A股特别提示(2014-04-16)
B股特别提示(2014-04-16)
港股特别提示(2014-04-16)
A股特别提示(2014-04-16)
实施ST(1)家
商业城(600306) 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,实施ST
证券简称变更(2)家
*ST珠江(000505) 由*ST珠江变更为珠江控股
商业城(600306) 由商业城变更为*ST商城
复牌(2)家
大元股份(600146) 复牌
洛阳钼业(603993) 复牌
分红股权登记(8)家
山东威达(002026) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
利欧股份(002131) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
合肥城建(002208) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
和而泰(002402) 2013年年报分红:10转5股派3元扣税后派2.85元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17 红股上市日2014-04-17
雪迪龙(002658) 2013年年报分红:10派1元扣税后派0.95元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
克明面业(002661) 2013年年报分红:10派5元扣税后派4.75元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
神州泰岳(300002) 2013年年报分红:10转10股派2.5元扣税后派2.375元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17 红股上市日2014-04-17
元力股份(300174) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
除权日2014-04-17 派息日2014-04-17
分红除权(9)家
东北证券(000686) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
派息日2014-04-16 红股上市日2014-04-16
中泰化学(002092) 2013年年报分红:10派0.7元扣税后派0.665元
派息日2014-04-16
海利得(002206) 2013年年报分红:10派2.2元扣税后派2.09元
派息日2014-04-16
科大讯飞(002230) 2013年年报分红:10转7股派2元扣税后派1.9元
派息日2014-04-16 红股上市日2014-04-16
三维工程(002469) 2013年年报分红:10转3股派1元扣税后派0.95元
派息日2014-04-16 红股上市日2014-04-16
天舟文化(300148) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-04-16 红股上市日2014-04-16
北京城建(600266) 2013年年报分红:10转2股派4.4元扣税后派4.18元
派息日2014-04-21 红股上市日2014-04-17
三房巷(600370) 2013年年报分红:10派0.5元扣税后派0.475元
派息日2014-04-22
滨化股份(601678) 2013年年报分红:10派1.5元扣税后派1.425元
派息日2014-04-22
分红派息(6)家
东北证券(000686) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
红股上市日2014-04-16
中泰化学(002092) 2013年年报分红:10派0.7元扣税后派0.665元
海利得(002206) 2013年年报分红:10派2.2元扣税后派2.09元
科大讯飞(002230) 2013年年报分红:10转7股派2元扣税后派1.9元
红股上市日2014-04-16
三维工程(002469) 2013年年报分红:10转3股派1元扣税后派0.95元
红股上市日2014-04-16
天舟文化(300148) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
红股上市日2014-04-16
红股上市(4)家
东北证券(000686) 2013年年报分红:10转10股派0.8元扣税后派0.76元
上市84474.0778万股,占流通盘50%
科大讯飞(002230) 2013年年报分红:10转7股派2元扣税后派1.9元
上市23794.0505万股,占流通盘41.18%
三维工程(002469) 2013年年报分红:10转3股派1元扣税后派0.95元
上市5154.0082万股,占流通盘23.08%
天舟文化(300148) 2013年年报分红:10转5股派0.5元扣税后派0.475元
上市2609.6014万股,占流通盘33.33%
一季报预计披露(21)家
天健集团(000090) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约900万元~1200万元,下降85%~89%
2014年03月29日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:盈利:900万元–1,200万元,比上年同期下降:85%-89%,业绩变动原因说明:2014年第一季度业绩大幅下降,主要系预计本期公司房地产项目可结转销售面积较去年同期大幅减少,公司预计本期实现净利润较去年同期大幅减少。
东方宾馆(000524) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约380.00万元~430.00万元,下降48.19%~54.21%
2014年04月11日公布的业绩预告公告,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年1月1日—3月31日,业绩预告类型:同向大幅下降,净利润(万元)380.00—430.00,增减变动(%):48.19%—54.21%,业绩变动原因说明:公司2014年度1-3月比2013年度1-3月净利润大幅下降的主要原因是受行业宏观环境下行及市场竞争影响,公司的营业收入同比有较大幅度下降。
紫光古汉(000590) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约157万元~315万元,下降80%~90%
2014年04月11日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:盈利:157万元–315万元,比上年同期下降:90%-80%,业绩变动原因说明:公司业绩发生大幅变动的主要原因:本报告期,公司进一步调整优化销售模式,期间出现中成药营业收入较大幅度减少,致使净利润同比较大幅度下降。
大冶特钢(000708) 一季报预计于2014-04-16披露
诚志股份(000990) 一季报预计于2014-04-16披露
法因数控(002270) 一季报预计于2014-04-16披露
博深工具(002282) 一季报预计于2014-04-16披露
森源电气(002358) 一季报预计于2014-04-16披露
辉丰股份(002496) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约4613.541932万元~4943.080641万元,增长40%~50%
2014年03月20日公布的2013年度报告摘要,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(元):46,135,419.32至49,430,806.41,变动幅度(%):40%至50%,业绩变动的原因说明:加大市场开拓力度,提升高新技术产品在销售中比例,工艺优化及创新有效降低生产消耗等。
索菲亚(002572) 一季报预计于2014-04-16披露
硅宝科技(300019) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约950万元~1140万元,增长0%~20%
2014年03月07日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:950万元–1140万元,比上年同期增长:0%-20%,业绩变动原因说明:公司2014年第一季度业绩较上年同期上升,其中预计非经常性损益对利润的影响金额为0-100万元,业绩变动主要原因为本报告期有机硅室温胶业务稳步增长所致。
力源信息(300184) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约265万元~330万元,下降41.47%~53%
2014年03月06日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预减,预测内容为:2014年01月01日—2014年3月31日,预计的业绩:同比下降.归属于上市公司股东的净利润:盈利:265万元-330万元,比上年同变动幅度:下降53%-41.47%.业绩变动原因说明:预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降53%-41.47%,主要原因是2013年一季度收到政府补助款对净利润的影响额为300万元,剔除以上因素,2014年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润265万元-330万元,预计同比增长0.44%-25%。2014年一季度没有非经常性损益影响。
佳讯飞鸿(300213) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约300万元~500万元
2014年02月18日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度扭亏,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,预计的业绩:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润:盈利:300万元—500万元.业绩变动原因说明:报告期内公司业绩变动主要原因:2014年一季度公司在各个业务领域拓展顺利,订单执行情况良好,使得公司营业收入保持平稳增长,因此公司净利润好于上年同期。
飞力达(300240) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约600.00万元~818.18万元,下降25%~45%
2014年04月05日公布的2014年一季度业绩预告,预测2014年一季度略减,预测内容为:2014年1月1日----2014年3月31日,预计的业绩:同向下降,归属于上市公司股东的净利润:盈利:600.00-818.18,比上年同期下降25%-45%,业绩变动原因说明:报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降的主要原因:1、报告期内,受宏观经济及IT制造业持续下行的影响,公司基础物流和综合物流毛利率有所下降;2、报告期内,归属于上市公司股东的非经常性损益约200万元(主要是财政补贴收入),与去年同期基本持平。
巴安水务(300262) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约462.13万元~504.14万元,增长10%~20%
2014年04月10日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度略增,预测内容为:2014年1月1日-2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:盈利:462.13万元–504.14万元,比上年同期增长:10%-20%,业绩变动原因说明:1、随着2014年公司在环保产业的战略部署计划,一季度公司加强了科研技术的开发和投资力度,强化公司核心竞争能力的同时,实现经营业绩的平稳上升。2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计约为216.87万元。
隆华节能(300263) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约1745.30万元~2148.06万元,增长30%~60%
2014年02月11日公布的2014年第一季度业绩预告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日—2014年3月31日,预计的业绩:同向上升,归属于上市公司股东的净利润:1,745.30万元-2,148.06万元,增长幅度:30%-60%,业绩变动原因说明:归属于上市公司股东的净利润增加主要原因是销售规模扩大及中电加美并入所致。
包钢稀土(600111) 一季报预计于2014-04-16披露
东睦股份(600114) 一季报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约2000万元~2450万元,增长100%~140%
2014年04月10日公布的2014年第一季度业绩预增的公告,预测2014年一季度预增,预测内容为:2014年1月1日至2014年3月31日,归属于上市公司股东的净利润与2013年第一季度相比预增100%~140%,经公司财务部门初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,000~2,450万元,具体数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。本期业绩预增的主要原因:2014年第一季度,公司主营业务收入同比增长超过10%,产品结构进一步优化,部分新产品已逐步量产。
置信电气(600517) 一季报预计于2014-04-16披露
中国化学(601117) 一季报预计于2014-04-16披露
滨化股份(601678) 一季报预计于2014-04-16披露
年报预计披露(42)家
盐田港(000088) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-14披露业绩快报:每股收益0.2034元
二、经营业绩和财务状况情况说明本年归属于上市公司股东权益净利润 39,504 万元,比上年41,003万元减少1,499 万元,降幅3.65%,其主要原因是投资收益同比减少1,950万元,主要影响因素为:盐田国际集装箱码头有限公司(一、二期)同比减少2,794万元;唐山曹妃甸港口有限公司同比增加1,838万元。
*ST华塑(000509) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约2300万元~4000万元
2013年12月18日公布的股票交易异常波动公告,预测内容为:公司八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于转让华塑建材有限公司25.83%股权的议案》;公司八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司75%股权的议案》、《关于转让深圳鑫海轻纺有限公司75%股权的议案》、《关于转让成都同人物业服务有限公司90%股权的议案》;上述四项议案将提交公司2013年第六次临时股东大会审议。若上述四项议案获得股东大会通过,将对公司业绩产生一定影响,公司预计2013年度净利润为7000~9000万元。若《股权分置改革说明书(全文修订稿)》中的股改方案获得股改相关股东会议通过,将对公司2013年末净资产产生积极影响。若上述股改方案未获股改相关股东会议通过,公司预计2013年末净资产为-1.5~-1.2亿元。因公司2013年会计年度尚未结束,以上业绩预计仍存在不确定性。 2014年01月04日公布的2013年度业绩预告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日,业绩预告类型:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润:盈利7000万元—9000万元,业绩变动原因说明:1、处置子公司股权获得的收益,致使净利润扭亏为盈;预计公司2013年度营业收入约为21,000.00万元。2、公司股权分置改革获得的赠与资产,致使净资产转正;预计公司2013年末净资产约为15,300.00万元。 2014年03月01日公布的2013年度业绩预告修正公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日—2013年12月31日,修正后的预计业绩:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润:盈利2,300万元—4,000万元,业绩修正原因说明:1、公司于2014年2月21日发布了《重大诉讼事项进展公告》(公告编号为2014-017号),根据本次法院判决结果,2013年公司应补提利息约1,200万元。该部分补提利息将计入财务费用,从而给公司2013年度利润带来影响。2、2013年12月10日,公司发布了《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司75%股权的公告》(公告编号:2013-082号),目前相关的股权转让手续仍未履行完毕。出于谨慎考虑,公司对该部分股权出售带来的收益是否计入利润存在不确定性,因此,公司下调了2013年度的盈利预期。
海南海药(000566) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:增长20%~50%
2014年01月08日公布的澄清公告,预测2013年年度略增,预测内容为:公司初步预计2013年年度业绩预增20%—50%。
泰达股份(000652) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约1000万元~7000万元
2014年01月28日公布的2013年度业绩预告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日,预计的业绩:扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润:盈利:约1,000万元~7,000万元,业绩变动原因说明:(一)全资子公司扬州万运建设发展有限公司所持有的23.84375公顷国有建设用地使用权于2013年12月被扬州市政府收回,交易价款总计43,001.01万元。公司已于2013年12月31日前收到该笔款项,相应获得净利润约为16,430万元。(二)大连泰达环保有限公司所运营的垃圾焚烧发电厂进入完整运营年度,扬州泰达环保有限公司挖潜改造、强化成本控制致使效益提升等原因,使得公司垃圾发电业务净利润较上年同期增长约150%。其他相关说明:以上业绩预告数据未计入二级控股子公司大连泰达新城建设发展有限公司(本公司持有51%股权的控股子公司南京新城发展股份有限公司持有其85%的股权)收到的政府财政补贴3.54亿元,该笔政府补贴的确认需以年度审计结果为准。如该笔政府补贴全部确认为与当期及以前年度收益相关,预计产生归属于上市公司股东的净利润为11,503万元。
远兴能源(000683) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-04-12披露业绩快报:每股收益0.04元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营情况 2013年,公司营业收入为339,934万元,营业成本为250,868万元,毛利率为26.2%,营业利润为-10,674万元,营业外收入为22,034万元,利润总额为10,715万元,净利润为4,062万元,归属于母公司的净利润为2,690万元,每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为1.13%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-23,946万元,扣除非经常性损益后归属于普通股股东每股收益为-0.31元,加权平均净资产收益率为-10.04%;损益各项指标较上年大幅下降,主要是因为天然气价格上涨导致成本增加,主要产品甲醇、煤炭售价大幅下跌,导致营业收入降低,产品利润下降。 2、财务状况截止2013年底,公司资产总额为1,175,553万元,负债总额为756,829万元,其中在建工程为40亿元,银行借款为519,407万元,短期借款156,000万元,长期借款和融资租赁借款为264,054万元,应付债券99,353万元,应付账款为114915万元;资产和负债较上年都有大幅增加,主要是控股公司内蒙古博大实地化学有限公司在建工程增加,项目贷款和应付工程、材料款增加。公司所有者权益为418,724万元,其中归属于母公司的所有者权益为239,351万元,较年初增加1,514万元,主要是公司本年度盈利;归属于母公司的每股净资产为3.11元/股,资产负债率为64.38%,较年上年增加6.52%,主要是负债增加所致。 3、本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及加权平均净资产收益率较上年同期均下降30%以上,变动原因主要为: ① 公司主要产品甲醇原料天然气价格上涨,导致甲醇成本增加利润降低。 ② 公司主要产品煤炭售价下降,导致利润降低。
中鼎股份(000887) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-03-27披露业绩快报:每股收益0.36元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、 经营业绩说明报告期内,公司实现营业总收入416,169.36万元,较上年同期增长23.53%;营业利润47,791.12万元,较上年同期减少23.84%;利润总额50,352.18万元,较上年同期减少22.02%;归属于上市公司股东的净利润38,332.25万元,较上年同期减少25.82%。营业总收入同比增长23.53%,主要是公司调整产品结构,同时加强公司内部管理,加强新市场的开发所致;净利润和归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要是出售中鼎泰克50%股权,2012年度一次性取得23,672.38万元的投资净收益所致。 2、 财务状况说明本报告期末,公司财务状况良好,总资产414,164.89万元,较本报告期初增长6.01%;归属于上市公司股东的所有者权益221,367.95万元,较本报告期初增长16.21%;归属于上市公司股东的每股净资产2.05元,较本报告期初增长16.21%
中弘股份(000979) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-04-15披露业绩快报:每股收益0.11元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2013年,公司主要聚焦于当期存货去化和未来核心资源获取两个战略导向,着重于获取土地储备。由于国土部门土地挂牌节奏控制等原因,2013年公司没有新项目开工并销售,仅靠非中心项目、北京像素项目、西岸首府项目尾盘进行销售,导致本年度实现的销售收入大幅减少。2013年公司取得了海南如意岛项目(一期)247.92公顷海域使用权证、长白山旅游项目323,455平方米建设用地、北京夏各庄新城项目5A地块89,345平方米建设用地。公司2014年度预计开工新项目情况将在2013年年度报告中详细披露。报告期内,公司实现营业收入1,119,394,506.23元,较上年下降70.64%;归属于上市公司股东的净利润218,657,888.91元,较上年下降79.92%;基本每股收益0.11元,较上年减少80.70%;每股净资产1.23元,加权平均净资产收益率8.36%。
南京港(002040) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.0695元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2013年,我公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别为1950万元、1709万元和0.07元,分别比2012年下降47%、41%和41%,主要原因是:1、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司为保障安全生产,对其生产作业区周边相关不安全因素进行整改,发生营业外支出;2、公司参股子公司南京港龙潭集装箱有限公司业绩下降,导致公司投资收益有一定程度的下降。
远光软件(002063) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.7396元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1.报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期公司主营业务继续保持高效、稳定的增长态势。(1)2013年公司实现营业收入92,920.66万元,同比增长19.16%,按剔除营改增影响后的可比口径,同比增长达26%。(2)报告期公司软件业务利润继续稳定、高速增长,软件业务净利润同比增长超过25%,增幅高于2012年对2011年的同比增幅。(3)受报告期非经常性损益、对华凯投资收益略低于上年同期影响,报告期“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”同比增幅少于软件业务净利润增幅。 2013年,电力行业信息化需求持续、稳定。公司基建、燃料、BI、风险管控等业务持续增长;由于近年实施并已上线的项目,已陆续进入运维期,运维服务收入大幅增长;业务深度和广度进一步加强。同时公司强化精细化管理,推行全员提能,严控实施成本与期间费用,取得良好效果。 2. 主要财务数据和指标变动说明报告期总资产同比增长32.24%,主要原因:报告期持续盈利且现金流量盈余,货币资金相应增长;报告期交易性金融资产投资以及购置北京房产等预付账款增加。归属于上市公司股东的所有者权益同比增长32.95%,主要原因:报告期实现净利润达3.4亿;限制性股票授予相应增加股本与资本公积(溢价部分);限制性股票激励费用计提增加资本公积等原因共同所致。
石基信息(002153) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益1.15元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,受国家整体经济增速放缓,中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因素影响,中国旅游酒店业扩张速度有所放缓,全国新开业酒店数量较2012年有所减少。在不利的市场环境下,依赖公司在酒店和餐饮信息系统的优势地位,借助移动互联网快速发展的势头,公司产品迅速转向移动互联网平台,公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显;公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入,创新产品初见成效;支付系统业务继续获得高速增长;畅联在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场,实现了预订量的较快增长;进一步完善和加强控股子公司管理,改进公司内部管理控制,加强现有客户售后服务及产品升级,保证了公司各项业务的稳步发展和经营效益的稳步提升。综合来看,2013年实现营业总收入108,655.27万元,比去年同期增长37.54%;实现营业利润30,341.10万元,比去年同期增长1.96%;实现利润总额39,825.99万元,比去年同期增长17.21%;实现归属于上市公司股东净利润35,603.36万元,比去年同期增长20.78%。 2、2013年度主要财务数据和指标增减变动的主要原因报告期内,营业总收入比上年同期增长37.54%,主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司为控股子公司并将其营业收入纳入合并报表范围,同时公司传统业务保持正常增长所致。报告期末,总资产比期初增长56.76%,主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司并将其资产纳入合并报表范围所致。
博深工具(002282) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.07元
二、经营业绩和财务状况情况说明 2013年度,公司积极拓展国内外市场,营业收入略有增长。国际市场方面,美国经济复苏、欧洲经济探底企稳,市场逐步恢复,公司出口销售基本达到预期目标,国外子公司营业收入略有增长;国内市场方面,由于房地产调控,基建投资下降,公司的产品销售受到一定影响,主营业务收入低于预期;公司采取了各种措施控制成本、费用,除财务费用外,成本与销管理费用均有不同程度下降,但产品毛利率仍略有下降。 2013年,公司处置石家庄天同轻型汽车有限公司全部股权、石家庄天同汽车制造有限公司的部分股权取得2900余万元收益;但天同汽制、天同轻汽改制借款计提资产减值、公司注销巴西子公司形成投资损失、财务费用本期增长较多等因素在一定程度上减少了利润。受以上综合因素影响,2013年公司营业利润、利润总额、净利润同比均有所增长。
日海通讯(002313) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.19元
二、经营业绩和财务状况的简要说明 2013年,公司营业收入较上年增长8.14%,营业利润较上年下降56.66%,归属于上市公司股东的净利润较上年下降64.87%。扣除提前确认的股权激励费用影响,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年下降40.12%。业绩变动的主要原因:公司作为通信网络基础设施提供商,经营业绩受运营商资本开支影响明显。2013年,国内电信运营商的网络建设投资下滑,其中光通信网络建设投资缩减明显,运营商移动网络建设投资增长,但因4G牌照发放进度和制式的影响,运营商针对移动网络建设的投资进度低于预期。受此影响,公司针对光通信网络建设的有线产品的销售收入出现较大幅度的下滑,无线基站基础设施业务实现收入大幅增长,但增幅低于公司年初的预期。2013年,公司对工程服务业务的整合基本完成,工程公司的营业收入有较大幅度的提升。报告期内,公司非公开发行股票募集资金投资项目建设基本完成,武汉基地初步量产,但生产成本相对较高,同时,由于市场竞争激烈,公司综合毛利率有所下降,公司经营业绩增长不如预期。在此情形下,继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果,为此公司在2013年12月终止目前正在实施的限制性股票激励计划,因终止股权激励计划,本报告期提前确认了股权激励费用4,243.08万元(计入非经常性损益),也影响了本报告期的经营业绩。
得利斯(002330) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.085元
二、业绩快报修正情况说明公司于 2014 年 2 月 28 日披露了 2013 年度业绩快报,预计 2013 年度营业利润51,898,359.37 元,同比下降3.71 %,归属于上市公司股东的净利润为50,147,559.71元,同比增长3.13%。根据会计师的初步审计,现预计 2013 年度营业利润39,994,498.13元,同比下降 25.79 %,归属于上市公司股东的净利润为42,838,248.35 元,同比下降11.90 %。造成差异的主要原因: 1、公司对期末资产未来经济利益流入进行了审慎评估和测试,对存货(主要是冷却肉及冷冻肉)跌价准备增加计提250万元。 2、根据《昌平区产业转型升级政策》、《实施细则》有关规定,本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司被列为2013年昌平区产业转型升级专项资金项目,取得项目补贴98万元;根据昌平区经济和信息化委员会关于下达2012年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知,取得项目补贴45万元。以上两项补贴收入我公司均确认为当期收益,经与在审会计师沟通,以上两项收入均属于与资产相关的收入,需要确认递延收益,合计减少当期营业外收入129万元。 3、销售收入抵消不完整,导致当期主营业务收入增加1350万元;将“年末内部购进存货价值中包含的未实现销售损益”按存货原值抵消,未按存货毛利率抵消,导致主营业务成本增加978万元。以上两项合计减少营业利润372万元。
森源电气(002358) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.73元
二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、经营业绩说明报告期内实现销售收入131,570.01万元,较去年同期增长32.57%,实现归属于上市公司股东的净利润26,325.49万元,较去年同期增长37.60%。主要是秉承“大电气”的发展战略,不断拓展产业链条,加大产品销售市场开拓力度,实现了营业收入的持续增长。营业利润增加46.45%,归属于上市公司股东的净利润增加37.60%,增幅大于销售收入的增幅的主要原因为公司本期内新产品销售收入占公司总销售收入比重提高,使公司盈利能力进一步增强,规模效益进一步显现所致。 2、财务状况说明报告期末,总资产281,441.28万元,比上年末增加55.02%,归属于上市公司股东的所有者权益187,698.98万元,比上年末增加59.25%,总股为39779.77万股,比上年末增加15.64%,归属与上市公司的每股净资产增加37.61%,主要是公司2013年非公开发行股票所致。
