A股特别提示(2014-06-21)
股东大会会议登记起始(1)家
福建水泥(600802) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-21至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 6.审议《关于聘任外部审计机构的议案》 7.审议《关于修改的议案》 8.审议《公司2014年度信贷计划》 9.审议《公司2014年度担保计划》 10.审议《公司2014年度日常关联交易的议案》 11.审议《关于向福能财务公司申请综合授信(关联交易)的议案》 12.审议《关于向福能集团申请委托贷款(关联交易)的议案》 13.审议《关于向泉惠发电公司申请委托贷款(关联交易)的议案》 14.听取《公司独立董事述职报告》(非表决事项)
股东大会召开(1)家
特变电工(600089) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-21,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-18。
审议内容主要有:
1.公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案
A股特别提示(2014-06-22)
股东大会会议登记起始(3)家
(000568) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-22至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告》及摘要 5.《2013年度利润分配预案》 6.《修订案》(《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订) 7.《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 8.《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》
(002560) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于对控股子公司进行财务资助的议案》 2.审议《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》 3.审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
(300084) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 5.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四十二条第二款规定的议案》 6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 7.《关于签署附生效条件的的议案》 8.《关于签署附生效条件的的议案》 9.《关于签署附生效条件的的议案》 10《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》 12.《关于修改的议案》
股东大会会议登记截止(1)家
通达股份(002560) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于对控股子公司进行财务资助的议案》 2.审议《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》 3.审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
A股特别提示(2014-06-23)
复牌(3)家
(002089) 复牌(002366) 复牌(600171) 复牌
配股除权(1)家
新海宜(002089) 本次配股:10配3,配股价3.61元
认购日期2014-06-13至2014-06-19
配股股份上市(1)家
(600059) 本次配股:10配3,配股价6.4元
上市数量:17366.7802万股,占流通盘21.48%
分红股权登记(24)家
(000650) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(000685) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(000825) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(000919) 2013年年报分红:10派1.6元扣税后派1.52元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(000985) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(002457) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(300160) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(300176) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(300188) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(300192) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(300231) 2013年年报分红:10转8股派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24 红股上市日2014-06-24
(300372) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600000) 2013年年报分红:10派6.6元扣税后派6.27元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600077) 2013年年报分红:10派0.35元扣税后派0.3325元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600148) 2013年年报分红:10派0.625元扣税后派0.5938元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600173) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600397) 2013年年报分红:10派5元扣税后派4.75元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600549) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600754) 2013年年报分红:10派3.8元扣税后派3.61元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600761) 2013年年报分红:10送2派3元扣税后派2.75元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24 红股上市日2014-06-25
(600804) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(600834) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(601107) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
(601888) 2013年年报分红:10派4元扣税后派3.8元
除权日2014-06-24 派息日2014-06-24
分红除权(21)家
(000738) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
派息日2014-06-23
(000778) 2013年年报分红:10送5派1元扣税后派0.7元
派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
(000899) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-23
(002274) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
(002310) 2013年年报分红:10转5股派1.2元扣税后派1.14元
派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-23
(002413) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-23
(002477) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-23
(300166) 2013年年报分红:10转9.138541股
红股上市日2014-06-23
(300313) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-23
(600088) 2013年年报分红:10派0.62元扣税后派0.589元
派息日2014-06-23
(600236) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-23
(600373) 2013年年报分红:10转8股派2元扣税后派1.9元
派息日2014-06-23 红股上市日2014-06-24
(600391) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
派息日2014-06-23
(600530) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-06-23
(600533) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
派息日2014-06-23
(600750) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
派息日2014-06-23
(600819) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
派息日2014-06-23
(601006) 2013年年报分红:10派4.3元扣税后派4.085元
派息日2014-06-23
(601008) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-06-23
(601515) 2013年年报分红:10转10股
红股上市日2014-06-24
(603555) 2013年年报分红:10派4.5元扣税后派4.275元
派息日2014-06-23
分红派息(19)家
中航动控(000738) 2013年年报分红:10派0.2元扣税后派0.19元
新兴铸管(000778) 2013年年报分红:10送5派1元扣税后派0.7元
红股上市日2014-06-23
赣能股份(000899) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
华昌化工(002274) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-06-23
东方园林(002310) 2013年年报分红:10转5股派1.2元扣税后派1.14元
红股上市日2014-06-23
常发股份(002413) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
雏鹰农牧(002477) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
天山生物(300313) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
中视传媒(600088) 2013年年报分红:10派0.62元扣税后派0.589元
桂冠电力(600236) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
中文传媒(600373) 2013年年报分红:10转8股派2元扣税后派1.9元
红股上市日2014-06-24
成发科技(600391) 2013年年报分红:10派0.3元扣税后派0.285元
交大昂立(600530) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
栖霞建设(600533) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
江中药业(600750) 2013年年报分红:10派3元扣税后派2.85元
耀皮玻璃(600819) 2013年年报分红:10派0.4元扣税后派0.38元
大秦铁路(601006) 2013年年报分红:10派4.3元扣税后派4.085元
连云港(601008) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
贵人鸟(603555) 2013年年报分红:10派4.5元扣税后派4.275元
红股上市(5)家
新兴铸管(000778) 2013年年报分红:10送5派1元扣税后派0.7元
上市121402.4324万股,占流通盘33.33%
华昌化工(002274) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
上市12764.4251万股,占流通盘33.33%
东方园林(002310) 2013年年报分红:10转5股派1.2元扣税后派1.14元
上市15089.8455万股,占流通盘33.33%
东方国信(300166) 2013年年报分红:10转9.138541股
上市7274.7356万股,占流通盘47.75%
(600261) 2013年年报分红:10转5股派1.5元扣税后派1.425元
上市32268.954万股,占流通盘33.33%
限售股份上市流通(6)家
(300048) 2752.5万股追加承诺限售股份上市流通上市流通(300203) 12994.86万股首发原股东限售股份上市流通(300234) 3130.875万股首发原股东限售股份上市流通(300247) 520.3125万股首发原股东限售股份上市流通(600187) 38756.1728万股定向增发机构配售股份上市流通(600780) 27356.1545万股定向增发机构配售股份上市流通
股东大会股权登记(91)家
(000038) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-28。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年董事会工作报告》 2.审议《公司2013年监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年财务决算报告》 5.审议《公司2013年利润分配预案》 6.审议《修改公司章程议案》 7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》本次股东大会将听取《2013年独立董事述职报告》
(000048) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计和内控审计机构的议案》 7.审议《关于补选公司董事的议案》 8.听取《公司独立董事述职报告》
(000338) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-15,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案 2.审议及批准公司2013年度董事会工作报告的议案 3.审议及批准公司2013年度监事会工作报告的议案 4.审议及批准公司2013年度财务报告及审计报告的议案 5.审议及批准公司2013年度财务决算报告的议案 6.审议及批准公司2014年度财务预算报告的议案 7.审议及批准关于公司2013年度利润分配的议案 8.审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 9.审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案 10.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2014年度中期股息的议案 11.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案 12.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案 13.审议及批准关于选举王曰普先生为公司董事的议案 14.审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案 15.审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案 16.审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案 17.审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
(000504) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告全文及摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年利润分配及公积金转增股本的提案大会将听取独立董事2013年度述职报告
(000507) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.2013年度董事局工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案 7.关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的议案
(000529) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
A(000553) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》 3.《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》
A(000571) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年度利润分配方案 5.审议2013年年度报告及其摘要 6.审议2014年度日常关联交易报告 7.听取2013年度公司独立董事述职报告 8.选举产生公司第八届董事会 9.选举产生公司第八届监事会 10.审议关于修改《公司章程》的议案 11.审议关于续聘会计师事务所的议案
