2013年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》 7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年报审计机构的议案》 8.审议《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议案》 9.审议《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权的议案》 10.听取《独立董事2013年度履职情况报告》
远东股份(000681) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.公司2013年年度报告全文及摘要 2.公司2013年度财务报告 3.公司2013年度利润分配预案 4.公司2013年度董事会工作报告 5.公司2013年度独立董事工作报告 6.内部控制自我评价报告 7.续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构 8.增补王冬先生为独立董事的议案 9.关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案 10.关于变更公司名称和经营范围的议案 11.关于修订《公司章程》的议案 12.关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.关于修订《董事会议事规则》的议案 14.关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 15.关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的议案 16.关于增加《附件》的议案
双环科技(000707) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《双环科技2013年度董事会工作报告》 2.《双环科技2013年度监事会工作报告》 3.《双环科技2013年年报及年报摘要》 4.《双环科技2013年度利润分配方案》 5.《双环科技2014年度日常关联交易的议案》 6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》 7.《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》
美锦能源(000723) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.听取《独立董事述职报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《2013年度财务决算报告》 6.《2013年利润分配预案》 7.《续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2013年度日常关联交易执行的情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于董事会换届选举的议案》 11.《关于监事会换届选举的议案》
拓邦股份(002139) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 7.审议《关于制定的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于修改公司的议案》
新朋股份(002328) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013 年度财务决算的报告》 4.审议《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》 5.审议《公司2013 年度利润分配的预案》 6.审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 7.审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》 8.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
和而泰(002402) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司增加注册资本暨修订的议案》
胜利精密(002426) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于《选举公司第三届董事会董事》的议案 2.关于《选举公司第三届监事会监事》的议案 3.关于《公司章程修正案》的议案 4.关于《修订董事会议事规则》的议案 5.关于《为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保》的议案
九安医疗(002432) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》 2.审议《内部问责制度》
中超电缆(002471) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 2.审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》 3.审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
成都路桥(002628) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 2.审议《关于对外担保的议案》
东易日盛(002713) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 2.审议关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
宝德股份(300023) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1、审议《关于修订部分条款的议案》
欧比特(300053) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于修订的议案》
豫金刚石(300064) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 2.审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 3.审议公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
嘉寓股份(300117) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的议案》
鸿利光电(300219) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 6.审议《关于签订附生效条件的的议案》 7.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 9.关于修订《公司章程》的议案 10.审议《增选董金陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 11.审议《增选王宇宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
绿盟科技(300369) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
五矿发展(600058) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司独立董事的议案》 2.《关于修订公司部分条款的议案》
林海股份(600099) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度独立董事述职报告 4.审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.审议公司2013年度财务报告 6.审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 7.审议公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案 8.审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 9.审议关于修改《公司章程》的议案 10.审议公司2014年-2016年股东回报计划的议案 11.审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 12.审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案 13.审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案
兰花科创(600123) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 5.2013年年报全文及摘要 6.2013年度利润分配预案 7.关于选聘独立董事的议案 8.关于独立董事津贴的议案 9.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2013年度财务审计报酬和续聘的议案 10.关于预计2014年度日常关联交易的议案 11.关于修改公司章程的议案 12.关于修订股东分红回报规划的议案
紫江企业(600210) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告及其摘要 2.公司2013年度董事会工作报告 3.独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年度财务决算报告 6.公司2013年度利润分配预案 7.关于聘任公司2014年度审计机构的议案 8.关于董事会换届选举的议案 9.关于监事会换届选举的议案 10.关于公司发行中期票据的议案 11.为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保的议案 12.为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保的议案 13.为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保的议案 14.为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保的议案
山水文化(600234) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》 8.《2013年度独立董事述职报告》 9.《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》 11.《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》 12.《关于增补监事的议案》 13.《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》 14.《关于拟投资设立子公司的议案》 15.《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》
南纺股份(600250) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告》及摘要 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度独立董事述职报告》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《2013年度利润分配的议案》 7.审议《关于确定2014年度银行贷款综合授信额度的议案》 8.审议《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》 9.审议《关于修订公司章程的议案》 10.审议《关于选举独立董事的议案》 11.审议《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》
敦煌种业(600354) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于选举公司第六届董事会成员的议案 2.关于选举公司第六届监事会成员的议案 3.审议关于公司申请发行中期票据的议案
三元股份(600429) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》