伟星新材(002372) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.96元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩情况报告期,公司实现营业总收入2,158,747,306.73元,较上年同期增长16.23%,主要原因系公司坚持高端品牌定位,全力推进“产品+服务”的零售商业模式以及全国性营销网络的建设,产生了积极的效果,零售业务实现了较快的增长所致。报告期,公司实现营业利润366,782,546.33元,较上年同期增长29.20%;实现利润总额379,517,873.28元,较上年同期增长29.49%;归属于上市公司股东的净利润为315,673,776.99元,较上年同期增长33.80%;以上增长主要原因系公司以 PPR 为主的零售业务增长较快,综合毛利率提升所致。 2、财务状况报告期末,公司总资产2,303,378,688.89元,较报告期初增加10.09%;归属于上市公司股东的所有者权益1,945,294,240.29 元,较报告期初增加9.76%。股本为333,320,000股,较报告期初增加31.54%,主要原因系报告期公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案及13名激励对象完成第一个行权期共390万份股票期权行权所致。
汉森制药(002412) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.75元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、公司2013年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期上升37.45%、35.90%和36.34%。 2、公司营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升幅度较大的主要原因是:报告期内公司主导产品四磨汤口服液、缩泉胶囊及银杏叶胶囊销售态势良好,保障了公司业绩的稳步增长。
大连三垒(002621) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.33元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期内,公司经营情况正常,财务状况稳定,没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项。公司营业总收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降了11.59%、13.89%、13.97%。 2、报告期末,公司的总资产为107,318.43万元,同比增长 2.48%,归属于上市公司股东的所有者权益为103,437.07万元,同比增长 4.23%。
道明光学(002632) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-20披露业绩快报:每股收益0.13元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩说明 报告期内,实现营业总收入410,039,421.24元,比去年同期增长13.11%,营业利润24,697,195.65元,比去年同期下降42.61%,利润总额28,014,514.88元,比去年同期下降37.38%,归属上市公司股东的净利润22,770,173.61元,比去年同期下降41.58%。主要原因如下: 一是随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用,导致相关折旧成本大幅增加减少了本年利润;二是由于公司募投项目进展较快,募集资金投入导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多;三是随着募投项目部分生产线调试完成并投入正常使用,并已释放部分产能,龙游道明逐步进行正常生产阶段,管理团队人员增加较多导致管理费用增加减少了本年利润。 2、财务状况说明 报告期末,公司财务状况良好,公司总资产为1,011,304,927.90元,较年初上升1.55%,负债总额105,369,513.05元,资产负债率10.42%,归属于上市公司股东的所有者权益为901,095,504.99元,较年初上升0.76%。根据20140411更正进行更正二、 业绩快报修正情况说明 2014年2月20日,公司发布了《2013年度业绩快报》(公告编号:2014-009)。如前述表格所列示,本次对前次快报中的相关数据进行了修正,造成上述差异的主要原因为: (1)根据权责发生制原则,公司调整跨期费用,调减利润总额252万元; (2)根据谨慎性原则,公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备减少利润164万元; 上述调整使相关资产负债表和利润表项目发生相应变动。
蓝色光标(300058) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益1.05元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内,公司实现营业收入358,394万元,同比增长64.75%,利润总额63,336万元,同比增长77.19%,归属于上市公司股东净利润44,176万元,同比增长87.46%。 2、报告期内有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因。(1)报告期营业总收入比上年同期增长64.75%,营业利润比上年同期增长73.78%,利润总额比上年同期增长77.19%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长87.46%,主要原因均是公司既有业务增长较快、公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司业绩良好,收购全资子公司北京今久广告传播有限责任公司上年同期仅合并八个月数据本报告期合并全年数据,并且该公司业绩增长较快所致。(2)报告期基本每股收益比上年同期增长68.93%,主要原因是报告期公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加所致。(3)报告期末资产总额比期初增长161.48%,主要原因是公司业务增长导致应收账款增加、公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司和公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权配套募集资金等原因导致货币资金增加、公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司、海外子公司Huntsworth、WAS导致长期股权投资增加及公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司导致商誉增加所致。(4)报告期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长174.21%,主要原因是公司既有业务及并购业务均增长较快及公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权以及配套募集资金等原因导致资本公积增加所致。(5)报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长134.01%,主要原因是报告期业务增长较快及公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权以及配套募集资金等原因导致资本公积增加导致净资产增长较大所致。
沃森生物(300142) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.27元
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司由于投资并购形成的无形资产摊销及利息支出增加,同时报告期内公司终止限制性股票股权激励计划而加速摊销费用,净利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入57,676.18万元,比上年同期增长7.29%;实现营业利润1360.82万元,比上年同期降低94.64%;利润总额2354.98万元,比上年同期降低91.20%;归属于上市公司股东的净利润4925.31万元,比上年同期降低78.84%。报告期内,公司总资产617,879.26万元,比上年同期增长38.84%;归属于上市公司股东的所有者权益 274,398.46万元,比上年同期降低7.11%
秀强股份(300160) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-25披露业绩快报:每股收益0.19元
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司实现营业收入78,675.20万元,较上年同期下降0.11%;营业利润4,035.12万元,较上年同期下降33.11%;利润总额4,035.32万元,较上年同期下降32.48%;归属于上市公司股东的净利润3,608.97万元,较上年同期下降29.36%。公司营业收入较去年同期基本持平,但营业利润、利润总额和归属上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的下降,主要原因是: 1、报告期内公司太阳能玻璃产品销售收入较去年同期下降约40%,影响了公司的整体盈利水平; 2、报告期内由于存款利息收入减少、汇兑损失增加,公司财务费用较去年同期增加约940万元; 3、报告期内由于公司生产规模扩大、新厂区投入使用,公司人员及管理性费用增加较大; 4、公司新设立的控股子公司东莞鑫泰玻璃科技有限公司和江苏秀强光电玻璃科技有限公司报告期内基本建成并投产,但未达到预计产销量,报告期内两公司均出现亏损,合计减少了2013年度归属上市公司股东的净利润约800万元。
通源石油(300164) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-28披露业绩快报:每股收益0.12元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、2013年度,公司实现营业收入36,589.31万元,同比增长7.71%;实现营业利润2,839.93万元,同比下降57.27%;实现利润总额3,412.32万元,同比下降52.45%;实现归属于上市公司股东的净利润2,919.57万元,同比下降51.14%。公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降了57.27%、52.45%和51.14%,主要因为: 1)报告期内,受部分油田客户2013年下半年工作量变化的影响,公司射孔销售业务同比下降较大;钻井业务和水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务等新业务在国内各油田开展顺利,已取得一定成效,但受市场因素影响,未能实现年初设定目标。 2)报告期内,公司继续加快海外市场开拓和新产品的市场推广,不断加强公司精细化管理水平,期间费用同比有所增长;公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成,本期为此并购业务产生较大的交易费用和中介费用。 3)报告期内,公司利息支出费用同比增长较大,同时定期银行存款利息收入下降,使公司财务费用同比增长较大。 2、报告期内,公司基本每股收益同比下降52.00%,是由于归属于上市公司股东的净利润同比下降51.14%。 3、报告期末,公司股本增加50%及归属于上市公司股东的每股净资产下降33.65%,主要是2013年实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。
天喻信息(300205) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-20披露业绩快报:每股收益0.4元
二、 经营业绩和财务状况情况说明报告期内公司整体经营状况良好。公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均呈较大幅度增长,分别较上年同期增长67.35%、152.34%、95.18%、115.11%、110.53%,主要原因是公司电子支付智能卡产品销量及收入较上年同期增幅较大。报告期末公司股本较上年末增长50%、归属于上市公司股东的每股净资产较上年末下降29%,主要是由于公司报告期内转增股本及发放红利所致。
飞力达(300240) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-25披露业绩快报:每股收益0.34元
二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩本报告期内,公司实现营业总收入225,074.34万元,同比增长11.35%;实现营业利润8,529.96万元,同比下降36.29%;实现利润总额9,602.25万元,同比下降37.84%;实现归属于上市公司股东的净利润5,664.10万元,同比下降43.95%。报告期内,公司利润较上年同期有较大幅度下滑的主要原因是:(1)受累于经济环境和IT行业的发展趋缓,公司主要客户宏基和华硕的业务量下降较多导致公司盈利下降;(2)公司部分控股子公司及部分参股子公司业绩与上年同期相比下降幅度较大,对公司业绩产生了一定的影响;(3)报告期内,归属于上市公司股东的非经常性损益约800万元(主要是财政补贴及募投资金利息收入),较上年同期(1,545.99万元)下降幅度较大。 2、财务状况报告期末公司总资产为163,477.80万元,较期初增长15.40%;报告期末归属于上市公司股东所有者权益为96,603.47万元,较期初增长2.92%;报告期末股本为16,752.00万股,较期初增加0.25%,主要系本期内授予预留限制性股票导致股本增加所致。
明家科技(300242) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-27披露业绩快报:每股收益-0.4元
二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率分别较去年同期下降3.59%、995.63%、724.6%、892.41%、900%、12.39%的主要原因是:第一,受国外经济复苏乏力、实体需求不足的影响,公司海外订单同比减少,营业收入较上年同期有所下降;第二,报告期内人民币快速升值,汇兑损失增加;第三,报告期内,募投项目逐步投入,固定资产折旧增加导致生产成本提高,同时高端产品订单减少,导致产品利润下降;第四,报告期内,国内经济增速放缓,公司部分已中标项目推迟交货时间,只有部分达成销售;第五,公司加大国内自主品牌产品的市场开拓和品牌广告宣传推广力度,销售费用增加;第六,因2013年度9月份筹划重大资产重组,中介和差旅费等相关费用增加。 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较去年同期减少11.01%和11.08%,主要原因是报告期内公司营业利润亏损和派发了2012年度现金分红150万元人民币所致。
巴安水务(300262) 年报预计于2014-04-16披露
公司已于2014-02-26披露业绩快报:每股收益0.24元
二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、2013年度公司实现营业收入43,760.04万元,同比增加21.04%;实现营业利润8,210.61万元,同比增加46.65%;实现归属上市公司股东的净利润6,408.24万元,同比增加42.83%。报告期内,营业收入增长的主要原因是:前期拓展的水处理项目,本年度开始实施并着重加强项目管理能力,加快水处理业务的实施进度,特别是市政水处理业务,从而推动了企业营业收入的增长。报告期内,净利润增长高于营业收入增长的主要原因是:(1)加大拓展工业、市政水处理、固废、天然气等细分市场的同时,采用费用考核方式,有效控制了销售和管理费用的增长;募投项目的投产使用,降低了企业的采购成本;(2)前期建设实施的BT项目已完成移交,在本年度实现了投资收益;(3)加快应收款项的回笼,并已按照应收账款管理规定,充分计提了坏账准备;(4)引进了专业技术人员,提升企业研究开发能力,政府补助项目显著增长;(5)受企业项目建设进度影响,建设资金投入较大使得财务费用出现了显著增长。 2、截止2013年12月31日,公司资产总额同比增长57.06%,归属于上市公司股东的所有者权益增加12.76%,本年度总资产、归属于上市公司股东的所有者权益有所增长主要系公司的业务增长和实现盈利所致;归属于上市公司股东的每股净资产减少43.63%,主要系公司2012年度利润分配(以资本公积向全体股东每10股转增10股)每股净资产摊薄所致。
禾嘉股份(600093) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:增长120%~150%
2014年01月24日公布的2013年年度业绩预增公告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加120%—150%。本期业绩预增的主要原因:(一)公司汽车零部件业务发展势头良好,业务有较大的增长;(二)公司转让子公司股权产生的投资收益。
西藏药业(600211) 年报预计于2014-04-16披露
蓝星新材(600299) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约-100000万元
2014年01月25日公布的2013年年度业绩预亏公告,预测2013年年度续亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计公司2013年1—12月净利润将出现亏损,亏损额度大约在10亿元左右。业绩大幅下降的原因:2013年以来,受化工市场低迷的影响,公司有机硅系列、苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂系列、氯丁橡胶等主要产品需求明显萎缩,产品市场价格持续走低,公司主营出现大幅亏损。虽然本公司采取扭亏控亏措施,努力降本减费,实施调整品种结构等增效措施,但仍不能扭转本公司2013年亏损局面。如公司2013年度经审计的净利润为负值,公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。
*ST联合(600358) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约500万元~1500万元
2014年01月25日公布的2013年年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计本公司2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为500万到1,500万。本期业绩预盈的主要原因:1、2013年6月,本公司之全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(以下简称“汤山公司”)将所持有的南京颐皇温泉管理有限公司42.9%的股权转让给南京恒运五金贸易有限公司,确认股权转让收入2,800万元,股权转让收益1,761万元。2、2013年8月,汤山公司将所持有的南京颐尚天元商务管理有限公司21%股权转让给南京东飞百货有限公司,确认股权转让收入8,998万元,股权转让收益8,596万元。3、2013年11月,汤山公司将所持有的南京颐锦兰生商务管理有限公司40%股权转让给南京鑫汉联商贸有限公司,确认股权转让收入5,000万元,股权转让收益4,768万元。上述三项交易相对应的工商登记手续已经完成,转让款项按照合同约定已经收到。南京国旅联合汤山温泉开发有限公司2013年确认上述三项股权转让收益合计15,125万元。由于公司2011、2012年度归属于上市公司股东的净利润为负值,本公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若经审计后确认公司2013年度业绩扭亏为盈,公司将按照规定在2013年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销“退市风险警示”的特别处理。
大有能源(600403) 年报预计于2014-04-16披露
交大昂立(600530) 年报预计于2014-04-16披露
时代出版(600551) 年报预计于2014-04-16披露
泰豪科技(600590) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:下降70%~90%
2014年01月25日公布的2013年年度业绩预减公告,预测2013年年度预减,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部初步测算,预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少70%到90%。本期业绩预减的主要原因:受股权处置收益减少及全资子公司泰豪沈阳电机有限公司亏损增加的影响,导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。
新世界(600628) 年报预计于2014-04-16披露
浙报传媒(600633) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润同比增长85%以上
2013年10月30日公布的2013年第三季度报告,预测2013年年度预增,预测内容为:4月份完成杭州边锋和上海浩方股权收购,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长85%以上。
新南洋(600661) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:净利润约1000万元~2000万元
2014年01月18日公布的2013年度业绩预盈公告,预测2013年年度扭亏,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计公司2013年度净利润将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元至2000万元。本期业绩预盈的主要原因:1、2012年度,公司所参股的上海泰阳绿色能源有限公司当年度亏损7115.39万元,直接影响公司净利润约-1700万元,同时公司对其计提了长期股权投资的减值准备,直接影响公司净利润约-1200万元,合并影响公司净利润约-2900万元。公司2013年并无该项影响。2、2013年,公司所属各板块业务经营情况均有不同程度改善,归属上市公司净利润同比增长约1700万元左右。
航天通信(600677) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:下降60%左右
2014年01月22日公布的2013年度业绩预增公告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长80%以上。本期业绩预增的主要原因:(一)公司通信装备制造产业发展势头良好,业务保持较快增长;(二)报告期公司转让杭州天泽房地产开发有限公司35%股权获得较大收益(有关详情请参阅本公司于2013年12月31日对外披露的编号为临2013-053号《关于合作建房事宜进展情况的公告》)。 2014年03月24日公布的2013年度业绩预告更正公告,预测2013年年度预减,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日;更正后的业绩预告情况;经财务部门再次测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降60%左右。本期业绩预告变更的主要原因;公司前次业绩预增的主要原因为报告期公司转让杭州天泽房地产开发有限公司35%股权获得较大收益(有关详情请参阅本公司于2013年12月31日对外披露的编号为临2013-053号《关于合作建房事宜进展情况的公告》),但经反复研究,出于谨慎性原则,上述股权转让投资收益确认依据不充分,由此导致前次业绩预增公告中的基础发生了变化。
厦门国贸(600755) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:增长120%~150%
2014年01月17日公布的二〇一三年年度业绩预增公告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经财务部门初步测算,预计二〇一三年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加120%——150%。本期业绩预增的主要原因:1、公司主业营收规模持续增长,财务费用显著下降,盈利情况较上年同期有较明显增长。2、因公司以所持码头资产按照评估值作价出资参与设立的厦门集装箱码头集团有限公司于2013年内成立,公司在报告期内确认了上述交易产生的大额投资收益。上述两个因素使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。
津劝业(600821) 年报预计于2014-04-16披露
中国化学(601117) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:增长5%~15%
2014年01月14日公布的2013年年度业绩预告公告,预测2013年年度略增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经本公司初步测算,公司2013年全年新签合同总额约为820亿元;预计2013年度营业收入较上年同期增长10%到20%;预计2013年度归属母公司股东的净利润较上年同期增长5%到15%。本期业绩预增的主要原因:2013年,本公司积极应对外部环境变化,开拓境内外市场,营业收入和归属母公司股东的净利润较上年同期稳步增长。
方正证券(601901) 年报预计于2014-04-16披露
公司预告:增长80%~120%
2013年10月31日公布的2013年第三季度报告,预测内容为:因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),按月对公司主要财务信息进行披露,履行信息披露义务。 2014年01月10日公布的业绩预增公告,预测2013年年度预增,预测内容为:2013年1月1日至2013年12月31日。经公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增长80%-120%。本期业绩预增的主要原因:2013年度,公司归属上市公司股东的净利润增长的主要原因为经纪业务和信用业务收入较上年同期大幅增加。
业绩发布会(20)家
栋梁新材(002082) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
荣信股份(002123) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 09:00-11:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
云海金属(002182) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
巨星科技(002444) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
新筑股份(002480) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
荣盛石化(002493) 2013年年报业绩发布会:
现场路演时间:2014-04-16 14:00-16:00;地点:荣盛控股大楼会议室(杭州市萧山区益农镇)
海立美达(002537) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
益盛药业(002566) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
以岭药业(002603) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
丹邦科技(002618) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
牧原股份(002714) 2013年年报,2014年一季报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 10:00-12:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
现场路演时间:2014-04-16 10:00-12:00;地点:公司会议室(河南省南阳市内乡县灌涨镇商圣苑)
合康变频(300048) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
盛运股份(300090) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
东方日升(300118) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
信维通信(300136) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
国瓷材料(300285) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
光一科技(300356) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:00-17:00;地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
长春燃气(600333) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 09:30-11:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
中文传媒(600373) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 09:30-11:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
市北高新(600604) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:30-17:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
限售股份上市流通(6)家
山推股份(000680) 145.8936万股股权分置限售股份上市流通
中恒电气(002364) 952.9139万股定向增发机构配售股份上市流通
贝因美(002570) 24708.4875万股首发原股东限售股份上市流通
汤臣倍健(300146) 31.5675万股首发原股东限售股份上市流通
江西长运(600561) 5134万股定向增发机构配售股份上市流通
中珠控股(600568) 8272万股股权分置限售股份上市流通
股东大会股权登记(76)家
沙河股份(000014) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》的议案 2.审议公司2013年度利润分配及分红派息预案 3.审议公司《独立董事述职报告》 4.审议关于《聘请公司2014年度财务审计机构》的议案 5.审议关于《聘请公司2014年度内控审计机构》的议案 6.审议公司2014-2015年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案 7.审议公司2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度的议案 8.审议公司2014-2015年度拟为控股子公司提供融资资助的议案 9.审议公司《第八届董事会换届提名》的议案; 10.审议公司《第八届监事会换届提名》的议案
深深房A(000029) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.听取《独立董事述职报告》 6.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》 8.审议《关于变更独立董事的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
深大通(000038) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于选举薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案
泛海建设(000046) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更公司注册名称的议案》 2.《关于调整公司经营范围的议案》 3.《关于修改部分条款的议案》 4.《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》 5.《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》 6.《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 7.《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》 8.《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》 9.《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》 10.《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为该项融资提供担保的议案》
深赛格(000058) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》