(000601) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-28,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案 2.审议应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案 3.审议关于第八届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案 4.审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案 5.审议关于第八届监事会监事津贴的议案
股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-28,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年度利润分配预案 5.审议2013年度支付给审计单位报酬的议案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案 7.审议关于修订《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》的议案 8.审议关于修改《公司章程》的议案
(000613) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司大股东变更承诺的议案》
(000615) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-20,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事补选的议案》 2.审议《关于监事补选的议案》 3.审议《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》
(000627) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》
(000670) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》
(000693) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度财务决算报告》 3.《2013年度利润分配方案》 4.《2013年度报告》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《2013年度内部控制自我评价报告》 7.《关于提名独立董事的议案》 8.《2013年度监事会工作报告》听取独立董事作《2013年度独立董事述职报告》
(000715) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《2013年年度报告全文及摘要》 7.《续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案》 8.《关于增补第五届监事会股东监事的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》
(000716) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2014年度财务预算方案》 5.《公司2013年年度报告及其摘要》 6.《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的议案》 7.《关于授权属下子公司2014年度向银行申请续借、新增贷款额度及提供担保议案》 8.听取《公司独立董事2013年度述职报告》
(000733) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》
中房地产(000736) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》 2.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》 3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 4.审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》
(000755) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案 2.关于公司监事会换届选举的议案
(000759) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于转让武汉中百商业网点开发有限公司股权及债权的议案》 2.《关于注册发行超短期融资券的议案》
(000816) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于增加对盐城市江动汽油机制造有限公司担保额度的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 3.《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
(000818) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》 2.审议《关于聘请内控审计机构的议案》 3.审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》
(000836) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于对公司中发行决议有效期调整的议案》 2.审议《关于对公司中发行对象和认购方式补充说明的议案》 3.审议《关于对进行调整的议案》 4.审议《关于对“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”实施方式补充说明的议案》 5.审议《关于公司本次的议案》 6.审议《关于(截止2014年3月31日)的议案》
(000839) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-20,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年年度报告及摘要 5.审议公司2013年度利润分配议案 6.审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案 7.审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案 8.审议关于2014年度日常关联交易预计的议案 9.审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案 10.审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案 11.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 12.审议关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案 13.审议关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案 14.审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
(000909) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》 2.《董事会2013年度工作报告》 3.《监事会2013年度工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》 9.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 10.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 11.《关于选举第六届监事会股东监事的议案》 12.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》
(000931) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2.《关于公司重大资产重组方案的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案》 5.《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 6.《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 7.《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》 8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9.《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
(000939) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《凯迪电力2013年度董事会报告》 2.《凯迪电力2013年度监事会工作报告》 3.《凯迪电力2013年年度报告和年度报告摘要的议案》 4.《凯迪电力2014年度财务预算》 5.《关于2014年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》 6.《凯迪电力2013年度利润分配预案》 7.《关于2014年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过513,200万元担保额度议案》 8.《关于续聘会计师事务所及确定2014年度审计费用的议案》听取《公司独立董事述职报告》
(000971) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要〉的议案》 2.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》
(000995) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-28,会议登记时间:2014-06-27至2014-06-28。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年年度审计机构的议案》 7.审议《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》 8.审议《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》 9.审议《关于调整董事会成员结构的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于修改的议案》 13.审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》 14.审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》本次股东大会还将听取独立董事2013年度述职报告
(002020) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 2.审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3.审议关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的议案 4.审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案
(002023) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(002054) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司关于收购控股子公司美龙公司股权的关联交易议案》 2.审议《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》
(002060) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的议案 2.关于向银行申请综合授信的议案 3.关于为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案 4.关于投资建设新疆达坂城风电场项目的议案 5.关于向全资子公司海南粤水电投资有限公司增资的议案 6.关于全资子公司内部资产转让的议案 7.关于拟承接海南三亚海天花园项目的议案 8.关于修改《公司章程》的议案
(002070) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-16,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告及摘要》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构并决定其报酬的议案》 7.审议《关于向有关商业银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》 8.审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》 9.审议《关于与关联方互相提供担保的议案》 10.审议《关于修改的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》 14.审议《关于修订的议案》 15.审议《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》 16.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 17.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 18.审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》 19.审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 20.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 21.审议《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》 22.审议《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》 23.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 24.审议《关于终止募集资金投资项目--年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥将于2013年度股东大会上进行述职
(002077) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》
(002096) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》 2.《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》
(002182) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》 2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》
(002211) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司与自然人袁友伦、北京城市之光园林工程有限责任公司签署的议案》
(002260) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》 2.审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
(002455) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
(002521) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-29,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订的议案》 2.审议《关于修订的议案》 3.审议《关于修订的议案》 4.审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》
(002551) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2013年度财务报告》 6.审议《公司2013年度报告全文及摘要》 7.审议《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》 8.审议《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》 9.审议《关于公司修订的议案》 10.审议《关于公司修订的议案》 11.审议《关于公司修订的议案》 12.审议《关于公司修订的议案》 13.审议《关于公司修订的议案》 14.审议《关于公司修订的议案》 15.审议《关于公司章程修订的议案》独立董事在股东大会上做2013年度述职报告
(002619) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》 2.逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 3.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 4.《关于及其摘要的议案》 5.《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的的议案》 6.《关于签署附条件生效的的议案》 7.《关于签署附条件生效的的议案》 8.《关于签署附条件生效的的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 10.《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 11.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》 12.《关于修改公司章程的议案》