浦东金桥(600639) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2013年度财务决算》 4.《2014年度经营计划和财务预算》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《公司2013年年度报告》 7.《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 8.《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 9.《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 10.《关于修订部分条款的提案》(特别决议事项) 11.《关于修订部分条款的提案》 12.《关于制订的提案》 13.《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项) 14.《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避表决) 15.《关于的提案》 16.《关于的提案》 17.《关于编制公司的提案》 18.《关于签署附生效条件的的提案》 19.《关于签署附生效条件的的提案》 20.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 21.《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 23.《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》
天地源(600665) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于向金融机构申请融资额度授权的议案
祁连山(600720) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》 2.审议《2013年董事会工作报告》 3.审议《2013年监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案) 6.审议《2013年度报告》全文及摘要 7.审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》 8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 9.审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》 10.审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》 11.审议《关于修订公司章程的议案》
华银电力(600744) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于聘免公司监事的议案》 2.《关于公司控股股东规范股改承诺的议案》
辅仁药业(600781) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年董事会工作报告》 2.审议《公司2013年监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年利润分配议案》 6.提请聘任现瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案 7.提请聘任现瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案 8.审议《关于修订公司章程的议案》 9.审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》 10.审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》 11.审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》 12.审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》 13.审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》 15.审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》 16.审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》 17.审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》
第一医药(600833) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告正文及摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 7.审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案 8.审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案 9.审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案
金陵饭店(601007) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度独立董事述职报告》 4.《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.《公司2013年度财务决算报告》 6.《公司2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》 9.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》 11.《关于修订部分条款的议案》 12.《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》
南京银行(601009) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告 2.南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告 3.南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案 4.南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案 5.南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告 6.南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度 7.选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选 8.选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选 9.修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度 10.修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度 11.南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所 12.南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所 13.南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告 14.南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
股东大会会议登记截止(48)家
华联控股(000036) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《本公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《本公司2013年度监事会工作报告》 3.公司独立董事作2013年度述职报告 4.审议《本公司2013年财务决算报告》 5.审议《本公司2013年利润分配预案》 6.审议《本公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
中信海直(000099) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案
南京中北(000421) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 4.《关于及其摘要的议案》 5.《关于签订附生效条件的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京公共交通(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈发行股份购买资产协议〉的议案》 6.《关于签订附生效条件的南京公用控股(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案 》 7.《关于签订附生效条件的广州市恒荣投资有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》 8.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 10.《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》 11.《关于制定的议案》 12.《关于提请股东大会同意南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
荣安地产(000517) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》独立董事将在会上做2013年度述职报告
万泽股份(000534) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及报告摘要 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
北部湾港(000582) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-13至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》 2.《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 3.《关于2014年度融资计划的议案》 4.《2013年年度报告和摘要》 5.《2013年度董事会工作报告》 6.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 7.《2013年度监事会工作报告》 8.《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 9.《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 10.《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》 11.《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 12.《关于修改公司章程的议案》公司独立董事在本次股东大会上作2013年度述职报告
风华高科(000636) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 6.《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 7.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 8.《关于提请公司股东大会批准广东省广晟资产经营有限公司免 于以要约收购方式增持公司股票的议案》
美锦能源(000723) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-25,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.听取《独立董事述职报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《2013年度财务决算报告》 6.《2013年利润分配预案》 7.《续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2013年度日常关联交易执行的情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于董事会换届选举的议案》 11.《关于监事会换届选举的议案》
华菱钢铁(000932) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案 2.关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
华工科技(000988) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于选举华工科技第六届董事会董事的议案》 2.审议《关于选举华工科技第六届监事会监事的议案》
双鹭药业(002038) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司回购社会公众股份的预案》,逐项审议下述事宜 2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