风华高科(000636) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《公司董事会2013年度工作报告》 2.《公司监事会2013年度工作报告》 3.《公司独立董事2013年度述职报告》 4.《公司2013年年度报告》及其摘要 5.《公司2013年度财务决算报告》 6.《公司2013年度利润分配方案》 7.《公司2014年度财务预算报告》 8.《关于修订部分条款的议案 9.《关于修订部分条款的议案》 10.《关于修订部分条款的议案》 11.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
金岭矿业(000655) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务报告 4.审议公司2013年度报告及摘要 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司续聘2014年度审计机构的议案 7.审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案 8.审议公司2014年度日常关联交易预计的议案 9.宣读2013年公司独立董事述职报告 10.审议公司第六届董事会换届的议案 11.审议公司第六届监事会换届的议案
阳光城(000671) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事局工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2014年财务预算报告》 7.审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2014年度法定审计机构的议案》 8.审议《关于公司2014年度银行授信额度计划的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》 10.审议《关于修改公司章程的议案》 11.审议《公司前次募集资金(定向发行股份购买资产)使用情况的专项报告》 12.审议《关于选举公司独立董事的议案》
江西水泥(000789) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告及其摘要》 5.审议《2013年利润分配预案的议案》 6.审议《关于聘请2014年审计机构的议案》 7.审议《关于修改的议案》
津滨发展(000897) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年年度报告正文及附录》 2.审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见》 3.审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告》 4.审议《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案》 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于申请批准2014年度土地储备额度的议案》 9.听取独立董事述职报告
福星股份(000926) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 3.审议关于公司监事会换届选举的议案
锡业股份(000960) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》 2.《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》 3.《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》 4.《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》 5.《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》 6.《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》 7.《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》 9.《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》 10.《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》 11.《关于公司申请办理质押融资业务的议案》 12.《关于修改的议案》 13.《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》 14.《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》
中科三环(000970) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度报告及摘要 2.审议公司2013年董事会工作报告 3.审议公司2013年监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案 7.审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案 8.审议公司预计2014年度日常关联交易的议案 9.审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案 10.审议修改《公司章程》的议案 11.审议调整公司独立董事津贴的议案 12.审议公司董事会换届选举的议案 13.审议公司监事会换届选举的议案
东信和平(002017) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度董事会工作报告》 2.审议第五届监事会第二次会议提交的《2013年度监事会工作报告》 3.审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度财务决算报告》 4.审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度报告全文及其摘要》 5.审议第五届董事会第二次会议提交的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》 6.审议第五届董事会第二次会议提交的《关于修改公司的提案》
久联发展(002037) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.关于提请审议 2013 年度董事会工作报告的议案 2.关于提请审议 2013年度监事会工作报告的议案 3.关于提请审议 2013年度财务决算的议案 4.关于提请审议 2013 年度利润分配方案的议案 5.关于提请审议 2013年度报告及年度报告摘要的议案 6.关于提请审议聘任公司2014年度审计机构的议案 7.关于提请审议2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案 8.关于提请审议2014年度公司贷款计划的议案
江苏三友(002044) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 2.《关于补提资产减值准备的议案》
云南旅游(002059) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》 4.审议《公司2013年度利润分配议案》 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
华峰氨纶(002064) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告 2.审议2013年度监事会工作报告 3.审议2013年度财务决算报告 4.审议2013年年度报告及其摘要 5.审议2013年度利润分配预案 6.审议关于续聘会计师事务所的议案
苏州固锝(002079) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2013年度利润分配预案的议》 4.《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 5.《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》
利达光电(002189) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年年度报告及摘要》 2.审议公司《2013年度董事会工作报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《关于预估2014年度日常关联交易发生额的议案》 7.审议《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》 9.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 10.审议公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11.审议公司《关于推荐非独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于提名股东代表监事候选人的议案》
联合化工(002217) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》 3.审议《关于变更公司注册资本的议案》 4.审议《关于变更公司经营范围的议案》 5.审议《关于修改公司名称的议案》 6.审议《关于修改公司《章程》的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
鸿博股份(002229) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告》及其摘要 4.听取公司独立董事述职报告 5.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》 6.审议《关于修改公司章程的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于2013年度利润分配的议案》 9.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
仙琚制药(002332) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告 4.审议《公司2013年度报告及其摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》 9.审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 10.审议《关于增加注册资本及修改的议案》
汉王科技(002362) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及摘要》的议案 2.审议《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《2014年度财务预算报告》的议案 6.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案 7.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8.审议公司董事2013年度薪酬(或津贴)的议案 9.审议公司监事2013年度薪酬的议案 10.审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案 11.审议《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》的议案
永安药业(002365) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:截止2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告》及其摘要 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案
章源钨业(002378) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-20,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 5.审议《公司前次募集资金使用情况报告》 6.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《公司2013年度利润分配预案》 8.审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》 9.审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》 10.审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》 12.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 13.审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》 14.审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
星网锐捷(002396) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配的方案》 5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要 6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》 9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10. 审议《公司2013年内部控制自我评价报告》 11. 审议《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》 12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》 13. 审议《关于修订的议案》
嘉欣丝绸(002404) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度报告及摘要》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 6.《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》 7.《关于为子公司提供贷款担保的议案》 8.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.《2013年度监事会工作报告》 10.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
云南锗业(002428) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6.审议《2013年年度报告及其摘要》 7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9.审议《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
棕榈园林(002431) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度财务决算报告》 3.《2014年度财务预算报告》 4.《2013年年度报告》及摘要 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.《2013年度监事会工作报告》
启明星辰(002439) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于公司的议案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 8.《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》 9.《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于补选独立董事的议案》
益生股份(002458) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 2.审议《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》 3.审议《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》 4.审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6.审议《关于为参股公司提供担保的议案》
珠江啤酒(002461) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司监事会2013年度工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2014年度财务预算报告》 5.审议《公司2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》 9.审议《关于修订的议案》 10.审议《公司2013年度利润分配预案》 11.审议《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》 12.审议《关于向全资子公司提供担保的议案》
嘉事堂(002462) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度内部控制自我评价报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年年度报告及其摘要 7.2013年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 9.公司2013年度社会责任报告 10.关于向银行申请综合授信的议案
百润股份(002568) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于全文及摘要的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于的议案》 7.《关于的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
海能达(002583) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年监事会工作报告的议案》 3.《关于2013年年度报告及摘要的议案》 4.《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的预案》 8.《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 9.《关于2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 10.《关于公司2014年为全资子公司提供担保的议案》
荣之联(002642) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年年度报告及其摘要》 2.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度董事会工作报告》 3.审议经公司第二届监事会第二十次会议审议通过的《2013年度监事会工作报告》 4.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度财务决算报告》 5.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度利润分配预案》 6.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于2014年度信贷计划的议案》 8.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改的议案》 9.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改的议案》 10.审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改的议案》 11.审议经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》
宏大爆破(002683) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于修订的议案》 2.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》 6.《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 7.《关于公司2014年财务预算方案的议案》 8.《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》 9.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 10.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
乔治白(002687) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于公司2013年度报告及摘要的议案 3.审议关于公司2013年度审计报告的议案 4.审议关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案 5.审议关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 6.审议关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案 7.审议关于修订公司章程部分条款的议案 8.审议关于2013年度监事会工作报告的议案
跃岭股份(002725) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度利润分配预案》 4.审议《2013年度决算报告》 5.审议《2013年年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
汉威电子(300007) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》 4.《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于2013年度利润分配的议案》 6.《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》 7.《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》 8.《关于修订的议案》
中科电气(300035) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-13,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.《湖南中科电气股份有限公司2013年年度报告》及其摘要 5.2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于续聘2014年度审计机构的议案 7.关于修改公司章程有关条款的议案 8.关于制定《公司股东分红回报规划》的议案
长信科技(300088) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.审议公司《2013年度报告》及其摘要 5.审议《2013年度利润分配预案》的议案 6.审议《聘用会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案 7.审议《公司章程修正案》的议案 8.审议《补选公司非独立董事》的议案 9.审议《补选公司非职工监事》的议案 10.审议《关于投资设立重庆全资子公司(筹)》的议案
长城集团(300089) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2.逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》 3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案》 4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
福星晓程(300139) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》 2.《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
东富龙(300171) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》 2.审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
佳士科技(300193) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度报告及摘要 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.关于2014年度董事、监事薪酬的议案 7.关于续聘2014年度审计机构的议案
安利股份(300218) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》 8.审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》 9.审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》 10.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
科大智能(300222) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》
新开普(300248) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度审计报告的议案》 5.审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司及的议案》 6.审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7.审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度董事薪酬政策的议案》 8.审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度监事薪酬政策的议案》 9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为郑州新开普电子股份有限公司2014年度审计机构的议案》
依米康(300249) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年年度报告》 5.审议《2013 年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》 7.审议《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》 8.审议《关于修订<公司章程>的议案》 9.审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 10.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
金明精机(300281) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议关于《2013年年度报告》及其摘要的议案 2.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议关于《2013年度利润分配方案》的议案 6.审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案
旋极信息(300324) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案 2.关于公司《2013年年度独立董事述职报告》的议案 3.关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案 4.关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2013年年度利润分配方案的议案 6.关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案 7.关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
海伦钢琴(300329) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-21至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》 8.审议《关于修订的议案》 9.审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》 10.审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》 11.审议《关于公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》 12.审议《关于2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易计划的议案》
东风汽车(600006) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.公司《2013年度董事会工作报告》 2.公司《2013年度监事会工作报告》 3.公司《2013年度财务决算报告》 4.公司《2013年度利润分配预案》 5.公司《2013年年度报告全文及摘要》 6.公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》 7.关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案 8.公司2014年度日常购销关联交易的议案 9.关于独立董事津贴的议案
象屿股份(600057) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年年度报告及其摘要 3.2013年度监事会工作报告 4.独立董事2013年度述职报告 5.2013年度财务决算报告 6.2014年度财务预算报告 7.2013年度利润分配预案 8.2014年度补充日常关联交易的议案 9.关于修订《公司章程》的议案
*ST钢构(600072) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算方案(议案) 4.2013年度利润分配议案 5.公司2013年年度报告及摘要 6.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年财务审计机构的议案 7.关于公司日常关联交易的议案 8.关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案 9.关于调整部分董事的议案 10.关于调整公司部分监事的议案
浙江东方(600120) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度公司董事会工作报告 2.2013年度公司监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2013年度利润分配预案 5.关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案 6.2013年度公司董事长薪酬议案 7.关于为下属子公司提供额度担保的议案 8.关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案 9.2013年年度报告和年报摘要
中体产业(600158) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议:《2013年董事会工作报告》 2.审议:《2013年监事会工作报告》 3.审议:《2013年经审计的财务报告》 4.审议:《公司2013年度利润分配方案》 5.审议:《2013年度独立董事述职报告》 6.审议:《2013年年度报告》及《摘要》 7.审议:《2014年财务预算报告》 8.审议:《关于续聘公司审计机构的议案》
青岛碱业(600229) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其50万吨/年苯乙烯项目的议案》
民丰特纸(600235) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.《2013年度报告》及其摘要 5.2013年度利润分配方案(预案) 6.关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案 8.关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案 9.关于独立董事候选人的议案 10.关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案