(002661) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更募集资金用途的议案》 2.审议《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》 3.审议《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》 4.审议《关于股权激励计划考核办法的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
(300002) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》 2.《关于变更公司注册资本的议案》 3.《关于变更公司经营范围的议案》 4.《关于修改的议案》
(300016) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于增补独立董事的议案》
(300131) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于转让丰唐物联技术(深圳)有限公司部分股权的议案》 2.《关于签订的议案》
(300232) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》
(300271) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.提请审议:《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.提请审议:《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》
(300347) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于制定的议案》 2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》 3.审议《关于制定的议案》
(300376) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》 2.审议《关于募集资金项目延期的议案》
(600004) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-22,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:截止2014-06-30。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.听取《独立董事2013年度工作报告》 7.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于选举马心航先生担任董事的议案》
(600031) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及报告摘要》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》 7.审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》 8.审议《关于为子公司提供担保的议案》 9.审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 10.审议《关于续聘财务审计机构的议案》 11.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《三一重工股份有限公司股东回报规划(2014-2016)》
(600036) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议及批准2013年度董事会工作报告 2.审议及批准2013年度监事会工作报告 3.审议及批准2013年度报告(含经审计之财务报告) 4.审议及批准2013年度财务决算报告 5.审议及批准2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息) 6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案 7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案 8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案 9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告 10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告 11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告 12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告 13.审议及批准2013年度关联交易情况报告 14.审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案 15.审议及批准《招商银行股份有限公司章程(2014年修订)》(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则) 16.审议及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案
宋都股份(600077) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 2.《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》 3.《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》 4.《关于修订的议案》 5.《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 6.《关于修订的议案》 7.《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(600136) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案 2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案 5.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案 6.关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案 7.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 8.关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案 9.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 10.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
(600149) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案
(600150) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-19,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:截止2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会报告》 2.《公司2013年度监事会报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》 7.《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订2014年度日常经营合作协议的议案》 8.《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》 9.《关于公司全资子公司2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》
(600179) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年年度报告》及《年报摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《公司2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》
(600180) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
(600193) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案 5.关于修改《公司章程》的议案 6.公司2013年度社会责任报告 7.关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制) 10.关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)
(600197) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配方案 5.公司2013年度报告全文及摘要 6.公司续聘会计师事务所的议案 7.2013年度独立董事述职报告 8.公司2013年度社会责任报告 9.公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告 10.公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整2013年期初数据的议案
(600228) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 5.审议《关于计提资产减值准备的议案》 6.审议《公司2013年年度报告》(全文及摘要) 7.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 8.审议《公司未来三年股东回报规划议案(2014-2016 年)》听取《公司2013 年度独立董事述职报告》
(600269) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-19,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:截止2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《关于变更同业竞争承诺的议案》 2.《关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案》 3.《关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案》
(600277) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:截止2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《关于转让控股子公司股权的议案》 2.关于为子公司提供担保的议案
(600312) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于调整公司2013年度利润分配方案的议案》 2.审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
(600393) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-18,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-07-03。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》 3.逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 4.《关于及其摘要的议案》 5.《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的的议案》 6.《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的的议案》 7.《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 9.《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(600409) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于调整为控股子公司担保额度的议案》
(600423) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告及其摘要 4.审议2013年度财务决算报告 5.审议2014年度财务预算报告 6.审议2013年度利润分配预案 7.审议关于向11家银行申请总额不超过33.528亿元人民币综合授信的议案 8.审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 9.审议2013年度独立董事述职报告 10.审议关于预计公司2014年日常性关联交易的议案 11.审议关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案
临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议关于公司董事会换届选举的议案 2.审议关于公司监事会换届选举的议案 3.审议关于豁免履行相关承诺事项的议案
(600556) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年度报告正文及摘要 7.关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 8.关于董事会延期换届的议案 9.关于监事会延期换届的议案
(600606) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-25。
审议内容主要有:
1.关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案 3.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 4.关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案 5.关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 6.关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案 7.关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)》的议案 8.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 10.关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案 11.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 13.关于公司第七届董事会延期换届的议案 14.关于公司第七届监事会延期换届的议案
(600629) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.上海棱光实业股份有限公司二O一三年财务决算报告 4.上海棱光实业股份有限公司二0一三年利润分配方案 5.关于聘请会计师事务所的提案 6.关于审议公司2013年年度报告和摘要的提案 7.关于修改公司章程的提案
(600640) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于规范公司重大资产重组相关承诺履行事项的议案 2.关于公司董事、监事津贴的议案
(600645) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告》全文及摘要 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
(600653) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年度监事会报告》 3.《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 4.《2013年度利润分配方案》 5.《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》 6.关于2014年度日常关联交易的议案 7.关于2014年度公司为子公司担保计划的议案 8.关于2013年度追加日常关联交易的议案 9.关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年审及内控审计会计师事务所的议案 10.关于为子公司增加担保额度的议案 11.关于调整银行间债券市场注册额度的议案
(600696) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-24,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:截止2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配议案》 5.审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 6.审议《公司2013年年度报告及摘要》 7.审议《公司2013年度独立董事述职报告》
(600751) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:截止2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《关于制定天津市海运股份有限公司内部问责管理制度的议案》 2.《关于续签资金使用协议的议案》