拓邦股份(002139) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 7.审议《关于制定的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于修改公司的议案》
荣盛发展(002146) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》 2.审议《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》
新朋股份(002328) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013 年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013 年度财务决算的报告》 4.审议《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》 5.审议《公司2013 年度利润分配的预案》 6.审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 7.审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》 8.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
和而泰(002402) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司增加注册资本暨修订的议案》
天虹商场(002419) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》 2.审议《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》 3.审议《公司股权激励管理办法》 4.审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》
胜利精密(002426) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于《选举公司第三届董事会董事》的议案 2.关于《选举公司第三届监事会监事》的议案 3.关于《公司章程修正案》的议案 4.关于《修订董事会议事规则》的议案 5.关于《为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保》的议案
九安医疗(002432) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》 2.审议《内部问责制度》
中超电缆(002471) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 2.审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》 3.审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
比亚迪(002594) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》 4.审议《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》 9.审议《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》 10.审议《关于授予董事会一般性授权的议案》 11.审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》
成都路桥(002628) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 2.审议《关于对外担保的议案》
百洋股份(002696) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订公司章程的议案》 2.审议《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》
东易日盛(002713) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 2.审议关于修改公司《投资运作管理制度》的议案
莱美药业(300006) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013 年年度报告及摘要的议案》 4.《关于2013 年度财务决算报告的议案》 5.《关于2013 年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2014 年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》
金亚科技(300028) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于调整公司注册资本并变更部分条款》的议案
阳普医疗(300030) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》 3.审议《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》
欧比特(300053) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于修订的议案》
豫金刚石(300064) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 2.审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 3.审议公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
长城集团(300089) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于收购潮州市华沁瓷业有限公司的议案》
嘉寓股份(300117) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的议案》
和晶科技(300279) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3.《关于本次交易符合第四条规定的议案》 4.《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的的议案》 6.《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的的议案》 7.《关于公司与陈柏林签订附生效条件的的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 11.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 12.《关于本次交易构成关联交易的议案》 13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》
林海股份(600099) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度独立董事述职报告 4.审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.审议公司2013年度财务报告 6.审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 7.审议公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案 8.审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 9.审议关于修改《公司章程》的议案 10.审议公司2014年-2016年股东回报计划的议案 11.审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 12.审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案 13.审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案
兰花科创(600123) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 5.2013年年报全文及摘要 6.2013年度利润分配预案 7.关于选聘独立董事的议案 8.关于独立董事津贴的议案 9.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2013年度财务审计报酬和续聘的议案 10.关于预计2014年度日常关联交易的议案 11.关于修改公司章程的议案 12.关于修订股东分红回报规划的议案
铁龙物流(600125) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告及其摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度独立董事述职报告 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配方案 7.关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案 8.关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案 9.关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案 10.关于修改公司章程的议案 11.关于选举公司第七届董事会董事的议案 12.关于选举公司第七届监事会监事的议案
紫江企业(600210) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告及其摘要 2.公司2013年度董事会工作报告 3.独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年度财务决算报告 6.公司2013年度利润分配预案 7.关于聘任公司2014年度审计机构的议案 8.关于董事会换届选举的议案 9.关于监事会换届选举的议案 10.关于公司发行中期票据的议案 11.为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保的议案 12.为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保的议案 13.为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保的议案 14.为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保的议案
山水文化(600234) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》 8.《2013年度独立董事述职报告》 9.《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》 11.《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》 12.《关于增补监事的议案》 13.《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》 14.《关于拟投资设立子公司的议案》 15.《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》
南纺股份(600250) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告》及摘要 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度独立董事述职报告》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《2013年度利润分配的议案》 7.审议《关于确定2014年度银行贷款综合授信额度的议案》 8.审议《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》 9.审议《关于修订公司章程的议案》 10.审议《关于选举独立董事的议案》 11.审议《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》
敦煌种业(600354) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于选举公司第六届董事会成员的议案 2.关于选举公司第六届监事会成员的议案 3.审议关于公司申请发行中期票据的议案
北巴传媒(600386) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》 2.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 7.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》 9.审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》 10.审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