国电南瑞(600406) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于2013年度财务决算的议案 2.关于2013年度利润分配的议案 3.关于2013年度独立董事述职报告的议案 4.关于2013年度董事会工作报告的议案 5.关于2013年度监事会工作报告的议案 6.关于2013年年度报告及其摘要的议案 7.关于2014年度财务预算的议案 8.关于日常关联交易的议案 9.关于聘任财务和内控审计机构的议案 10.关于部分董事变更的议案 11.关于部分监事变更的议案 12.关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 13.关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案
青松建化(600425) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度报告(全文及摘要) 4.审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算草案》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》 7.审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》 8.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
吉恩镍业(600432) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2013年度财务决算方案》的议案 4.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 5.关于《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案 6.关于《公司预计2014年发生的日常关联交易事项》的议案 7.关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构》的议案 8.关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构》的议案 9.关于《公司预计 2014 年度为子公司提供担保》的议案 10.关于《调整独立董事津贴》的议案 11.关于《修改公司章程》的议案 12.关于《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 13.关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案 14.关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案 15.关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案 16.听取《独立董事2013年度述职报告》
康恩贝(600572) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17至2014-04-22。
审议内容主要有:
1.关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 2.关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 3.关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 4.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 5.关于公司非公开发行A股股票方案的议案 6.关于公司非公开发行A股股票预案的议案 7.关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案 8.关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 9.关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议的议案 10.关于公司与朱麟签署附生效条件的股份认购协议的议案 11.关于公司与战略投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案 12.关于提请股东大会审议同意胡季强免于以要约收购方式增持公司股份的议案 13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 14.关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
海油工程(600583) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-18至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年董事会工作报告》 2.审议《公司2013年监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》 7.审议《关于监事会换届选举的议案》
仪电电子(600602) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案
股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告全文及摘要 4.审议公司2013年度财务工作报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议关于董事会换届选举的议案 7.审议关于监事会换届选举的议案 8.审议关于公司独立董事津贴标准的议案 9.审议关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案 10.审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬的议案 11.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 12.审议关于购买由银行发行的理财产品的议案 13.审议关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案 14.2013年度独立董事述职报告
爱使股份(600652) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告及报告摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告 5.审议公司关于2013年度利润分配的预案 6.审议公司关于变更会计师事务所的议案 7.审议公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案 8.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 9.审议公司关于符合重大资产重组条件的议案 10.审议公司关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 11.审议公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 12.审议公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 13.审议公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 14.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 15.审议公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 16.审议公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案 17.审议公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案 18.审议公司关于聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案 19.审议关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 20.审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案 21.审议关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案 22.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
豫园商城(600655) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《2013年年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及摘要》 4.《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务决算报告》 5.《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度财务预算报告》 6.《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度利润分配预案》 7.《上海豫园旅游2014年度贷款计划和为子公司担保的议案》 8.《关于支付2013年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》 9.《关于支付2013年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》 10.《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签
浪潮软件(600756) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-23。
审议内容主要有:
1.关于受让浪潮汇达股权的议案
界龙实业(600836) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-24,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度独立董事述职报告》 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》 4.审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》 7.审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》 8.审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》 9.审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 10.审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 11.审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》 12.审议公司《关于修改部分条款的议案》
工大首创(600857) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2014年度财务预算报告 5.审议公司2013年度利润分配预案 6.审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 7.审议公司续聘会计师事务所的议案 8.审议公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案
长江电力(600900) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《关于改选公司部分董事的议案》
中国西电(601179) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议关于《中国西电电气股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于《中国西电电气股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于《中国西电电气股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案 4.审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案 5.审议关于中国西电电气股份有限公司2013年度利润分配的议案 6.审议中国西电电气股份有限公司关于2013年关联交易执行及2014年关联交易预计的议案 7.审议中国西电电气股份有限公司关于2014年度聘任会计师事务所的议案 8.审议中国西电电气股份有限公司关于2014年度子公司外汇金融衍生业务计划的议案 9.审议中国西电电气股份有限公司关于2014年度计划购买银行理财产品额度的议案 10.审议关于《中国西电电气股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案 11.审议中国西电电气股份有限公司关于2014年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案 12.审议中国西电电气股份有限公司关于2014年西电财司有价证券投资业务额度的议案 13.审议中国西电电气股份有限公司关于2013年年度报告及其摘要的议案
环旭电子(601231) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-24,会议登记时间:2014-04-21。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于《2013年度利润分配预案》的议案 6.关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案 7.关于2014年度银行授信额度预计的议案 8.关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案 9.关于2014年度日常关联交易预计的议案 10.关于续聘财务审计机构的议案 11.关于续聘内部控制审计机构的议案 12.关于独立董事薪酬的议案 13.关于修订《募集资金管理制度》的议案 14.关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案 15.关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案 16.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 17.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 18.关于公司监事会换届选举的议案 19.听取《2013年度独立董事述职报告》
晶方科技(603005) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》 5.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于制定公司委托理财管理制度的议案》 9.《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 10.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 11.《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 12.《关于修订公司信息披露制度的议案》 13.《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 14.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 15.《关于聘任公司独立董事的议案》 16.《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 17.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
股东大会会议登记起始(70)家
深物业A(000011) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.2013年度报告 6.关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于提供贷款担保的议案
渝开发(000514) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-05,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度财务报告》 2.《公司2013年度董事会报告》 3.《公司独立董事2013年度述职报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》 6.《公司2013年年度报告全文》及《公司2013年年度报告摘要》 7.《公司2013年度监事会报告》 8.《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的预案》
陕国投A(000563) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于修改《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 3.关于修改《董事会议事规则》的议案 4.关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配预案 7.2013年年度报告正文及摘要 8.2013年度董事会工作报告 9.2013年度监事会工作报告 10.关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案 11.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
东北电气(000585) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-04,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《二零一三年度业绩报告》 2.《二零一三年度利润分配预案》 3.《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》 4.《二零一三年度董事会工作报告》 5.《二零一三年度监事会工作报告》 6.《公司章程修正案》 7.《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》 8.《增补仇永健先生为股东代表监事候选人的议案》
大通燃气(000593) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算报告》 4.审议公司《2013年度利润分配方案》 5.审议公司《2013年年度报告》 6.审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》
海螺型材(000619) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度报告及摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.关于续聘公司2014年度审计机构的议案 7.关于为子公司提供授信担保的议案 8.关于提名陶成群先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 9.独立董事2013年度述职报告
金鸿能源(000669) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度财务决算报告》 3.审议《2013年年度报告正文及摘要》 4.审议《2013年度独立董事述职报告》 5.审议《公司2013年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案》 9.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 10.审议《关于发行公司债券的议案》 11.审议《2013年度监事会工作报告》
恒天天鹅(000687) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议恒天天鹅股份有限公司2013年年度报告全文及摘要 2.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度董事会工作报告 3.审议恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案 4.审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构及支付其审计费用的议案 5.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度监事会工作报告 7.审议恒天天鹅股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案 8.审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案
华神集团(000790) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《成都华神集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《成都华神集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.听取《成都华神集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 4.审议《成都华神集团股份有限公司2013年度财务报告》 5.审议《成都华神集团股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《成都华神集团股份有限公司2013年度报告及其摘要》 8.审议《关于调整董事津贴的议案》 9.审议《关于选举第十届董事会成员的议案》 10.审议《关于选举第十届监事会成员的议案》
岳阳兴长(000819) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告正文》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告》 8.审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
东莞控股(000828) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘审计机构的议案》 6.《公司2013年度报告》全文及其摘要
吉电股份(000875) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议2013年度独立董事述职报告 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年年度报告及摘要》 7.审议《2014年度融资计划议案》 8.审议《2014年度投资计划的议案》 9.审议《投资甘肃省张掖市高台县50兆瓦光伏发电项目的议案》 10.审议《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 11.审议《受托运行管理四平合营公司3台供热发电机组关联交易的议案》 12.审议《2014年度预计日常关联交易事项的议案》
峨眉山A(000888) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议2013年度财务决算报告的议案 4.关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案 5.关于审议2013年度利润分配方案的议案 6.关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 7.关于审议调整独立董事薪酬标准的议案
现代投资(000900) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.2013年度报告全文及其摘要 2.2013年度利润分配方案 3.2013年度董事会工作报告 4.2013年度监事会工作报告 5.关于续聘财务审计机构的议案 6.关于续聘内部控制审计机构的议案 7.关于对公司第五届董事会奖励的议案 8.关于对公司第五届监事会奖励的议案 9.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 10.关于发行非公开定向债务融资工具的议案 11.关于调整公司董事津贴标准的议案 12.关于调整公司监事津贴标准的议案
东方热电(000958) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-21,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告正文和摘要》 4.审议《2013年年度财务决算报告》 5.审议《2013年年度利润分配预案》 6.审议《2014年度预计日常关联交易的议案》 7.审议《关于向金融机构贷款的议案》 8.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
鑫富药业(002019) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年年度报告》 6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 9.审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》
达安基因(002030) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年度财务决算》的议案 4.审议公司《2013年度利润分配》的议案 5.审议公司《2013年度报告》及其摘要 6.审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.审议公司《2014年度财务预算议案》 8.审议公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 9.审议公司《关于修改的议案》
美欣达(002034) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-15,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配方案》 5.《2013年年度报告及其摘要》 6.《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》 7.《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》 8.《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》 9.《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》
国光电器(002045) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议2013年年度报告及其摘要 2.审议2013年度董事会工作报告 3.审议2013年度监事会工作报告 4.审议2013年度财务决算 5.审议2013年度利润分配预案 6.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案 7.2014年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案 8.对下属全资子公司提供担保的议案 9.董事会关于2013年度募集资金使用情况的专项报告
宏润建设(002062) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 8.审议《关于修改中期票据发行规模的议案》
广电运通(002152) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《关于2013年度利润分配的议案》 5.《2013年年度报告及摘要》 6.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》 8.《关于修改的议案》
粤传媒(002181) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年年度报告全文及其摘要》 4. 审议《2013年度财务决算报告》 5. 审议《2013年度利润分配预案》 6. 审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7. 审议《2014年度日常关联交易计划》 8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
飞马国际(002210) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2013年度内部控制评价报告》 7.审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 8.审议《2013年度财务审计报告》 9.审议《关于公司2014年度银行综合授信的议案》 10.审议《关于2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于授权董事会决定2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 12.审议《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 13.审议《关于续聘公司审计机构的议案》 14.审议《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
奥维通信(002231) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司的议案》 2.审议《关于公司的议案》 3.审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议《关于公司的议案》 5.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司的议案》 7.审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
北化股份(002246) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度财务决算和2014年度财务预算 4.2013年年度报告全文及其摘要 5.公司2013年度利润分配议案 6.关于2014年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任2014年度审计机构的议案 8.关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案
帝龙新材(002247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 3.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 4.审议《关于修改的议案》 5.审议《关于修改的议案》
北新路桥(002307) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
键桥通讯(002316) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 2.《关于选举公司独立董事的议案》
中联电气(002323) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2013年度报告及摘要 6.关于将超募资金及利息永久性补充流动资金的议案 7.关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案 8.关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案 9.关于修订江苏中联电气股份有限公司章程的议案 10.公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划 11.关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
星网锐捷(002396) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配的方案》 5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要 6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》 9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10. 审议《公司2013年内部控制自我评价报告》 11. 审议《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》 12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》 13. 审议《关于修订的议案》