锦江股份(600754) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-07-02,会议登记时间:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司非公开发行股票方案的议案 3.关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 4.关于公司与弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 5.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 6.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7.关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案 8.关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案 9.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
(600763) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》 2.审议《通策医疗投资股份有限公司2013年董事会工作报告》 3.审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度利润分配方案》 5.审议《通策医疗投资股份有限公司2013年监事会工作报告》 6.听取通策医疗投资股份有限公司独立董事2013年度履职报告
(600779) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算报告》 4.审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》 5.审议公司《2013年度报告及其摘要》 6.审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》 7.审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 8.审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》
(600787) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.董事会报告 2.中储发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告 3.监事会报告 4.中储发展股份有限公司2013年年度报告 5.中储发展股份有限公司2013年度财务决算报告 6.中储发展股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7.关于2013年度审计费用支付标准的议案 8.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 9.关于延长公司及控股股东部分承诺的履行期限的议案 10.关于豁免公司及控股股东须履行的部分承诺的议案 11.关于变更公司部分经营范围并修改公司章程部分条款的议案(特别决议)
(600792) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于《修改》的议案 2.关于《公司2013年度董事会报告》的议案 3.关于《公司2013年度监事会报告》的议案 4.关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案 6.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 7.关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案 8.关于《日常关联交易事项报告》的议案 9.关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案 10.关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案
(600816) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2013年度财务决算报告的议案 4.关于公司2013年度利润分配预案的议案 5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案 6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案 7.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案 8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计机构的议案 9.关于2013年度独立董事履职报告的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案
(600862) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-19,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配提案》 5.审议《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》 6.审议《公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》 7.审议《公司购房补贴实施办法》 8.审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》 9.审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》
(600863) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》
(600877) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-27。
审议内容主要有:
1.关于公司控股股东申请豁免履行股权激励承诺义务的议案
(600895) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会报告 2.2013年度监事会报告 3.2013年度报告及摘要 4.2013年度财务决算及2014年财务预算报告 5.2013年度利润分配方案 6.关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案 7.关于聘任2014年度公司内部控制审计机构的议案 8.关于公司2014年度向银行申请贷款的议案 9.张江高科2014--2016年度股东回报规划 10.关于董事会换届选举的议案 11.关于监事会换届选举的议案 12.关于董事薪酬的议案 13.关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案 14.关于申请发行短期融资券的议案 15.关于申请发行中期票据的议案 16.关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案
(601886) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于选举独立董事的议案》
(601918) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 2.审议公司2013年度利润分配预案 3.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 4.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 5.审议《公司2013年年度报告》全文及摘要的议案 6.审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 7.审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案 8.审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案 9.审议关于续聘2014年度审计机构的议案 10.审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案
(601928) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-26。
审议内容主要有:
1.《江苏凤凰出版传媒股份公司关于豁免控股股东承诺事项的议案》
出版传媒(601999) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-24。
审议内容主要有:
1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2013年度工作报告 2.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2013年度工作报告 3.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度财务决算的议案 4.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度利润分配方案的议案 5.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告 6.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案 7.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 8.关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案
股东大会会议登记起始(67)家
(000018) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年年度报告和年度报告摘要》 4.公司《2013年度利润分配预案》 5.《关于聘请2014年度审计机构的议案》
A(000025) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议修改《公司章程》相关条款的议案 2.审议关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案
(000428) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-07-01,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》 2.《关于公司申请注册发行人民币5亿元银行理财直接融资工具的议案》 3.《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 4.《关于公司2014年度向部分银行续申请授信额度的议案》 5.《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议案》
(000525) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》
(000666) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会报告的议案 2.关于公司2013年度监事会报告的议案 3.关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案 4.关于公司2013年度利润分配方案的议案 5.关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的议案 6.关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案
(000826) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
(000912) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案
蓝鼎控股(000971) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要〉的议案》 2.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》
(002033) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》
(002080) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于为苏州有限提供5000万元综合授信担保的议案》 2.审议《关于2013年董事长薪酬的议案》 3.审议《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》
(002087) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》
(002104) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 2.审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(002295) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.审议《关于非公开发行股票预案的议案》 5.审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
(002305) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于发行中期票据的议案》公司独立董事将在本次股东大会上述职
(002510) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》
(002711) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告全文及其摘要》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于修订部分条款的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(300083) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于提名公司独立董事的议案》 8.审议《关于公司及全资子公司2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)(草案)及其摘要〉的议案》 13.审议《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)实施考核办法〉的议案》 14.审议《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 15.审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 16.审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(二期)相关事宜的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
(300102) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》 2.审议《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013 年度权益分派的议案》 7.审议《关于变更公司注册地址暨增加经营场所的议案》 8.审议《关于修改部分条款的议案》 9.审议《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》 10.审议《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》
(300196) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 2.审议《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书(草案)及其摘要》 3.审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)、中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙)、常州常以创业投资中心(有限合伙)、苏州华亿创业投资中心(有限合伙)、常州联泰股权投资中心(普通合伙)及常州海天创业投资中心(有限合伙)签订附生效条件的的议案》 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》 5.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
开尔新材(300234) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议《2013 年度董事会报告》 2.审议《2013 年度监事会工作报告》 3.审议《2013 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年年度报告及摘要》 5.审议《2013 年度利润分配预案的议案》 6.审议《2013 年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《聘请2014 年度审计机构的议案》 9.审议《关于2014 年度授信计划的议案》 10.审议《关于公司2013 年度日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易计划的议案》 11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 12.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
桑乐金(300247) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-27。
审议内容主要有:
1.《2013 年度董事会工作报告》 2.《2013 年度监事会工作报告》 3.《2013 年度报告及2013 年度报告摘要》 4.《2013 年度利润分配预案》 5.《2013 年度财务决算报告》 6.《2013 年度内部控制自我评价报告》 7.《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》 9.《关于修改公司章程部分条款的议案》
(300268) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度内部控制自我评价报告》 5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》 8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》