三元股份(600429) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》
浦东金桥(600639) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2013年度财务决算》 4.《2014年度经营计划和财务预算》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《公司2013年年度报告》 7.《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 8.《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 9.《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 10.《关于修订部分条款的提案》(特别决议事项) 11.《关于修订部分条款的提案》 12.《关于制订的提案》 13.《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项) 14.《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避表决) 15.《关于的提案》 16.《关于的提案》 17.《关于编制公司的提案》 18.《关于签署附生效条件的的提案》 19.《关于签署附生效条件的的提案》 20.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 21.《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 23.《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》
天地源(600665) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于向金融机构申请融资额度授权的议案
辅仁药业(600781) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年董事会工作报告》 2.审议《公司2013年监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年利润分配议案》 6.提请聘任现瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案 7.提请聘任现瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案 8.审议《关于修订公司章程的议案》 9.审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》 10.审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》 11.审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》 12.审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》 13.审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》 14.审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》 15.审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》 16.审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》 17.审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》
第一医药(600833) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告正文及摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 7.审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案 8.审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案 9.审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案
东方电气(600875) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-09,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于补选王再秋为公司监事的议案
株冶集团(600961) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案 2.关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案
金陵饭店(601007) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度独立董事述职报告》 4.《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.《公司2013年度财务决算报告》 6.《公司2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》 9.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》 10.《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》 11.《关于修订部分条款的议案》 12.《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》
南京银行(601009) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告 2.南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告 3.南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案 4.南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案 5.南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告 6.南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度 7.选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选 8.选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选 9.修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度 10.修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度 11.南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所 12.南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所 13.南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告 14.南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
股东大会召开(49)家
长城电脑(000066) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-18。
审议内容主要有:
1.与长海科技签订关联交易框架协议议案 2.与长城信安签订关联交易框架协议议案 3.与开发光磁签订关联交易框架协议议案 4.与京裕电子签订关联交易框架协议议案 5.与熊猫家电签订关联交易框架协议议案 6.与中国电子签订关联交易框架协议议案 7.与长信金融签订关联交易框架协议议案 8.与湘计华湘签订关联交易框架协议议案 9.与十一科技签订关联交易框架协议议案 10.与长城软件签订关联交易框架协议议案 11.与长城网际签订关联交易框架协议议案 12.与长城开发签订关联交易框架协议议案
广州浪奇(000523) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-17。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算》 4.审议公司《2013年度利润分配方案》 5.审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》 6.审议公司《关于确定2014年银行授信总额度的议案》 7.审议公司《2014年日常关联交易预计的议案》 8.审议公司《关于变更经营范围的议案》 9.审议公司《关于修改部分条款的议案》 10.审议公司《关于修改的议案》 11.审议公司《关于修改的议案》 12.审议公司《关于修改的议案》 13.审议公司《关于修改的议案》 14.审议公司《关于董事会换届选举的议案》 15.审议公司《关于监事会换届选举的议案》
威孚高科(000581) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告和2013年度报告摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配方案 6.公司预计2014年日常关联交易总金额的议案 7.公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案 8.公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案 9.关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案 10.关于公司激励基金实施办法 11.关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法 12.关于公司高级管理人员薪酬管理办法
北部湾港(000582) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-13至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》 2.《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 3.《关于2014年度融资计划的议案》 4.《2013年年度报告和摘要》 5.《2013年度董事会工作报告》 6.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 7.《2013年度监事会工作报告》 8.《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 9.《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 10.《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》 11.《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 12.《关于修改公司章程的议案》公司独立董事在本次股东大会上作2013年度述职报告
古井贡酒(000596) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度报告及年度报告摘要 5.关于公司董事会换届选举的议案 6.关于公司监事会换届选举的议案 7.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8.公司聘任2014年度审计机构的议案