中海科技(002401) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 4.审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》 7.审议《关于公司监事会换届及推选第五届监事会成员的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
嘉事堂(002462) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度内部控制自我评价报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年年度报告及其摘要 7.2013年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 9.公司2013年度社会责任报告 10.关于向银行申请综合授信的议案
天汽模(002510) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年财务决算报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》 6.审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》 7.审议《公司2013年年度利润分配的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 10.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
金杯电工(002533) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及年报摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》 7.《公司2014年度银行融资计划》 8.《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》 9.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 11.《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》 12.《关于修改的议案》
亚威股份(002559) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
闽发铝业(002578) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《2013年度报告及其摘要》 2.《2013年度董事会工作报告》 3.《2013年度监事会工作报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案 7.修订《公司章程》
龙力生物(002604) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2. 审议《公司2013年度利润分配预案》 3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》 4. 审议《公司2013年度董事会工作报告》 5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》 6. 审议《公司2013年度财务决算报告》 7. 审议《公司2014年度财务预算报告》 8. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
德尔家居(002631) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及其摘要》 5.《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》 8.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 9.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 10.《关于修改〈公司章程〉的议案》
安洁科技(002635) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《关于公司的议案》 2.《关于公司的议案》 3.《关于公司的议案》 4.《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》 5.《关于公司的议案》 6.《关于公司〈2013年度内部控制的自我评价报告〉的议案》 7.《关于公司的议案》 8.《关于公司的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》 11.《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 12.《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》 13.《关于及摘要的议案》 14.《关于的议案》 15.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
普邦园林(002663) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告 6.广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案 7.关于续聘2014年度审计机构的议案 8.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 9.关于公司非公开发行股票方案的议案 10.关于公司非公开发行股票预案的议案 11.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 12.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 13.关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的《股份认购合同》的议案 14.关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 16.关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案 17.关于修订《分红管理制度》的议案 18.关于《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的议案 19.关于修订《公司章程》的议案 20.关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案
浙江美大(002677) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告全文及其摘要》 6.审议《2013年度内部控制评价报告》 7.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于修订公司章程的议案》 10.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
顾地科技(002694) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.审议《关于修订的议案》
金亚科技(300028) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3. 审议关于《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 4. 审议关于《南充项目签署》的议案 5. 审议关于《变更公司名称及修改》的议案
回天胶业(300041) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-05,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案 2.审议关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案 3.审议关于《公司2013年度财务决算》的议案 4.审议关于《公司2013年度报告和摘要》的议案 5.审议关于《公司2013年度利润分配》的议案 6.公司独立董事述职 7.审议关于《续聘审计机构》的议案 8.关于《修改公司名称及相应条款的临时提案》
中瑞思创(300078) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8.《关于变更公司名称的议案》 9.《关于修改部分条款的议案》
科新机电(300092) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案 2.审议公司《2013年年度报告及其摘要》的议案 3.审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议公司《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案 6.审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案 7.审议公司《关于修订》的议案
智云股份(300097) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案 5.关于审议《2013年度利润分配》的议案 6.关于审议《续聘2014年会计师事务所》的议案 7.关于审议《董事会换届选举》的议案 8.关于审议《监事会换届选举》的议案 9.听取独立董事述职报告
国腾电子(300101) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》 2.审议《关于修改第四条的议案》
达刚路机(300103) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及其摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于修订的议案》 8.《关于开展融资租赁业务的议案》
大富科技(300134) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1. 关于2013年年度报告及摘要的议案 2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案 5. 关于2013年度利润分配预案的议案 6. 关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案 9. 关于修订《董事会议事规则》的议案
振东制药(300158) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-19。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《及其摘要》 4. 审议《公司2013年度决算报告》 5. 审议《公司2013年度利润分配预案》 6. 审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
四方达(300179) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
聚飞光电(300303) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于2013年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于2013年度利润分配预案的议案》 5.《关于的议案》 6.《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》 7.《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 8.《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》 9.《关于修订的议案》
长亮科技(300348) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于制定的议案》 6.审议《关于制定的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于修改的议案》
东华测试(300354) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,独立董事饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 5.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
首旅酒店(600258) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 7.审议《公司2013年度利润分配的提案》 8.审议《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》 9.审议《关于公司2014年与关联人发生日常关联交易的提案》 10.审议《2014年度向控股股东——首旅集团获得财务资助额度的提案》 11.审议《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署的提案》 12.审议《关于变更公司一名董事的提案》
首开股份(600376) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》 2.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》 7.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》 8.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》 9.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》 11.审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》
现代制药(600420) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及年报摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易》的议案 7.审议《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案 8.审议《关于股权质押并购贷款》的议案 9.审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案 10.审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案 11.审议《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案 12.审议《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案 13.审议《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案 14.审议《关于修改公司》的议案 15.审议《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案 16.审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
方大特钢(600507) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配的议案》 5.审议《2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于修订部分条款的议案》 8.审议《关于2014年度日常关联交易事项的议案》 9.审议《关于高层管理人员2013年度奖励薪酬的议案》 10.审议《独立董事2013年度述职报告》
华海药业(600521) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 7.审议《关于制定公司相关制度的议案》 8.审议《关于废止浙江华海药业股份有限公司治理纲要的议案》 9.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
厦门钨业(600549) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》 4.审议《2013年年度报告及其摘要》 5.审议《2013年度利润分配方案》 6.审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》 7.审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》 8.选举第六届董事会独立董事 9.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》 10.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》 11.审议《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》 12.审议《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》 13.审议《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》 14.审议《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》 15.审议《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊有限合伙)为本公司审计机构的议案》
信雅达(600571) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告和年度报告摘要 2.2013年度董事会工作报告 3.2013年度监事会工作报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年利润分配方案 6.关于2013年度董事、监事薪酬的议案 7.关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案 8.关于修改公司章程的议案
熊猫烟花(600599) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于投资设立熊猫资本管理有限公司的议案 2.关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的议案
中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案 4.关于审议公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5.关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案; 6.关于审议公司2013年度独立董事述职报告的议案; 7.关于核定公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案; 8.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案 9.关于审议公司2014 年年度对外担保事宜的议案 10.关于追加关联方连带责任担保事宜的议案 11.关于增选孙琪先生为公司独立董事的议案 12.关于增选王世皓先生为公司董事的议案 13.关于增选蔡文明先生为公司董事的议案 14.关于增选胡蕊先生为公司董事的议案 15.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
金牛化工(600722) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司2013年度财务决算报告的议案 5.关于公司2013年度利润分配方案的议案 6.关于公司2014年日常关联交易的议案 7.关于计提2013年度资产减值准备的议案 8.关于公司续聘审计机构的议案 9.关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 10.关于修改《公司章程》的议案 11.关于制定《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
重庆百货(600729) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 5.审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请2014年会计师事务所和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 8.审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》
苏州高新(600736) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度利润分配方案》 5.审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》 6.审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》 8.审议《关于续聘立信会计师事务所有负责出具本公司内部控制审计报告的议案》 9.审议《公司章程修正案》 10.审议《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司非公开发行股票方案的议案 3.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案 4.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 5.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7.关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 8.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 9.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案 10.关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年—2016年股东回报规划》的议案 11.关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案 12.关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新(徐州)商旅发展有限公司100%股权的议案 13.关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
正和股份(600759) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.2013年年度报告及摘要 2.2013年年度董事会工作报告 3.2013年年度监事会工作报告 4.2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 5.2013年年度独立董事述职报告 6.关于修改《公司章程》的议案 7.关于董事、监事薪酬方案的议案 8.关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议书》及相关授权的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案 10.关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案 11.关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案
航空动力(600893) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 4.《关于2013年度独立董事述职报告的议案》 5.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 6.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 7.《关于2013年关联交易执行情况的议案》 8.《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9.《关于公司2014年度财务预算的议案》 10.《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》 11.《关于2014年度对子公司担保的议案》 12.《关于聘任2014年度外部审计师的议案》 13.《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》 14.《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》 15.《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》 16.《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》 17.《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》
合肥三洋(600983) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》 3.审议《公司2013年度利润分配预案》 4.审议《公司2013年年度报告及年报摘要》 5.审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》 6.审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》 7.审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 9.审议《2013年度监事会工作报告》 10.审议《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之》 11.审议《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托管海信惠而浦(浙江)电器有限公司50%股权之》
股东大会会议登记截止(66)家
渝开发(000514) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-05,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度财务报告》 2.《公司2013年度董事会报告》 3.《公司独立董事2013年度述职报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》 6.《公司2013年年度报告全文》及《公司2013年年度报告摘要》 7.《公司2013年度监事会报告》 8.《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》 9.《关于修改〈公司章程〉的预案》
陕国投A(000563) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于修改《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 3.关于修改《董事会议事规则》的议案 4.关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案 5.2013年度财务决算报告 6.2013年度利润分配预案 7.2013年年度报告正文及摘要 8.2013年度董事会工作报告 9.2013年度监事会工作报告 10.关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案 11.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
顺发恒业(000631) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司《2013年年度报告全文和摘要》 2.公司《2013年度董事会工作报告》 3.公司《2013年度监事会工作报告》 4.公司《2013年度财务决算报告》 5.公司《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》 8.《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 9.《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》 10.《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》 11.《关于2014年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》 12.关于修改《公司章程》部分条款的议案 13.关于制订《公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案 14.《关于与万向财务有限公司签订的议案》 15.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 16.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 17.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 18.《关于非公开发行A股股票预案的议案》 19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 20.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
恒天天鹅(000687) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议恒天天鹅股份有限公司2013年年度报告全文及摘要 2.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度董事会工作报告 3.审议恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案 4.审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构及支付其审计费用的议案 5.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6.审议恒天天鹅股份有限公司2013年度监事会工作报告 7.审议恒天天鹅股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案 8.审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案
北大医药(000788) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.听取《2013年度独立董事述职报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配方案》 6.《2013年度报告全文及摘要》 7.《2013年度内部控制评价报告》 8.《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》 9.《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》 11.《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》 12.《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》 13.《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》
岳阳兴长(000819) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度报告正文》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7.审议《关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告》 8.审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
吉电股份(000875) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议2013年度独立董事述职报告 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年年度报告及摘要》 7.审议《2014年度融资计划议案》 8.审议《2014年度投资计划的议案》 9.审议《投资甘肃省张掖市高台县50兆瓦光伏发电项目的议案》 10.审议《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 11.审议《受托运行管理四平合营公司3台供热发电机组关联交易的议案》 12.审议《2014年度预计日常关联交易事项的议案》