(300287) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-21,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
(300297) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
(300310) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-25,会议召开日:2014-07-02,会议登记时间:2014-06-23至2014-07-02。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订部分条款的议案》
(300324) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案 2.关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产方案的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5.关于签订附生效条件的《支付现金及发行股份购买资产框架协议》的议案 6.关于《北京旋极信息技术股份有限公司支付现金及发行股份购买资产预案》的议案 7.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 8.关于本次交易不构成关联交易的议案 9.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产事宜的议案 10.关于公司与王益民、赵尔君及杨宏签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 11.公司与王益民、赵尔君及杨宏签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 12.关于《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案 13.关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案 14.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 15.关于使用超募资金支付收购中软金卡股权款现金对价部分的议案 16.关于制定《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》的议案 17.关于增加公司注册资本的议案 18.关于修订现行《公司章程》的议案 19.关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案 20.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 21.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
(300368) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订的议案》
(600055) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2014年度公司经营工作计划及财务预算 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于向银行申请授信额度的议案听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
(600056) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》
(600071) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《公司2013年董事会工作报告》 2.《公司2013年监事会工作报告》 3.《公司2013年度独立董事述职报 4.《公司2013年财务决算报告》 5.《公司2014年财务预算报告》 6.《公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7.《公司2013年年度报告及其摘要》 8.《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》 9.《关于修订公司章程的议案》
(600121) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议关于预计2014年度日常关联交易的议案 6.审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告 7.审议2013年度报告全文及摘要 8.审议关于续聘会计师事务所的议案 9.审议选举公司第六届董事会董事的议案
(600203) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2013年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》 8.以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 9.听取《福建福日电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
(600222) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案 2.审议《公司章程修正案 》的议案
(600262) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.推举Stanley Huang先生为公司董事 2.关于修改《公司章程》部分条款
(600323) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案 2.审议关于选举第八届董事会独立董事的议案 3.审议关于选举第八届监事会监事的议案 4.审议关于修订公司章程的议案
(600358) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》 2.《增补公司第五届董事会独立董事的议案》
(600363) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算报告》 2.审议《公司2013年度董事会报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 6.审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于修订的议案》
(600448) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度审计机构变更的议案》 2.《董事会2013年度工作报告》 3.《监事会2013年度工作报告》 4.《公司2013年年度报告》全文及摘要 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》 8.《关于修订公司章程的议案》 9.《关于增补独立董事的议案》
(600469) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.听取公司2013年度独立董事述职报告
(600487) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》 2.《关于修订公司章程的议案》
(600507) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项的议案》 2.《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》 3.《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》 4.《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》 5.《关于变更履行涉及萍钢公司(含中创矿业)承诺暨股权托管的议案》 6.《关于变更履行涉及沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的议案》 7.《关于豁免履行涉及乌兰浩特钢铁有限责任公司承诺事项暨股权托管的议案》
(600587) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度独立董事述职报告》 7.审议《2013年度激励奖金提取和分配方案》 8.审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》 10.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》 11.审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 12.审议《关于变更公司经营范围的议案》 13.审议《关于修改的议案》 14.审议《关于对威士达医疗设备(上海)有限公司提供担保的议案》 15.审议《关于董事会换届选举的议案》 16.审议《关于监事会换届选举的议案》 17.审议《关于修订的议案》
(600604) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度独立董事述职报告》 5.《2013年度财务决算和2014年度财务预算》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 8.《2014年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》 10.《关于选举张弛先生为公司董事的议案》
(600628) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告和利润分配预案 4.公司董事会、监事会换届选举提案 5.听取独立董事2013年度述职报告
(600643) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会报告》 2.审议《2013年监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年年度报告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》 7.审议《公司股东大会对董事会授权方案》
(600649) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1. 公司2013年度董事会工作报告 2. 公司2013年度监事会工作报告 3. 公司2013年度独立董事述职报告 4. 董事、监事报酬和独立董事津贴的议案 5. 修改公司《章程》的议案 6. 公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案 7. 公司2013年度利润分配预案 8. 公司2014年度预计日常关联交易议案 9. 2014年度公司及子公司综合授信的议案 10. 公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案 11. 关于董事会换届选举的议案 12. 关于监事会换届选举的议案
(600654) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2.审议《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 3.审议《关于公司重大资产出售的议案》 4.审议《关于公司发行股份购买资产的议案》 5.审议《关于批准公司向特定对象募集配套资金的议案》 6.审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 7.审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议的议案》 8.审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议之补充协议的议案》 9.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 10.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 11.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 12.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 13.审议《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 14.审议《关于及其摘要的议案》 15.审议《关于提请股东大会批准中恒汇志免于发出要约收购的议案》 16.审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作,并根据监管部门的意见对相关协议做出补充、修改和调整的议案》 17.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
(600655) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》
(600732) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-20,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年年度报告》 4.公司《2013年度财务决算报告》 5.公司《2013年度利润分配预案》 6.《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》 8.《关于委托经营管理关联交易事项的议案》
(600749) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年利润分配预案 6.审议关于聘请会计师事务所的议案 7.审议关于修订《公司章程》的议案 8.审议补选公司独立董事的议案 9.听取2013年度公司独立董事履职情况报告
(600770) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司独立董事述职报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案 6.审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.审议《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 (2013-2015年)》 8.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
(600807) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案 2.关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案 3.关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案
(600832) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配提案》 5.审议《公司2014年度财务预算报告》 6.审议《关于为公司进出口业务提供担保的提案》 7.审议《关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》 8.审议《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》 9.审议《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案》 10.审议《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的提案》 12.审议《关于修改公司《章程》若干条款的提案》 13.听取公司独立董事述职报告
(600838) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《上海九百股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《上海九百股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《上海九百股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《上海九百股份有限公司2013年度利润分配预案》 5.审议《上海九百股份有限公司2013年年度报告》 6.审议《关于支付公司2013年度审计费及续聘2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 8.审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 9.审议《关于修改部分条款的议案》 10.听取《上海九百股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
(600853) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度报告及摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《公司2014年度财务预算报告》 7.《公司2013年度董事薪酬分配预案》 8.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9.《2013年度独立董事述职报告》 10.《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》 11.《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》 12.《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元保函额度提供担保的议案》 13.《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215万元提供担保的议案》 14.《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》 15.《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》 16.《关于为全资子公司市政公司900万元贷款提供担保的议案》 17.《关于为控股子公司伊哈公司900万元贷款提供担保的议案》