绵世股份(000609) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年年度报告及摘要 2.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度董事会工作报告 3.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告 5.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度财务决算报告 6.审议北京绵世投资集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案 7.审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案 8.审议关于选举郑宽先生为公司第八届董事会董事的议案 9.审议关于选举温贤昭先生为公司第八届董事会董事的议案 10.审议关于选举王瑞先生为公司第八届董事会董事的议案 11.审议关于选举李方先生为公司第八届董事会董事的议案 12.审议关于选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事的议案 13.审议关于选举张成先生为公司第八届董事会董事的议案 14.审议关于选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案 15.审议关于选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事的议案 16.审议关于选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 17.审议关于选举曾鹏先生为公司第八届监事会监事的议案 18.审议关于选举戴津津女士为公司第八届监事会监事的议案 19.审议关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案 20.审议《北京绵世投资集团股份有限公司投资项目考核与激励管理办法》
如意集团(000626) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.2013年度报告正文及摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度利润分配方案 5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构 6.聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告内部控制审计机构 7.根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和江苏证监局有关指导性文件的要求,修改公司章程第一百五十五条 8.远大物产集团有限公司现金认购宁波东海银行股份有限公司增资股份
西王食品(000639) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-17。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 5.审议《关于公司与特定对象签订的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 7.审议《关于修改相关分红条款的议案》 8.审议《关于修改的议案》
煤气化(000968) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.审议《选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案》
东南网架(002135) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.《关于公司董事会换届选举的议案》 2.《关于公司监事会换届选举的议案》 3.《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》 4.《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》 5.《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》
天润曲轴(002283) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告》全文及摘要 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于修订的议案》
奥飞动漫(002292) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2.关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
天虹商场(002419) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》 2.审议《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》 3.审议《公司股权激励管理办法》 4.审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》
中南重工(002445) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-14至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 3.《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》 4.《关于签订附生效条件的的议案》 5.《关于签订附生效条件的的议案》 6.《关于签订附生效条件的的议案》 7.《关于签订附生效条件的的议案》 8.《关于签订附生效条件的的议案》 9.《关于及其摘要的议案》 10.《关于本次重组符合第四条规定的议案》 11.《关于本次重组符合第七条、第八条规定的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
壹桥苗业(002447) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.关于及其摘要的议案 2.关于的议案 3.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案
莱美药业(300006) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013 年年度报告及摘要的议案》 4.《关于2013 年度财务决算报告的议案》 5.《关于2013 年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘2014 年度审计机构的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》
金亚科技(300028) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于调整公司注册资本并变更部分条款》的议案
阳普医疗(300030) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》 3.审议《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》
长城集团(300089) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于收购潮州市华沁瓷业有限公司的议案》
智云股份(300097) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于发放外部董事津贴的议案》 2.审议《关于调整独立董事报酬的议案》 3.审议《关于修订〈公司章程〉部分关条款的议案》 4.审议《关于修订的议案》 5.审议《关于修订的议案》
鸿特精密(300176) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》 2.《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》 3.《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》 4.《关于公司为全资子公司向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司提供担保的议案》 5.《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》 6.《关于提名监事会成员的议案》
大华农(300186) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司董事会换届选举的议案》 2.《关于公司监事会换届选举的议案》 3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
上海电力(600021) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.审议公司关于增选独立董事的议案 2.审议公司2013年年度董事会工作报告 3.审议公司2013年年度监事会工作报告 4.审议公司2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告 5.审议公司2013年年度报告及报告摘要 6.审议公司2013年年度利润分配方案 7.审议公司关于2014年预计日常关联交易的议案 8.审议公司关于投资土耳其胡努特鲁2×660MW燃煤电站项目的议案 9.审议公司关于2014年对外担保计划的议案 10.审议公司关于向子公司提供委托贷款的议案 11.审议《公司章程》修正案 12.审议《公司董事会议事规则》修正案 13.审议公司关于所属子公司申请项目贷款及办理资产抵押的议案 14.审议公司关于发行并购项目非公开定向融资工具的议案
中江地产(600053) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案
*ST新业(600075) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议《与新疆天业(集团)有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》的议案
金花股份(600080) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要》 2.审议《2013年董事会工作报告》 3.审议《2013年监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 7.审议《章程修正案》 8.审议《公司董事会换届选举的议案》 9.审议《公司监事会换届选举的议案》 10.听取《公司独立董事2013年度述职报告》
福建南纸(600163) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于修改公司章程部分条款的议案 2.关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
两面针(600249) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.关于修订《柳州两面针股份有限公司章程》的议案 2.关于制定《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》的议案 3.关于修订《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的议案 4.关于柳州两面针股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 5.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案 6.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票预案 7.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 8.柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州产业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 签署附生效条件的《股份认购合同》的议案 9.柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 10.关于提请公司股东大会批准免除柳州市产业投资有限公司履行要约收购义务的议案 11.柳州两面针股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
凯乐科技(600260) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.公司董事会换届选举及提名独立董事候选人 7.关于监事会换届选举的议案 8.关于修改公司章程的议案 9.2013年度独立董事述职报告 10.关于独立董事年度津贴的议案 11.关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案 12.关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案 13.关于确认2013年度日常关联交易的议案 14.关于公司2014年对外担保额度的议案
农发种业(600313) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》 2.《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》
山东高速(600350) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2014年度财务预算方案 5.审议2013年度利润分配的议案 6.审议2013年年度报告及其摘要 7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度国内审计机构的议案 8.审议关于变更公司监事的议案 9.审议公司关联交易管理制度 10.审议公司对外担保管理制度
