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一季报预计披露(68)家
深圳华强(000062) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约13260.32万元~13662.15万元,增长6500%~6700%
2014年04月15日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:业绩预告期间:2014年1月1日-2014年3月31日,归属于上市公司股东的净利润盈利:13,260.32万元-13,662.15万元,比上年同期增长:6500%-6700%,业绩变动原因说明:1、公司全资子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司、济南华强广场置业有限公司本期结转电子专业市场配套物业销售收入,较上年同期增加利润10,143万元;2、公司陆续归还借款,本期利息支出较上年同期减少1,400万元;3、公司上年同期转让深圳华强激光电子有限公司40%股权,该投资亏损较上年同期减少1,076万。
华侨城A(000069) 一季报预计于2014-04-19披露
绿景控股(000502) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约200万元
2014年04月11日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度扭亏,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润:盈利:约200万元,业绩变动原因说明:本报告期业绩扭亏为盈的原因是:公司可确认的销售收入增加及杏坛土地储备项目收益结转。
美菱电器(000521) 一季报预计于2014-04-19披露
宏源证券(000562) 一季报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-04-10披露业绩快报:每股收益0.0905元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2014年一季度,受国内经济缺乏活力,经济增长持续下滑以及人民币贬值等因素影响,A股市场冲高回落,债券市场逐渐回暖。公司积极应对复杂多变的证券市场状况,积极克服不利因素影响,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,同时,加大业务创新投入,收入和利润实现了不错的成绩。根据初步预测,截至2014 年3 月31 日,公司总资产378.08 亿元,较年初增长9.31%;归属于母公司股东的净资产151.18 亿元,较年初增长2.15%;股本39.72 亿元;每股净资产3.806 元/股,较年初增长2.15%。 2014年一季度公司实现营业收入10.70亿元,较上年同比减少23.64%;利润总额4.78亿元,较上年同比减少26.66%;归属于母公司股东的净利润3.60亿元,较上年同比减少26.61%;基本每股收益0.0905元/股,较上年同比减少26.60%,以上指标下降主要是由于市场环境影响,公司自营业务和投资银行业务业绩下降所致。
桐君阁(000591) 一季报预计于2014-04-19披露
兴蓉投资(000598) 一季报预计于2014-04-19披露
海螺型材(000619) 一季报预计于2014-04-19披露
英力特(000635) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约2500万元~2900万元,增长29%~50%
2014年04月10日公布的2014年第一季度业绩预告公告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日-2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:2500万元–2900万元,比上年同期增长:29%-50%,业绩变动原因说明:公司2014年第一季度业绩同比上升的主要原因:一是主要原料采购价格同比下降;二是产品主要消耗同比下降;三是期间费用同比下降。
长春高新(000661) 一季报预计于2014-04-19披露
海南高速(000886) 一季报预计于2014-04-19披露
中国重汽(000951) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约8400万元~9400万元,增长350%~400%
2014年04月11日公布的业绩预告公告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:约8,400万—9,400万元,比上年同期增长:350%-400%,业绩变动原因说明:报告期内,公司产销量较去年同期有了较大增长,同时公司继续加强成本的有效控制,提升了公司的盈利水平,因此公司业绩在去年同期较低的盈利基数上有了大幅增长。
得润电子(002055) 一季报预计于2014-04-19披露
江苏国泰(002091) 一季报预计于2014-04-19披露
兴化股份(002109) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-1400万元~-1080万元,下降约200%~230%
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度首亏,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日;预计的业绩;亏损,归属于上市公司股东的净利润;亏损:约-1400万元~-1080万元,比上年同期下降:约-230%~-200%,业绩变动原因说明;2014年1-3月份(以下简称“报告期”)归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因为:报告期内受市场因素的影响,主导产品硝酸铵销售量价齐降。
辰州矿业(002155) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约0万元~3527.23万元,下降50%~100%
2014年03月11日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年1-3月;归属于上市公司股东的净利润区间(万元);0至3,527.23,净利润变动幅度(%);-100%至-50%,业绩变动的原因说明;公司主要产品金、锑制品销售价格下降。
红宝丽(002165) 一季报预计于2014-04-19披露
广百股份(002187) 一季报预计于2014-04-19披露
特尔佳(002213) 一季报预计于2014-04-19披露
大立科技(002214) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约50万元~150万元
2014年03月28日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度扭亏,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;预计业绩;预计公司2014年一季度归属于母公司所有者的净利润约为50万元-150万元之间。业绩变动的原因;公司2014年第一季度业绩扭亏为盈的主要原因是由于一季度营业收入较上年同期有所增长,从而导致本报告期公司业绩较去年同期有所改善。
濮耐股份(002225) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约4080.45万元~4663.38万元,增长40%~60%
2014年03月08日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1-3月;归属于上市公司股东的净利润区间(万元);4,080.45至4,663.38,净利润变动幅度(%);40%至60%,业绩变动的原因说明;公司通过提高产品附加值、加大市场拓展力度及一系列降本增效手段的实施,预计公司未来经营业绩保持稳定增长。
启明信息(002232) 一季报预计于2014-04-19披露
民和股份(002234) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-4200万元~-3800万元
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度续亏,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;预计业绩;亏损,归属于上市公司股东的净利润;亏损:5000万元–6000万元,业绩变动原因说明;报告期内,国内肉鸡养殖行业延续上一年度状况,持续不景气;国内部分地区发生的H7N9流感事件对消费者信心造成影响,公司主营产品均价一直处于低位,造成公司一季度亏损。 2014年04月15日公布的2014年第一季度业绩预告修正公告,预测2014年一季度续亏,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;修正后的预计业绩;亏损,归属于上市公司股东的净利润;亏损:3800万元–4200万元,业绩修正原因说明;本次业绩修正的主要原因是:三月份公司主营产品价格变化较大,难以准确预计,出现预计偏差,导致一季度业绩预计出现修正。
安妮股份(002235) 一季报预计于2014-04-19披露
利尔化学(002258) 一季报预计于2014-04-19披露
北京科锐(002350) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约165万元~187万元,增长260.42%~308.48%
2014年03月28日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日;预计的业绩;同向上升,归属于上市公司股东的净利润;盈利:165万元~187万元,比上年同期上升:260.42%~308.48%,业绩变动原因说明;本期具备执行条件的合同较上年同期有所增加,故本期收入较上年同期有所增长。
新北洋(002376) 一季报预计于2014-04-19披露
长青股份(002391) 一季报预计于2014-04-19披露
达实智能(002421) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约1122.91万元~1336.8万元,增长5%~25%
2014年03月13日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1-3月;归属于上市公司股东的净利润区间(万元);1,122.91至1,336.8,净利润变动幅度(%);5至25,业绩变动的原因说明;公司业务稳定增长,前期签约项目按进度确认收入。
浙江永强(002489) 一季报预计于2014-04-19披露
利源精制(002501) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约7806万元~9007万元,增长30%~50%
2014年04月09日公布的2014年一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;预计业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润;净利润:7,806万元-9,007万元,比上年同期增长:30%-50%,业绩变动原因说明;公司在2014年一季度继续保持了产品的转型,发挥装备优势、技术优势,公司产品结构不断优化,高端工业型材和深加工型材增加,附加值提高,带动利润上升。
科士达(002518) 一季报预计于2014-04-19披露
日发精机(002520) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约1435.53万元~1773.30万元,增长70%~110%
2014年02月27日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润;盈利:1435.53万元-1773.30万元,比上年同期增长:70%-110%,业绩变动原因说明;2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%-110%,主要是由于公司2013年下半年通过产品结构调整和技术提升,细分市场的竞争优势趋于增强,同时在市场策略上积极部署,新增订单同比有较大幅度增长。另外,受零部件采购周期及客户建设周期影响,公司部分去年订单延期至本季度交付,直接影响了本期业绩。
新界泵业(002532) 一季报预计于2014-04-19披露
张化机(002564) 一季报预计于2014-04-19披露
万昌科技(002581) 一季报预计于2014-04-19披露
中泰桥梁(002659) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-1060万元~-820万元
2014年03月28日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度首亏,预测内容为:2014年1月1日-2014年3月31日;预计的业绩;亏损,归属于上市公司股东的净利润;亏损:820万元--1060万元,业绩变动原因说明;2014年第一季度与去年同期相比完工量有所减少,营业外收入同比下降,项目毛利下降,财务费用继续增加等影响,导致2014年第一季度出现亏损。
东诚生化(002675) 一季报预计于2014-04-19披露
爱尔眼科(300015) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约6334.11万元~6577.73万元,增长30%~35%
2014年03月22日公布的2014年一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014.1.1—2014.3.31,业绩预告类型:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:约6,334.11万元-6,577.73万元,增减变动(%):30%-35%,业绩变动原因说明:随着公司品牌影响力上升及经营规模扩大,报告期内主营业务收入保持稳定增长,同时,规模效应进一步显现,预计净利润增长30%-35%之间。其他相关说明:公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元。
三聚环保(300072) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约2900万元~3100万元,增长193.47%~213.71%
2014年03月26日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:2,900万元—3,100万元,比上年同期增长:193.47%—213.71%,业绩变动原因说明:1、一季度为公司全年能源净化产品销售的淡季,各项产品的销售及服务较为平稳,能源净化综合服务业务增长较快,对业绩贡献较大;2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为20万元。
长盈精密(300115) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约5614万元~6288万元,增长25%~40%
2014年03月26日公布的关于2014年第一季度业绩预增的公告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014.1.1——2014.3.31,业绩预告类型:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:约5,614万元—6,288万元,比上年同期增长:25%—40%,业绩变动原因说明:1、公司主要产品销售增长;2、主导客户销售增长。其他相关说明:非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为210万元.
先锋新材(300163) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约497.07万元~611.78万元,增长30%~60%
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:同比上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:497.07万元-611.78万元,比上年同期变动幅度:约30%至60%,业绩变动原因说明:1.报告期内,公司产销规模均得以上升。2.报告期内公司各项经营业务正常,成本、费用开支正常。3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为20-50万元,对净利润不产生重大影响。
佳士科技(300193) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约1255.51万元~1614.23万元,下降10%~30%
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略减,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:1,255.51万元–1,614.23万元,比上年同期下降:10%-30%,业绩变动原因说明:报告期内,公司业绩下降主要受国内焊割设备行业下游市场需求的影响,公司国内市场销售收入比去年同期有所下滑,同时公司正在加快推出新产品,对产品结构进行调整,新产品的市场推广进程在短期内也影响收入。此外,由于生产备货不足,导致海外市场发货迟缓,造成海外市场销售收入同比下降。整体收入的下降导致公司一季度净利润下降。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为140万元。
拓尔思(300229) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约128.66万元~160.83万元,增长20%~50%
2014年03月28日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:128.66万元–160.83万元,比上年同期上升:20%-50%,业绩变动原因说明:报告期内,公司总体经营环境和态势稳定,经营计划有序展开,主要经营目标逐步实现。报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为30万元-40万元。
卫宁软件(300253) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约1045万元~1275万元,增长约35%~65%
2014年03月07日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:约1045万元-1275万元,比上年同期增长:约35%-65%,业绩变动原因说明:2014年第一季度,公司业绩较上年同期较快上升,主要系经营情况总体良好,经营业绩持续增长所致。其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为180万元-280万元。
华鹏飞(300350) 一季报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约666.34万元~740.38万元,下降0%~10%
2014年04月10日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略减,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:盈利666.34万元―740.38万元,比上年同期下降:10%至0%,业绩变动原因说明:1、报告期内,公司固定资产投资规模扩大,折旧增加;同期银行贷款增多,财务费用相应增加;人工成本持续增加等因素导致营业利润率有所下降。2、报告期内,公司非经常性损益较上年同期有较大幅度下降,预计本报告期非经常性损益为201万元。
中纺投资(600061) 一季报预计于2014-04-19披露
联美控股(600167) 一季报预计于2014-04-19披露
长城电工(600192) 一季报预计于2014-04-19披露
秦岭水泥(600217) 一季报预计于2014-04-19披露
万华化学(600309) 一季报预计于2014-04-19披露
平高电气(600312) 一季报预计于2014-04-19披露
天科股份(600378) 一季报预计于2014-04-19披露
宝光股份(600379) 一季报预计于2014-04-19披露
金瑞科技(600390) 一季报预计于2014-04-19披露
盘江股份(600395) 一季报预计于2014-04-19披露
烽火通信(600498) 一季报预计于2014-04-19披露
惠泉啤酒(600573) 一季报预计于2014-04-19披露
益佰制药(600594) 一季报预计于2014-04-19披露
西南药业(600666) 一季报预计于2014-04-19披露
上海普天(600680) 一季报预计于2014-04-19披露
东百集团(600693) 一季报预计于2014-04-19披露
金瑞矿业(600714) 一季报预计于2014-04-19披露
金牛化工(600722) 一季报预计于2014-04-19披露
江南水务(601199) 一季报预计于2014-04-19披露
鹿港科技(601599) 一季报预计于2014-04-19披露
中国汽研(601965) 一季报预计于2014-04-19披露
华贸物流(603128) 一季报预计于2014-04-19披露
年报预计披露(60)家
通程控股(000419) 年报预计于2014-04-19披露
海虹控股(000503) 年报预计于2014-04-19披露
海德股份(000567) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-04-15披露业绩快报:每股收益0.018元
二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期经营业绩:营业收入1,272万元,营业总成本1,810.68万元,营业利润175.51万元,归属于母公司所有者的净利润272.80万元。报告期财务状况:资产总计27,499万元,负债合计4,235.95万元,归属于上市公司股东的所有者权益18,894万元。影响经营业绩的主要因素: 由于营业外支出同比大幅减少所致。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明本报告期营业利润较去年同期相比下降77.08%,主要原因是报告期内管理费用和资产减值损失分别增加了412.02万元和210.54万元公司所致。本报告期利润总额较上年同期相比增加112.86%,主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加119.90%,主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。本报告期基本每股收益较上年同期相比增加119.85%,主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。
炼石有色(000697) 年报预计于2014-04-19披露
天兴仪表(000710) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-04-15披露业绩快报:每股收益-0.0407元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1.因公司主要产品汽车仪表产品转型,并受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响,产销规模及产品销售价格持续下降,但劳动力成本呈刚性增长,导致公司出现亏损。 2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因。营业利润减少331.05%,主要是收入减少,费用增加。利润总额减少197.19%,主要是收入减少,费用增加。归属于上市公司股东的净利润减少1666.69%,主要是递延所得税资产转回。
超声电子(000823) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-04-02披露业绩快报:每股收益0.2994元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2013年度,公司各项业务发展平稳,财务状况良好。全年实现营业收入3,543,250,119.35元,同比降低2.68%;实现归属于上市公司股东的净利润131,888,236.03元,同比降低29.55%。报告期内,营业利润同比降低25.31%,主要原因是三大费用均比上一年度出现不同程度的增长,特别是汇兑损失增加导致财务费用大幅增长;利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别降低24.52%、29.55%,主要原因是营业利润同比下降;基本每股收益同比降低29.57%,主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少。
海南高速(000886) 年报预计于2014-04-19披露
欣龙控股(000955) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-04-15披露业绩快报:每股收益-0.0993元
二、经营业绩和财务状况情况说明受公司在湖北宜昌的两家子公司继续亏损、公司的优势项目水刺无纺布产品产能规模较小等因素的影响,公司报告期内的主营业务仍然亏损。 公司2013年预计亏损额为5,345万元,利润较上年同期大幅减少,主要原因是2012年度公司获得大额的政府补助和债务重组收益,而2013年此部分收益大幅减少,此因素影响公司2013年度归属于上市公司股东的净利润同比降低约2,920多万元。 此外,报告期的资产减值损失比上年增加815万元、期间费用较上年增长940多万元等也是公司2013年度较上年业绩出现大幅变动的主要原因。
九芝堂(000989) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约21200万元~24540万元,增长90%~120%
2013年10月29日公布的2013年度业绩预告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:21,200万元–24,540万元,比上年同期增长:90%-120%,业绩变动原因说明:主要系公司2013年8月7日-13日抛售科伦药业股份获得投资收益,致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
得润电子(002055) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-22披露业绩快报:每股收益0.3028元
二、经营业绩和财务状况说明报告期内,公司整体运营状况良好,经营规模和产品业务不断扩展,各项业务持续深入推进,实现营业总收入同比增长31.38%,公司经营业绩保持稳步增长。同时,因公司拓展市场,人力成本等有所增加,报告期内销售费用和财务费用亦有较大幅度的上升。报告期内,由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率指标未能达到公司股权激励计划行权条件,股权激励第一个行权期不具备行权条件。报告期公司计提股权激励成本为832.43万元。
东方海洋(002086) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-25披露业绩快报:每股收益0.2497元
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,在全球经济复苏缓慢,实体经济增长动力不足,尤其是国外货币政策性贬值的大环境下,面对复杂、严峻的市场形势,公司继续坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略思想,调结构转方式,积极化解各种不利因素,努力提高市场驾驭能力,强化提升产品质量,不断完善品控体系,细化管理,发挥优势,多头并进,全力推进水产品加工事业健康发展,大力发展优质高效生态养殖,积极推进国内市场开发。 2013年公司水产品加工毛利率一直在低位徘徊,而国内高端餐饮消费市场亦持续低迷。三文鱼尚处于市场推广期,同时报告期内夏季高温多雨的异常气候,对公司海水养殖业务也有一定影响。上述原因导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益等财务指标降幅超过30%。
天康生物(002100) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.42元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期内,公司的经营活动、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2013 年国内经济增速放缓,全国养殖业整体效益不佳,面对各种不利因素,公司稳健经营努力把握市场机会,提高技术服务水平,依靠产品品质,调整营销模式,在运营成本不断上升的情况下,三大业务板块业绩均较上年有所提升,其中饲料业务市场业务规模进一步扩大,产品结构优化,产销量及盈利保持了稳步增长;2013年全国部分省市爆发疫情,但总体疫情形势平稳,公司加快了疫苗研发成果转化,加强新产品推广,确保产品质量,收入和利润均有所增加;植物蛋白及油脂业务外部经营环境有所改善,同时公司积极调整经营策略,提高资金周转效率,以销定产锁定产品价格销售,使植物蛋白油脂业务报告期内扭亏为盈。 2、公司主要财务状况及影响经营业绩的主要因素(1)报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别上升了46.67%、37.33%、58.29%,主要是公司三大业务板块业绩均较上年同期增长,尤其植物蛋白业务内外部经营环境得到改善,公司植物蛋白业务较上年同期有较大幅度的扭亏为盈,同时报告期内公司再融资补充流动项目资金到位,财务费用有所降低;(2)报告期内每股收益较上年增长50%,主要是净利润比上年同期增加6296.52万元;(3)归属于上市公司股东的所有者权益较上年增长40.40%,主要是非公开发行股票及实施利润分配增加股本所致;
兴化股份(002109) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.17元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、本报告期内受市场因素影响,公司主导产品销售价格下降,造成公司整体经营业绩降低,实现营业收入1,119,043,899.41元,较上年同期下降22.48%;实现营业利润15,599,485.21元,较上年同期下降了86.66%;实现归属于上市公司股东的净利润61,034,695.52元,较上年同期下降了51.71%。 2、截止2013年末,公司财务状况良好,总资产1,860,249,804.01元,较2012年末增长7.29%,归属于上市公司股东的所有者权益1,312,229,481.19元,较2012年年末增长2.13%,归属于上市公司股东的每股净资产3.66元,较2012年年末增长1.95%。
红宝丽(002165) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.08元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩 2013年,公司实现营业收入192,714.96万元,比上年增长16.45%;受计提资产减值准备影响,实现归属于上市公司股东的净利润4,134.06万元,比上年下降47.28%。 公司积极拓展国际、国内市场,主产品销售量均保持增长,尽管受到宏观因素影响,产品价格随大宗商品原材料价格波动下降而有一定幅度下降,本期营业收入仍同比增长16.45%。 本年度,公司进一步强化技术创新措施,加强对生产经营的管理,实施降本增效和利润中心考核,产品生产成本得到较好控制。 2、财务状况 2013年末,公司总资产178,971.40万元,比年初增长1.59%。主要是公司生产经营规模扩大,经营资产也随之增加。 公司生产经营稳健,财务状况和资产质量较好。 3、关于假票据事项计提资产减值准备 公司销售业务收到假票据(于2013年7月12日在巨潮资讯网披露),南京市高淳公安分局已立案侦查,公司也成立专案组处理假票据事项。公司收到假票据总金额7,396万元,涉及的假票据都是由公司某业务员提供,假票据事项涉及某业务片区数家法人企业。为此,公司根据谨慎性原则,经慎重评估已于半年度报告中计提了资产减值准备6,244.50万元。公司2013年度业绩快报以已计提资产减值准备6,244.50万元为基础编制。针对假票据事项,公安部门正在侦查,公司也采取相应的措施,与假票据事项涉及的有关方进行协商处理,尽最大努力降低损失。目前,正在积极处理当中。由于对假票据事项具体损失还不能确定,假票据事项对公司2013年度经营业绩影响具有不确定性,当假票据事项处理进展有结果时,将及时披露。
证通电子(002197) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-25披露业绩快报:每股收益0.28元
二、经营业绩和财务状况说明 1、经营业绩说明报告期内公司营业收入较2012年增长34.66%,主要原因系公司金融电子业务保持稳定增长,同时LED大功率路灯相关业务较上年同期有较大幅度增长;公司营业利润、净利润较2012年同比增长59.70%、42.45%,主要原因系公司收入增长相应所致。 2、财务状况说明截止2013年末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较2012年末增长44.93%、100.38%,主要原因系公司于2013年11月非公开发行股票5,136.27万股,扣除发行费用后募集资金净额为49,385.39万元,其中增加注册资本人民币5,136.28万元,增加资本公积人民币44,449.11万元。
民和股份(002234) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益-0.81元
二、经营业绩和财务状况说明 1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内,全球经济复苏缓慢,实体经济增长动力不足,加之国内不间断发生的禽流感、“速生鸡”等事件,对于本已行情低落的养殖业来说是雪上加霜,供给过大和需求不旺导致产品价格下跌,我国肉鸡养殖业普遍处于亏损状态。报告期内,面对不断亏损,而行业养殖一时间难以恢复的实际状况,公司管理层严格执行董事会批准制定的2013年公司经营计划:保持了种鸡稳定的生产经营和相应技术的研究;加强了食品安全建设,保证公司安全生产经营;加强了有机液体肥料营销网络,开拓市场的力度,产品开始推入市场;根据公司经营现状合理安排资金使用,保证公司现金流的合理安全,同时最大化的利用闲置募集资金,降低公司费用。虽然报告期出现较大亏损,但经公司全体员工共同努力,保证了公司生产经营的正常进行。 2、重要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因。报告期内,国内养殖行业不景气,加之国内不间断发生的禽流感、“速生鸡”等事件,对公司主营产品价格造成较大冲击,毛利下降,导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等指标均出现大幅下降。