内蒙华电(600863) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-25。
审议内容主要有:
1.选举公司第八届董事会董事 2.选举公司第八届董事会独立董事 3.选举公司第八届由股东代表出任监事 4.审议公司《董事会2013年度工作报告》 5.审议公司《独立董事2013年度述职报告》 6.审议公司《监事会2013年度工作报告》 7.审议公司《2013年度财务决算报告》 8.审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 9.审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 10.审议公司《关于聘用2014年度审计机构的议案》 11.审议公司《关于日常关联交易的议案》 12.审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》 13.审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案 14.审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》 15.审议公司《关于增加公司经营范围的议案》 16.审议公司《修改公司章程的议案》 17.审议公司《关于修订对外担保制度的议案》 18.审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
(600887) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告及摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2014年度经营方针与投资计划》 5.《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》 6.《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》 8.《关于公司监事会换届选举的议案》 9.《关于公司董事会董事津贴的议案》 10.《关于公司监事会监事津贴的议案》 11.《公司2013年度独立董事述职报告》 12.《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》 13.《关于修改的议案》 14.《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》 15.《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 16.《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》
(600898) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2013年度利润分配的议案》 7.审议《关于公司2013年年度报告的议案》 8.审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》 10.审议《关于选举第九届董事会成员的议案》 11.审议《关于选举第九届监事会成员的议案》
(600985) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-08,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》经营范围的议案 2.2013年年度报告全文及摘要 3.2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年度董事会工作报告 6.2013年度监事会工作报告 7.独立董事2013年度述职报告 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于2014年日常关联交易预计的议案 10.关于修订《公司章程》部分条款的议案 11.关于变更募集资金投资项目的议案 12.关于公司董事会换届选举的议案 13.关于公司监事会换届选举的议案
(601003) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案 2.审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案 3.审议修改《公司章程》的议案
(601010) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举
(601166) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-24。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度董事履行职责情况的评价报告》 4.审议《2013年度监事履行职责情况的评价报告》 5.审议《2013年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》 6.审议《2013年年度报告及摘要》 7.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》 8.审议《2013年度利润分配预案》 9.审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》 10.审议《关于发行金融债券的议案》 11.审议《关于中期资本管理规划(2014-2016年)的议案》 12.审议《关于中期股东回报规划(2014-2016年)的议案》 13.审议《关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案》 14.审议《关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案》 15.审议《关于修订章程的议案》 16.审议《关于非公开发行境内优先股方案的议案》 17.审议《关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案》 18.审议《关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案》 19.关于增加修订章程部分条款的议案
(601288) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-05-23,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 2.关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案 3.关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案 4.关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 5.关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于制定《中国农业银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案 7.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 8.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 9.关于2013年度财务决算方案的议案 10.关于2013年度利润分配方案的议案 11.关于2014年度固定资产投资预算安排的议案 12.关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 13.关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 14.关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案 15.关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案 16.关于聘请2014年度会计师事务所的议案 17.关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案听取独立董事2013年度述职报告的汇报听取关于《股东大会对董事会授权方案》2013年度执行情况的汇报听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报
(601688) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案
(601727) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司2013年年度报告 2.公司2013年度董事会报告 3.公司2013年度监事会报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配议案 6.关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案 7.关于提请股东大会确认2013年度董事、监事薪酬及批准2014年度董事、监事薪酬额度的议案 8.关于投保董监事及高管责任保险的议案 9.上海电气集团财务有限责任公司2014年给予上海电气(集团)总公司下属公司电子银行承兑汇票授信30,000万元担保的议案 10.选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案
(601866) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-26,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于本公司二○一三年度董事会工作报告的议案 2.关于本公司二○一三年度独立董事述职报告的议案 3.关于本公司二○一三年度监事会工作报告的议案 4.关于本公司二○一三年度财务报告的议案 5.关于本公司二○一三年年度报告(正文及摘要)的议案 6.关于本公司二○一三年度利润分配的议案 7.关于选举本公司非执行董事的议案 8.关于本公司董事、监事二○一四年度薪酬的议案 9.关于本公司聘请二○一四年度审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金的议案 10.关于修订本公司《章程》的议案
国投新集(601918) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23至2014-06-26。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 2.审议公司2013年度利润分配预案 3.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 4.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 5.审议《公司2013年年度报告》全文及摘要的议案 6.审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 7.审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案 8.审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案 9.审议关于续聘2014年度审计机构的议案 10.审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案
股东大会会议登记截止(56)家
中冠A(000018) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年年度报告和年度报告摘要》 4.公司《2013年度利润分配预案》 5.《关于聘请2014年度审计机构的议案》
特力A(000025) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议修改《公司章程》相关条款的议案 2.审议关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案
(000506) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-03,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.听取提案:《2013年度独立董事述职报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《2013年年度报告及年度报告摘要》 7.审议《关于申请2014年度融资授信额度的议案》
A(000560) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《昆百大2013年年度报告正文及摘要》 2.审议《昆百大2013年度董事会工作报告》 3.审议《昆百大2013年度监事会工作报告》 4.审议《昆百大2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》 6.审议《关于2013年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》 7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年报审计机构的议案》 8.审议《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议案》 9.审议《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权的议案》 10.听取《独立董事2013年度履职情况报告》
蓝鼎控股(000971) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-23,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要〉的议案》 2.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》
丽江旅游(002033) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的议案》
新野纺织(002087) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》
恒宝股份(002104) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 2.审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
精艺股份(002295) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.审议《关于非公开发行股票预案的议案》 5.审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
南国置业(002305) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》 7.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》 8.审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》 9.审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 10.审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》 11.审议《关于发行中期票据的议案》公司独立董事将在本次股东大会上述职
(002481) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》 2.审议《关于修订的议案》 3.审议《关于选举第三届董事会董事的议案》 4.审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
天汽模(002510) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》
欧浦钢网(002711) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告全文及其摘要》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于修订部分条款的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(300023) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1、审议《关于修订部分条款的议案》
劲胜精密(300083) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于提名公司独立董事的议案》 8.审议《关于公司及全资子公司2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)(草案)及其摘要〉的议案》 13.审议《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)实施考核办法〉的议案》 14.审议《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 15.审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 16.审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》 17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(二期)相关事宜的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
海默科技(300084) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 5.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四十二条第二款规定的议案》 6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 7.《关于签署附生效条件的的议案》 8.《关于签署附生效条件的的议案》 9.《关于签署附生效条件的的议案》 10《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》 12.《关于修改的议案》