湘电股份(600416) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-13。
审议内容主要有:
1.审议《湘电股份2013年度董事会工作报告》 2.审议《湘电股份2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》 6.审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于公司2014年度关联交易协议的议案》 8.审议《关于公司2014年度银行授信额度的议案》 9.审议《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》 10.审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》 11.审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》 12.审议《关于公司董事变动的议案》 13.审议《关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案》 14.审议《湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 15.审议《湘潭电机股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》 16.审议《关于制定的议案》 17.审议《关于修改的议案》 18.审议《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》 19.审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充版)的议案》 20.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(补充版)的议案》 21.审议《关于湘电集团有限公司与公司签署及补充合同的议案》 22.审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 23.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 24.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 25.审议《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 26.审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案(补充版)》 27.审议《关于设立本次募集资金专户的议案》 28.审议《关于的议案》
宝钛股份(600456) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》
晋西车轴(600495) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2014年度财务预算报告 5.关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议公司2013年度利润分配方案的议案 7.关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案 8.关于修订公司《章程》的议案 9.关于审议公司2013年度日常关联交易超出预计的议案 10.关于审议公司2014年度日常关联交易的议案 11.关于审议聘任2014年度财务审计机构的议案 12.关于审议公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案 13.关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易(资产租赁)协议》的议案 14.关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案 15.关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案 16.关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项 17.关于调整2014年度日常关联交易预计的议案
*ST天威(600550) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议《关于在公司2014年度担保总额内进行调整的议案》 2.审议《关于办理质押并购贷款的议案》 3.审议《关于处置公司部分闲置房产的议案》
中珠控股(600568) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订部分条款的议案》 2.审议《关于制订的议案》 3.审议《关于修订的议案》
安阳钢铁(600569) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度财务决算报告 2.公司2013年度利润分配预案 3.公司2013年度董事会工作报告 4.公司2013年度监事会工作报告 5.公司2013年度报告及报告摘要 6.公司2014年度日常关联交易 7.公司独立董事2013年度述职报告 8.公司独立董事2014年度津贴预案 9.公司聘请会计师事务所及酬金预案
京能电力(600578) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-13。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度独立董事述职报告 4.关于公司2013年度财务决算的议案 5.公司2013年度利润分配方案 6.公司2013年年度报告及摘要 7.关于公司2014年度日常关联交易的议案 8.关于聘任公司2014年度审计机构的议案 9.关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案 10.关于2014年度向银行申请授信额度的议案 11.关于2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案 12.关于股东出具相关承诺的议案 13.关于修改公司章程的议案 14.公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
百视通(600637) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告全文及摘要 2.公司2013年度董事会工作报告 3.公司2013年度监事会工作报告 4.公司2013年度财务报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.公司未来三年股东回报规划(2014-2016) 7.关于确定审计机构2013年度工作报酬的议案 8.关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案 9.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 11.关于修订公司《监事会议事规则》的议案 12.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 13.关于修订《公司章程》的议案 14.关于第七届董事会新增董事的议案
兰州民百(600738) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于申请办理综合授信业务的议案》
华域汽车(600741) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年年度报告及摘要 7. 关于预计2014年度日常关联交易金额的议案 8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司财务审计机构的议案 9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司内控审计机构的议案
运盛实业(600767) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-23,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配议案 5.审议公司2013年度报告和摘要 6.审议《公司章程修正案》 7.审议更换会计师事务所的议案 8.《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 9.公司章程修正案(二)
上柴股份(600841) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会报告 2.2013年度监事会报告 3.2013年度财务决算及2014年度预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.关于聘请2014年度会计师事务所的议案 6.关于聘请2014年度内控审计机构的议案 7.2013年度独立董事述职报告 8.2013年年度报告及摘要 9.关于2014年度日常关联交易的议案
海欣股份(600851) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度董事会工作报告 2.公司2013 年度监事会工作报告 3.公司2013 年度财务决算报告 4.公司2013 年度利润分配方案 5.关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014 年度担保计划的议案 6.关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案 7.关于续聘众华会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计机构的议案 8.关于聘任众华会计师事务所为公司2014 年度内部控制审计机构的议案 9.独立董事2013 年度述职报告 10.关于调整公司董事的议案 11.关于调整公司监事的议案 12.关于选举公司独立董事的议案 13.关于拟调整独立董事津贴的议案
王府井(600859) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1. 审议董事会报告 2. 审议监事会报告 3. 审议财务决算报告 4. 审议利润分配及分红派息方案 5. 审议修改公司章程的议案 6. 审议2013年年度报告及摘要 7. 审议续聘2014年度审计机构的议案
哈投股份(600864) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案 2.审议《2013年度财务决算报告》 3.审议《2014年度财务预算报告》 4.审议《2013年度董事会工作报告》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 7.审议《2013年度独立董事述职报告》 8.审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》 9.审议《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》 10.审议《2013年度监事会工作报告》 11.审议《关于修改公司章程的议案》
南京银行(601009) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告 2.南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告 3.南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案 4.南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案 5.南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告 6.南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度 7.选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选 8.选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选 9.修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度 10.修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度 11.南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所 12.南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所 13.南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告 14.南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