北京科锐(002350) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-27披露业绩快报:每股收益0.28元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、公司2013年营业总收入为99,336.75万元,比2012年下降11.63%;2013年营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为6,785.61万元、7,567.98万元和6,015.29万元,分别比2012年下降27.99%、25.11%和24.95%。上述数据变化主要系:(1)公司本期新签合同比去年有所下降;(2)公司本期已中标合同中尚不具备执行条件的框架性协议占比较去年有所增加; (3)公司本期研发费比去年大幅增加。以上情况均影响公司本年收入的实现,导致各项利润指标均比上年下降。 2、公司2013年基本每股收益0.28元较上年下降24.32%,2013年加权平均净资产收益率5.95%较上年下降2.33个百分点,主要系2013年归属于上市公司股东的净利润较2012年下降24.95%所致。
兴民钢圈(002355) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.16元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩说明报告期内,公司实现营业总收入 128,482.99 万元,较上年同期增长 13.34%,实现营业利润 8,785.65 万元,较上年同期增长 24.72%,实现归属于上市公司股东的净利润为 7,252.94万元,较去年同期增长 15.14%,主要原因为:(1)受下游客户市场需求增加及新开发市场等因素影响,公司2013年主营产品收入实现稳步增长;(2)提高资金使用效率,有效降低了财务费用。 2、财务状况说明报告期末,公司财务状况良好,公司总资产达291,692.44万元,同比增长6.38%,归属于上市公司股东的所有者权益191,422.51万元,同比增长3.29%,主要系公司2013年实现净利润增加所致。
新北洋(002376) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-01-17披露业绩快报:每股收益0.4元
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司实现营业总收入882,842,732.67元,较上年同期增长16.72%。实现营业利润226,338,735.54元,较上年同期增长22.14%。实现利润总额276,088,121.83元,较上年同期增长22.58%。实现归属于上市公司股东的净利润242,424,971.12元,较上年同期增长18.09%。报告期末,公司总资产2,395,739,059.52元,较期初增长了40.38%,主要系本期固定资产和应收账款增加等原因所致;归属于上市公司股东的所有者权益1,592,609,900.28元,较期初增长了12.94%;股本600,000,000.00股,较期初增长了100%,主要系公司资本公积金转增股本所致;归属于上市公司股东的每股净资产2.65元,较期初减少了43.62%,主要系公司资本公积金转增股本导致股本增加所致。
合众思壮(002383) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.0526元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1.公司2013年度营业总收入为63,481.02万元,较上年同期增长21,983.05万元,增长幅度52.97%,归属上市公司股东净利润983.94万元,较去年同期增长6,497.02万元,增长幅度117.85%。公司在报告期内进一步聚焦专业市场的细分领域,通过增强行业大客户拓展,提高了专业市场的销售收入;同时部分相关产品、业务的毛利率提高也带动了公司整体利润率的提升,在公司营业收入增长的条件下,为公司在报告期扭亏为盈奠定了基础;同时,公司出售子公司股权带来的收益,也是报告期利润增长的重要因素。 2.上表中增减变动幅度达30%以上的说明项目: 报告期营业收入63,481.02万元,较去年同期增长21,983.05万元,上升幅度为52.97%,主要是由于公司在专业市场方面更为聚焦,在行业大客户销售市场取得了一定突破,以及出售子公司股权所致。 报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等四项利润相关指标同步增长,较去年同期增长幅度分别为95.03%、137.88%、117.85%和117.86%,主要是由于公司经营业务的调整,促进专业市场的销售额和利润率有所增加,同时,出售子公司股权也产生一定收益。
誉衡药业(002437) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.81元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩说明报告期公司实现营业总收入1,307,886,246.04元,比上年同期上升83.94%;主要因为公司本期合并范围增加,增加了西藏誉衡阳光医药有限责任公司、哈尔滨蒲公英药业有限公司、澳诺(中国)制药有限公司等子公司,致使公司营业收入大幅增长。报告期公司实现利润总额266,834,719.90元,比上年同期上升33.98%;报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润225,413,418.48元,比上年同期增长36.8%。主要因为公司营业收入、政府补助大幅增长,另外由于公司加强终端市场的推广力度,公司市场费用大幅度增加,致使公司净利润的增长幅度低于销售收入的增长幅度。 2、财务状况说明截止2013年12月31日,公司总资产2,940,148,799.15元,比年初上升14.64%;归属于上市公司股东的所有者权益2,389,795,940.65元,比年初增长2.44%。主要因为公司本期收购哈尔滨蒲公英药业有限公司和澳诺(中国)制药有限公司子公司形成。
日发精机(002520) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-27披露业绩快报:每股收益0.04元
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司实现营业利润2,109.80万元,同比下降69.91%;实现利润总额2,325.83万元,同比下降70.81%;实现归属于上市公司股东的净利润1,898.03万元,同比下降71.94%;实现基本每股收益0.09元,同比下降70.97%。各项经营业绩指标均有所下降的主要原因是受整个经济疲软环境的影响,公司产品的销售不可避免地出现下滑,使得公司2013年度经营业绩同比下降;其次受客户建设周期影响,公司部分订单延期交付,直接影响本年度经营业绩。公司股本增加50%和归属于上市公司股东的每股净资产下降42.18%,主要是由于报告期内公司实施了2012年度利润分配所致,方案为以公司总股本14,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元,以资本公积向全体股东每10股转增5股。根据20140409更正进行更正二、业绩快报修正情况说明公司于2014年2月27日发布《2013年度业绩快报》(公告编号:2014-009)。经会计师事务所初步审计,对前次业绩快报中营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等项目进行修正。造成上述差异的主要原因为:公司部分产品收入确认未严格满足企业会计准则收入确认相关条件,会计师事务所依据谨慎性原则,对该部分业务收入未予以确认,导致公司当期销售收入和净利润相应减少。
浙江众成(002522) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.43元
二、经营业绩和财务状况情况说明: 1、报告期内,公司经营情况正常,财务状况良好。 2、报告期公司合并报表共计实现营业总收入50,634.80万元,与上年同期相比增长11.58%;实现营业利润8,545.51万元,比上年同期下降28.61%;实现归属于上市公司股东的净利润7,414.43万元,比上年同期下降27.38%。其主要原因为:一是公司IPO募投项目3.4米聚烯烃热收缩膜生产线投产时间尚短,因自制设备需要一定时间周期的磨合改进等因素,对公司的成品率、生产成本等造成一定的影响;二是受存款利息收入减少及员工工资及福利费用增加和公司研发费用开支增加等因素影响,财务费用和管理费用同比均有较大幅度的增长。 3、报告期末,公司总资产较上年末减少1.5%、归属于上市公司股东的所有者权益减少5.58%,主要原因为报告期内公司实施了2012年度权益分配方案,进行了较大比例的现金分红所致。
张化机(002564) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.37元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩报告期内,公司整体运行状况良好,各项业务持续深入推进,盈利水平持平稳上升趋势。公司实现营业总收入207,219.91万元,比上年同期增长15.66%;实现归属于上市公司股东的净利润12,525.00万元,比上年同期增长12.12%。 2、财务状况期末资产总额598,417.97万元,比期初增长14.70%;归属于上市公司股东的所有者权益283,299.44万元,比期初增长31.70%;股本36,985.60万元,比期初增长21.72%。以上增长主要原因是报告期内公司非公开发行股票,募集资金到账使资产、所有者权益有较大幅度增长。
中泰桥梁(002659) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益-0.19元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2013年度公司营业总收入同比下降12.50%;营业利润同比下降238.99%;利润总额同比下降228.69%;归属于上市公司股东的净利润同比下降232.70%;加权平均净资产收益率比去年同期下降17%。2013年,受宏观经济及产能扩建项目建设的影响,公司谨慎安排项目的开工和进度,完工量下降,导致销售收入下降;受桥梁钢结构行业竞争加剧的影响,公司合同单价持续走低,同时,募投项目投入较大,固定资产折旧增加,但产能扩建效益没有完全显现,另外,劳动力成本持续上升,导致主营成本上升,毛利率下滑;受宏观资金面趋紧的影响,项目回款条件苛刻,预收款大幅减少,全年平均融资保有量规模同比上升,融资规模及债券成本增加等造成期间费用大幅上升。另外,由于工程决算滞后,2014年2月份新收到以前年度完工项目的决算资料,决算金额小于原预期合同金额,作为报表期后调整事项导致收入减少,成本上升。
东诚生化(002675) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.61元
二、经营业绩和财务状况情况说明公司2013年度营业收入较上年同期增加31.85%,主要是肝素钠、硫酸软骨素销售量较上年增加及新增合并大洋制药所致。截止本报告期末,公司股本较期初增长60%、归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少32.79%,主要系公司2012年度利润分配方案实施导致。
九洲电气(300040) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.03元
二、 经营业绩和财务状况的简要说明 1.2013年度,营业总收入下降主要是公司高压变频器业务出售以及子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司小型密封蓄电池业务减少所致和宏观经济环境影响所致; 2.2013年度,营业利润上升主要是今年计提资产减值损失相比2012年减少12630万元,以及本年利息收入增加所致; 3.2013年度,利润总额下降主要是2012年出售高压变频器业务营业外收入增加,导致2013年营业外收入比2012年降低所致; 4.2013年度,归属于上市公司股东的净利润下降原因同上; 5.2013年度,经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于2013年度补缴2012年度企业所得税5,838.24万元所致; 6.2013年度,受报告期内净利润下降及股本增加的影响,每股收益、净资产收益率及每股净资产下降。
万达信息(300168) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.6109元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、2011 年1 月25 日公司在创业板上市后,公司坚持既定的发展战略,在全国的品牌影响力稳步提升,公司在全国市场的拓展取得良好成果,各项主要经营指标同比均实现了较好的增长。报告期内实现营业总收入117,848.87 万元,同比增长33.20%;营业利润13,722.47 万元,同比增长17.09%;利润总额14,433.65万元,同比增长14.78%;净利润总额14,026.11 万元,同比增长33.10%;归属于上市公司股东的净利润14,663.81 万元,同比增长31.59%;基本每股收益0.6109元,同比增长31.57%;加权平均净资产收益率10.69%,同比上升1.24%。本报告期内营业总收入、利润总额和净利润的同步增长,得益于公司发展战略的逐步完善和市场开拓力度的不断加强。 2、报告期末公司总资产207,751.80 万元,比期初增加36.49%;归属于上市公司股东的所有者权益135,825.94 万元,较期初增长10.48%;归属于上市公司股东的每股净资产5.66 元,较期初增长10.55%;公司净利润的增加,导致期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的增加。
华鹏飞(300350) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.41元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩本报告期内,公司实现营业收入 41,987.43万元,同比增长1.20%,主要是因为合并本年度投资控股子公司营业收入所致。 本报告期内,实现营业利润 2,861.41万元,同比下降32.07%;实现利润总额为4,147.03万元,同比下降4.75%;实现归属于上市公司股东的净利润3,595.01万元,同比下降9.23%。 报告期内公司利润较上年同期有所下降的主要原因是:(1)受宏观经济增长放缓影响,公司综合物流服务收入有所减少;(2)与公司主营业务相比,部分本年度投资控股子公司毛利率相对较低。(3)由于本报告期内政府补助同比有较大幅度增长,导致利润总额下降比例小于营业利润下降比例;(4)本报告期内少数股东损益同比有所增加导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。 本报告期内,基本每股收益为0.41元,同比下降25.45%;加权平均净资产收益率为8.97%,同比下降7.26%。主要原因是:(1)净利润同比有所下降,基本每股收益及加权平均净资产收益率相应下降;(2)公司于2012年8月21日首次公开发行人民币普通股2,167万股,因按加权平均计算,导致本报告期基本每股收益、加权平均净资产收益率同比有所下降。2、财务状况 报告期末,公司总资产为 65,171.58万元,较期初增长18.35%。主要原因是新购置运输车辆增加; 归属于上市公司股东所有者权益为40,994.42万元,较期初增长7.62%。主要原因是累计未分配利润增加; 归属于上市公司股东每股净资产为4.73元,较期初增长7.74%。主要原因是累计未分配利润增加所致。
东方金钰(600086) 年报预计于2014-04-19披露
中视传媒(600088) 年报预计于2014-04-19披露
中国船舶(600150) 年报预计于2014-04-19披露
维科精华(600152) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约2500万元~3000万元
2013年10月29日公布的2013年第三季度报告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:预计公司2013年度归属于母公司的净利润为盈利。公司盈利主要原因系公司出售和转让部分资产及获得政府拆迁补偿取得收益所致。 2014年01月16日公布的2013年年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日,经公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,000万元。本期业绩预盈主要原因:预计2013年度经营实现扭亏为盈,主要原因为公司出售和转让部分资产、获得政府拆迁补偿取得收益及投资收益较上年同期增加所致(详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告)。
永泰能源(600157) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约47000万元~51000万元,下降48.37%~52.42%
2014年01月25日公布的2013年年度业绩预减公告,预测2013年年度预减,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4.7亿元至5.1亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少48.37%到52.42%。本期业绩预减的主要原因:因受煤炭市场变化、煤价大幅下降影响,致使公司2013年年度归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的减少。
巨化股份(600160) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:下降40%~60%
2013年10月12日公布的2013年第三季度报告,预测2013年年度预减,预测内容为:预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降40%~60%左右。主要原因,公司产品价格较上年同期下降,且公司净利润对产品价格敏感度较高,价格波动对公司净利润影响较大。
联美控股(600167) 年报预计于2014-04-19披露
罗顿发展(600209) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-2000万元
2014年01月29日公布的2013年度业绩预亏公告,预测2013年年度首亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元左右。本期业绩预亏的主要原因:1、工程公司收入减少;2、公司投资收益减少。
两面针(600249) 年报预计于2014-04-19披露
鑫科材料(600255) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-5500万元~-4500万元
2014年01月22日公布的2013年年度业绩预亏公告,预测2013年年度首亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。本期业绩预亏的主要原因:1、2013年公司年产12万吨铜杆项目建成投产,报告期内项目设计产能未能得到完全发挥,单位产品加工成本居高不下,同时受固定资产折旧影响,当期成本费用大幅增加,影响公司整体效益。2、公司产品结构调整尚未完成,现有产品市场需求低迷,价格竞争激烈,公司产品销售毛利持续下降。3、报告期内受铜价下跌影响,公司存货价值下降,根据谨慎性原则公司对各项库存资产计提了减值准备,直接影响本期利润。
*ST景谷(600265) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约800万元~2200万元
2013年10月22日公布的2013年第三季度报告,预测内容为:2013年9月15日,公司委托北京中林资产评估公司完成207653.23亩林地的活立木评估工作,并收到其提交的《云南景谷林业股份有限公司拟转让林木资产评估报告书》,评估林木总蓄积1842376.87立方米,评估价值28205.11万元,均价153.09/立方米,上述价格不含林地的价格。2013年10月14日公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的议案,拟对上述评估范围内的林木进行公开装让出售。如果该项转让成功,公司2013年年度将实现盈利,如果该转让不成功,公司2013年年度将继续亏损。 2014年01月29日公布的2013年年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日,经公司财务部门初步测算,预计2013年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于母公司股东的净利润为800万元至2200万元,且2013年末净资产为正,具体数据以公司2013年度报告为准;2013年度净利润及年末净资产为正的主要原因:公司于2013年12月18日与南宁市泰安农林资源开发有限公司签署《林木资产收购合同》(详见公告编号为:临2013-047号公告),公司出售位于景谷县永平镇及碧安乡的10.76万亩林木资产,收入为人民币16,309.54万元,预计增加利润9,759.93万元。由于公司2011年度及2012年度归属于母公司股东的净利润为负值,本公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若经审计后确认公司2013年度业绩扭亏为盈并且年末净资产为正,公司将按照规定在2013年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销“退市风险警示”的特别处理;若经审计后确认公司2013年度归属于母公司股东的净利润或年末净资产为负值,公司按照规定在2013年年度报告披露后将被实施暂停上市。
美罗药业(600297) 年报预计于2014-04-19披露
通葡股份(600365) 年报预计于2014-04-19披露
金瑞科技(600390) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:增长90%左右
2014年01月28日公布的2013年度业绩预增公告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。(1)经公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2012年度报告披露数据)相比增长310%左右。(2)报告期内,公司受让了控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司持有的湖南长远锂科有限公司(以下简称“长远锂科”)35%股权,交易完成后,公司持有长远锂科股权上升至51%,长远锂科成为本公司控股子公司,由于本次交易构成同一控制下企业合并,公司本期将长远锂科纳入合并范围,并对公司期初及上期比较报表数据进行了追溯调整。经财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述后数据相比增长90%左右。本期业绩预增的主要原因:1、报告期内,公司完成控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司55%股权处置事项,产生投资收益8000万元左右;2、报告期内,公司电解锰生产收到的贵州省各级政府补助同比增长;3、报告期内,公司完成长远锂科35%股权收购事项,长远锂科纳入公司合并报表范围,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益增加。
盘江股份(600395) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:下降60%~75%
2013年10月26日公布的2013年第三季度报告,预测2013年年度预减,预测内容为:公司因为下列原因,预计公司2013年1-12月净利润与上年同期相比将大幅降低。请广大投资者注意投资风险。一是因为市场原因,煤炭行业供求关系逆转、煤炭价格下跌,公司商品煤销售价格与上年同期相比有大幅下降,影响公司经营业绩;二是因公司所属金佳矿井"1.18"煤与瓦斯突出事故和上级相关部门对安全生产的要求,公司所属矿井两次停产整顿,商品煤产量减少,影响公司经营业绩。 2014年01月23日公布的2013年年度业绩预减公告,预测2013年年度预减,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%到75%。本期业绩预减的主要原因:本业绩预告期间,公司业绩预减的主要原因为:一是因为市场原因,煤炭行业供求关系逆转、煤炭价格下跌,公司商品煤销售价格与上年同期相比有大幅下降,煤炭产品盈利空间降低;二是因公司所属金佳矿井"1.18"煤与瓦斯突出事故和上级相关部门对安全生产的要求,公司所属矿井两次停产整顿,商品煤产量减少,影响公司经营业绩。
小商品城(600415) 年报预计于2014-04-19披露
杭萧钢构(600477) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约3000万元~6000万元
2014年01月28日公布的2013年年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3000万元到6000万元。本期业绩预盈的主要原因:(一)2012年度因诉讼计提坏账准备和预计负债导致亏损,本年度无重大诉讼影响。(二)万郡房产一期项目部分交付确认销售收入,增加本期利润。
亨通光电(600487) 年报预计于2014-04-19披露
中金黄金(600489) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:下降60%左右
2014年01月30日公布的2013年年度业绩预减公告,预测2013年年度预减,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日,业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%左右。本期业绩预减的主要原因:本业绩预告期间,公司业绩减少的主要原因为公司主要产品黄金和副产品银、铜等价格较上年同期下降。受此影响,公司矿山业务利润下降;冶炼企业期初采购成本较高,影响公司利润。
烽火通信(600498) 年报预计于2014-04-19披露
益佰制药(600594) 年报预计于2014-04-19披露
复旦复华(600624) 年报预计于2014-04-19披露
工大高新(600701) 年报预计于2014-04-19披露
常林股份(600710) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-19800万元
2014年01月30日公布的2013年度业绩预亏公告,预测2013年年度首亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日;业绩预告情况;经公司财务部门初步测算,预计公司2013年度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-19,800万元左右。本期业绩预亏的主要原因;公司产品销量减少,主营业务收入下降,产品盈利能力下降,同时公司投资收益也大幅减少。
鲁抗医药(600789) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约700万元~1100万元
2014年01月25日公布的2013年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为700-1100万元左右。本期业绩预盈的主要原因:本报告期内,抗生素行业恶性竞争的局面仍无实质性改善。在困难形势下,公司采取各种措施,努力降低运营成本;通过处置权属企业股权,获得投资收益;地方政府为鼓励企业创新,拨付了一定数量的财政扶持资金。公司整体实现扭亏为盈。
张江高科(600895) 年报预计于2014-04-19披露
公司已于2014-03-22披露业绩快报:每股收益0.24元
二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司实现营业总收入191,873.54万元,比上年同期减少15.29%;实现利润总额46,914.49万元,比上年同期增加7.81%;实现归属于上市公司股东的净利润37,249.53万元,比上年同期增加0.66%。 报告期内,公司利润总额及净利润较上年同期略有增长。主营业务收入及主营业务利润较上年同期有所下降,但股权转让收益较上年同期有较大幅度增长,计提的资产减值损失较上年同期大幅减少。
鹿港科技(601599) 年报预计于2014-04-19披露
中国国旅(601888) 年报预计于2014-04-19披露
人民网(603000) 年报预计于2014-04-19披露
龙宇燃油(603003) 年报预计于2014-04-19披露
公司预告:净利润约-5400万元~-5100万元
2013年10月31日公布的2013年第三季度报告,预测2013年年度首亏,预测内容为:受以下因素影响,本公司2013年前三季度营业收入较去年同期下降,利润出现亏损:1、石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷都在不同程度上波及了整个产业链,公司船用燃料油业务受到的影响较大,具体表现为:1)航运业的持续低迷导致船用燃料油需求的下降;2)由于航运业的持续低迷,部分航运企业资金链比较紧张,为控制信用风险,公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应,导致业务量有所缩减。2、报告期内国内柴油消费出现下降,地方炼油企业普遍开工率较低,加之一季度受春节影响部分地方炼油企业停工检修,造成公司面对地方炼油企业客户的调合油及非调合油销售的下降。近期虽有数据显示航运业有企稳迹象,但航运业是否能持续好转尚不明朗,同时,宏观环境的改善传递至公司经营也需要一定时间。如果上述宏观环境和行业状况短期内没有根本改变,本公司2013年初至2013年12月31日止的累计净利润仍可能为亏损。 2014年01月25日公布的2013年年度业绩预亏公告,预测2013年年度首亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,100万元至-5,400万元。本次业绩预亏的主要原因:受以下因素影响,公司2013年年度业绩将出现亏损:(一)石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷都在不同程度上波及了整个产业链,公司船用燃料油业务受到的影响较大,具体表现:1)航运业持续低迷导致船用燃料油需求的下降;2)由于航运业持续低迷,部分航运企业资金链比较紧张,为控制信用风险,公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应,导致业务量有所缩减。(二)报告期内国内柴油消费出现下降,地方炼油企业开工率较低,造成公司面对地方炼油企业客户的调合油及非调合油销售的下降。
华贸物流(603128) 年报预计于2014-04-19披露
业绩发布会(1)家
美欣达(002034) 业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-19 14:00-17:00;地点:三楼会议室(浙江省湖州市美欣达路588号)
股东大会会议登记起始(4)家
深深房A(000029) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.听取《独立董事述职报告》 6.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》 8.审议《关于变更独立董事的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
江铃汽车(000550) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-19至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.J09项目批准
杰瑞股份(002353) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务预算报告》 4.审议《2013年度报告及摘要》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》 8.审议《关于2014年度董事薪酬的议案》 9.审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 10.审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》 11.审议《关于修改的议案》
章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-20,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司前次募集资金使用情况报告》 6.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《公司2013年度利润分配预案》 8.审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》 9.审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》 10.审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》 12.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 13.审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》 14.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
股东大会会议登记截止(6)家
深深房A(000029) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.听取《独立董事述职报告》 6.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》 8.审议《关于变更独立董事的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
金岭矿业(000655) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务报告 4.审议公司2013年度报告及摘要 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司续聘2014年度审计机构的议案 7.审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案 8.审议公司2014年度日常关联交易预计的议案 9.宣读2013年公司独立董事述职报告 10.审议公司第六届董事会换届的议案 11.审议公司第六届监事会换届的议案