桑乐金(300247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 3.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于签订附条件生效的的议案》 7.审议《关于签订附条件生效的的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》 9.审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
万福生科(300268) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度内部控制自我评价报告》 5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》 8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》
飞利信(300287) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-21,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
蓝盾股份(300297) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
旋极信息(300324) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案 2.关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产方案的议案 3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5.关于签订附生效条件的《支付现金及发行股份购买资产框架协议》的议案 6.关于《北京旋极信息技术股份有限公司支付现金及发行股份购买资产预案》的议案 7.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 8.关于本次交易不构成关联交易的议案 9.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产事宜的议案 10.关于公司与王益民、赵尔君及杨宏签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 11.公司与王益民、赵尔君及杨宏签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 12.关于《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案 13.关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案 14.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 15.关于使用超募资金支付收购中软金卡股权款现金对价部分的议案 16.关于制定《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》的议案 17.关于增加公司注册资本的议案 18.关于修订现行《公司章程》的议案 19.关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案 20.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 21.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
汇金股份(300368) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于修订的议案》
(300369) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
华润万东(600055) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2014年度公司经营工作计划及财务预算 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于向银行申请授信额度的议案听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
中国医药(600056) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-12,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》
发展(600058) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司独立董事的议案》 2.《关于修订公司部分条款的议案》
郑州煤电(600121) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议关于预计2014年度日常关联交易的议案 6.审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告 7.审议2013年度报告全文及摘要 8.审议关于续聘会计师事务所的议案 9.审议选举公司第六届董事会董事的议案
(600122) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司独立董事的议案》
福日电子(600203) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《公司2013年年度报告》及摘要 6.审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》 8.以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 9.听取《福建福日电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
太龙药业(600222) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案 2.审议《公司章程修正案 》的议案
北方股份(600262) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.推举Stanley Huang先生为公司董事 2.关于修改《公司章程》部分条款
瀚蓝环境(600323) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案 2.审议关于选举第八届董事会独立董事的议案 3.审议关于选举第八届监事会监事的议案 4.审议关于修订公司章程的议案
国旅联合(600358) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》 2.《增补公司第五届董事会独立董事的议案》
联创光电(600363) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算报告》 2.审议《公司2013年度董事会报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 6.审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 7.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《关于修订的议案》
华纺股份(600448) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度审计机构变更的议案》 2.《董事会2013年度工作报告》 3.《监事会2013年度工作报告》 4.《公司2013年年度报告》全文及摘要 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.《关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案》 8.《关于修订公司章程的议案》 9.《关于增补独立董事的议案》
风神股份(600469) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告》及其摘要 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》 7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.听取公司2013年度独立董事述职报告
亨通光电(600487) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》 2.《关于修订公司章程的议案》
新华医疗(600587) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告全文及摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度独立董事述职报告》 7.审议《2013年度激励奖金提取和分配方案》 8.审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 9.审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》 10.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》 11.审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 12.审议《关于变更公司经营范围的议案》 13.审议《关于修改的议案》 14.审议《关于对威士达医疗设备(上海)有限公司提供担保的议案》 15.审议《关于董事会换届选举的议案》 16.审议《关于监事会换届选举的议案》 17.审议《关于修订的议案》
市北高新(600604) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-17,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度独立董事述职报告》 5.《2013年度财务决算和2014年度财务预算》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 8.《2014年度预计日常关联交易的议案》 9.《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》 10.《关于选举张弛先生为公司董事的议案》
新世界(600628) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告和利润分配预案 4.公司董事会、监事会换届选举提案 5.听取独立董事2013年度述职报告
爱建股份(600643) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会报告》 2.审议《2013年监事会报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年年度报告》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》 7.审议《公司股东大会对董事会授权方案》
城投控股(600649) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-30,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1. 公司2013年度董事会工作报告 2. 公司2013年度监事会工作报告 3. 公司2013年度独立董事述职报告 4. 董事、监事报酬和独立董事津贴的议案 5. 修改公司《章程》的议案 6. 公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案 7. 公司2013年度利润分配预案 8. 公司2014年度预计日常关联交易议案 9. 2014年度公司及子公司综合授信的议案 10. 公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案 11. 关于董事会换届选举的议案 12. 关于监事会换届选举的议案
飞乐股份(600654) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2.审议《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》 3.审议《关于公司重大资产出售的议案》 4.审议《关于公司发行股份购买资产的议案》 5.审议《关于批准公司向特定对象募集配套资金的议案》 6.审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》 7.审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议的议案》 8.审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议之补充协议的议案》 9.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 10.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 11.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 12.审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的的议案》 13.审议《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 14.审议《关于及其摘要的议案》 15.审议《关于提请股东大会批准中恒汇志免于发出要约收购的议案》 16.审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作,并根据监管部门的意见对相关协议做出补充、修改和调整的议案》 17.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
豫园商城(600655) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》
上海新梅(600732) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-20,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年年度报告》 4.公司《2013年度财务决算报告》 5.公司《2013年度利润分配预案》 6.《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》 8.《关于委托经营管理关联交易事项的议案》
(600744) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-14,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-30,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于聘免公司监事的议案》 2.《关于公司控股股东规范股改承诺的议案》
天业股份(600807) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案 2.关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案 3.关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案
东方明珠(600832) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配提案》 5.审议《公司2014年度财务预算报告》 6.审议《关于为公司进出口业务提供担保的提案》 7.审议《关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》 8.审议《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》 9.审议《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案》 10.审议《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》 11.审议《关于续聘会计师事务所的提案》 12.审议《关于修改公司《章程》若干条款的提案》 13.听取公司独立董事述职报告
上海九百(600838) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《上海九百股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《上海九百股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《上海九百股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《上海九百股份有限公司2013年度利润分配预案》 5.审议《上海九百股份有限公司2013年年度报告》 6.审议《关于支付公司2013年度审计费及续聘2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 8.审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 9.审议《关于修改部分条款的议案》 10.听取《上海九百股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
雷鸣科化(600985) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-08,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》经营范围的议案 2.2013年年度报告全文及摘要 3.2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年度董事会工作报告 6.2013年度监事会工作报告 7.独立董事2013年度述职报告 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于2014年日常关联交易预计的议案 10.关于修订《公司章程》部分条款的议案 11.关于变更募集资金投资项目的议案 12.关于公司董事会换届选举的议案 13.关于公司监事会换届选举的议案
柳钢股份(601003) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-05-28,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-24,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案 2.审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案 3.审议修改《公司章程》的议案