亚星锚链(601890) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于使用超募资金购置土地的议案
海天味业(603288) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案 2.关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案 3.关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案
B股特别提示(2014-06-20)
分红除权(2)家
(200011) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
派息日2014-06-24
(200541) 2013年年报分红:10派1.6元扣税后派1.52元
派息日2014-06-24
B股分红最后交易日(1)家
股(900918) 2013年年报分红:10派0.06491美元扣税后派0.06166美元
除权日2014-06-23 派息日2014-07-11
分红派息(1)家
股(900932) 2013年年报分红:10派0.36689美元扣税后派0.34854美元
股东大会股权登记(2)家
(200017) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告》及其摘要 6.《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》 7.《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》 8.听取公司独立董事2013年年度述职报告
(200152) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告 2.山东航空股份有限公司2013年度独立董事述职报告 3.山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要 5.山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告 6.山东航空股份有限公司2013年度利润分配方案 7.山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案 8.山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案 9.山东航空股份有限公司关于购买 50 架波音737飞机的议案 10.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
股东大会会议登记起始(2)家
(200550) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2014年章程修订案 6.公司2014-2016年股东回报规划 7.关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案 8.关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案 9.关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案 10.关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案 11.关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案 12.关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案 13.关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案 14.关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案 15.关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案 16.关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案 17.关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案 18.关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案 19.续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师,年审计费用分别为64万元人民币和59万元人民币
股(900911) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2013年度财务决算》 4.《2014年度经营计划和财务预算》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《公司2013年年度报告》 7.《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 8.《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 9.《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 10.《关于修订部分条款的提案》(特别决议事项) 11.《关于修订部分条款的提案》 12.《关于制订的提案》 13.《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项) 14.《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避表决) 15.《关于的提案》 16.《关于的提案》 17.《关于编制公司的提案》 18.《关于签署附生效条件的的提案》 19.《关于签署附生效条件的的提案》 20.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 21.《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 23.《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》
股东大会会议登记截止(1)家
金桥B股(900911) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2013年度财务决算》 4.《2014年度经营计划和财务预算》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《公司2013年年度报告》 7.《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》 8.《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 9.《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 10.《关于修订部分条款的提案》(特别决议事项) 11.《关于修订部分条款的提案》 12.《关于制订的提案》 13.《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项) 14.《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避表决) 15.《关于的提案》 16.《关于的提案》 17.《关于编制公司的提案》 18.《关于签署附生效条件的的提案》 19.《关于签署附生效条件的的提案》 20.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》 21.《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》 22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 23.《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》
股东大会召开(4)家
(200581) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-16至2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告和2013年度报告摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配方案 6.公司预计2014年日常关联交易总金额的议案 7.公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案 8.公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案 9.关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案 10.关于公司激励基金实施办法 11.关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法 12.关于公司高级管理人员薪酬管理办法
(200596) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度报告及年度报告摘要 5.关于公司董事会换届选举的议案 6.关于公司监事会换届选举的议案 7.公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8.公司聘任2014年度审计机构的议案
股(900917) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-22,股权登记日:2014-06-11,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度董事会工作报告 2.公司2013 年度监事会工作报告 3.公司2013 年度财务决算报告 4.公司2013 年度利润分配方案 5.关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014 年度担保计划的议案 6.关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案 7.关于续聘众华会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计机构的议案 8.关于聘任众华会计师事务所为公司2014 年度内部控制审计机构的议案 9.独立董事2013 年度述职报告 10.关于调整公司董事的议案 11.关于调整公司监事的议案 12.关于选举公司独立董事的议案 13.关于拟调整独立董事津贴的议案
股(900920) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-12,会议召开日:2014-06-20,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会报告 2.2013年度监事会报告 3.2013年度财务决算及2014年度预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.关于聘请2014年度会计师事务所的议案 6.关于聘请2014年度内控审计机构的议案 7.2013年度独立董事述职报告 8.2013年年度报告及摘要 9.关于2014年度日常关联交易的议案
港股特别提示(2014-06-20)
退市(2)家
广泽地产(2904) 停止并行买卖
腾讯控股(2988) 停止并行买卖
分红除权(4)家
股份(0168) 每股派现0.567HKD,股息发放日2014-08-01
除净日2014-06-20,截止过户日期2014-06-24至2014-06-30
WKK INTL (HOLD)(0532) 每股派现0.02HKD,股息发放日2014-07-31
除净日2014-06-20,截止过户日期2014-06-24至2014-06-25
冠德(0934) 每股派现0.02HKD,股息发放日2014-07-04
除净日2014-06-20,截止过户日期2014-06-24至2014-06-30
重庆机电(2722) 每股派现0.063007HKD,股息发放日2014-07-31
除净日2014-06-20,截止过户日期2014-06-24至2014-06-29
分红派息(25)家
香港中华煤气(0003) 每股派现0.23HKD,股息发放日2014-06-20 每股送转红股0.1股,红股发放日2014-06-20,红股上市日2014-06-23
除净日2014-06-06,截止过户日期2014-06-10至2014-06-12
电讯盈科(0008) 每股派现0.1385HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-12,截止过户日期2014-05-14至2014-05-15
大酒店(0045) 每股派现0.12HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-14,截止过户日期2014-05-16至2014-05-20
琥珀能源(0090) 每股派现0.002HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-06,截止过户日期2014-06-10至2014-06-12