东方热电(000958) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-21,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告正文和摘要》 4.审议《2013年年度财务决算报告》 5.审议《2013年年度利润分配预案》 6.审议《2014年度预计日常关联交易的议案》 7.审议《关于向金融机构贷款的议案》 8.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
东方钽业(000962) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案 2.审议关于公司2013年年度报告及其摘要的议案 3.审议关于公司2013年度财务决算报告的议案 4.审议关于公司2013年度监事会工作报告的议案 5.审议关于公司2013年度利润分配预案的议案 6.审议关于公司2014年度预计日常经营关联交易的议案 7.审议关于公司董事、监事2014年度报酬的议案 8.审议关于公司计提任意盈余公积金的议案 9.听取公司独立董事述职报告
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议关于董事会换届选举的议案 2.审议关于监事会换届选举的议案
鑫富药业(002019) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年年度报告》 6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 9.审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》
美欣达(002034) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-15,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配方案》 5.《2013年年度报告及其摘要》 6.《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》 7.《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》 8.《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》 9.《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》
黔源电力(002039) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》 4.《2013年度报告全文及摘要》 5.《关于2013年度利润分配的预案》 6.《关于更换董事的议案》 7.《关于更换监事的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 11.《关于2013年度利润分配的临时提案》 12.该次股东大会上,还将听取《2013年度独立董事述职报告》
宏润建设(002062) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《关于2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度报告及摘要》 6.审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》 7.审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 8.审议《关于修改中期票据发行规模的议案》
华天科技(002185) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》 7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》
飞马国际(002210) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年年监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.审议《2013年度内部控制评价报告》 7.审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 8.审议《2013年度财务审计报告》 9.审议《关于公司2014年度银行综合授信的议案》 10.审议《关于2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 11.审议《关于授权董事会决定2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 12.审议《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 13.审议《关于续聘公司审计机构的议案》 14.审议《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
北化股份(002246) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度财务决算和2014年度财务预算 4.2013年年度报告全文及其摘要 5.公司2013年度利润分配议案 6.关于2014年度日常关联交易预计的议案 7.关于聘任2014年度审计机构的议案 8.关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案
帝龙新材(002247) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 3.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 4.审议《关于修改的议案》 5.审议《关于修改的议案》
北新路桥(002307) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
键桥通讯(002316) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 2.《关于选举公司独立董事的议案》
海峡股份(002320) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于《2013年度利润分配方案》的议案 5.关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案 6.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 7.关于修订《公司章程》的议案
中联电气(002323) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年度财务决算报告 4.公司2013年度利润分配预案 5.公司2013年度报告及摘要 6.关于将超募资金及利息永久性补充流动资金的议案 7.关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案 8.关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案 9.关于修订江苏中联电气股份有限公司章程的议案 10.公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划 11.关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
北京科锐(002350) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于补选独立董事的议案
星网锐捷(002396) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《2013年度董事会工作报告》 2. 审议《2013年度监事会工作报告》 3. 审议《2013年度财务决算报告》 4. 审议《2013年度利润分配的方案》 5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要 6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》 9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10. 审议《公司2013年内部控制自我评价报告》 11. 审议《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》 12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》 13. 审议《关于修订的议案》
中海科技(002401) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 4.审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》 7.审议《关于公司监事会换届及推选第五届监事会成员的议案》 8.审议《关于修改的议案》 9.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
嘉事堂(002462) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.董事会2013年度工作报告 2.监事会2013年度工作报告 3.2013年度内部控制自我评价报告 4.2013年度财务决算报告 5.2013年度利润分配预案 6.2013年年度报告及其摘要 7.2013年度募集资金存放和使用情况专项报告 8.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 9.公司2013年度社会责任报告 10.关于向银行申请综合授信的议案
海格通信(002465) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.《公司2013年度报告及摘要》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》 8.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 9.《关于部分募投项目延期的议案》 10.《关于审议的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》
圣莱达(002473) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-09至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》 2.《关于公司重大资产出售具体方案的议案》 3.《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》 4.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 5.《关于及其摘要的议案》 6.《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 7.《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 8.《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 9.《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 10.《关于公司与祥云县腾龙投资有限公司签订的议案》 11.《关于提请股东大会批准腾龙投资免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
润邦股份(002483) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-09,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告》及摘要 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》 7.《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》 8.《关于为子公司提供担保的议案》 9.《关于公司向银行申请授信的议案》 10.《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》 11.《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 12.《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》 13.《关于修订的议案》 14.《关于为控股子公司提供担保的议案》
天汽模(002510) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年财务决算报告》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》 6.审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》 7.审议《公司2013年年度利润分配的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 10.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
金杯电工(002533) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告及年报摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》 7.《公司2014年度银行融资计划》 8.《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》 9.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10.《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 11.《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》 12.《关于修改的议案》
鸿路钢构(002541) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配的预案》 5.审议《2013年度审计报告》 6.审议《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》 7.审议《2013年度报告全文及摘要》 8.审议《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币38.83亿元的议案》 9.审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的议案》 10.审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》 11.审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》 12.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
春兴精工(002547) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
龙力生物(002604) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》 2. 审议《公司2013年度利润分配预案》 3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》 4. 审议《公司2013年度董事会工作报告》 5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》 6. 审议《公司2013年度财务决算报告》 7. 审议《公司2014年度财务预算报告》 8. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
金达威(002626) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》 5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》 8.《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》 9.《关于公司修改募集资金管理办法的议案》 10.《关于修改公司经营范围的议案》 11.《关于修改公司章程的议案》
德尔家居(002631) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年年度报告及其摘要》 5.《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 7.《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》 8.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 9.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 10.《关于修改〈公司章程〉的议案》
普邦园林(002663) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告 6.广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案 7.关于续聘2014年度审计机构的议案 8.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 9.关于公司非公开发行股票方案的议案 10.关于公司非公开发行股票预案的议案 11.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 12.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 13.关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的《股份认购合同》的议案 14.关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 15.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 16.关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案 17.关于修订《分红管理制度》的议案 18.关于《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的议案 19.关于修订《公司章程》的议案 20.关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案
浙江美大(002677) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年年度报告全文及其摘要》 6.审议《2013年度内部控制评价报告》 7.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于修订公司章程的议案》 10.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
顾地科技(002694) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2014年度财务预算报告》 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《2013年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.审议《关于修订的议案》
天源迪科(300047) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要》 2.审议《2013年董事会工作报告》 3.审议《2013年监事会工作报告》 4.审议《经审计的2013年度财务报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配议案》 7.审议《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》 8.审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》
智云股份(300097) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 4.关于审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案 5.关于审议《2013年度利润分配》的议案 6.关于审议《续聘2014年会计师事务所》的议案 7.关于审议《董事会换届选举》的议案 8.关于审议《监事会换届选举》的议案 9.听取独立董事述职报告
万讯自控(300112) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》,并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞凌股份(300154) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2013年度利润分配方案的议案 6.关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案 7.关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 8.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 9.关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案。
四方达(300179) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》 5.《2013年度报告全文及摘要》 6.《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
利德曼(300289) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-24,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.关于2013年度财务决算的议案 4.2013年年度报告全文及摘要 5.关于2013年度利润分配的预案 6.关于聘请2014年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 7.关于公司2014年度财务预算的议案 8.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 9.关于修改公司章程的议案 10.关于增补公司董事的议案
利亚德(300296) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度独立董事述职报告》 4.审议《2013年度报告及其摘要》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况及董事、监事2014年度薪酬调整的议案》 8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 9.审议《关于变更利亚德光电股份有限公司合肥分公司注册地址的议案》 10.审议《关于修改的议案》
海达股份(300320) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》 7.《关于2013年度利润分配方案的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于制订的议案》
同大股份(300321) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告及其摘要》 5.《关于续聘2014年审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 6.《2013年度利润分配的预案》 7.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 8.《关于变更公司住所并相应修改的议案》
长亮科技(300348) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于的议案》 2.审议《关于的议案》 3.审议《关于的议案》 4.审议《关于的议案》 5.审议《关于制定的议案》 6.审议《关于制定的议案》 7.审议《关于的议案》 8.审议《关于修改的议案》
东华测试(300354) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-19,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,独立董事饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职 2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 5.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
四川路桥(600039) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年年度报告》及《年报摘要》 6.审议《关于改选公司董事的议案》 7.审议《关于改选公司独立董事的议案》 8.审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》 9.审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》 10.审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》 11.审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》 12.审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》 13.审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》 14.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 15.审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》 16.审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
保利地产(600048) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于2013年度董事会工作报告的议案 2.关于2013年度监事会工作报告的议案 3.关于2014年度投资计划的议案 4.关于2013年度财务决算的议案 5.关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 6.关于2013年度报告及摘要的议案 7.关于公司2014年度对外担保的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案 10.关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案 11.关于更换独立董事的议案 12.关于更换监事的议案 13.关于修订《公司章程》的议案。
长城电工(600192) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度报告正文及摘要 2.公司2013年度董事会工作报告 3.公司2013年度监事会工作报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配的预案 6.关于修改《公司章程》的议案 7.关于调整公司独立董事津贴的议案 8.公司2013年度内部控制评价报告 9.公司2013年度内部控制审计报告 10.关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 11.公司2014年度财务预算的议案 12.关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案 13.公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 14.公司独立董事2013年度述职报告
秦岭水泥(600217) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配的预案》 5.《公司2013年年度报告及其摘要》 6.《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 7.《关于2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案》 8.听取《2013年度公司独立董事述职报告》
首旅酒店(600258) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 7.审议《公司2013年度利润分配的提案》 8.审议《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》 9.审议《关于公司2014年与关联人发生日常关联交易的提案》 10.审议《2014年度向控股股东——首旅集团获得财务资助额度的提案》 11.审议《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署的提案》 12.审议《关于变更公司一名董事的提案》
国栋建设(600321) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告的议案》 5.《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》 6.《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》 7.《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 8.《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》 9.《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》 10.《关于修改公司章程的议案》 11.《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》 12.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
首开股份(600376) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》 2.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》 5.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》 6.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》 7.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》 8.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》 9.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 10.审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》 11.审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》
宝光股份(600379) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《公司二○一三年度报告及摘要》 2.《公司二○一三年度董事会工作报告》 3.《公司二○一三年度财务决算报告》 4.《公司二○一三年度监事会工作报告》 5.《公司二○一三年度利润分配预案》 6.《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》 7.《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》 8.《公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬(津贴)标准的提案》 9.听取《二○一三年度独立董事述职报告》