章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-20,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司前次募集资金使用情况报告》 6.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《公司2013年度利润分配预案》 8.审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》 9.审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》 10.审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》 12.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 13.审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》 14.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
振东制药(300158) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-19。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《及其摘要》 4. 审议《公司2013年度决算报告》 5. 审议《公司2013年度利润分配预案》 6. 审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
电科院(300215) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 5.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7.审议《关于公司融资借款的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》
中国石化(600028) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-24,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-05-09,会议登记时间:截止2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议通过中国石化《2013年董事会工作报告》 2.审议通过中国石化《2013年监事会工作报告》 3.审议通过中国石化截至2013年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告 4.审议通过中国石化截至2013年12月31日止年度之利润分配方案 5.授权董事会决定2014年中期利润分配方案 6.续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2014年度外部审计师及授权董事会决定其酬金。 7.审议并批准《公司章程》修订的议案,并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) 8.授权董事会决定发行债务融资工具的议案 9.给予董事会增发公司内资股和/或境外上市外资股一般性授权的议案
股东大会召开(10)家
美欣达(002034) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-15,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配方案》 5.《2013年年度报告及其摘要》 6.《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》 7.《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》 8.《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》 9.《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》
江苏三友(002044) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 2.《关于补提资产减值准备的议案》
易世达(300125) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于增补贺永贵为公司董事的议案》
振东制药(300158) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-19。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《及其摘要》 4. 审议《公司2013年度决算报告》 5. 审议《公司2013年度利润分配预案》 6. 审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
四方达(300179) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
电科院(300215) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 5.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7.审议《关于公司融资借款的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》
梅安森(300275) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告》 5.审议《2013年年度报告摘要》 6.审议《2013年度利润分配方案》 7.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
东华测试(300354) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,独立董事饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 5.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
香梨股份(600506) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案 4.审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议公司关于《2013年度利润分配方案》的预案 6.审议公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案 7.审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 8.审议公司关于部分资产委托经营管理的议案
天士力(600535) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年度报告及摘要 6.修订《公司章程》个别条款的议案 7.聘请公司2014年度审计机构的议案 8.向银行申请授信额度的议案 9.关于申请发行短期融资券的议案 10.增选监事的议案
A股特别提示(2014-04-20)
股东大会会议登记起始(1)家
传化股份(002010) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度报告及摘要 5.公司2013年度利润分配预案 6.关于日常关联交易的议案 7.关于公司向银行申请授信额度的议案 8.关于续聘2014年度审计机构的议案 9.关于调整公司董事会成员的议案 10.关于调整公司监事会成员的议案
股东大会会议登记截止(3)家
法尔胜(000890) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-20。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度报告正文及摘要》 2.审议公司《2013年度董事会工作报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案 7.审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案 8.审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案 9.审议关于公司董事会换届选举的议案 10.审议关于公司监事会换届选举的议案 11. 听取独立董事2013年度述职报告
传化股份(002010) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度报告及摘要 5.公司2013年度利润分配预案 6.关于日常关联交易的议案 7.关于公司向银行申请授信额度的议案 8.关于续聘2014年度审计机构的议案 9.关于调整公司董事会成员的议案 10.关于调整公司监事会成员的议案
三安光电(600703) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-20。
审议内容主要有:
1.审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案 2.审议变更芜湖光电产业化(二期)项目投资主体及实施地点的议案 3.审议修改公司募集资金管理办法的议案 4.审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案
股东大会召开(2)家
亚太股份(002284) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-20,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配方案 6.2014年度财务预算报告 7.关于预计2014年度日常关联交易事项的议案 8.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 9.关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案 10.关于向银行申请综合授信额度的议案
章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-20,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司前次募集资金使用情况报告》 6.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《公司2013年度利润分配预案》 8.审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》 9.审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》 10.审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》 12.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 13.审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》 14.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
A股特别提示(2014-04-21)
停牌(1)家
建发股份(600153) 实施配股,自2014-04-21起停牌
证券简称变更(2)家
*ST长油(600087) 由*ST长油变更为退市长油
*ST山水(600234) 由*ST山水变更为山水文化
复牌(4)家
长青集团(002616) 复牌
乾照光电(300102) 复牌
*ST山水(600234) 复牌
亨通光电(600487) 复牌
配股缴款起始(1)家
建发股份(600153) 本次配股:10配2.768,配股价5.13元
认购代码:700153
认购截止日:2014-04-25
分红股权登记(16)家
沙隆达A(000553) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
华星化工(002018) 2013年年报分红:10派0.1元扣税后派0.095元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
新海宜(002089) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
太安堂(002433) 2013年年报分红:10转10股派0.75元扣税后派0.7125元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
万里扬(002434) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
欧菲光(002456) 2013年年报分红:10转10股派1.85元扣税后派1.7575元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
丰东股份(002530) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
司尔特(002538) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
金禾实业(002597) 2013年年报分红:10派2.5元扣税后派2.375元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
东方精工(002611) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
奋达科技(002681) 2013年年报分红:10转10股派3元扣税后派2.85元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
良信电器(002706) 2013年年报分红:10派8元扣税后派7.6元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22
瑞普生物(300119) 2013年年报分红:10转9.935791股派1.987158元扣税后派1.8878元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
泰格医药(300347) 2013年年报分红:10转10股派4元扣税后派3.8元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-22 红股上市日2014-04-22
通化东宝(600867) 2013年年报分红:10送1派2元扣税后派1.85元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-28 红股上市日2014-04-23
梅雁吉祥(600868) 2013年年报分红:10派0.05元扣税后派0.0475元
除权日2014-04-22 派息日2014-04-25
分红除权(6)家
胜利精密(002426) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-04-21 红股上市日2014-04-21
天马精化(002453) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-04-21 红股上市日2014-04-21
万润科技(002654) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-04-21
上海佳豪(300008) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-04-21
银之杰(300085) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-04-21 红股上市日2014-04-21
光环新网(300383) 2013年年报分红:10转10股派3元扣税后派2.85元
派息日2014-04-21 红股上市日2014-04-21
分红派息(7)家
胜利精密(002426) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-04-21
天马精化(002453) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-04-21
万润科技(002654) 2013年年报分红:10派0.8元扣税后派0.76元
上海佳豪(300008) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
银之杰(300085) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-04-21
光环新网(300383) 2013年年报分红:10转10股派3元扣税后派2.85元
红股上市日2014-04-21
北京城建(600266) 2013年年报分红:10转2股派4.4元扣税后派4.18元
红股上市日2014-04-17
红股上市(4)家
胜利精密(002426) 2013年年报分红:10转10股派1元扣税后派0.95元
上市13155.9938万股,占流通盘50%
天马精化(002453) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
上市22229.395万股,占流通盘50%
银之杰(300085) 2013年年报分红:10转10股派0.5元扣税后派0.475元
上市6229.6512万股,占流通盘50%
光环新网(300383) 2013年年报分红:10转10股派3元扣税后派2.85元
上市1364.5万股,占流通盘50%
一季报预计披露(14)家
五矿稀土(000831) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约50万元~200万元,下降92.62%~98.15%
2014年04月12日公布的2014年一季度业绩预告,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年1月1日——2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:盈利:50万元—200万元,比上年同期下降:92.62%—98.15%,业绩变动原因说明:本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比下降的主要原因系稀土市场持续低迷且公司所属稀土分离子企业处于停产期,稀土产品产量、销量同比大幅下滑所致。
威尔泰(002058) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约-348.16万元~-208.9万元
2014年04月01日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度续亏,预测内容为:2014年1-3月;净利润(万元);-348.16至-208.9,业绩变动的原因说明;一季度为行业传统的淡季,市场需求不振,预计公司销售和利润情况与上年同期基本持平。
东华软件(002065) 一季报预计于2014-04-21披露
孚日股份(002083) 一季报预计于2014-04-21披露
智光电气(002169) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约50万元~150万元
2014年03月28日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度扭亏,预测内容为:2014年1-3月;净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元);50至150,业绩变动的原因说明;公司控股子公司广州智光节能有限公司从事的综合节能服务项目进入收益期,形成的节能服务收入增加。
泰和新材(002254) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约4900万元~5500万元,增长265.87%~310.67%
2014年03月28日公布的2013年度报告全文,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元):4,900至5,500,变动幅度(%):265.87%至310.67%,业绩变动的原因说明:氨纶产品售价同比上升,销售数量同比增加;同时,间位芳纶销量同比增加,对位芳纶生产成本同比下降、销量同比增加。
伊立浦(002260) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约-303.36万元~-202.24万元
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度续亏,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日;预计的业绩;亏损,归属于上市公司股东的净利润;亏损:202.24万元–303.36万元,业绩变动原因说明;为规避汇率风险,公司与银行签订远期结售汇协议,近期人民币一反常态贬值较快,远期合同形成的交易性金融资产按即期汇率与签约汇率计算的公允价值变动将会产生公允价值变动损失;公司一季度费用较去年同期有所增加,主要由于公司新业务板块拓展发生相应费用支出,由此导致公司一季度业绩较去年同期有所下降。
上海佳豪(300008) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约270万元~330万元,增长-10%~10%
2014年03月20日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度续盈,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:与去年持平,归属于上市公司股东的净利润:盈利:270万元—330万元,比上年同期增长:-10%--10%,业绩变动原因说明:公司2014年第一季度业绩预计与上年同期持平,各项业务基本情况与去年相比无重大的变化。
科泰电源(300153) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约265万元~356万元,增长-15%~15%
2014年04月01日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度续盈,预测内容为:2014年01月01日—2014年03月31日,预计的业绩:基本持平,归属于上市公司股东的净利润:盈利:265万元—356万元,比上年同期基本持平:-15%—15%,业绩变动原因说明:1、本报告期内,净利润基本持平的主要原因为:虽然收入大幅增长,但是2013年末募投项目建设竣工,以致公司在报告期内计提固定资产折旧和费用增加较多。2、预计2014年度第一季度公司非经常性损益约为2万元,对2014年第一季度盈利不产生重大影响。
三诺生物(300298) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约2791.85万元~3988.35万元,下降0%~30%
2014年03月20日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略减,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向下降、基本持平,归属于上市公司股东的净利润:盈利:2791.85万元-3988.35万元,比上年同期下降:-30%-0%,业绩变动原因说明:2014年第一季度公司业绩较上年度同期下降,主要是本季度公司出口收入降低所致。其他相关说明:预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为350万元到450万元之间。
银邦股份(300337) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约1929万元~2500万元,增长0%~30%
2014年04月05日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:1929万元-2500万元,比上年同期上升:0%-30%,业绩变动原因说明:报告期内铝合金复合材料销售占比提高,国内外原材料价格差异缩小及人民币贬值等,导致净利润上升。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约23.58万元,与上年同期相比略少。
斯莱克(300382) 一季报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约1585.79万元~1717.92万元,增长20%~30%
2014年01月28日公布的首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书,预测2014年一季度略增,预测内容为:公司预计2014年一季度实现营业收入在5,283.20万元至6,604.01万元之间,预计较上年同期营业收入4,402.67万元增长20%至50%;预计2014年第一季度实现归属于母公司的净利润在1,335.42万元至1,736.04万元之间,预计较上年同期增长0%至30%。公司生产经营状况良好,公司业绩无下滑的明显迹象。受计入当期损益的发行广告费、上市酒会费等发行费用以及部分项目毛利率偏低的影响,存在2014年一季度实现净利润同比增幅有所放缓的风险。 2014年04月10日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,归属于上市公司股东的净利润:盈利1585.79万元-1717.92万元,比上年同期增长20%-30%,业绩变动原因说明:1、公司业务规模不断扩大,营业收入有所增长;2、预计公司2014年第一季度非经常性损益金额约为343.31万元,主要为公司收到相关政府补贴(包括已公告的上市奖励200万元)。
西部资源(600139) 一季报预计于2014-04-21披露
蓝科高新(601798) 一季报预计于2014-04-21披露
年报预计披露(11)家
鄂武商A(000501) 年报预计于2014-04-21披露
天音控股(000829) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-04-15披露业绩快报:每股收益0.03元
二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,手机通讯行业虽总体继续保持增长,但各品牌强弱不一,受此因素影响,公司手机分销业务因品牌选择产生的产品结构影响,销售收入较去年全年下降8.4%,但产品毛利较同期有所改善。公司手机浏览器、塔读阅读业务报告期内依然处于投入期,其中塔读阅读业务利润有较为明显改善。白酒业务受政策及行业总体因素影响,较同期业绩有所下滑。综合以上原因公司全年实现利润总额3532.80万元,全年归属上市公司股东的净利润为2748.49万元,同比去年上升221.55%。
五矿稀土(000831) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-04-12披露业绩快报:每股收益0.231元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩说明 2013年度,公司实现营业收入170,543.28万元,较去年同期下降57.56%;营业利润30,163.24万元,较去年同期下降20.84%;利润总额为30,163.24万元,较去年同期下降39.20%,归属于上市公司股东的净利润为22,419.86万元,较去年同期下降20.53%;基本每股收益为0.231元,较去年下降20.89%;报告期内盈利下降原因为:稀土市场持续低迷,稀土产品整体销售价格同比下降所致。 2、财务状况说明报告期内,公司实现总资产288,381.28万元,较本报告期初增长3.73%;归属于上市公司所有者权益264,664.58万元,较本报告期初增长20.37%;归属于上市公司股东的每股净资产2.70元,较本报告期初增长18.94%。
南国置业(002305) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-02-27披露业绩快报:每股收益0.56元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩的说明本报告期内,公司实现营业收入165,540.18万元、营业利润65,665.76万元、净利润54,022万元,较上年同期分别增长了-25.06%、8.28%、21.26%。汉口城市广场系公司合作项目,其销售收入未纳入报表合并范围,系以投资收益形式贡献本年度利润,故公司本年度净利润相比去年有所增长。 2、财务状况的说明本报告期末,公司总资产801,222.90万元,归属于上市公司股东的所有者权益260,572.13万元,资产负债率67.21%,公司财务状况良好。报告期公司总资产、净资产较上年同期分别增长了23.30%、23.92%,公司各项资产状况良好。
康得新(002450) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-02-10披露业绩快报:每股收益0.72元
二、经营业绩和财务状况的简要说明报告期内,公司经营业绩大幅提升,市场份额不断扩大,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长57.65%、56.43%、58.97%,营业总收入增长42.90%。主要原因如下: 1、报告期内,公司2亿平米光学膜生产线投产,销售收入稳步提高; 2、高附加值的预涂膜及光学膜新产品销售占比提高; 3、通过强化内部管理,控制费用支出,在规模迅速扩大的前提下,期间费用率变动幅度较小。
东易日盛(002713) 年报预计于2014-04-21披露
公司预告:增长29%~43%
2014年01月07日公布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意,预测2013年年度略增,预测内容为:签署日,本公司预计2013年度合并报表营业收入较上同期增长10-20%、净利润较上年同期增长29-43%。
易联众(300096) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.25元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩报告期公司实现营业收入30,085.09万元,同比上升7.52%;营业利润3,542.66万元,同比下降30.87%;利润总额4,947.90万元,同比下降30.03%;归属于上市公司股东的净利润4,239.78万元,同比下降24.62%;基本每股收益0.25元,同比下降24.24%;加权平均净资产收益率6.51%,同比下降2.72%。上述指标同比下降的主要原因:报告期内,由于公司正在拓展的项目延迟,使得公司销售费用上升较快,加之研发持续投入的增加、折旧费用增加导致公司管理费用有所上升。费用的整体上升使得本报告期经营业绩相应下降。 2、财务状况:报告期末公司总资产余额79,765.72万元,同比上升5.04%;归属于上市公司股东的所有者权益65,571.46万元,同比上升4.00%;归属于上市公司股东的每股净资产3.81元,同比上升3.81%。上述指标同比上升的主要原因:本报告期形成的净利润使得总资产、归属于上市公司股东的所有者权益以及归属于上市公司股东的每股净资产相应增加,同比上升。
汉鼎股份(300300) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.3142元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1.公司报告期的经营情况本报告期公司经营状况良好,新增合同额较多,主营业务保持持续增长的态势。报告期内公司实现营业收入51,129.55万元,比上年同期增加26.83%;实现归属于上市公司股东的净利润6,013.27万元,比上年同期增加8.16%;扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为5,701.23万元, 比上年同期增加9.13%。 2.公司报告期末的财务状况报告期末,公司总资产为100,487.80万元,比上年末增加24.41%,归属于上市公司股东的所有者权益63,650.18万元,比上年末增加8.79%,公司期末股本19,140万元,本期资本公积转增股本10,440万元,归属于上市公司股东的每股净资产3.3255元,比上年末增加8.79%。
银邦股份(300337) 年报预计于2014-04-21披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.41元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期内公司实现营业收入157,015.86万元,较上年同期增加11.58%;营业利润8,600.24万元,较上年同期减少22.20%;利润总额8,931.84万元,较上年同期减少24.18%;实现归属于上市公司股东净利润为7,590.28万元,比去年同期减少23.98%。 2、上述指标变动的主要原因为:市场需求旺盛,但由于募投项目尚未投产,铝合金复合材料产能受限,无法完全满足订单需求;部分产品价格下降导致总体毛利率下降;应收账款坏账准备计提增加。 3、报告期内基本每股收益为0.41元,较上年同期下降34.92%,变动的主要原因:产品综合毛利率下降,导致净利润下降;2013年与2012年股本总数存在差异,2012年股本总数存在加权平均因素。
安硕信息(300380) 年报预计于2014-04-21披露
公司预告:净利润约4600万元~5300万元,增长3.20%~18.90%
2014年01月09日公布的上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书,预测2013年年度略增,预测内容为:2013年归属于母公司所有者净利润(万元):4,600-5,300,较去年增长率(%):3.20-18.90,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元):4,500-5,200.2013年全年预计较去年增长率(%)12.11-29.55:原因:发行人经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。
蓝科高新(601798) 年报预计于2014-04-21披露
业绩发布会(18)家
三花股份(002050) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(chinairm.p5w.net)