王氏国际(0099) 每股派现0.025HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-04,截止过户日期2014-06-06
TAI PING CARPET(0146) 每股派现0.12HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-27,截止过户日期2014-05-29至2014-06-03
香港中旅(0308) 每股派现0.04HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-28,截止过户日期2014-05-30至2014-06-03
新海能源(0342) 每股派现0.057HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-16,截止过户日期2014-05-20至2014-05-22
大新金融(0440) 每股派现0.91HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-03,截止过户日期2014-06-05至2014-06-11
四环医药(0460) 每股派现0.026HKD,股息发放日2014-06-20 每股送转红股1股,红股发放日2014-06-20,红股上市日2014-06-23
除净日2014-06-05,截止过户日期2014-06-09至2014-06-13
奥普集团控股(0477) 每股派现0.025CNY,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-30,截止过户日期2014-06-04至2014-06-06
中国金融投资管理(0605) 每股派现0.01HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-22,截止过户日期2014-05-26至2014-05-28
YUGANG INT'L(0613) 每股派现0.002HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-04,截止过户日期2014-06-06至2014-06-10
通达集团(0698) 每股派现0.016HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-11,截止过户日期2014-06-13至2014-06-17
JUNEFIELD GROUP(0758) 每股派现0.008HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-09,截止过户日期2014-06-11至2014-06-12
SHANGHAI GROWTH(0770) 每股派现0.1USD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-16,截止过户日期2014-05-20至2014-05-21
超威动力(0951) 每股派现0.093CNY,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-09,截止过户日期2014-06-11至2014-06-13
耐世特(1316) 每股派现0.0672HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-09,截止过户日期2014-06-11至2014-06-13
普拉达(1913) 每股派现0.11EUR,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-27,截止过户日期2014-05-29至2014-05-30
中国联塑(2128) 每股派现0.12HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-05,截止过户日期2014-06-09至2014-06-11
(2333) 每股派现1.0327HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-13,截止过户日期2014-05-15至2014-05-20
大新银行集团(2356) 每股派现0.24HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-03,截止过户日期2014-06-05至2014-06-11
维达国际(3331) 每股派现0.108HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-29,截止过户日期2014-06-03至2014-06-05
中国罕王(3788) 每股派现0.02CNY,股息发放日2014-06-20
除净日2014-06-04,截止过户日期2014-06-06至2014-06-13
(3808) 每股派现0.04HKD,股息发放日2014-06-20
除净日2014-05-26,截止过户日期2014-05-28至2014-05-31
红股发放(2)家
香港中华煤气(0003) 每股派现0.23HKD,股息发放日2014-06-20 每股送转红股0.1股,红股发放日2014-06-20,红股上市日2014-06-23
除净日2014-06-06,截止过户日期2014-06-10至2014-06-12
四环医药(0460) 每股派现0.026HKD,股息发放日2014-06-20 每股送转红股1股,红股发放日2014-06-20,红股上市日2014-06-23
除净日2014-06-05,截止过户日期2014-06-09至2014-06-13
年报预计披露(20)家
东方报业集团(0018) 年报预计于2014-06-20披露
TERMBRAY IND(0093) 年报预计于2014-06-20披露
超越集团(0147) 年报预计于2014-06-20披露
中国富强金融(0290) 年报预计于2014-06-20披露
中发展控股(0475) 年报预计于2014-06-20披露
保华集团(0498) 年报预计于2014-06-20披露
路易十三集团(0577) 年报预计于2014-06-20披露
怡邦行控股(0599) 年报预计于2014-06-20披露
JOYCE BOUTIQUE(0647) 年报预计于2014-06-20披露
东南国际集团(0726) 年报预计于2014-06-20披露
中亚能源(0850) 年报预计于2014-06-20披露
镇科集团(0859) 年报预计于2014-06-20披露
国际娱乐(1009) 年报预计于2014-06-20披露
盈进集团(1386) 年报预计于2014-06-20披露
EPRINT集团(1884) 年报预计于2014-06-20披露
寰亚矿业(8173) 年报预计于2014-06-20披露
港深联合(8181) 年报预计于2014-06-20披露
毅高国际控股(8218) 年报预计于2014-06-20披露
比高集团(8220) 年报预计于2014-06-20披露
财华社集团(8317) 年报预计于2014-06-20披露
限售股份上市流通(3)家
海螺创业(0586) Gaoling Fund, L.P所持2200万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
Sagemore Assets Limited所持737.45万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
TCC Investment Corp所持2800万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
亚洲水泥股份有限公司所持2200万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
中国建材股份有限公司所持5500万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
福寿园(1448) Dazbog Holdings AFC Limited,Dazbog Holdings BFC Limited,Dazbog Holdings CFCLimited,Dazbog Holdings EFC Limited,Dazbog Holdings HFC Limited,Dazbog Holdings MFC Limited及Dazbog Holdings VFC Limited所持2328.1万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
Green Heaven Investment Holdings Limited所持5820.3万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
信达国际资产管理有限公司所持582万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
中国信达(香港)资产管理有限公司所持1746.1万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
康臣药业(1681) 金色中国基金,金色中国加强基金及景林中国阿尔法基金所持5194.8万股限售股份预计于2014-06-20可自由流通
股东大会股权登记(3)家
经纬纺织机械股份(0350) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会报告的议案 2.关于公司2013年度监事会报告的议案 3.关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案 4.关于公司2013年度利润分配方案的议案 5.关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的议案 6.关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案
山东墨龙(0568) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告 2.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告 3.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告 4.审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的利润分配预案 5.审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币60亿元之二零一四年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情 6.审议及批准关于为子公司提供担保的议案 7.审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金
中集集团(2039) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.听取《2013年度独立董事述职报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年年度报告》 5.审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》 6.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 7.审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》 8.审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》 9.审议《中集车辆(集团)有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》 10.审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》 11.审议《关于独立董事薪酬的议案》 12.审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》
股东大会会议登记截止(2)家
东方电气(1072) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-09,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于补选王再秋为公司监事的议案
比亚迪股份(1211) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-29,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》 4.审议《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》 9.审议《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》 10.审议《关于授予董事会一般性授权的议案》 11.审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》
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