现代制药(600420) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及年报摘要》 2.审议《2013年度董事会工作报告》 3.审议《2013年度监事会工作报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《关于公司2014年度日常关联交易》的议案 7.审议《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案 8.审议《关于股权质押并购贷款》的议案 9.审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案 10.审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案 11.审议《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案 12.审议《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案 13.审议《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案 14.审议《关于修改公司》的议案 15.审议《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案 16.审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
大连圣亚(600593) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2012年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度财务预算报告》 7.审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》 8.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 9.审议《关于公司续聘2014 年度审计机构和内控审计机构》的议案 10.审议《修订〈公司章程〉的议案》 11.审议《关于更换公司独立董事的议案》
熊猫烟花(600599) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-02,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于投资设立熊猫资本管理有限公司的议案 2.关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的议案
中技控股(600634) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-21,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案 4.关于审议公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5.关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案; 6.关于审议公司2013年度独立董事述职报告的议案; 7.关于核定公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案; 8.关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案 9.关于审议公司2014 年年度对外担保事宜的议案 10.关于追加关联方连带责任担保事宜的议案 11.关于增选孙琪先生为公司独立董事的议案 12.关于增选王世皓先生为公司董事的议案 13.关于增选蔡文明先生为公司董事的议案 14.关于增选胡蕊先生为公司董事的议案 15.关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
重庆百货(600729) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 5.审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 6.审议《公司2013年度利润分配预案》 7.审议《关于聘请2014年会计师事务所和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 8.审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》 9.审议《关于修改公司章程的议案》 10.审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》
苏州高新(600736) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度利润分配方案》 5.审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》 6.审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》 7.审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》 8.审议《关于续聘立信会计师事务所有负责出具本公司内部控制审计报告的议案》 9.审议《公司章程修正案》 10.审议《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》
临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-03,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-18,会议登记时间:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司非公开发行股票方案的议案 3.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案 4.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 5.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7.关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 8.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 9.关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案 10.关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年—2016年股东回报规划》的议案 11.关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案 12.关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新(徐州)商旅发展有限公司100%股权的议案 13.关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
华银电力(600744) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年公司董事会工作报告》 2.《2013年公司监事会工作报告》 3.《2013年公司财务决算报告》 4.《2014年公司财务预算方案》 5.《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》 6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2013年度审计费的议案》 7.《公司2013年年度报告》及摘要 8.《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》 9.《关于公司2014年度燃煤购销日常关联交易的议案》 10.《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》 11.《关于公司控股子公司2014年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》 12.《关于2013年公司内部控制自我评价报告的议案》 13.《关于2013年公司内部控制审计报告的议案》 14.《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》 15.《关于聘免公司董事的议案》 16.《关于聘免公司独立董事的议案》 17.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》 18.《关于修订部分条款的议案》 19.《关于修订部分条款的议案》 20.《关于投资设立大唐华银芷江新能源开发有限公司建设芷江西晃山风电场(49.5MW)项目的议案》
园城黄金(600766) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于调整公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》 4.《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5.《关于公司与原发行对象签订之协议书>的议案》 6.《关于公司与发行对象签订的议案》 7.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8.《关于提请股东大会批准园城实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
南京化纤(600889) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:截止2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告全文及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《2014年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案》 9.听取公司独立董事述职报告 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会召开(59)家
深圳华强(000062) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-04,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-08至2014-04-09。
审议内容主要有:
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算报告》 4、审议《公司2013年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 6、审议《关于董事会非独立董事薪酬的议案》 7、审议《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》
小天鹅A(000418) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-07,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度财务决算报告》 2.审议《2013年度利润分配方案》 3.审议《2013年度董事会工作报告》 4.审议《2013年度监事会工作报告》 5.审议《2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案》 7.审议《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计公司2014年度日常关联交易额度的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》 10.审议《关于新增2014年远期外汇交易额度的议案》 11.审议《关于补选公司监事的议案》
西北轴承(000595) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》 3.《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》 4.《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 5.《关于公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 6.《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 8.《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 9.《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 10.《关于修改的议案》
青岛双星(000599) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及报告摘要》 2.审议《董事会2013年度工作报告》 3.审议《监事会2013年度工作报告》 4.审议《公司2013年度财务工作报告》 5.审议《公司2013年度利润分配的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》 9.审议《关于董事会换届选举的议案》 10. 审议《关于监事会换届选举的议案》 11.听取公司独立董事在本次年度股东大会上进行的述职
顺发恒业(000631) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司《2013年年度报告全文和摘要》 2.公司《2013年度董事会工作报告》 3.公司《2013年度监事会工作报告》 4.公司《2013年度财务决算报告》 5.公司《2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 7.《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》 8.《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 9.《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》 10.《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》 11.《关于2014年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》 12.关于修改《公司章程》部分条款的议案 13.关于制订《公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案 14.《关于与万向财务有限公司签订的议案》 15.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 16.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 17.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 18.《关于非公开发行A股股票预案的议案》 19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 20.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
北新建材(000786) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-09。
审议内容主要有:
1.《公司2013年年度报告及其摘要》 2.《公司2013年度董事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配预案》 5.《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议 案》 6.《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》 7.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》 8.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子 公司提供担保的议案》 10.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业 债务融资工具的议案》 11.《2013年度监事会工作报告》
中国武夷(000797) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案 3.公司2014年非公开发行股票预案 4.公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 5.公司关于前次募集资金使用情况报告 6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7.关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案 8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 9.关于豁免福建建工要约收购义务的议案
中国服装(000902) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《公司董事会2013年度工作报告》 2.审议《公司2013年年度报告及其摘要》 3.审议《公司2013年度财务报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《2013年度独立董事述职报告》 6.审议《关于公司董事会增补董事的议案》 7.审议《关于变更公司名称的议案》 8.审议《关于变更公司经营范围的议案》 9.审议《关于变更公司注册地址的议案》 10.审议《关于增加公司注册资本的议案》 11.审议《关于修改的议案》 12.审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》 13.审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司2013年度备考财务报告的议案》 14.审议《公司2013年度监事会工作报告》 15.审议《关于公司监事会增补监事的议案》
厦门港务(000905) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《董事会工作报告》 2.审议《监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《公司2013年度日常关联交易的议案》 6.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 8.审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》 9.听取《独立董事2013年度述职报告》
思源电气(002028) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-22,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度公司财务报告》 4.《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》 5.《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》 6.《关于聘用2014年度审计机构的议案》
信隆实业(002105) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-31,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案
科陆电子(002121) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 5.审议《公司2013年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》 8.审议《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 9.审议《关于为子公司提供担保的议案》 10.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 11.审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》 12.审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》 13.审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 14.审议《关于修订并相应修订公司相关内部管理制度的议案》
荣盛发展(002146) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-18,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司经审计的2013年度财务报告及审计报告》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度报告及摘要》 5.审议《公司2013年度利润分配方案》 6.审议《公司2013年度财务决算报告》 7.审议《公司2014年度财务预算报告》 8.审议《公司2014年度土地购置计划》 9.审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 10.审议《关于聘请公司2014年度财务及内控审计机构的议案》
*ST常铝(002160) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2.逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3.审议关于本次重组构成关联交易的议案 4.审议关于公司与本次非公开发行股份购买资产交易对方签署附条件生效的《非公开发行股份购买资产框架协议》、《非公开发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》等相关协议的议案 5.审议关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案 6.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 7.审议关于提请股东大会批准常熟市铝箔厂免于以要约方式增持公司股份的议案 8.审议关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
中航光电(002179) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议“2013年度董事会工作报告” 2.审议“2013年度监事会工作报告” 3.审议“关于2013年度财务决算的议案” 4.审议“关于2013年度利润分配的方案议案” 5.审议“关于公司日常关联交易的议案” 6.审议“2013年年度报告全文及摘要” 7.审议“关于2014年度财务预算的议案” 8.审议“关于续聘众环海华会计师事务所的议案”
路翔股份(002192) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》 2.审议《关于修改公司章程的议案》 3.审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》 6.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.审议《2013年度董事会工作报告》 8.审议《2013年度监事会工作报告》 9.审议《2013年度报告》全文及摘要 10.审议《关于增补独立董事候选人的议案》 11.审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》 12.审议《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》 13.审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》 14.审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》
天威视讯(002238) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-14,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会报告》 2.《2013年度监事会报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2014年度财务预算报告》 5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6.公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》 8.《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
中恒电气(002364) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度利润分配预案》 5.《2013年年度报告及其摘要》 6.《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.《2013年度内部控制自我评价报告》 8.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》 9.《关于确认2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
多氟多(002407) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-14,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度财务决算报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.审议《2013年度报告及其摘要》 6.审议《2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 7.审议《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
中原特钢(002423) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.《董事会2013年度工作报告》 2.《监事会2013年度工作报告》 3.《2013年度报告》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《2014年度财务预算报告》 6.《关于2013年度利润分配的议案》 7.《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
兴森科技(002436) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-12。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告及其摘要》 5.《2013年度公司利润分配预案》 6.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
龙星化工(002442) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度报告及其摘要》 3.审议《公司2013年度财务决算报告》 4.审议《公司2013年度利润分配预案》 5.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 6.审议《募集资金存放与使用情况专项报告》 7.审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》 8.审议《关于审议〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》 9.审议《2013年度监事会工作报告》
海格通信(002465) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 5.《公司2013年度报告及摘要》 6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》 8.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 9.《关于部分募投项目延期的议案》 10.《关于审议的议案》 11.《关于修订的议案》 12.《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》
圣莱达(002473) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-09至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》 2.《关于公司重大资产出售具体方案的议案》 3.《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》 4.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 5.《关于及其摘要的议案》 6.《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 7.《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 8.《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 9.《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的的议案》 10.《关于公司与祥云县腾龙投资有限公司签订的议案》 11.《关于提请股东大会批准腾龙投资免于以要约方式增持公司股份的议案》 12.《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
荣盛石化(002493) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-12,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《关于公司2013年度利润分配的预案》 5.《2013年年度报告及年度报告摘要》 6.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 7.《关于为子公司提供担保的议案》 8.《关于控股子公司对外提供担保的议案》 9.《关于续聘2014年审计机构的议案》 10.《关于选举董事候选人的议案》
汉缆股份(002498) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 4.《2013年年度报告及摘要》 5.《2013年度利润分配预案》 6.《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 8.《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 10.《关于修改公司章程的议案》
哈尔斯(002615) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度财务决算报告 4.审议公司2013年度利润分配预案 5.审议关于续聘2014年度审计机构的议案 6.审议公司2013年度报告及摘要 7.审议关于选举吴国强先生为公司董事的议案 8.审议关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案 9.审议关于公司2014年度董事薪酬的议案 10.审议关于公司2014年度监事薪酬的议案
华西能源(002630) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告及摘要》 2.审议《公司董事会2013年工作报告》 3.审议《公司监事会2013年工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《公司2014年度财务预算报告》 7.审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于聘任2014年财务审计机构的议案》
安科生物(300009) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度报告》及《公司2013年报摘要》 5.《公司2013年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7.《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 8.《关于公司监事报酬事项的议案》