华昌化工(002274) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
嘉欣丝绸(002404) 业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-21 15:30-17:30;地点:浙江嘉欣丝绸股份有限公司23楼会议室(嘉兴市中环西路588号)
兆驰股份(002429) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
金利科技(002464) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
江海股份(002484) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
天顺风能(002531) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(chinairm.p5w.net)
新界泵业(002532) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
唐人神(002567) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
信质电机(002664) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-21 13:00-16:30;地点:信质电机股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)
乔治白(002687) 业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-21 14:00-17:00;地点:公司商务部会议室(浙江省温州市平阳县昆阳镇平瑞公路588号)
博林特(002689) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
机器人(300024) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
蓝色光标(300058) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 14:00-16:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
GQY视讯(300076) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
大华农(300186) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
宝莱特(300246) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-21 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
航民股份(600987) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-21 13:30-16:30;地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)
限售股份上市流通(4)家
天喻信息(300205) 12269.205万股首发原股东限售股份上市流通
理邦仪器(300206) 1878.9539万股首发原股东限售股份上市流通
北信源(300352) 194.44万股首发原股东限售股份上市流通
天津磁卡(600800) 263.625万股股权分置限售股份上市流通
股东大会股权登记(62)家
富奥股份(000030) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案
泛海建设(000046) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.关于签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》的议案
神州信息(000555) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》 8.审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》 9.审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》 10.审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
湖北广电(000665) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会报告》 3.审议《公司2013年度监事会报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配的预案》 7.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 8.审议《关于制定的议案》 9.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
荣丰控股(000668) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》 2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 3.补选公司第七届监事会监事
长城信息(000748) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.2013年董事会报告 2.2013年监事会报告 3.2013年财务决算报告 4.2013年利润分配议案 5.2013年年报及摘要 6.关于为控股子公司担保的议案 7.关于2014年预计日常关联交易的议案 8.关于修改章程的议案
浩物股份(000757) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》 7.审议《关于续聘2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《关于未来三年(2014—2016)股东回报规划的议案》
华闻传媒(000793) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案及公积金转增股本的预案 5.2013年年度报告及报告摘要 6.关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案 7.关于2014年度续聘会计师事务所的议案 8.关于2014年度续聘内控审计会计师事务所的议案
鑫茂科技(000836) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年年度报告及摘要 5.公司2013年度利润分配预案 6.聘请公司2014年度审计机构的议案
佛塑科技(000973) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-15,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.公司2013年年度报告全文及摘要 2.公司2013年度董事会报告 3.公司2013年度监事会报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案 6.关于公司2014年预计发生日常销售关联交易事项的议案
新和成(002001) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告正文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于董事会换届选举的议案》 7.《关于公司监事会换届选举的议案》 8.《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
华兰生物(002007) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-24至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》 7.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于为参股子公司提供担保的议案》 9.审议《关于变更公司独立董事的议案》
鲁阳股份(002088) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 7.关于增加公司经营范围的议案 8.关于修改《公司章程》的议案 9.关于董事会换届的议案 10.关于监事会换届的议案
三维通信(002115) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配方案》 5. 审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 7. 审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》 8. 审议《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》 9. 审议《关于修改公司章程的议案》 10. 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
通富微电(002156) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度财务决算报告》 2.审议《公司2014年度经营目标和投资计划》 3.审议《公司2013年度利润分配预案》 4.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司2013年年度报告及摘要》 6.审议《公司2013年度董事会工作报告》 7.审议《公司2013年度监事会工作报告》 8.审议《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》 9.审议《关于公司2014年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》 10.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 11.审议《公司及全资子公司2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》
莱茵生物(002166) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告全文及摘要》 4.审议《2013年度财务报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于支付2013年度审计费用的议案》 8.审议《关于2014年度向金融机构申请综合授信的议案》 9.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修订的议案》
芭田股份(002170) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议关于《2013年度董事会工作报告》提案 2.审议关于《2013年度财务决算报告》提案 3.审议关于《2013年度权益派发预案》提案 4.审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案 5.审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案 6.审议关于《续聘2014年度审计机构》提案 7.审议关于《2013年度监事会工作报告》提案 8.审议关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》提案
科远股份(002380) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议:《科远股份2013年度董事会工作报告》 2.审议:《科远股份2013年度监事会工作报告》 3.审议:《科远股份2013年度报告及摘要》 4.审议:《科远股份2013年度财务报告》 5.审议:《科远股份2013年度分配预案》 6.审议:《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议:关于聘请公司2014年度审计机构的议案
建研集团(002398) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 8.《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
高德红外(002414) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《关于2013年度利润分配的预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于修改< 公司章程>的议案》 8.《 关于董事会换届选举非独立董事的议案》 9.《 关于董事会换届选举独立董事的议案》 10.《关于监事会换届选举监事的议案》
中南重工(002445) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 5.审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.审议《公司2013年年度报告》 7.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》
山东矿机(002526) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度利润分配预案》 4.审议《公司2013年财务决算报告》 5.审议《公司2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 9.审议《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬与考核报告的议案》 10.审议《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》 11.审议《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》 12.听取独立董事2013年度述职报告
海立美达(002537) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度报告及其摘要》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.关于公司2014年度日常关联交易的议案》 7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于公司2014年度向银行融资和授权的议案》 9.《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
金新农(002548) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度报告及报告摘要》 3.审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 6.审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 7.审议《关于续聘外部审计机构的议案》 8.审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《2013年度监事会工作报告》 10.审议《关于对外担保的议案》
京威股份(002662) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-24至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于聘任2014年度审计机构的议案》
东易日盛(002713) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》
北陆药业(300016) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.《关于超募资金永久补充流动资金的议案》 8.《关于修改的议案》
中元华电(300018) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.《关于审议的议案》 2.《关于审议的议案》 3.《关于审议的议案》 4.《关于审议2013年年度权益分派预案的议案》 5.《关于审议的议案》 6.《关于审议的议案》 7.《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构的议案》 8.《关于审议及其摘要的议案》
硅宝科技(300019) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-16,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-29。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《2013年度经审计财务报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8.《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》
龙源技术(300105) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.关于审议董事会工作报告的议案 2.关于审议监事会工作报告的议案 3.关于审议独立董事述职报告的议案 4.关于审议公司2013年度经审计财务报告的议案 5.关于审议公司2013年财务决算报告的议案 6.关于审议2013年利润分配预案的议案 7.关于审议2013年年度报告及摘要的议案 8.关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案 9.关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案 10.关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
宋城股份(300144) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《关于修改公司章程的议案》
科泰电源(300153) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于2013年年度报告及摘要的议案》 5.《关于2013年度利润分配的预案》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2013年关联交易及2014年度关联交易计划的议案》 8.《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》 9.《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》 10.《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》 11.《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 12.《关于公司注册地址变更的议案》
腾邦国际(300178) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-25至2014-04-28。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》
力源信息(300184) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 3.审议《关于本次交易符合第42条第二款规定的议案》 4.审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 5.审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》 6.审议《关于签署附生效条件的和的议案》 7.审议《关于签署附生效条件的和的议案》 8.审议《关于及其摘要的议案》 9.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》
北京君正(300223) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》 8.审议《关于变更募集资金投资项目及使用部分结余募集资金投入新项目的议案》
云意电气(300304) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-21,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-23至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》
浙能电力(600023) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 3《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》 4.逐项审议《关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》 5.《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案》 7.《关于与浙江省能源集团有限公司签订的议案》 8.《关于修改公司章程的议案》 9.逐项审议《关于2013年度日常关联交易及签订2014年度日常关联交易框架协议的议案》 10.《关于选举公司独立董事的议案》 11.《关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案》 12.《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 13.逐项审议《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》 14.《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 15.《关于公司的议案》 16.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》 17.《关于修订的议案》
五矿发展(600058) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度独立董事述职报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》 6.《关于审议公司及的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 8.《公司日常关联交易2013年度实施情况及2014年度预计情况的专项报告》 9.《关于公司与关联方签订及的议案》 10.《关于选举公司独立董事的议案》 11.《关于选举公司董事的议案》 12.《关于修订部分条款的议案》 13.《关于修订公司部分条款的议案》
宇通客车(600066) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-25。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度独立董事述职报告 4.2013年度报告和报告摘要 5.2013年度财务决算报告 6.公司2013年度利润分配预案 7.关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案 8.关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案 9.关于续签关联交易框架协议的议案 10.关于董事会换届的议案 11.关于监事会换届的议案
宋都股份(600077) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
岷江水电(600131) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年年度报告及摘要 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议公司关于预计2014年度日常关联交易额度的议案 7.审议公司关于增补独立董事的议案 8.审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 9.审议关于修改《公司章程》的议案 10.审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案 11.审议关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
金宇集团(600201) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度独立董事述职报告 4.审议公司2013年度审计委员会履职情况报告 5.审议公司2013年度报告全文及摘要 6.审议公司2013年度财务工作报告 7.审议公司2013年度利润分配预案 8.审议关于公司向各银行申请授信额度的议案 9.审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 10.审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案 11.审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 12.审议关于修改公司章程的议案
*ST山水(600234) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-18,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于的议案》 6.审议《关于公司与广西钲德宇胜投资有限责任公司签署附条件生效的的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 8.《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠免于以要约方式持有股份的议案》 9.逐项审议《关于增补董事的议案》 10.审议《关于增加经营范围的议案》
振华重工(600320) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-30,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度总裁工作报告》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《2013年度财务工作报告》 7.《2013年度公司利润分配方案》 8.《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》 9.《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 10.《关于公司与中交财务有限公司签订和的议案》 11.《关于会计估计变更的议案》 12.《关于发行中期票据和短期融资券的议案》 13.《关于出具承诺函的议案》 14.《关于购买低风险理财产品的议案》
联创光电(600363) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-25。
审议内容主要有:
1.审议《关于与中国科学院电工研究所、上海超导股份有限公司签订三方战略合作框架协议的议案》
红星发展(600367) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.公司董事会2013年度工作报告 2.公司监事会2013年度工作报告 3.公司独立董事2013年度述职报告 4.公司2013年年度报告全文和摘要 5.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 6.公司2013年度利润分配预案 7.公司续聘2014年度财务报表审计机构及审计费用 8.公司续聘2014年度内部控制审计机构及审计费用 9.公司预计2014年度日常关联交易及总金额 10.《矿石价格确认书》(2014年度) 11.修订《公司章程》(2014年修订)
成发科技(600391) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.关于审议“董事选举”的议案 2.关于审议《2013 年年度报告及摘要》的议案 3.关于审议《2013 年度资产减值准备及应付款项核销报告》的议案 4.关于审议《2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告》的议案 5.关于审议《公司2014 年度经营计划和投资方案》的议案 6.关于审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 7.关于审议《2013 年度董事会报告》的议案 8.关于审议《2013 年度监事会报告》的议案 9.关于审议《2013 年度关联交易执行情况及2014 年度关联交易计划》的议案 10.关于审议《2013 年度董事会费用决算及2014 年度董事会费用预算》的议案 11. 关于审议“为子公司提供担保”的议案 12. 关于审议《2014 年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案 13. 关于审议“续聘会计师事务所”的议案 14. 关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的议案
洪城水业(600461) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《洪城水业2013年度董事会工作报告》 2.审议《洪城水业2013年度监事会工作报告》 3.审议《洪城水业2013年年度报告及其摘要》 4.审议《洪城水业2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 5.审议《洪城水业2013年度利润分配预案》 6.审议《洪城水业2013年度独立董事述职报告》 7.审议《关于洪城水业2014年度日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于洪城水业2014年度向商业银行申请综合授信额度的议案》 9.审议《关于修改有关分红条款的议案》 10.审议《洪城水业关于向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关联交易议案》
上海能源(600508) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会报告的议案 2.关于公司2013年度监事会报告的议案 3.关于公司2013年度独立董事报告的议案 4.关于公司2013年年度报告的议案 5.关于公司2013年度财务决算报告的议案 6.关于公司2013年度利润分配预案的议案 7.关于公司2014年度财务预算报告的议案 8.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的议案 9.关于续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案 10.关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案 11.关于发行债务融资工具一般性授权的议案
国药股份(600511) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告全文及摘要的议案 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的议案 7.审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案 8.审议公司为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案 9.审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案 10.审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
栖霞建设(600533) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.支付2013年度会计师事务所报酬及2014年度续聘的议案 6.2013年年度报告及年度报告摘要 7.关于2014年日常关联交易的议案 8.在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
八一钢铁(600581) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度独立董事述职报告》 3.《公司2013年度监事会工作报告》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2013年度利润分配的议案》 6.《公司2013年年度报告全文及摘要》 7.《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 8.《公司2013年度审计费用的议案》 9.《公司续聘会计师事务所的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《公司2014年预计关联交易总金额的议案》
龙头股份(600630) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.2013年年度董事会工作报告 2.2013年年度监事会工作报告 3.2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告 4.2013年年度利润分配预案 5.2013年年报及年报摘要 6.关于2014年度公司为全资子公司提供担保的议案 7.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 8.关于2014年度日常关联交易的议案 9.关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案 10.关于增补公司独立董事的议案 11.关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的议案