文峰股份(601010) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-20,会议召开日:2014-06-25,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》,逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举
农业银行(601288) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-05-23,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 2.关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案 3.关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案 4.关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 5.关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于制定《中国农业银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案 7.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 8.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 9.关于2013年度财务决算方案的议案 10.关于2013年度利润分配方案的议案 11.关于2014年度固定资产投资预算安排的议案 12.关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 13.关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 14.关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案 15.关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案 16.关于聘请2014年度会计师事务所的议案 17.关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案听取独立董事2013年度述职报告的汇报听取关于《股东大会对董事会授权方案》2013年度执行情况的汇报听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报
华泰证券(601688) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-11,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案
上海电气(601727) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-27,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.公司2013年年度报告 2.公司2013年度董事会报告 3.公司2013年度监事会报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配议案 6.关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案 7.关于提请股东大会确认2013年度董事、监事薪酬及批准2014年度董事、监事薪酬额度的议案 8.关于投保董监事及高管责任保险的议案 9.上海电气集团财务有限责任公司2014年给予上海电气(集团)总公司下属公司电子银行承兑汇票授信30,000万元担保的议案 10.选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案
中海集运(601866) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-30,股权登记日:2014-05-26,会议召开日:2014-06-26,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于本公司二○一三年度董事会工作报告的议案 2.关于本公司二○一三年度独立董事述职报告的议案 3.关于本公司二○一三年度监事会工作报告的议案 4.关于本公司二○一三年度财务报告的议案 5.关于本公司二○一三年年度报告(正文及摘要)的议案 6.关于本公司二○一三年度利润分配的议案 7.关于选举本公司非执行董事的议案 8.关于本公司董事、监事二○一四年度薪酬的议案 9.关于本公司聘请二○一四年度审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金的议案 10.关于修订本公司《章程》的议案
股东大会召开(29)家
(000036) 股东大会,召开通知公告日:2014-05-31,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《本公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《本公司2013年度监事会工作报告》 3.公司独立董事作2013年度述职报告 4.审议《本公司2013年财务决算报告》 5.审议《本公司2013年利润分配预案》 6.审议《本公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
(000564) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-17。
审议内容主要有:
1.审议《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》
(000636) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-13,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 6.《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 7.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 8.《关于提请公司股东大会批准广东省广晟资产经营有限公司免 于以要约收购方式增持公司股票的议案》
(000863) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案 2.关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案 3.关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
(000932) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案 2.关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
蓝鼎控股(000971) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》
(000988) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于选举华工科技第六届董事会董事的议案》 2.审议《关于选举华工科技第六届监事会监事的议案》
(002146) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》 2.审议《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》
(002309) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.议案:《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》 2.议案:《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》 3.议案:《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》
(002402) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-05,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《关于公司增加注册资本暨修订的议案》
(002432) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》 2.审议《内部问责制度》
双塔食品(002481) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-18至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》 2.审议《关于修订的议案》 3.审议《关于选举第三届董事会董事的议案》 4.审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
通达股份(002560) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于对控股子公司进行财务资助的议案》 2.审议《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》 3.审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
(002633) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
宝德股份(300023) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-10,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1、审议《关于修订部分条款的议案》
(300050) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案
(300064) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-19,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 2.审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 3.审议公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
海默科技(300084) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-17,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-22至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.《关于及其摘要的议案》 4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 5.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四十二条第二款规定的议案》 6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 7.《关于签署附生效条件的的议案》 8.《关于签署附生效条件的的议案》 9.《关于签署附生效条件的的议案》 10《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》 12.《关于修改的议案》
(300117) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-04,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》 2.审议《关于对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的议案》
桑乐金(300247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-17至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 3.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于签订附条件生效的的议案》 7.审议《关于签订附条件生效的的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》 9.审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
蓝盾股份(300297) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
绿盟科技(300369) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
宏图高科(600122) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-18,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19至2014-06-23。
审议内容主要有:
1.《关于选举公司独立董事的议案》
(600234) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-13,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》 8.《2013年度独立董事述职报告》 9.《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》 10.《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》 11.《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》 12.《关于增补监事的议案》 13.《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》 14.《关于拟投资设立子公司的议案》 15.《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》
(600354) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-20。
审议内容主要有:
1.关于选举公司第六届董事会成员的议案 2.关于选举公司第六届监事会成员的议案 3.审议关于公司申请发行中期票据的议案
(600565) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
(600636) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-19。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司与上海华谊(集团)公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》 6.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 7.审议《关于提请公司股东大会批准上海华谊(集团)公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10.审议《关于公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划的的议案》
(600656) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-06-06,股权登记日:2014-06-16,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-18。
审议内容主要有:
1.《关于延长控股股东增持时效的议案》
农业银行(601288) 股东大会,召开通知公告日:2014-06-07,股权登记日:2014-05-23,会议召开日:2014-06-23,会议登记时间:2014-06-23。
审议内容主要有:
1.关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 2.关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案 3.关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案 4.关于优先股发行后填补股东即期回报的议案 5.关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于制定《中国农业银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案 7.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 8.关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 9.关于2013年度财务决算方案的议案 10.关于2013年度利润分配方案的议案 11.关于2014年度固定资产投资预算安排的议案 12.关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 13.关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案 14.关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案 15.关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案 16.关于聘请2014年度会计师事务所的议案 17.关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案听取独立董事2013年度述职报告的汇报听取关于《股东大会对董事会授权方案》2013年度执行情况的汇报听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报