天源迪科(300047) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要》 2.审议《2013年董事会工作报告》 3.审议《2013年监事会工作报告》 4.审议《经审计的2013年度财务报告》 5.审议《2014年度财务预算报告》 6.审议《2013年度利润分配议案》 7.审议《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》 8.审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9.审议《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.审议《关于修订的议案》 12.审议《关于修订的议案》 13.审议《关于修订的议案》
豫金刚石(300064) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》 2.审议公司《2013年度监事会工作报告》 3.审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 4.审议公司《2013年度财务决算报告》 5.审议公司《2013年度利润分配预案》 6.审计公司《关于修改的议案》
华谊嘉信(300071) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案 2.审议《关于2013 年度董事会工作报告》的议案 3.审议《关于2013 年度财务决算报告》的议案 4.审议《关于2013 年度监事会工作报告》的议案 5.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案 6.审议《关于2013 年度利润分配预案》的议案 7.审议《独立董事津贴》的议案
中航电测(300114) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.《关于的议案》 2.《关于的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于的议案》 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司及其摘要的议案》 7.《关于公司2014年度关联交易的议案》 8.《关于修订的议案》
瑞凌股份(300154) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案 3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案 4.关于《2013年度财务决算报告》的议案 5.关于公司2013年度利润分配方案的议案 6.关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案 7.关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 8.关于续聘2014年度会计师事务所的议案 9.关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案。
金信诺(300252) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《关于修改的议案》
利亚德(300296) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年度独立董事述职报告》 4.审议《2013年度报告及其摘要》 5.审议《2013年度财务决算报告》 6.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况及董事、监事2014年度薪酬调整的议案》 8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 9.审议《关于变更利亚德光电股份有限公司合肥分公司注册地址的议案》 10.审议《关于修改的议案》
海达股份(300320) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 5.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》 7.《关于2013年度利润分配方案的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于制订的议案》
同大股份(300321) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年度财务决算报告》 4.《2013年度报告及其摘要》 5.《关于续聘2014年审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 6.《2013年度利润分配的预案》 7.《关于公司董事、监事薪酬的议案》 8.《关于变更公司住所并相应修改的议案》
东方网力(300367) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《东方网力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《东方网力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《东方网力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》 4.审议《东方网力科技股份有限公司关于2013年度利润分配的预案》 5.审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 6.审议《关于公司 2013年年度报告及年报摘要的议案》 7.审议《关于提请股东大会授权董事会批准2014年度单笔或累计金额不超过3亿元的融资额度的议案》 8.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 9.审议《关于因公司上市修订的议案》 10.审议《关于因2013年度利润分配及资本公积转增股本修订的议案》
中国联通(600050) 股东大会,召开通知公告日:2014-02-28,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.公司2013年度财务决算报告 2.公司2013年度利润分配预案 3.关于聘请会计师事务所的议案 4.2013年度董事会报告 5.2013年度监事会报告 6.公司2013年年度报告 7.关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案
大唐电信(600198) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《关于增加公司经营范围及修改相关条款的议案》 2.审议《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》
江泉实业(600212) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.关于2013年年度报告全文及摘要的议案 2.关于2013年度董事会工作报告的议案 3.公司2013年度监事会工作报告的议案 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度利润分配预案 6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 7.关于听取2013年度独立董事述职报告的议案 8.关于董事会换届推选董事候选人的议案 9.关于监事会换届推选监事候选人的议案 10.关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 11.关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案 12.关于修改《公司章程》的议案 13.关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案 14.关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案 15.关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 16.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案
太龙药业(600222) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《2013年年度报告及摘要》的议案 2.审议《2013年度董事会工作报告》的议案 3.审议《2013年度监事会工作报告》的议案 4.审议《2013年度财务决算报告》的议案 5.审议《2013年度利润分配预案》 6.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构》的议案 7.审议《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构》的议案 8.审议《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易》的议案 9.审议《独立董事2013年度述职报告》的议案 10.审议《调整公司董事报酬的议案》
安琪酵母(600298) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-15,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.公司董事会2013年度工作报告 2.公司监事会2013年度工作报告 3.公司2013年年报及摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度独立董事述职报告 6.公司2013年度利润分配方案 7.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构的议案 8.关于补选梅海金为第六届董事会董事的议案 9.2010年度募集资金使用情况的专项审核报告 10.2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 11.《公司2013年度内部控制的自我评价报告》 12.《公司2013年度社会责任报告》 13.关于修改公司经营范围的议案 14.关于修改公司利润分配政策的议案 15.关于修改《公司章程》有关条款的议案
海澜之家(600398) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-04,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年年度报告及其摘要 2.审议公司2013年度董事会工作报告 3.审议公司2013年度监事会工作报告 4.审议公司2013年度财务决算报告 5.审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6.审议关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 7.审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案 8.审议关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案 9.《关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案》 10.听取公司2013年度独立董事述职报告
惠泉啤酒(600573) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-26,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.听取《2013年度独立董事述职报告》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《2013年度利润分配议案》 6.审议《2013年年度报告》全文及摘要 7.审议《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》 8.审议《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 9.审议《股东大会网络投票实施细则》
大连圣亚(600593) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》
股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14至2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2012年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 4.审议《公司2013年度利润分配方案》 5.审议《公司2013年度财务决算报告》 6.审议《公司2014年度财务预算报告》 7.审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》 8.审议《公司2013年度独立董事述职报告》 9.审议《关于公司续聘2014 年度审计机构和内控审计机构》的议案 10.审议《修订〈公司章程〉的议案》 11.审议《关于更换公司独立董事的议案》
*ST大荒(600598) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议2013年度董事会工作报告的议案 2.审议2013年度监事会工作报告的议案 3.审议2013年度独立董事述职报告的议案 4.审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年年度报告》及摘要的议案 5.审议2013年度利润分配方案的议案 6.审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案 7.审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案 8.审议关于计提资产减值的议案 9.审议关于申请银行贷款的议案 10.审议2014年度财务预算的议案 11.审议关于预计2014年日常关联交易总金额的议案 12.审议关于修改监事会议事规则的议案 13.审议关于监事津贴的议案
信达地产(600657) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.《公司2013年度董事会工作报告》 2.《公司2013年度监事会工作报告》 3.《公司2013年度财务决算报告》 4.《公司2013年度利润分配方案》 5.《关于续聘2014年度审计机构及确定其审计费用的议案》 6.《关于向信达投资有限公司及其关联方借款(担保)并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》 7.《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款,并由公司为上述业务提供连带责任担保以及股权转让等暨关联交易的议案》
益民集团(600824) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-09。
审议内容主要有:
1.审议“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标” 2.审议“监事会2013年度工作报告” 3.审议“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告” 4.审议“公司2013年度利润分配方案” 5.审议“公司2013年年度报告” 6.审议“关于2014年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案” 7.审议“关于修改《公司章程》的议案”
南通科技(600862) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-03-28,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2.审议《关于发行公司债券的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 4.审议《关于修改公司章程的议案》 5.审议《公司未来三年(2014至2016)股东回报规划》
星湖科技(600866) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案 5.关于公司2013年度利润分配的预案 6.关于公司董事会换届选举的议案 7.关于公司监事会换届选举的议案 8.关于续聘公司审计机构的议案 9.关于制订公司《募集资金管理办法》的议案 10.关于公司符合非公开发行人民币普通股(简称“A股股票”)条件的议案 11.关于非公开发行人民币普通股(简称“A股股票”)方案的议案 12.关于公司非公开发行人民币普通股(简称“A股股票”)预案的议案 13.关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 14.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 15.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 16.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
南京化纤(600889) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-19,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:截止2014-04-16。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度报告全文及摘要》 2.审议《公司2013年度董事会工作报告》 3.审议《公司2013年度监事会工作报告》 4.审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《2014年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案》 7.审议《关于修改公司章程的议案》 8.审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案》 9.听取公司独立董事述职报告 10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
岳阳林纸(600963) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16。
审议内容主要有:
1.岳阳林纸股份有限公司2013年度财务决算报告 2.岳阳林纸股份有限公司2013年度董事会工作报告 3.岳阳林纸股份有限公司2013年度监事会工作报告 4.岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配方案 5.关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案 6.岳阳林纸股份有限公司2013年年度报告(全文及摘要) 7.关于公司2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
郴电国际(600969) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-21,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》 2.审议《公司2013年度监事会工作报告》 3.审议《公司2013年度报告及摘要》 4.审议《公司2013年度财务决算报告》 5.审议《公司2013年度利润分配预案》 6.审议《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》 7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案》 9.审议《独立董事2013年度述职报告》
东吴证券(601555) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-27,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10。
审议内容主要有:
1.关于2013年度董事会工作报告的议案 2.关于2013年度监事会工作报告的议案 3.2013年度独立董事述职报告 4.关于2013年年度报告及其摘要的议案 5.关于2013年度财务决算报告的议案 6.关于2013年度利润分配方案的议案 7.关于公司董事2013年度报酬总额的议案 8.关于公司监事2013年度报酬总额的议案 9.关于续聘审计机构的议案 10.关于公司2014年度自营投资额度的议案 11.关于修订《东吴证券股份有限公司募集资金存放和使用管理办法》的议案 12.关于制定《东吴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案 13.关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
风范股份(601700) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-09,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-15。
审议内容主要有:
1.公司2013年度董事会工作报告 2.公司2013年度监事会工作报告 3.公司2013年年度报告和摘要 4.公司2013年度财务决算报告 5.公司2013年度独立董事述职报告 6.公司2013年度利润分配预案 7.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 8.关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬的议案 9.关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案 10.关于向银行申请综合授信额度的议案 11.关于修改公司章程的议案
金钼股份(601958) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-25,股权登记日:2014-04-10,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-11。
审议内容主要有:
1.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案 4.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案 5.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案 6.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 7.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案 8.关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划》的议案 9.关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案 10.关于聘请金堆城钼业股份有限公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案
纽威股份(603699) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-14。
审议内容主要有:
1.审议《关于向纽威工业材料(苏州)有限公司增资的议案》 2.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 3.审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 4.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
并购重组发审委审核会议(3)家
秦川发展(000837) 2014-04-16,并购重组审核委员会2014年21次会议审核公司并购重组事项
粤传媒(002181) 2014-04-16,并购重组审核委员会2014年21次会议审核公司并购重组事项
航空动力(600893) 2014-04-16,并购重组审核委员会2014年21次会议审核公司并购重组事项
B股特别提示(2014-04-16)
证券简称变更(1)家
*ST珠江B(200505) 由*ST珠江B变更为珠江B
业绩发布会(1)家
市北B股(900902) 2013年年报业绩发布会:
网上路演时间:2014-04-16 15:30-17:00;地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
股东大会股权登记(4)家
深深房B(200029) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-19。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度董事会报告》 2.审议《2013年度监事会报告》 3.审议《2013年度报告》 4.审议《2013年度利润分配方案》 5.听取《独立董事述职报告》 6.审议《2013年度内部控制自我评价报告》 7.审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》 8.审议《关于变更独立董事的议案》 9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10.审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
深赛格B(200058) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-08,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-23,会议登记时间:2014-04-22至2014-04-23。
审议内容主要有:
1.《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》
仪电B股(900901) 临时股东大会,召开通知公告日:2014-04-10,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案
股东大会,召开通知公告日:2014-03-20,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-25,会议登记时间:2014-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司2013年度董事会工作报告 2.审议公司2013年度监事会工作报告 3.审议公司2013年度报告全文及摘要 4.审议公司2013年度财务工作报告 5.审议公司2013年度利润分配方案 6.审议关于董事会换届选举的议案 7.审议关于监事会换届选举的议案 8.审议关于公司独立董事津贴标准的议案 9.审议关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案 10.审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬的议案 11.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 12.审议关于购买由银行发行的理财产品的议案 13.审议关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案 14.2013年度独立董事述职报告
凯马B(900953) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-29,股权登记日:2014-04-16,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-18。
审议内容主要有:
1.审议《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2013 年度独立董事述职报告的议案》 4.审议《关于2013 年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》 5.审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》 7.审议《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》 8.审议《关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案》 9.审议《关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案》 10.审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 11.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 12.审议《关于续聘2014年度内控审计机构的议案》 13.审议《关于调整公司监事会成员的议案》
股东大会会议登记起始(1)家
深物业B(200011) 股东大会,召开通知公告日:2014-04-01,股权登记日:2014-04-15,会议召开日:2014-04-22,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-21。
审议内容主要有:
1.2013年度董事会工作报告 2.2013年度监事会工作报告 3.2013年度财务决算报告 4.2014年度财务预算报告 5.2013年度报告 6.关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于提供贷款担保的议案
股东大会召开(1)家
小天鹅B(200418) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-07,股权登记日:2014-04-08,会议召开日:2014-04-16,会议登记时间:2014-04-10至2014-04-11。
审议内容主要有:
1.审议《2013年度财务决算报告》 2.审议《2013年度利润分配方案》 3.审议《2013年度董事会工作报告》 4.审议《2013年度监事会工作报告》 5.审议《2013年年度报告及其摘要》 6.审议《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案》 7.审议《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》 8.审议《关于预计公司2014年度日常关联交易额度的议案》 9.审议《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》 10.审议《关于新增2014年远期外汇交易额度的议案》 11.审议《关于补选公司监事的议案》
港股特别提示(2014-04-16)
增发股份发放(1)家
蒙古矿业(1166) 每股配股5股,配售价格0.12HKD 配售股份发放日2014-04-16 配售股份上市日2014-04-17
除净日2014-03-17,截止过户日期2014-03-19至2014-03-25
配股除权(1)家
骏科网络讯息(8081) 每股配股0.5股,配售价格0.128HKD 配售股份发放日2014-05-21 配售股份上市日2014-05-22
除净日2014-04-16,截止过户日期2014-04-22至2014-04-23
分红除权(3)家
利福国际(1212) 每股派现0.327HKD,股息发放日2014-05-08
除净日2014-04-16,截止过户日期2014-04-22
淡水河谷HDR(6210) 每股派现3.1525HKD,股息发放日2014-04-30
除净日2014-04-16,截止过户日期截止2014-04-22
淡水河谷 PREF HDR(6230) 每股派现3.1525HKD,股息发放日2014-04-30
除净日2014-04-16,截止过户日期截止2014-04-22
分红派息(4)家
新鸿基地产(0016) 每股派现0.95HKD,股息发放日2014-04-16
除净日2014-03-13,截止过户日期2014-03-17至2014-03-19
信和置业(0083) 每股派现0.12HKD,股息发放日2014-04-16
除净日2014-03-12,截止过户日期2014-03-14至2014-03-18
旭辉控股集团(0884) 每股派现0.07HKD,股息发放日2014-04-16
除净日2014-04-04,截止过户日期2014-04-08至2014-04-09
新濠博亚娱乐(6883) 每股派现0.8898HKD,股息发放日2014-04-16
除净日2014-04-01,截止过户日期2014-04-03至2014-04-04
年报预计披露(3)家
光谷联合(0798) 年报预计于2014-04-16披露
AEON CREDIT(0900) 年报预计于2014-04-16披露
中大国际(0909) 年报预计于2014-04-16披露
股东大会会议登记起始(1)家
东北电气(0042) 股东大会,召开通知公告日:2014-03-04,股权登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-17,会议登记时间:2014-04-16至2014-04-17。
审议内容主要有:
1.《二零一三年度业绩报告》 2.《二零一三年度利润分配预案》 3.《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》 4.《二零一三年度董事会工作报告》 5.《二零一三年度监事会工作报告》 6.《公司章程修正案》 7.《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》 8.《增补仇永健先生为股东代表监事候选人的议案》