大众公用(600635) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度总经理工作报告 4.审议2013年度独立董事述职报告 5.审议2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 6.审议2013年度公司利润分配预案 7.选举公司第九届董事会非独立董事成员 8.选举公司第九届董事会独立董事 9.选举第九届监事会成员 10.审议关于续聘会计师事务所的议案 11.审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
三爱富(600636) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《公司第七届董事会工作报告(草案)》 2.审议《公司第七届监事会工作报告(草案)》 3.审议《关于2013年全面预算执行情况和2014年全面预算主要指标的报告》 4.审议《关于2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年外部审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》
天津海运(600751) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:截止2014-04-25。
审议内容主要有:
1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》
中航重机(600765) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-27。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告全文及2013年年度报告摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度独立董事述职报告 5.公司2014年度经营计划 6.2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 7.2013年度利润分配预案 8.关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案 9.关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案 10.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案
宁波海运(600798) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 4.审议《关于公司2013年度利润分配预案》 5.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》 6.审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》 7.审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签的议案》 8.审议《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款进行担保的议案》 9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于修订的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于制定的议案》 13.审议《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
中路股份(600818) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会报告 2.公司2013年度监事会报告 3.公司2013年度财务决算和2014年度财务预算 4.公司2013年度利润分配方案 5.关于调整公司董事的议案 6.关于修改《公司章程》的议案 7.关于聘请审计机构及审计费用的议案
贵绳股份(600992) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-27。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度利润分配预案 4.公司2013年度财务决算报告 5.关于聘请天健会计师事务所的议案 6.关于公司日常关联交易协议的议案 7.公司2013年度报告及年度报告摘要 8.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9.选举由股东代表出任的第五届监事会监事
重庆水务(601158) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.听取《重庆水务集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 4.审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年度)》 7.审议《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要 8.审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案 9.审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案 10.审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案 11.审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案
京运通(601908) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-21,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于变更募集资金投资项目的议案》 11.《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》
股东大会会议登记起始(77)家
深纺织A(000045) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.听取《独立董事2013年度述职报告》
泛海建设(000046) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司注册名称的议案》 2.《关于调整公司经营范围的议案》 3.《关于修改部分条款的议案》 4.《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》 5.《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 7.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 8.《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 9.《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》 10.《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为该项融资提供担保的议案》
中金岭南(000060) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事局报告》 2.听取《2013年度独立董事述职报告》 3.审议《2013年度监事会报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《2013年年度报告和年报摘要》 7. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于公司申请2014年综合授信额度的议案》
深圳机场(000089) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会报告 2.公司2013年度监事会报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配议案 5.公司2013年年度报告及摘要 6.关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公共场区物业委托管理的议案 9.关于T3运行管理区物业委托管理的议案 10.关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案 11.关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁员工宿舍的议案 12.关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案 13.关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的议案 14.关于T3飞行区污水处理保障服务的议案 15.关于与深圳市机场(集团)有限公司签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案
山东地矿(000409) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务报告》 4.《公司2013年度报告正文及摘要》 5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》 8.《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》 9.《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》 10.《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
开元投资(000516) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《2013年年度报告及其摘要》 7.《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》
万向钱潮(000559) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度报告及摘要 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议公司2013年度关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案 7.审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案 8.审议关于增补董事的议案 9.审议关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案 10.审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 11.审议关于修订公司章程的议案 12.听取独立董事2013年度述职报告
海马汽车(000572) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度工作报告及2014年工作计划 2.监事会2013年度工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2013年度报告全文及摘要 6.关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案 7.关于申请2014综合授信额度的议案 8.关于日常关联交易事项的议案 9.关于修订公司章程的议案 10.关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
中福实业(000592) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司名称的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
万方发展(000638) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》
东方电子(000682) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2013年度利润分配预案》的议案 6.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构》的议案
*ST三维(000755) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》 2.《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》
中航飞机(000768) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告及摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2014年度财务预算报告 6.2013年度利润分配预案 7.未来三年(2014年—2016年)股东回报规划 8.关于确认2013年度日常关联交易发生金额的议案 9.关于预计2014年度日常关联交易发生金额的议案 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于选举第六届董事会独立董事的议案
北新建材(000786) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 5.《关于公司与中国建材股份有限公司签订附条件生效的的议案》 6.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
中工国际(002051) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.关于审议2013年度董事会工作报告的议案 2.关于审议2013年度监事会工作报告的议案 3.关于审议2013年度财务决算报告的议案 4.关于公司2013年度利润分配预案的议案 5.关于审议中工国际工程股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案 6.关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案 7.关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 8.关于公司2014年度日常关联交易的议案 9.关于审议《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要的议案 10.关于审议《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 11.关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
威尔泰(002058) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1. “2013年度董事会工作报告” 2. “2013年度监事会工作报告” 3. “关于2013年度财务决算的议案” 4. “关于2013年度利润分配的议案” 5. “公司2013年年度报告及摘要” 6. “关于续聘公司2014年度审计机构的议案”
莱宝高科(002106) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《公司董事会2013年度工作报告》 2.《公司监事会2013年度工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年年度报告及其摘要》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》 7.《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
三钢闽光(002110) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《关于预计2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》 2.《关于预计2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》 3.《关于预计2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》 4.《关于预计2014年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》 5.《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》 6.《关于修改的议案》
新海股份(002120) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务报告》 4.《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.《关于董事、监事薪酬的议案》 6.《2013年年度报告及摘要》 7.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 8.《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》 9.《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》
利达光电(002189) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年年度报告及摘要》 2.审议公司《2013年度董事会工作报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于预估2014年度日常关联交易发生额的议案》 7.审议《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》 9.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11.审议公司《关于推荐非独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于提名股东代表监事候选人的议案》
证通电子(002197) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
东华能源(002221) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》 5.《关于签署的议案》 6.《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》 7.《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》
友阿股份(002277) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案 2.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案 5.审议关于《2013年度利润分配预案》的议案 6.审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案 7.审议关于续聘审计机构的议案 8.审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案 9.审议关于继续为控股子公司提供担保的议案 10.审议关于修订《公司章程》的议案
漫步者(002351) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-24。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》的提案 2.审议《2013 年度监事会工作报告》的提案 3.审议《2013 年度财务决算报告》的提案 4.审议《2013 年度利润分配预案》 5.审议《2013 年年度报告全文及其摘要》的提案 6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》 7.审议《2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》 8.审议《修订案》的提案 9.审议《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》 10.审议《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的提案》 11.审议《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案》
隆基机械(002363) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案 4.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案 5.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案 6.审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8.审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构〉的议案》
益生股份(002458) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 2.审议《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》 3.审议《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》 4.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6.审议《关于为参股公司提供担保的议案》
圣阳股份(002580) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会报告》 3.《2013年度监事会报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度内部控制自我评价报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 9.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.《关于董事、监事薪酬情况的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》
万安科技(002590) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度报告及其摘要》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》 8.《关于公司监事人员2014年度薪酬及年度监事津贴的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
大连电瓷(002606) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度报告》及其摘要 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配方案》 6.审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.关于修改公司章程的议案 8.关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案 9.关于补选董事的议案(采用累积投票制) 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于向银行申请授信额度的议案
北玻股份(002613) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《董事会2013年度工作报告》 2.审议《监事会2013年度工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 9.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 11.审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
赞宇科技(002637) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度公司利润分配的预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》 8.审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 9.审议《关于修订的议案》
卡奴迪路(002656) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2014年度财务预算报告》 5. 审议《2013年度报告全文及摘要》 6. 审议《2013年度利润分配预案》 7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》 8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》 9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》 10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》 11. 审议《关于修订及三会议事规则的议案》
康达新材(002669) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案 5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案 6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案 7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案 8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案 9. 审议关于《变更经营范围》的议案 10. 审议关于《制定修正案》的议案 11. 审议关于《修订》的议案 12. 审议关于《修订》的议案 13. 审议关于《修订》的议案 14. 审议关于《修订》的议案 15. 审议关于《修订》的议案 16. 审议关于《修订》的议案 17. 审议关于《修订》的议 18. 审议关于《修订》的议案案 19. 审议关于《修订》的议案
众信旅游(002707) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 7.《关于董事、监事报酬事项的议案》 8.《关于修改的议案〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
跃岭股份(002725) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度利润分配预案》 4.审议《2013年度决算报告》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
汉威电子(300007) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》 4.《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于2013年度利润分配的议案》 6.《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》 7.《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》 8.《关于修订的议案》
中科电气(300035) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-13,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.《湖南中科电气股份有限公司2013年年度报告》及其摘要 5.2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘2014年度审计机构的议案 7.关于修改公司章程有关条款的议案 8.关于制定《公司股东分红回报规划》的议案
长城集团(300089) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2.逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》 3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案》 4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
双龙股份(300108) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订稿)》 3.《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 4.《关于本次重大资产重组符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.《关于签订附生效条件的、和的议案》 7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》 8.《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 9.《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 11.《关于签订的议案》 12.《关于签订的议案》 13.《关于公司与卢忠奎签订的议案》 14.《关于及其摘要的议案》 15.《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
嘉寓股份(300117) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》,独立董事将进行述职 3.《2013年财务决算报告》 4.《2013年度监事会工作报告》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7.《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的议案》
美亚柏科(300188) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-24。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度报告及其摘要》 4. 审议《2013年度财务决算报告》 5. 审议《2013年度利润分配预案》 6. 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7. 审议《关于修订部分条款的议案》 8. 审议《关于修订部分条款的议案》 9. 审议《关于修订的议案》 10.审议《关于修订的议案》
佳士科技(300193) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.关于续聘2014年度审计机构的议案
福安药业(300194) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司的议案》,公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职 2.审议《关于公司的议案》 3.审议《关于公司的议案》 4.审议《关于公司的议案》 5.审议《关于公司及其摘要的议案》 6.审议《关于公司的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于补选公司董事的议案》
长海股份(300196) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度报告及其摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7.审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11.审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
高盟新材(300200) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司的议案》 6.《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8.《关于调整部分监事高管薪酬的议案》
开能环保(300272) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》全文及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》 6.审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订并办理公司注册资本变更登记的议案》 9.审议《关于修订的议案》
麦捷科技(300319) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度报告及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.《关于2013年度董事薪酬的议案》 8.《关于2013年度监事薪酬的议案》 9.《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
海伦钢琴(300329) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》 10.审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》 11.审议《关于公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》 12.审议《关于2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易计划的议案》
汇金股份(300368) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年度财务报告(含决算)的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
*ST新业(600075) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会工作报告》的议案 2.审议《2013年监事会工作报告》的议案 3.审议《2013年决算报告》的议案 4.审议2013年度利润分配的预案 5.审议《2013年年度报告正文》及摘要的议案 6.审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案 7.审议2014年公司银行借款额度的议案 8.审议为控股子公司银行借款提供担保计划的议案 9.审议确认2013年日常关联交易及预测2014年度日常关联交易的议案
天坛生物(600161) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-17,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告》正本及其摘要 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度决算报告》 5.《2014年度预算报告》 6.《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 7.《2013年度利润分配预案》 8.《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》 9.《关于申请20亿元债务融资额度的议案》 10.《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》
黄河旋风(600172) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.公司2013 年度报告及摘要 2.公司2013 年度董事会工作报告 3.公司2013 年度监事会工作报告 4.关于公司董事会换届选举的议案 5.公司关于2013 年度利润分配的议案 6.公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案 7.关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案 8.公司关于2013 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案 9.关于公司监事会换届选举的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案 12.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 13.关于公司非公开发行股票方案的议案 14.关于公司非公开发行股票预案的议案 15.关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 16.关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 17.关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案 18.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 19.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
中国玻纤(600176) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告及年报摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年度资本公积金转增股本预案 7.关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案 8.关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 9.关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案 10.关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案 11.关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 12.关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 14.听取《独立董事2013年度述职报告》 15.听取《审计委员会2013年度履职情况报告》
ST成城(600247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 2.《关于公司第八届监事会换届选举的议案》 3.《关于变更会计师事务所的议案》
酒钢宏兴(600307) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》 4.审议《公司2013年度报告(正文及摘要)》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》 7.审议《公司关于聘任2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《公司关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10.审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》 11.宣读独立董事述职报告
金地集团(600383) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.关于修订公司章程的议案 2.关于逐项选举第七届董事会董事的议案 3.关于逐项选举第七届监事会监事的议案
安源煤业(600397) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事会工作报告的议案》 2.审议《关于监事会工作报告的议案》 3.审议《关于独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》 5.审议《关于2013年度财务决算的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7.审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于2014年度新增流动资金借款规模的议案》 11.审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》 12.审议《关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》 13.审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》 14.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》
博通股份(600455) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《博通股份董事会2013年度工作报告》 2.《博通股份监事会2013年度工作报告》 3.《博通股份2013年年度报告》和《博通股份2013年年度报告摘要》 4.《博通股份独立董事2013年度述职报告》 5.《博通股份2013年度财务决算报告》 6.《博通股份2013年度利润分配方案》 7.《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》 9.《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》
航天晨光(600501) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告全文及摘要 4.关于公司2013年财务决算和2014年财务预算的议案 5.关于公司2013年度利润分配方案的议案 6.关于公司2014年为控股子公司贷款提供担保的议案 7.关于公司2014年度关联交易总额的议案 8.关于聘任2014年度财务审计机构的议案 9.关于聘任内部控制审计机构的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于调整公司监事的议案
金自天正(600560) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度财务决算报告 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度利润分配预案 5.2013年年度报告及2013年年度报告摘要 6.关于续聘公司会计师事务所的议案 7.关于2014年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8.关于申请人民币综合授信额度的议案 9.关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
华鑫股份(600621) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务工作报告 4.审议公司2013年度利润分配议案 5.审议公司2013年年度报告 6.审议公司关于聘任2014年度审计机构的议案 7.审议公司关于支付2013年度审计报酬的议案 8.审议公司关于董事会换届选举的议案 9.审议公司关于监事会换届选举的议案 10.审议公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案 11.审议公司关于项目储备预算的议案 12.审议公司关于2014年度申请银行借款的议案 13.审议公司关于购买金融机构理财产品的议案
爱使股份(600652) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告及报告摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告 5.审议公司关于2013年度利润分配的预案 6.审议公司关于变更会计师事务所的议案 7.审议公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案 8.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 9.审议公司关于符合重大资产重组条件的议案 10.审议公司关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 11.审议公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 12.审议公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 13.审议公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 14.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 15.审议公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 16.审议公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案 17.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案 18.审议公司关于聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案 19.审议关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 20.审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案 21.审议关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案 22.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
湖南海利(600731) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年报摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》 8.审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
一汽富维(600742) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年年报和摘要》 3.《2013年度利润分配预案》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《聘任独立董事候选人的议案》 7.《2013年度独立董事述职报告》 8.《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》 9.《关于聘请会计师事务所的议案》 10.《2013年度监事会报告》
江中药业(600750) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于修改的议案》 7.审议《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》 8.审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
中电广通(600764) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度利润分配预案》
股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》 5.审议《独立董事2013年度述职报告》 6.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》 8.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》 9.审议《关于更换第七届监事会监事的议案》 10.审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 11.审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
香溢融通(600830) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 6.《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》 8.《关于公司2014年度担保计划的议案》 9.《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》 10.《关于为香溢担保公司2014年度工程保函业务提供最高额保证担保的议案》 11.《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》 12.《关于公司2014年度购销计划的议案》 13.《关于修订公司章程的议案》 14.《关于制定公司中期发展战略规划的议案》 15.《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 16.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
界龙实业(600836) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-24,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度独立董事述职报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》 7.审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》 8.审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》 9.审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 10.审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 11.审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于修改部分条款的议案》
梅花生物(600873) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.2013年度报告及摘要 5.2013年度利润分配方案(预案) 6.听取独立董事2013年度述职报告 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于续聘内部控制审计机构的议案 9.关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混(合)肥料综合项目的议案 10.关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案 11.关于修订公司章程的议案
北方创业(600967) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案 2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《2013年度财务决算报告》的议案 6.关于《2013年度利润分配方案》的议案 7.关于《2014年度财务预算报告》的议案 8.关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案 9.关于《2013年年度报告及摘要》的议案 10.关于《为控股子公司提供担保》的议案 11.关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案 12.关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案 13.关于《修改公司章程》的议案 14.关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案
广安爱众(600979) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》 5.审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》 6.审议《公司独立董事2013年度履职报告》 7.审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8.审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 9.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 10.审议《公司2014年度财务预算报告》 11.审议《公司2014年度日常关联交易预案》 12.审议《公司关于续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 13.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 14.审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 16.审议《关于发行短期融资券的议案》 17.审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》
柳钢股份(601003) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议解聘梁景理先生公司董事的议案 2.审议提名潘世庆先生为公司董事的议案 3.审议梅铭德先生辞去公司监事的议案 4.审议增补林承格先生为公司监事的议案
华鼎股份(601113) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年度财务预算方案的议案》 5.《关于2013年度利润分配预案》 6.《关于2013年度报告及年报摘要的议案》 7.《关于续聘2014年审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》 9.《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》
环旭电子(601231) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配预案》的议案 6.关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案 7.关于2014年度银行授信额度预计的议案 8.关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案 9.关于2014年度日常关联交易预计的议案 10.关于续聘财务审计机构的议案 11.关于续聘内部控制审计机构的议案 12.关于独立董事薪酬的议案 13.关于修订《募集资金管理制度》的议案 14.关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案 15.关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案 16.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 17.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 18.关于公司监事会换届选举的议案 19.听取《2013年度独立董事述职报告》
桐昆股份(601233) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
光大证券(601788) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议公司2013年度监事会工作报告的议案 3.审议公司2013年年度报告及其摘要的议案 4.审议公司2013年度利润分配方案的议案 5.听取公司2013年度独立董事述职报告 6.审议公司2014年度自营规模的议案 7.审议公司2014年度预计关联交易的议案 8.审议修订《公司章程》的议案
中国交建(601800) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案 2.关于公司监事会换届选举的议案 3.关于资产证券化业务及发行债券业务的议案 4.关于公司发行不超过等值于100亿元人民币短期债券的议案 5.关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
股东大会会议登记截止(75)家
深物业A(000011) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.2013年度报告 6.关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于提供贷款担保的议案
深大通(000038) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于选举薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案
深纺织A(000045) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 7.听取《独立董事2013年度述职报告》
泛海建设(000046) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司注册名称的议案》 2.《关于调整公司经营范围的议案》 3.《关于修改部分条款的议案》 4.《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》 5.《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 7.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 8.《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 9.《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》 10.《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为该项融资提供担保的议案》
万向钱潮(000559) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度报告及摘要 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议公司2013年度关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案 7.审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案 8.审议关于增补董事的议案 9.审议关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案 10.审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 11.审议关于修订公司章程的议案 12.听取独立董事2013年度述职报告
海马汽车(000572) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度工作报告及2014年工作计划 2.监事会2013年度工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2013年度报告全文及摘要 6.关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案 7.关于申请2014综合授信额度的议案 8.关于日常关联交易事项的议案 9.关于修订公司章程的议案 10.关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
中福实业(000592) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司名称的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
东方电子(000682) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《公司2013年度利润分配预案》的议案 6.审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构》的议案
*ST三维(000755) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》 2.《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》
中核科技(000777) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年董事会工作报告》 2.审议公司《2013年监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》 5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》 6.审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告
北新建材(000786) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-29,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 5.《关于公司与中国建材股份有限公司签订附条件生效的的议案》 6.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
江西水泥(000789) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告及其摘要》 5.审议《2013年利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘请2014年审计机构的议案》 7.审议《关于修改的议案》
福星股份(000926) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 3.审议关于公司监事会换届选举的议案
威尔泰(002058) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1. “2013年度董事会工作报告” 2. “2013年度监事会工作报告” 3. “关于2013年度财务决算的议案” 4. “关于2013年度利润分配的议案” 5. “公司2013年年度报告及摘要” 6. “关于续聘公司2014年度审计机构的议案”
莱宝高科(002106) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《公司董事会2013年度工作报告》 2.《公司监事会2013年度工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年年度报告及其摘要》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》 7.《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
新海股份(002120) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务报告》 4.《关于公司2013年度利润分配的议案》 5.《关于董事、监事薪酬的议案》 6.《2013年年度报告及摘要》 7.《关于聘请2014年度审计机构的议案》 8.《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》 9.《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》
利达光电(002189) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年年度报告及摘要》 2.审议公司《2013年度董事会工作报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于预估2014年度日常关联交易发生额的议案》 7.审议《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》 9.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11.审议公司《关于推荐非独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于提名股东代表监事候选人的议案》
证通电子(002197) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
东华能源(002221) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》 5.《关于签署的议案》 6.《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》 7.《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》
友阿股份(002277) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案 2.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案 5.审议关于《2013年度利润分配预案》的议案 6.审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案 7.审议关于续聘审计机构的议案 8.审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案 9.审议关于继续为控股子公司提供担保的议案 10.审议关于修订《公司章程》的议案
杰瑞股份(002353) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务预算报告》 4.审议《2013年度报告及摘要》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》 8.审议《关于2014年度董事薪酬的议案》 9.审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 10.审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》 11.审议《关于修改的议案》
隆基机械(002363) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案 4.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案 5.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案 6.审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7.审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8.审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构〉的议案》
永安药业(002365) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案
嘉欣丝绸(002404) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度报告及摘要》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 6.《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》 7.《关于为子公司提供贷款担保的议案》 8.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《2013年度监事会工作报告》 10.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
益生股份(002458) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 2.审议《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》 3.审议《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》 4.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6.审议《关于为参股公司提供担保的议案》
双塔食品(002481) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7.《关于修改的议案》 8.《关于修改的议案》 9.《关于修改的议案》 10.《关于的议案》
圣阳股份(002580) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会报告》 3.《2013年度监事会报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度内部控制自我评价报告》 6.《2013年度利润分配预案》 7.《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 9.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.《关于董事、监事薪酬情况的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》
大连电瓷(002606) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度报告》及其摘要 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配方案》 6.审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.关于修改公司章程的议案 8.关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案 9.关于补选董事的议案(采用累积投票制) 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于向银行申请授信额度的议案
北玻股份(002613) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《董事会2013年度工作报告》 2.审议《监事会2013年度工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于2014年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 9.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 11.审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
华宏科技(002645) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于2014年度独立董事津贴的议案》 8.《关于修改公司章程的议案》 9.《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 10.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 11.《关于制订的议案》
康达新材(002669) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案 5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案 6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案 7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案 8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案 9. 审议关于《变更经营范围》的议案 10. 审议关于《制定修正案》的议案 11. 审议关于《修订》的议案 12. 审议关于《修订》的议案 13. 审议关于《修订》的议案 14. 审议关于《修订》的议案 15. 审议关于《修订》的议案 16. 审议关于《修订》的议案 17. 审议关于《修订》的议 18. 审议关于《修订》的议案案 19. 审议关于《修订》的议案
众信旅游(002707) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 7.《关于董事、监事报酬事项的议案》 8.《关于修改的议案〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
跃岭股份(002725) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度利润分配预案》 4.审议《2013年度决算报告》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
乐普医疗(300003) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案,届时,公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案 4.审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《关于公司2013年度利润分配方案》的议案 6.审议《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案 7.审议《关于公司董事津贴》的议案 8.审议《关于公司监事津贴》的议案
汉威电子(300007) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》 4.《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于2013年度利润分配的议案》 6.《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》 7.《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》 8.《关于修订的议案》
金亚科技(300028) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 4. 审议关于《南充项目签署》的议案 5. 审议关于《变更公司名称及修改》的议案
碧水源(300070) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》 2.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案 4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2013年度利润分配预案》 的议案 6.逐项审议关于预计2014年度日常关联交易的议案 7.审议通过关于第三届董事会董事津贴的议案 8.审议关于董事会非独立董事换届选举的议案 9.审议关于董事会独立董事换届选举的议案 10.审议关于监事会监事换届选举的议案 11.审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 12.审议关于《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案 13.审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
国腾电子(300101) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》 2.审议《关于修改第四条的议案》
建新股份(300107) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于及的议案》 6.审议《关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》
双龙股份(300108) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订稿)》 3.《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 4.《关于本次重大资产重组符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.《关于签订附生效条件的、和的议案》 7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》 8.《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 9.《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 11.《关于签订的议案》 12.《关于签订的议案》 13.《关于公司与卢忠奎签订的议案》 14.《关于及其摘要的议案》 15.《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
嘉寓股份(300117) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》,独立董事将进行述职 3.《2013年财务决算报告》 4.《2013年度监事会工作报告》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7.《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的议案》
福星晓程(300139) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》 2.《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
安利股份(300218) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》 8.审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》 9.审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》 10.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
依米康(300249) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年年度报告》 5.审议《2013 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 10.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
开能环保(300272) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》全文及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》 6.审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修订并办理公司注册资本变更登记的议案》 9.审议《关于修订的议案》
三六五网(300295) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要 2.审议《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》 3.审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
长方照明(300301) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于2013年度决算报告的议案》 6.《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》
吉艾科技(300309) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于改选公司监事的议案》
股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于全文及其摘要的议案》 2.《2013年度董事会报告》 3.《2013年度监事会报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于修订的议案》
汇金股份(300368) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《关于公司2013年度财务报告(含决算)的议案》 4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 6.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》 8.审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
中国玻纤(600176) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告及年报摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年度资本公积金转增股本预案 7.关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案 8.关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 9.关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案 10.关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案 11.关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 12.关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 14.听取《独立董事2013年度述职报告》 15.听取《审计委员会2013年度履职情况报告》
ST成城(600247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-28,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 2.《关于公司第八届监事会换届选举的议案》 3.《关于变更会计师事务所的议案》
中电远达(600292) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.2013年度公司独立董事履职报告 4.2013年度公司财务决算报告 5.关于审议公司2013年年报及摘要的议案 6.关于审议公司2013年度利润分配方案的议案 7.关于审议2014年度公司财务预算的议案 8.关于审议2014年度向金融机构借款额度的议案 9.关于审议2014年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 10.关于修改公司章程的议案
酒钢宏兴(600307) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》 4.审议《公司2013年度报告(正文及摘要)》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》 7.审议《公司关于聘任2014年度财务审计机构的议案》 8.审议《公司关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10.审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》 11.宣读独立董事述职报告
金山股份(600396) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.董事会报告 2.监事会报告 3.2013年决算报告 4.2013年年度报告及摘要 5.关于2013年年度利润分配预案的议案 6.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 7.独立董事2013年度述职报告 8.关于公司及控股子公司关联交易的议案 9.关于公司为子公司2014年提供贷款担保的议案 10.关于开展融资租赁业务的议案
安源煤业(600397) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于董事会工作报告的议案》 2.审议《关于监事会工作报告的议案》 3.审议《关于独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》 5.审议《关于2013年度财务决算的议案》 6.审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7.审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案 9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议《关于2014年度新增流动资金借款规模的议案》 11.审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》 12.审议《关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》 13.审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》 14.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》
国电南瑞(600406) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于2013年度财务决算的议案 2.关于2013年度利润分配的议案 3.关于2013年度独立董事述职报告的议案 4.关于2013年度董事会工作报告的议案 5.关于2013年度监事会工作报告的议案 6.关于2013年年度报告及其摘要的议案 7.关于2014年度财务预算的议案 8.关于日常关联交易的议案 9.关于聘任财务和内控审计机构的议案 10.关于部分董事变更的议案 11.关于部分监事变更的议案 12.关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 13.关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案
博通股份(600455) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《博通股份董事会2013年度工作报告》 2.《博通股份监事会2013年度工作报告》 3.《博通股份2013年年度报告》和《博通股份2013年年度报告摘要》 4.《博通股份独立董事2013年度述职报告》 5.《博通股份2013年度财务决算报告》 6.《博通股份2013年度利润分配方案》 7.《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》 9.《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》
华海药业(600521) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 7.审议《关于制定公司相关制度的议案》 8.审议《关于废止浙江华海药业股份有限公司治理纲要的议案》 9.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
海油工程(600583) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-15,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年董事会工作报告》 2.审议《公司2013年监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于监事会换届选举的议案》 8.审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》
华鑫股份(600621) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务工作报告 4.审议公司2013年度利润分配议案 5.审议公司2013年年度报告 6.审议公司关于聘任2014年度审计机构的议案 7.审议公司关于支付2013年度审计报酬的议案 8.审议公司关于董事会换届选举的议案 9.审议公司关于监事会换届选举的议案 10.审议公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案 11.审议公司关于项目储备预算的议案 12.审议公司关于2014年度申请银行借款的议案 13.审议公司关于购买金融机构理财产品的议案
爱使股份(600652) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告及报告摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告 5.审议公司关于2013年度利润分配的预案 6.审议公司关于变更会计师事务所的议案 7.审议公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案 8.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 9.审议公司关于符合重大资产重组条件的议案 10.审议公司关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 11.审议公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 12.审议公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 13.审议公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 14.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 15.审议公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 16.审议公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案 17.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案 18.审议公司关于聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案 19.审议关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 20.审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案 21.审议关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案 22.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
湖南海利(600731) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年报摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》 8.审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
山西焦化(600740) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:截止2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》 7.《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》 8.《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》
一汽富维(600742) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年年报和摘要》 3.《2013年度利润分配预案》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《聘任独立董事候选人的议案》 7.《2013年度独立董事述职报告》 8.《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》 9.《关于聘请会计师事务所的议案》 10.《2013年度监事会报告》
界龙实业(600836) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-24,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度独立董事述职报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》 7.审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》 8.审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》 9.审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 10.审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 11.审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于修改部分条款的议案》
梅花生物(600873) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.2013年度报告及摘要 5.2013年度利润分配方案(预案) 6.听取独立董事2013年度述职报告 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于续聘内部控制审计机构的议案 9.关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混(合)肥料综合项目的议案 10.关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案 11.关于修订公司章程的议案
北方创业(600967) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案 2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《2013年度财务决算报告》的议案 6.关于《2013年度利润分配方案》的议案 7.关于《2014年度财务预算报告》的议案 8.关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案 9.关于《2013年年度报告及摘要》的议案 10.关于《为控股子公司提供担保》的议案 11.关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案 12.关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案 13.关于《修改公司章程》的议案 14.关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案
武汉健民(600976) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:截止2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年董事会工作报告 2.审议公司2013年监事会工作报告 3.审议公司2013年独立董事述职报告 4.审议公司2013年年度报告 5.审议公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 6.审议公司2013年度利润分配方案 7.审议关于聘用公司2014年度审计机构及其报酬的议案
广安爱众(600979) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》 5.审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》 6.审议《公司独立董事2013年度履职报告》 7.审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8.审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 9.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 10.审议《公司2014年度财务预算报告》 11.审议《公司2014年度日常关联交易预案》 12.审议《公司关于续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 13.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 14.审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 16.审议《关于发行短期融资券的议案》 17.审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》
柳钢股份(601003) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议解聘梁景理先生公司董事的议案 2.审议提名潘世庆先生为公司董事的议案 3.审议梅铭德先生辞去公司监事的议案 4.审议增补林承格先生为公司监事的议案
华鼎股份(601113) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于2014年度财务预算方案的议案》 5.《关于2013年度利润分配预案》 6.《关于2013年度报告及年报摘要的议案》 7.《关于续聘2014年审计机构的议案》 8.《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》 9.《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》
环旭电子(601231) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配预案》的议案 6.关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案 7.关于2014年度银行授信额度预计的议案 8.关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案 9.关于2014年度日常关联交易预计的议案 10.关于续聘财务审计机构的议案 11.关于续聘内部控制审计机构的议案 12.关于独立董事薪酬的议案 13.关于修订《募集资金管理制度》的议案 14.关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案 15.关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案 16.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 17.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 18.关于公司监事会换届选举的议案 19.听取《2013年度独立董事述职报告》
桐昆股份(601233) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
光大证券(601788) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-18,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议公司2013年度监事会工作报告的议案 3.审议公司2013年年度报告及其摘要的议案 4.审议公司2013年度利润分配方案的议案 5.听取公司2013年度独立董事述职报告 6.审议公司2014年度自营规模的议案 7.审议公司2014年度预计关联交易的议案 8.审议修订《公司章程》的议案
中国交建(601800) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案 2.关于公司监事会换届选举的议案 3.关于资产证券化业务及发行债券业务的议案 4.关于公司发行不超过等值于100亿元人民币短期债券的议案 5.关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
股东大会召开(59)家
泛海建设(000046) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司注册名称的议案》 2.《关于调整公司经营范围的议案》 3.《关于修改部分条款的议案》 4.《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》 5.《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 7.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 8.《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 9.《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》 10.《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为该项融资提供担保的议案》
美的集团(000333) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年董事会工作报告》 2.审议《2013年监事会工作报告》 3.听取《独立董事2013年度述职报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度报告及年度报告摘要》 6.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.审议《关于公司章程修改的议案》 8.审议《关于增补公司董事的议案》 9.审议《关于变更股东代表监事的议案》 10.审议《董事、监事及高管薪酬管理办法》 11.逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 12.审议《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》 13.审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》 14.审议《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》 15.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 16.审议《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》
粤高速A(000429) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.关于二〇一三年度财务决算报告的议案 2.关于二〇一三年度利润分配方案的议案 3.关于二〇一四年度财务预算报告的议案 4.关于会计估计变更的议案 5.二〇一三年度总经理业务报告 6.二〇一三年度董事会工作报告 7.二〇一三年度监事会工作报告 8.关于二〇一三年年度报告及其摘要的议案 9.关于聘请二〇一四年度财务报告审计机构的议案 10.关于聘请二〇一四年度内部控制审计机构的议案 11.关于修改《公司章程》部分条款的议案 12.关于选举王萍和郑任发为公司第七届董事会董事的议案
湖南投资(000548) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告(全文及摘要)》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.独立董事述职
陕国投A(000563) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于修改《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 3.关于修改《董事会议事规则》的议案 4.关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配预案 7.2013年年度报告正文及摘要 8.2013年度董事会工作报告 9.2013年度监事会工作报告 10.关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案 11.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 12.通报2013年度信托项目受益人利益的实现情况 13.通报公司2013年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况 14.听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2013年度述职报告
金岭矿业(000655) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务报告 4.审议公司2013年度报告及摘要 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司续聘2014年度审计机构的议案 7.审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案 8.审议公司2014年度日常关联交易预计的议案 9.宣读2013年公司独立董事述职报告 10.审议公司第六届董事会换届的议案 11.审议公司第六届监事会换届的议案
东莞控股(000828) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘审计机构的议案》 6.《公司2013年度报告》全文及其摘要
海印股份(000861) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》
津滨发展(000897) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告正文及附录》 2.审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见》 3.审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告》 4.审议《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于申请批准2014年度土地储备额度的议案》 9.听取独立董事述职报告
豫能控股(001896) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1 2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务报告 4.2013年年度报告及其摘要 5.2013年度利润分配方案 6.关于聘任2014年度审计机构的议案 7.关于调整公司经营范围并修改公司《章程》第13条的议案
达安基因(002030) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算》的议案 4.审议公司《2013年度利润分配》的议案 5.审议公司《2013年度报告》及其摘要 6.审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议公司《2014年度财务预算议案》 8.审议公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 9.审议公司《关于修改的议案》
国光电器(002045) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议2013年年度报告及其摘要 2.审议2013年度董事会工作报告 3.审议2013年度监事会工作报告 4.审议2013年度财务决算 5.审议2013年度利润分配预案 6.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案 7.2014年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案 8.对下属全资子公司提供担保的议案 9.董事会关于2013年度募集资金使用情况的专项报告
云南旅游(002059) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配议案》 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
江山化工(002061) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及摘要 4.2013年度利润分配方案 5.公司2013年度财务决算报告 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案 8.关于公司日常关联交易预计的议案
华峰氨纶(002064) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年年度报告及其摘要 5.审议2013年度利润分配预案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案
苏州固锝(002079) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2013年度利润分配预案的议》 4.《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 5.《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》
金智科技(002090) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算 4.审议公司2013年度利润分配方案 5.审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案 6.审议公司2013年年度报告及其摘要 7.审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案 8.审议为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案 9.审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案 10.审议为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案 11.审议关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案 12.审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案 13.审议公司章程修正案
飞马国际(002210) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2013年度内部控制评价报告》 7.审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 8.审议《2013年度财务审计报告》 9.审议《关于公司2014年度银行综合授信的议案》 10.审议《关于2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于授权董事会决定2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 12.审议《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 13.审议《关于续聘公司审计机构的议案》 14.审议《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
川大智胜(002253) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《董事会2013年度工作报告》 2.审议《监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及其摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 7.审议《关于修改的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
富安娜(002327) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于及其摘要的议案》 9.《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
积成电子(002339) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 7.《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》 8.《2013年度报告及摘要》 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
永安药业(002365) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案
国创高新(002377) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》
星网锐捷(002396) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配的方案》 5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要 6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》 9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10. 审议《公司2013年内部控制自我评价报告》 11. 审议《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》 12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》 13. 审议《关于修订的议案》
嘉欣丝绸(002404) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度报告及摘要》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 6.《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》 7.《关于为子公司提供贷款担保的议案》 8.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《2013年度监事会工作报告》 10.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
云南锗业(002428) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6.审议《2013年年度报告及其摘要》 7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9.审议《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
东光微电(002504) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2013年年度财务决算报告》的议案 4.审议《2013年年度利润分配方案》的议案 5.审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案 6.审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 7.审议《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8.审议《关于公司及子公司2014年度银行贷款额度》的议案
华宏科技(002645) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于2014年度独立董事津贴的议案》 8.《关于修改公司章程的议案》 9.《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 10.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 11.《关于制订的议案》
信质电机(002664) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度报告及摘要》 4.《公司2013年度财务决算报告》 5.《公司2014年度财务预算报告》 6.《公司2013年度利润分配预案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9.《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》 10.《关于补选非独立董事的议案》 11.《关于补选监事的议案》 12.《关于修改的议案》 13.《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 14.《关于修订的议案》
乔治白(002687) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于公司2013年度报告及摘要的议案 3.审议关于公司2013年度审计报告的议案 4.审议关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案 5.审议关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 6.审议关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案 7.审议关于修订公司章程部分条款的议案 8.审议关于2013年度监事会工作报告的议案
金亚科技(300028) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 4. 审议关于《南充项目签署》的议案 5. 审议关于《变更公司名称及修改》的议案
国腾电子(300101) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》 2.审议《关于修改第四条的议案》
建新股份(300107) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于2013年度利润分配的议案》 5.审议《关于及的议案》 6.审议《关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年年度审计机构的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》
双龙股份(300108) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订稿)》 3.《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》 4.《关于本次重大资产重组符合第四十二条第二款规定的议案》 5.《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.《关于签订附生效条件的、和的议案》 7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》 8.《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 9.《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 11.《关于签订的议案》 12.《关于签订的议案》 13.《关于公司与卢忠奎签订的议案》 14.《关于及其摘要的议案》 15.《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
星河生物(300143) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度的董事会工作报告》 2.审议《关于2013年度的监事会工作报告》 3.审议《关于2013年度的财务决算报告》 4.审议《关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘公司审计机构的议案》 7.审议《关于公司2014年全年度申请综合授信不超过6亿元的议案》 8.审议《关于董事薪酬的议案》 9.审议《关于高级管理人员薪酬的议案》 10.审议《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》
先锋新材(300163) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 5.审议《2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于修订的议案》
科大智能(300222) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》
依米康(300249) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年年度报告》 5.审议《2013 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 10.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
三六五网(300295) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要 2.审议《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》 3.审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
长方照明(300301) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于2013年度决算报告的议案》 6.《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》
聚飞光电(300303) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》 7.《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 8.《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》 9.《关于修订的议案》
吉艾科技(300309) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于改选公司监事的议案》
股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于全文及其摘要的议案》 2.《2013年度董事会报告》 3.《2013年度监事会报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于修订的议案》
麦迪电气(300341) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 4.审议《公司2013年度报告全文及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于增补公司独立董事的议案》 8.审议《关于修改部分条款的议案》
长亮科技(300348) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于制定的议案》 6.审议《关于制定的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于修改的议案》
四川路桥(600039) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及《年报摘要》 6.审议《关于改选公司董事的议案》 7.审议《关于改选公司独立董事的议案》 8.审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》 9.审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》 10.审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》 11.审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》 12.审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》 13.审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》 14.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 15.审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》 16.审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
保利地产(600048) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于2013年度董事会工作报告的议案 2.关于2013年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度投资计划的议案 4.关于2013年度财务决算的议案 5.关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 6.关于2013年度报告及摘要的议案 7.关于公司2014年度对外担保的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案 10.关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案 11.关于更换独立董事的议案 12.关于更换监事的议案 13.关于修订《公司章程》的议案。
象屿股份(600057) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年年度报告及其摘要 3.2013年度监事会工作报告 4.独立董事2013年度述职报告 5.2013年度财务决算报告 6.2014年度财务预算报告 7.2013年度利润分配预案 8.2014年度补充日常关联交易的议案 9.关于修订《公司章程》的议案
重庆路桥(600106) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.关于审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.关于审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.关于审议《公司2013年度财务决算报告》 4.关于审议《公司2013年度独立董事述职报告》 5.关于审议《公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告》 6.关于审议《公司2013年度利润分配预案》 7.关于支付2013年财务审计机构审计报酬以及聘请2014年公司财务审计机构的议案 8.关于聘请2014年度公司内部控制审计机构的议案 9.关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案 10.关于审议《公司2013年年度报告》正文及摘要的议案
浙江东方(600120) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案 6.2013年度公司董事长薪酬议案 7.关于为下属子公司提供额度担保的议案 8.关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案 9.2013年年度报告和年报摘要
民丰特纸(600235) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.《2013年度报告》及其摘要 5.2013年度利润分配方案(预案) 6.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案 8.关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案 9.关于独立董事候选人的议案 10.关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案
江山股份(600389) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-11,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度报告》全文及摘要 6.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》 7.审议《关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》 8.审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署的关联交易议案》 9.审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》 10.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 11.审议《关于改选公司监事的议案》 12.审议《关于修改的议案》 13.审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》 14.听取公司2013年度独立董事述职报告
中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案 4.关于审议公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5.关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案; 6.关于审议公司2013年度独立董事述职报告的议案; 7.关于核定公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案; 8.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案 9.关于审议公司2014 年年度对外担保事宜的议案 10.关于追加关联方连带责任担保事宜的议案 11.关于增选孙琪先生为公司独立董事的议案 12.关于增选王世皓先生为公司董事的议案 13.关于增选蔡文明先生为公司董事的议案 14.关于增选胡蕊先生为公司董事的议案 15.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
电子城(600658) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度财务决算报告》 3.审议《2013年度利润分配预案》 4.审议《公司独立董事2013年度述职报告》 5.审议《2013年年度报告》和《年度报告摘要》 6.审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 7.审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 8.审议《2013年度监事会工作报告》 9.审议《公司调整独立董事津贴的预案》 10.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
三安光电(600703) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-12,股权登记日:2014-04-17,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-20。
审议内容主要有:
1.审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案 2.审议变更芜湖光电产业化(二期)项目投资主体及实施地点的议案 3.审议修改公司募集资金管理办法的议案 4.审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案
哈投股份(600864) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《关于补选董事的议案》
广安爱众(600979) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》 5.审议《公司2013年资产减值准备提取情况的报告》 6.审议《公司独立董事2013年度履职报告》 7.审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8.审议《公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 9.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 10.审议《公司2014年度财务预算报告》 11.审议《公司2014年度日常关联交易预案》 12.审议《公司关于续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 13.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 14.审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 16.审议《关于发行短期融资券的议案》 17.审议《公司关于补选第四节董事会独立董事的议案》
合肥三洋(600983) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》 3.审议《公司2013年度利润分配预案》 4.审议《公司2013年年度报告及年报摘要》 5.审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》 6.审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》 7.审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 9.审议《2013年度监事会工作报告》 10.审议《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之》 11.审议《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托管海信惠而浦(浙江)电器有限公司50%股权之》
航民股份(600987) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司2013年度报告全文及摘要 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2014年度财务预算报告》 6.审议公司关于2014年度日常关联交易的议案 7.审议公司关于2013年度利润分配预案的议案 8.审议公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案 9.审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 10.审议公司《2013年度独立董事述职报告》 11.审议关于修改《公司章程》的议案
赛轮股份(601058) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告及年报摘要》 6.《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》 7.《关于支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》 8.《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案》 9.《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10.《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》 11.《关于选举公司独立董事的议案》 12.《关于制订的议案》